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1Malaysia Development Berhad
1mdb logo.png
AntesAutoridad de Inversiones de Terengganu
TipoEmpresa de propiedad estatal
IndustriaDesarrollo estratégico
Fundado2009
SedeMenara IMC, No 8 Jalan Sultan Ismail, Kuala Lumpur , Malasia
Gente claveAsri Hamidon (presidente)
IngresosNo divulgado
DueñoMinistro de Finanzas (Incorporado)
Sitio web1MDB.com.my , Web .archive .org / web / 20180416130511 / http: // 1MDB .com .my /

1Malaysia Development Berhad ( 1MDB ; malayo:  [ˈsatu maˈlajʃa dɛˈvɛlɔpmɛn (t) bərˈɦad] ) es una empresa malaya de desarrollo estratégico insolvente [1] , propiedad en su totalidad del Ministerio de Finanzas (Incorporado) . [2] [3]

1MDB se estableció para impulsar iniciativas estratégicas para el desarrollo económico a largo plazo del país mediante la creación de asociaciones globales y la promoción de la inversión extranjera directa . [4] Berhad es un término malayo que indica una sociedad anónima . [5] [6] 1MDB se enfoca en proyectos de desarrollo estratégico en las áreas de energía, bienes raíces , turismo y agroindustria . 1MDB participó en varios proyectos de alto perfil, como Tun Razak Exchange , el proyecto hermano de Tun Razak Exchange, Bandar Malaysia , y la adquisición de tres productores de energía independientes..

Desde 2015, la compañía ha estado bajo un intenso escrutinio por sus transacciones de dinero sospechosas y evidencia que apunta a lavado de dinero, fraude y robo. Una demanda presentada por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) alega que se han robado al menos 3.500 millones de dólares del fondo estatal 1MDB de Malasia. [7]

Historia [ editar ]

1Malaysia Development Berhad (1MDB) comenzó como Terengganu Investment Authority ( TIA ), que fue iniciada por el ex Menteri Besar de Terengganu , Ahmad Said en 2008. TIA era un fondo soberano con un fondo inicial de RM11 mil millones destinado a garantizar el desarrollo económico del estado de Terengganu. El propósito del fondo era garantizar un desarrollo sostenible a largo plazo al tiempo que se salvaguardaba el bienestar económico de los residentes de Terengganu. El fondo TIA se derivó de ingresos por regalías pendientes de RM6 mil millones y fondos de bonos emitidos por los mercados financieros locales y extranjeros. Además, el Gobierno Federal había propuesto proporcionar una garantía de 5.000 millones de ringgit sobre la base de los futuros ingresos petroleros de Terengganu. [3] [8]

El 27 de mayo de 2009, Ismee Ismail y Shahrol Azral Ibrahim Halmi firmaron un acuerdo concertado por AmInvestment Bank Bhd para recaudar RM5 mil millones mediante la emisión de notas islámicas a mediano plazo (IMTN) , a pesar de que el gobierno del estado de Terengganu les dijo que no lo hicieran . Este ejercicio fue asesorado por el asesor especial de TIA, Jho Low . El 29 de mayo de 2009, TIA recibió RM4,385 mil millones en ingresos netos de IMTN del valor total de RM5 mil millones. [9]

El 31 de julio de 2009, el Ministro de Finanzas (Incorporado) (MOFI) se hizo cargo de TIA y modificó su nombre a 1Malaysia Development Bhd (1MDB). Esta adquisición por parte de MOFI tuvo lugar cuatro meses después de que Dato Sri Najib Razak se convirtiera en Primer Ministro de Malasia. [9] En su anuncio del 22 de julio de 2009, Najib dijo que la decisión de expandir TIA a una entidad federal se tomó para permitir que sus beneficios lleguen a un espectro más amplio de malasios en lugar de a los residentes de un solo estado. [10]

En general, las inversiones de 1MDB se pueden resumir como: [3]

  • Inversión en PetroSaudi Holdings (Cayman) Ltd
  • Inversión en empresa de cartera segregada (SPC)
  • Inversión en SRC Group
  • Inversión en sector inmobiliario
  • Inversión en el sector energético

