La mafia armenia es un término general para las bandas delictivas organizadas que consisten en armenios étnicos . En Armenia, la estructura está organizada en clanes llamados akhperutyuns (hermandades). [1]
Lugar de fundación | Armenia |
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Territorio | Armenia , Rusia y estados postsoviéticos, Estados Unidos |
Etnicidad | armenio |
Actividades criminales | Extorsión , extorsión , asalto , asesinato , asesinato político , asesinato por encargo , el lavado de dinero , el soborno , la malversación , lavado de dinero , evasión de impuestos , la corrupción política |
Aliados | Mafia rusa [ cita requerida ] Mafia mexicana [ cita requerida ] |
Rivales | Mafia azerbaiyana [ cita requerida ] , mafia turca [ cita requerida ] |
Actividad internacional
Alemania
En 2009 y 2011, la Oficina Federal de Policía Criminal de Alemania (BKA) inició la investigación contra la mafia armenia en Alemania. En ese momento existía una sospecha de tráfico de drogas, que aún no se pudo probar. [2] Mientras tanto, la BKA descubrió que hay al menos dos clanes armenios en Erfurt en guerra entre sí. [3]
El 13 de julio de 2014, dos hombres resultaron gravemente heridos cuando dos clanes entablaron una discusión en la que se hicieron disparos en Erfurt . [4] MDR Thüringen informó que después de varios meses de investigaciones, la BKA arrestó al comerciante de automóviles Arthur Z. de 31 años y a Karo S. de 26 años bajo sospecha de tráfico de drogas, ya que durante las redadas, la policía descubrió 35 kilogramos. de marihuana. [5]
El tiroteo en Erfurt reveló al público el grupo conspirativo de la mafia armenia. Poco después, la BKA, junto con los seis departamentos de policía estatales, puso en marcha el proyecto Fatil, conocido como "Lucha contra los ladrones políticos" e investigó a la mafia armenia de forma encubierta durante tres años. El Servicio Federal de Inteligencia y EUROPOL también participaron en el proyecto Fatil. El informe de la BKA sobre Fatil concluyó que la mafia armenia realmente existe en Alemania, posee considerables recursos financieros junto con otros grupos criminales de la ex Unión Soviética y representa una amenaza para el estado de derecho. [6]
El 7 de noviembre 2018, alemán MDR TV preparado para emitir una película documental de 30 minutos llamado "padrino en Alemania: El armenio mafia y los ladrones-In-Law” de la existencia de la mafia armenia y el embajador de Armenia a Alemania, Ashot Smbatyan s' relaciones con los grupos criminales armenios. Sin embargo, Smbatyan obtuvo una orden de última hora de un tribunal de Berlín el 6 de noviembre que prohibió la transmisión del documental el 7 de noviembre. [7]
En lugar de emitir un documental de 30 minutos, se emitió un vídeo de 7 minutos sobre las actividades de la mafia armenia en Alemania y las investigaciones de los organismos encargados de hacer cumplir la ley alemanes. [8] La investigación conjunta, realizada por reporteros de la revista de noticias Der Spiegel y MDR Television, reveló que las agencias policiales alemanas han estado monitoreando en secreto a la mafia armenia en el país durante años.
En marzo de 2018, el embajador de Armenia en Alemania, Ashot Smbatyan, ofreció asistencia a las autoridades en la lucha contra la mafia armenia. Sin embargo, la BKA rechazó su solicitud. En una carta confidencial de la BKA en marzo de 2018, dice: Debido a la posible "conexión" de las estructuras estatales con los "ladrones políticos", no se recomienda tener una cooperación profunda con las autoridades armenias ". En secreto expediente del Servicio Federal de Inteligencia del año de 2008, Smbatyan se conoce como " ladrones en la ley ". [9]
Los investigadores alemanes sospecharon que el campeón de box, Karo Murat , participó en el tiroteo en la escuela de Erfurt hasta que su hermano, Koko Murat, admitió haber visitado el club de juego. Sin embargo, según la investigación, el teléfono móvil y el automóvil de Karo Murat estaban allí. Además, según informó la policía alemana, muchos de los participantes en el tiroteo de Erfurt utilizaron teléfonos móviles registrados en la empresa de Arthur Abraham en Berlín. Arthur Abraham, el famoso boxeador alemán, campeón de origen armenio, y que también estuvo involucrado en el negocio inmobiliario, no comentó sobre sus conexiones con los sospechosos. En el documental del canal de televisión ARD titulado "Exakt - die Story: Paten in Deutschland", se describe a Abraham como una de las figuras centrales de la mafia armenia en Alemania. Los grupos criminales armenios en Alemania estaban particularmente involucrados en el tráfico de drogas, la falsificación, los juegos de azar y la organización de la migración ilegal. También entablaron contactos con políticos alemanes, como Manfred Grund, diputado del Bundestag por Turingia de la CDU (Unión Demócrata Cristiana de Alemania). El diputado, entre otras cosas, visitó Nagorno-Karabaj con otro diputado de Turingia de la CDU, Albert Weiler, quien lidera el Foro Germano-Armenio y también tiene vínculos con Arthur Abraham y otros presuntos miembros de la mafia armenia. [10] [11] [12]