El 10 de marzo de 2015, el Auditor General de Malasia, bajo el mandato del Gabinete y el Comité de Cuentas Públicas (PAC), fue asignado para auditar los estados financieros del Grupo 1MDB y evaluar si el desempeño financiero y las actividades del Grupo 1MDB están alineados con los objetivos originales de la empresa. [3] Sin embargo, el 4 de marzo de 2016, el informe de auditoría elaborado por el Auditor General de Malasia fue clasificado como Ley de Secretos Oficiales en virtud de la Ley de Secretos Oficiales de 1972 por el Consejo de Seguridad Nacional (Malasia) . [11]

Después de la victoria de Pakatan Harapan en las XIV Elecciones Generales en Malasia, el informe de auditoría fue desclasificado. La desclasificación se realizó el 15 de mayo de 2018 a petición del séptimo primer ministro de Malasia , Tun Dr Mahathir Mohamad . [12] [13]

El 23 de mayo de 2018, el recién nombrado Ministro de Finanzas , Lim Guan Eng , nombró a PricewaterhouseCoopers (PwC) para revisar y realizar una auditoría de 1MDB. Esto siguió a las revelaciones de los directores de 1MDB de que la empresa era insolvente y no podía pagar sus deudas. [14] El 28 de junio de 2018, el presidente y director ejecutivo, Arul Kanda, fue despedido por incumplimiento del deber. [15]

Inversiones [ editar ]

PetroSaudi Holdings (Cayman) Ltd [ editar ]

El 28 de septiembre de 2009, 1MDB estableció una empresa conjunta (JV) con PetroSaudi Holdings (Cayman) Ltd ; el nombre de la compañía era 1MDB-PetroSaudi Ltd con una proporción de 60:40 donde 1MDB tenía el 40% con una contribución en efectivo de US $ 1 mil millones, mientras que PetroSaudi Holdings contribuía con activos de al menos US $ 1,5 mil millones. Había cuatro empresas diferentes registradas bajo el nombre de PetroSaudi, pero las propuestas de inversión presentadas al consejo de administración de 1MDB no indicaban eso. [3] [16]

El 29 de septiembre de 2009 (un día después de la formación de la empresa conjunta), Edward L. Morse presentó un informe de valoración de activos. El mismo día, fue nombrado Consejero Delegado de 1MDB . El informe de evaluación tiene en cuenta los activos en derechos de exploración y producción de petróleo en Turkmenistán y Argentina . La evaluación se implementó en los activos de PetroSaudi International Ltd a pesar de que el acuerdo de riesgo compartido establece claramente que la empresa que posee todos los derechos e intereses de los activos acordados para el proyecto de riesgo compartido es PetroSaudi International Cayman, según el informe. [3] [17]

Además de eso, el acuerdo de riesgo compartido carecía de cláusulas para proteger los intereses de la empresa. Entre otros, hubo un anticipo de 700 millones de dólares estadounidenses en comisiones a 1MDB-PetroSaudi de PetroSaudi Holdings que serán reembolsables en su totalidad el 30 de septiembre de 2009 o antes. El 30 de septiembre de 2009, se transfirió un total de 1.000 millones de dólares estadounidenses (3.487 millones de ringgit) por 1MDB en dos cuentas separadas. Los primeros 300 millones de dólares estadounidenses se transfirieron a la cuenta de la empresa conjunta y los 700 millones restantes se transfirieron a la cuenta de otra empresa (Good Star Ltd, una subsidiaria de PetroSaudi) , con el objetivo de reembolsar el anticipo tomado por la empresa conjunta. Sin embargo, no se obtuvo la aprobación del directorio de 1MDB para el pago de US $ 700 millones en una cuenta que no sea de empresa conjunta. [3] [16]

En marzo de 2010, unos seis meses después de la formación de la empresa conjunta de 1MDB-PetroSaudi, 1MDB se deshizo de toda la participación del 40% (por valor de mil millones de dólares) por 1.200 millones de dólares en Murabahah Note . Los Bonos de Murabahah están garantizados por una garantía corporativa , PetroSaudi International Ltd. Por otro lado, 1MDB realizó una suscripción adicional a estos Bonos de Murabahah por hasta US $ 830 millones adicionales con financiamiento parcial a través de préstamos de instituciones financieras. [3] [16]

El 1 de junio de 2012, 27 meses después de mantener estas notas de Murabahah , 1MDB redimió todas las notas de Murabahah con un total de 2.220 millones de dólares estadounidenses, incluidas las ganancias. Esta redención de US $ 2.220 millones se realizó a través de un acuerdo de intercambio de activos en el que 1MDB International Holdings Ltd (1MDB-IHL) , una subsidiaria de 1MDB, recibió el 49% del capital social de PetroSaudi Oil Services Ltd (PSOSL) , una subsidiaria de PetroSaudi International Ltd. Este ejercicio planteó una pregunta en el informe de auditoría del auditor general donde la conversión de Murabahah Notesa las inversiones de capital en PSOSL se realizó sin ningún estudio para identificar los pasivos de PSOSL, la capacidad de generar fondos y el desempeño financiero pasado. El directorio de 1MDB estaba al tanto de que PSOSL opera en aguas venezolanas donde Estados Unidos ha impuesto sanciones y terminando los contratos de perforación, pero la decisión de invertir en PSOSL procedió a pesar de tales condiciones. Los documentos fueron firmados por el Director Ejecutivo de 1MDB el 1 de junio de 2012, mucho antes de obtener la aprobación de la junta de 1MDB el 20 de junio de 2012. [3] [16]

A mediados de julio de 2012, 45 días después de la inversión en acciones de PSOSL el 1 de junio de 2012, 1MDB enajenó todo el 49% de las acciones de PSOSL a Bridge Partners International Investment Ltd (Bridge Partners) por un mínimo de 2.200 millones de dólares EE.UU. . La venta se realizó el 12 de septiembre de 2012 y Bridge Partners emitió seis pagarés sin intereses por valor de 2.318 millones de dólares. [3] [16]

Estos pagarés se utilizaron además como una inversión en Segregated Portfolio Company (SPC) .

Compañía de cartera segregada (SPC) [ editar ]

El 12 de septiembre de 2012, Brazen Sky Ltd (una subsidiaria de 1MDB), celebró un acuerdo de gestión de inversiones con Bridge Global Absolute Return Fund SPC (Bridge Global SPC) y Bridge Partners Investment Management (Cayman) Ltd.para invertir 2.318 millones de dólares estadounidenses financiados por los pagarés de las ventas de PSOSL. La inversión involucró varias inversiones de cartera en la Compañía de Cartera Segregada (SPC) de las Islas Caimán . Sin embargo, la empresa a cargo de esta inversión, Bridge Global Absolute Return Fund SPC (Bridge Global SPC), era una empresa nueva de un mes sin licencia de gestión de fondos ni experiencia en la gestión de grandes fondos. [3] [16]

El 20 de mayo de 2013, el consejo de administración de 1MDB redimió la inversión de forma gradual, lo que mejoraría la percepción de la credibilidad de los fondos. Al 20 de diciembre de 2014, el total reembolsado del fondo SPC fue de US $ 1.39 mil millones de US $ 2.318 mil millones y el saldo de US $ 939.87 debía ser reembolsado por completo a fines de diciembre. Los 1.390 millones de dólares se transfirieron a la cuenta bancaria de Brazen Sky y luego a la cuenta 1MDB Global Investment Ltd (1MDB-GIL). Los fondos del SPC con un valor registrado de US $ 2,318 se comprometieron con Deutsche Bank por un monto de préstamo de US $ 975 millones sin la aprobación del directorio de 1MDB. Del producto del rescate inicial y con el préstamo de Deutsche Bank, se utilizaron unos US $ 993 millones para el pago de la opción Aabar.rescisión (aunque originalmente el acuerdo conciliatorio era de solo 300 millones de dólares en lugar de 993 millones de dólares). La opción Aabar fue una opción otorgada a Aabar Ltd a cambio de una garantía de International Petroleum Investment Co (IPIC) de Abu Dhabi para otorgar a 1MDB un total de US $ 3.500 millones en emisiones de bonos a través de Goldman Sachs. Todas estas acciones plantearon interrogantes, ya que no eran coherentes con el objetivo inicial de devolver la cartera de SPC a Malasia. [3] [18]

Grupo SRC [ editar ]

1MDB estableció SRC International Sdn Bhd (SRC) el 7 de enero de 2011. De acuerdo con el Plan de Negocios de SRC para el período de 2011 a 2015, SRC suministrará carbón para las necesidades a largo plazo del país antes del cuarto año de operación (en 2014). [3]

SRC obtiene fondos de subvenciones del gobierno en forma de subvenciones para el desarrollo de RM15 millones de los RM20 millones que fueron aprobados por la Unidad de Planificación Económica (EPU) y un financiamiento de RM2 mil millones de la Incorporación del Fondo de Jubilación (KWAP) . El 29 de agosto de 2011 se recibió financiación por valor de 2.000 millones de ringgit de KWAP con un plazo de financiación de 10 años. El préstamo está garantizado por el gobierno, que incluye beneficios de capital y financiamiento de RM2.902 mil millones. [3]

El 3 de noviembre de 2011, SRC (a través de la empresa subsidiaria SRC International (Malaysia) Limited, SRCI ) estableció una empresa conjunta con Aabar Investments PJS (Aabar) con el nombre de Aabar-SRC Strategic Resources Limited (ASRC) . El capital desembolsado inicial fue de US $ 120 millones y cada parte contribuyó con US $ 60 millones. [3]

La junta directiva de SRCI aprobó una inversión de US $ 45,50 millones en la industria del carbón en Mongolia, pero esta inversión fue cuestionada ya que esta inversión se realizó sin ninguna evidencia que demuestre que se realizaron estudios de factibilidad sobre el estado del proyecto. El proyecto mencionado fue realizado por la empresa conjunta de ASRC con la empresa Gobi Coal & Energy Limited (GCE) . [3] [19]

SRC también invirtió en PT ABM Investama TBK , que opera en los sectores de recursos energéticos, servicios energéticos e infraestructura energética en Indonesia hasta por US $ 120 millones (RM366.68 millones) a través de precios de acciones publicados que cotizan en la Bolsa de Valores de Indonesia . [3] [19]

Durante la reunión del 14 de febrero de 2012, el CEO de SRC informó una ganancia estimada de la inversión que asciende a 4 millones de dólares estadounidenses. [3] [19]

El 15 de febrero de 2012, la participación accionaria de SRC por parte de 1MDB se transfirió a la Incorporación del Ministerio de Finanzas (MOFI) mediante la adquisición de acciones mediante pagos provisionales de dividendos en especie. La transferencia de acciones de SRC ha reducido las pérdidas operativas del Grupo 1MDB de RM25 millones a RM16,2 millones, reduciendo la relación de apalancamiento de 1MDB de 12 veces a 9,5 veces y reduciendo la garantía total del gobierno de RM2.902 mil millones al Grupo 1MDB. . [3]

Bienes raíces [ editar ]

1MDB invirtió en el mercado inmobiliario con el objetivo de diversificar y generar un retorno de la inversión a largo plazo. Desde 2010 hasta septiembre de 2015, 1MDB ha adquirido cinco activos inmobiliarios diferentes con la adquisición por valor de 2.111 millones de RM. La tierra es: - [3]

  • Terreno del proyecto Tun Razak Exchange (TRX)
  • Terreno del proyecto Bandar Malaysia
  • aterrizar en Air Itam , Penang
  • tierra en Alor Gajah , Melaka
  • tierra en Pulau Indah , Selangor

Intercambio Tun Razak [ editar ]

Artículo principal: Tun Razak Exchange

El 21 de mayo de 2010, se informó que 1MDB desarrollará conjuntamente el proyecto Tun Razak Exchange en un terreno actualmente vacante que cubre 34,4 hectáreas en la ciudad de Kuala Lumpur con Mubadala Development Company . [20] El intercambio Tun Razak fue lanzado el 30 de julio de 2012 por Najib Razak. [21] Durante su discurso sobre el Décimo Plan de Malasia , Najib identificó los proyectos KL International Financial District (KLIFD) y Bandar Malaysia como dos de los muchos proyectos de asociación público-privada que ayudarán a impulsar la agenda de transformación de la nación.

El terreno del proyecto Tun Razak Exchange (TRX) fue adquirido por un precio de RM302.8 millones. El 12 de marzo de 2013 se firmó un acuerdo de empresa conjunta entre 1MDB y Aabar Investments PJS (Aabar) . Sin embargo, el desarrollo del proyecto TRX en colaboración con Aabar no se realizó y tuvo un impacto en el resto del proyecto. [3]

Hasta septiembre de 2015, cinco parcelas de TRX se vendieron por RM1.358 mil millones en esfuerzos de recaudación de fondos para el Grupo 1MDB, mientras que quedaban 11 parcelas del plan de tierra para vender por RM2.592 mil millones. Además de eso, 1MDB Group también construirá un edificio en una empresa conjunta con Mulia Group, a saber, Exchange 106 (anteriormente TRX Signature Tower) que se arrendará a una institución internacional de servicios financieros durante 15 años de 2019 a 2033 con un rendimiento estimado de 537,38 RM. millón. [3] [22]

Para financiar el desarrollo de la infraestructura del proyecto TRX, la subsidiaria de 1MDB, 1MDB Real Estate Sdn Bhd (1MDB RE, pero ahora conocida como TRX City Sdn Bhd) depende completamente de la venta de terrenos. Además de eso, 1MDB también creó un vehículo de propósito especial (SPV) recaudado alrededor de Rm229,50 millones en agosto de 2015 para la recaudación de fondos. Se espera que el proyecto TRX enfrente flujos de efectivo negativos ya que los recibos del proyecto son insuficientes para cubrir los costos de infraestructura y construcción y, peor aún, algo de dinero de las ventas de parcelas, es decir, RM1.095 mil millones y el fondo SPV ha regresado a 1MDB en lugar de usarlo. para financiar el costo de desarrollo del proyecto TRX. [3]

Bandar Malasia [ editar ]

Artículo principal: Bandar Malasia

Bandar Malaysia es un proyecto de 26 años de duración. Fue adquirido por 1MDB con un costo de RM368.72 millones con un costo adicional de RM2.717 mil millones (financiado en parte por el Gobierno por RM1.117 mil millones) para la reasignación del actual Aeropuerto Sungai Besi, que actúa como Real Fuerza Aérea de Malasia (RMAF ) base aérea a 8 nuevas ubicaciones, la más grande de Sendayan , Negeri Sembilan . Sin embargo, 1MDB ha utilizado parte de la asignación (RM288 millones) de la asignación del gobierno para pagar la deuda de 1MDB y no se utilizó de acuerdo con el propósito original de la asignación. [3] [23]

El 13 de mayo de 2010, 1MDB, como parte de un consorcio de empresas, emprenderá conjuntamente el proyecto de remodelación del aeropuerto Sungai Besi en Sungai Besi , un antiguo aeropuerto internacional, que ahora es la base de la Real Fuerza Aérea de Malasia en un GDV de RM150 mil millones Bandar. Malasia . El sitio cubre 486 acres y está previsto que se convierta en un centro financiero islámico e incluirá a la Autoridad de Inversiones de Qatar (QIA) como socio. [24] Aproximadamente al mismo tiempo, 1MDB y QIA habían firmado un memorando de entendimiento para evaluar la viabilidad de las inversiones en energía y bienes raíces. En el MOU, QIA también propuso invertir US $ 5 mil millones. [25]

La fase de reubicación del aeropuerto de Sungai debería completarse para 2016, mientras que todo Bandar Malasia se completará para 2040. Perbadanan Perwira Harta Malaysia (PPHM), una subsidiaria de Armed Forces Fund Board Malaysia (o también conocida como Lembaga Tabung Angkatan Tentera (LTAT) ) ha sido designado como contratista principal para el proyecto de reubicación de la base de RMAF. En agosto de 2015, cinco de cada ocho suponen que los sitios de reubicación se han retrasado. El razonamiento fue una demora en la presentación del área, suspensión de las aprobaciones de las autoridades locales, demoras en la autenticación de los consumidores, condiciones climáticas e inundaciones repentinas en noviembre y diciembre de 2014. [3]

Además de eso, los atrasos que ascienden a RM396,42 millones a PPHM hasta septiembre de 2015 también afectaron el progreso de la obra. Esto se debe a que se recaudó un total de RM1,926 mil millones (51,3%) de préstamos y sukuk por un monto de RM3,75 mil millones que se supone que se utilizarán para financiar tanto la reasignación del aeropuerto de Sungai Besi como el desarrollo de Bandar Malasia. 1MDB. [3]

De acuerdo con el plan de racionalización del Grupo 1MDB, el 31 de diciembre de 2015, 1MDB anunció la venta del 60% del capital social en Bandar Malaysia Sdn. Bhd. Al consorcio de Iskandar Waterfront Holdings (IWH) y China Railway Engineering Corporation (CREC) con una proporción de 60:40. El Consorcio IWH-CREC ha valorado el 100 por ciento de la tierra de Bandar Malasia en RM12.35 mil millones, donde el valor del 60% de la tierra es RM7.41 mil millones. Se espera que esta transacción se complete en junio de 2016. [3] Sin embargo, el acuerdo colapsó el 3 de mayo de 2017 debido al incumplimiento de las obligaciones de pago, anunciado por el Ministerio de Finanzas de Malasia (que era propietario de 1MDB). [23]

Tierra de Air Itam [ editar ]

El terreno de Air Itam fue adquirido con el principal desarrollo de viviendas asequibles en Penang. Aproximadamente el 85,7% de la tierra ya es propiedad de 1MDB a través de la adquisición de dos empresas, Gerak Indera y Farlim Properties (FPSB) con un precio total de 1.056 millones de RM (y gastos relacionados de 15,25 millones de RM). Sin embargo, el 14.3% restante de la propiedad de la tierra aún no se ha finalizado. El desarrollo de la tierra también es difícil de implementar ya que no se obtiene el apoyo total del Gobierno del Estado y el problema de las tierras ocupadas por casi 2.000 ocupantes ilegales sigue sin resolverse. [3]

Tierra de Pulau Indah [ editar ]

Pulau Indahland se adquirió teniendo en cuenta la intención de expandir el sector energético. El terreno fue comprado a un precio de RM344.24 de Tadmax Power Sdn Bhd con un tamaño de terreno de 318.41 acres. Inicialmente, se suponía que la tierra se usaría para el desarrollo del Proyecto 3B (un desarrollo de planta de energía) pero el proyecto finalmente se implementó en Port Dickson , Negeri Sembilan debido a que la tierra no es adecuada para el desarrollo de una planta de energía. En julio de 2015, el terreno se puso a la venta de 1MDB como parte del plan de racionalización, pero hasta el día de hoy el terreno aún no se ha vendido a ninguna de las partes. [3] [26]

Sector energético [ editar ]

En la etapa inicial de la formación de 1MDB en 2009, 1MDB se ha embarcado en un movimiento de inversión en el sector energético a través de empresas conjuntas con China y Qatar en: - [3]

  • Fundición de aluminio en Sarawak que utiliza fuentes de energía de la hidroeléctrica Bakun
  • Inversión en acciones de GDF Suez SA (una empresa de servicios eléctricos multinacional francesa)
  • Propuestas constructivas de regasificación y central a gas

Sin embargo, la inversión inicial se redujo debido a la falta de recursos energéticos y también a la política del gobierno que no permitía a ninguna otra parte que no fuera Petronas suministrar gas al Productor Independiente de Energía (IPP) . [3]

El 11 de enero de 2010, 1MDB firmó un acuerdo marco de cooperación con State Grid Corporation of China (SGCC), con la intención de emprender varios proyectos basados ​​en la energía en el Corredor de Energía Renovable de Sarawak (SCORE) y, posteriormente, convertirse en importantes inversores en PUNTAJE. [27]

El 18 de enero de 2010, 1MDB firmó un acuerdo de cooperación con Abu Dhabi Future Energy Company (también conocida como Masdar) para explorar proyectos e inversiones de tecnología limpia, incluida la posibilidad de construir la primera ciudad de Malasia sin emisiones de carbono. [28] [29]

En noviembre de 2015, la compañía acordó vender sus activos energéticos, por un valor de alrededor de $ 2.3 mil millones, a China General Nuclear Power Group y sus subsidiarias. [30]

Estructura corporativa [ editar ]

1MDB tiene un sistema de control y equilibrio de tres niveles que comprende una junta de asesores, una junta de directores y un equipo de alta dirección. La junta de asesores está presidida por el propio Najib Razak. [31] Desde 2010 hasta 2013, la junta de asesores incluyó al director ejecutivo de LVMH , Bernard Arnault . [32] [33] [34] [35]

A principios de marzo de 2015, con el creciente descontento público ante la percepción de falta de transparencia financiera en 1MDB, Najib, quien también es presidente de la junta de asesores de 1MDB, ordenó al Auditor General de Malasia que llevara a cabo una auditoría de 1MDB. [36] Sin embargo, una vez finalizada la auditoría, el informe final del auditor general se clasificó como secreto oficial solo para los ojos del Comité de Cuentas Públicas (PAC) encargado de investigar las irregularidades en 1MDB. [37] [38]

Más tarde se descubrió que 1MDB tiene solo un empleado desde principios de 2018, el director ejecutivo Arul Kanda, y estaba de " licencia de jardín " hasta el final de su contrato en junio de 2018. [39]

Escándalo [ editar ]

Artículo principal: 1Malaysia Development Berhad escándalo

La participación de 1MDB en el proyecto de desarrollo multimillonario de ringgit Tun Razak Exchange apenas un año después de su establecimiento ha generado críticas de la oposición. El líder de la oposición y miembro del Parlamento de Permatang Pauh , Anwar Ibrahim , cuestionó abiertamente las credenciales de la empresa. Dijo al Parlamento que, según los registros en poder de la comisión de empresas, 1MDB "no tiene domicilio comercial ni auditor designado". Además, cuestionó al ex primer ministro, Najib Razak, quien se encuentra en la oficina en ese entonces, su interés en la aprobación dada a 1MDB sobre este asunto. [40]

La ganancia de RM425 millones (US $ 140 millones) entre el 25 de septiembre de 2009 y el 31 de marzo de 2010 generó muchas críticas y controversias sobre la falta de transparencia dada a las cuentas de 1MDB. Tony Pua , miembro del DAP del parlamento por Petaling Jaya Utara preguntó al ex primer ministro Najib Razak , presidente de la junta asesora de 1MDB, si las cifras eran el resultado de una inyección de activos en 1MDB por parte del gobierno , como la transferencia de derechos sobre la tierra a la empresa. [41] [42] 1MDB dijo que había presentado la información necesaria, incluida su dirección registrada, ante la Comisión de Empresas de Malasia (CCM).según lo requiera la ley. La dirección comercial también está disponible en el sitio web de la empresa, www.1mdb.com.my.

Durante la sesión parlamentaria de octubre de 2010, 1MDB explicó que sus cuentas habían sido completamente auditadas y firmadas por KPMG , y cerradas al 31 de marzo de 2010. Deloitte participó en la valoración y análisis de la cartera, mientras que Ernst & Young brindó asesoramiento fiscal para 1MDB. .

Durante 2013, 1MDB volvió a llamar la atención cuando solicitó una prórroga de seis meses en el informe anual que debía presentarse ante la Comisión de Empresas de Malasia (CCM) antes del 30 de septiembre de 2013. Mientras tanto, el cambio de tres auditores desde su su inicio en 2009 se consideró sospechoso. [43] [44]

Después de que 1MDB acumuló deudas por un total de RM42 mil millones (US $ 12 mil millones), los bonos emitidos por el fondo fueron degradados a la categoría de basura por agencias de calificación como Standard & Poor's y Fitch Ratings . [45] [46] [47] El gabinete de Malasia rechazó una inyección de efectivo de RM3 mil millones ($ US1 mil millones), reduciendo las opciones de 1MDB para pagar sus deudas a tiempo. [48] [49] [50]

En 2015, se hicieron acusaciones en varios periódicos, incluido The Wall Street Journal , que mencionaron que la organización 1MDB había sido utilizada para robar fondos estatales para transferirlos a las cuentas del ex primer ministro Najib Razak y personas asociadas con él como Jho Low . [51]

En agosto de 2015, la Comisión de Lucha contra la Corrupción de Malasia (MACC) confirmó que no se transfirieron fondos de 1MDB a las cuentas privadas del Primer Ministro, como alega The Wall Street Journal . [52] A continuación, el presidente y director ejecutivo (CEO) de 1MDB, Arul Kanda, apareció en un programa de televisión local para aclarar problemas y acusaciones contra 1MDB y también apareció en una entrevista con BFM 89.9 con el presentador Ibrahim Sani y mencionó que 1MDB ha sido absuelto de cualquier delito por parte del Fiscal General de Malasia. [53] [54] [55]

En entrevistas con los medios en septiembre de 2015, 1MDB dijo que algunos informes de los medios sobre la empresa parecen tener motivaciones políticas. Su presidente y director ejecutivo del grupo, Arul Kanda, también aclaró que ninguna de las cuentas de la compañía en Singapur ha sido congelada, refutando informes de noticias sobre el asunto. [56] La empresa también ha desestimado las acusaciones de irregularidades. [57]

En febrero de 2016, la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) de los Estados Unidos comenzó a investigar la conexión entre un alto ejecutivo regional del banco de inversión global Goldman Sachs con el ex primer ministro Najib Razak y la naturaleza de la participación del primero en acuerdos multimillonarios con 1MDB. . [58] También se han realizado o se están llevando a cabo investigaciones similares en el Reino Unido, Australia, Hong Kong y Singapur en bancos que facilitaron transacciones para 1MDB. [59]

En mayo de 2016, el Comité de Cuentas Públicas (PAC) del Parlamento de Malasia; compuesto por varios miembros del parlamento tanto del partido gobernante como de la oposición culpó de los problemas de 1MDB a la junta del fondo estatal en problemas y a su exjefe, diciendo que la junta no había cumplido con sus responsabilidades. [60]

En mayo de 2018, después de la formación del nuevo gabinete tras la victoria de Pakatan Harapan en las elecciones generales , el ministro de Finanzas, Lim Guan Eng, ordenó el nombramiento de PricewaterhouseCoopers (PwC) para realizar una auditoría de cargo especial y revisión de 1MDB. [39]

El 28 de julio de 2020, el ex primer ministro de Malasia , Najib Razak , fue declarado culpable del escándalo 1MDB. Fue sentenciado a 12 años de prisión y una multa de 49 millones de dólares. Razak, además, recibió 10 años de cárcel por cada uno de los seis cargos, incluidos 3 cargos de abuso de confianza criminal y 3 cargos de lavado de dinero . [61]

El 7 de febrero, la Agencia Nacional contra el Crimen de Gran Bretaña emitió una orden judicial contra el bufete de abogados de Londres Clyde & Co en nombre del Departamento de Justicia de los Estados Unidos en busca de la recuperación de 330 millones de dólares estadounidenses (243 millones de libras esterlinas). Según se informa, estos fondos se mantienen en una cuenta bancaria en una sucursal de NatWest en Londres. El Departamento de Justicia ha alegado que los fondos son lo que queda de las ganancias de la primera fase del fraude de 1MDB, que supuestamente malversó mil millones de dólares de los fondos de 1MDB. [62]

El 9 de febrero, el gobierno de Malasia presentó una demanda contra los antiguos asociados de Jho Low y ex altos funcionarios de 1MBD, Jasmine Loo y Casey Tang, en busca de la recuperación de 9,3 millones de ringgit en mora de impuestos. Las autoridades buscan a los dos fugitivos en Malasia para investigar el fraude de 1MDB. [63]

Referencias [ editar ]

  1. ^ Naidu, Sumisha (23 de mayo de 2018). "1MDB 'insolvente', incapaz de pagar su deuda: Ministro de Finanzas Lim Guan Eng" . Canal NewsAsia . Archivado desde el original el 28 de enero de 2019 . Consultado el 27 de enero de 2019 .
  2. ^ "Sobre nosotros lo que hacemos" . 1mdb.com.my . Archivado desde el original el 6 de mayo de 2014 . Consultado el 19 de noviembre de 2017 .
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Enlaces externos [ editar ]

  • Sitio web oficial, ahora un enlace muerto archivado aquí
  • "Escándalo 1MDB: una línea de tiempo" . Canal NewsAsia . Consultado el 27 de enero de 2019 .
  • Intercambio Tun Razak