Francia
La Gendarmería francesa, con el apoyo sobre el terreno de Europol, apuntó a sospechosos en toda Francia que se cree que forman parte de un grupo de la mafia armenia involucrado en actividades policiales a gran escala, incluido el contrabando de cigarrillos, la extorsión y el blanqueo de dinero. [13] Se llevaron a cabo más de 27 registros domiciliarios en Rennes, Gap, St. Etienne, Nancy, Estrasburgo, Haguenau, Reims, Chalon-Sur-Saône, París, Nantes, Limoges y Brest. Como resultado, 21 sospechosos fueron arrestados, incluido un individuo que se cree que es un miembro de alto rango de este grupo mafioso. En las instalaciones se incautaron unos 23 000 euros en efectivo, junto con más de 2 000 paquetes de cigarrillos, 23 kg de tabaco crudo y 6 armas. [13]
En diciembre de 2018, la policía francesa llevó a cabo una operación con el nombre en código VORS 69-01 contra un sindicato criminal que operaba en Francia y Bélgica , que incluía a mafiosos armenios y georgianos . El sindicato estuvo involucrado en robos, tráfico de drogas y falsificación de documentos. Más de 300 policías y aviones participaron en la operación. Entre los arrestados había 9 ciudadanos georgianos, dos de los cuales eran ladrones en la ley. [14]
El famoso empresario armenio y francés Tigran Arzakantsyan , [15] que anteriormente fue miembro de la Asamblea Nacional de Armenia , propietario de la empresa Great Valley, dedicada a los negocios de extracción de coñac y oro en Armenia y Francia , es conocido por sus conexiones con una de las figuras centrales de la mafia armenia en Alemania, Arthur Abraham. Según Hetq.am, Arzakantsyan posee una villa de tres pisos en los suburbios de París en Francia, aunque no lo indicó en su declaración y en general negó haber comprado una casa alegando que pertenecía a su hermano desempleado. En septiembre de 2006, Arzakanyatsyan fue atacado en el casino Kutuzov Hall de Moscú . Según el servicio de prensa de Great Valley Company, más de 20 guardias de casinos armados atacaron a Arzakantsyan, lo hirieron gravemente y le robaron sus objetos de valor, incluido un reloj Franck Muller (la compañía fue cofundada por el mencionado Vartan Sirmakes). [16] [17] [18]
Suiza
Muchos informes de los medios de comunicación hacen referencia al empresario Vartan Sirmakes como el "padrino" y donante financiero de la mafia armenia en Suiza y en el extranjero, en otros países de la UE. Sirmakes es el cofundador de la empresa de relojes de lujo Franck Muller y presidente de ArmSwissBank. En la década de 1990, junto con el relojero Franck Muller , fundó la empresa Franck Muller que produce relojes de lujo. Anteriormente, Sirmakes era el propietario del club de fútbol de Ereván "Ararat". En diciembre de 2011, el presidente de Armenia, Serzh Sargsyan, nombró a Sirmakes Cónsul General de Armenia en Marsella (Francia). [19] [20]
De 2009 a 2017, la empresa suiza Vallex Group, bajo la dirección de Sirmakes y ZAO Base Metals y encabezada por Valery Mejlumyan y Artur Mkrtumyan, obtuvo una ganancia de $ 177,5 millones de depósitos de metales preciosos en Nagorno-Karabakh; en el territorio controlado por la autoproclamada República de Nagorno-Karabaj. En particular, Sirmakes participó en la explotación de un depósito de oro en la aldea de Veynali, en la región de Zangelan de Azerbaiyán. [21] Esto fue en relación con Vartan Sirmakes, el presidente de Vallex Group Valeriy Mejlumyan, y Artur Mkrtumyan, director general de ZAO Base Metals, habiendo sido declarados buscados por la Fiscalía General de Azerbaiyán prevista en el art. 192.2.3 (negocio ilegal) y 318.2 (cruce ilegal de la frontera estatal). En 2015, Sirmakes se reunió con el primer ministro armenio, Hovik Abrahamyan , con quien negoció inversiones de 150 mil dólares tanto en Armenia como en Nagorno-Karabaj. Un año antes, Sirmakes firmó un memorando con el gobierno armenio sobre la construcción de una planta de procesamiento de metales preciosos extraídos en Karabaj. Se suponía que la planta estaría operativa en 2020, pero la mayor parte del territorio de Nagorno-Karabaj fue devuelto al control de Azerbaiyán durante la guerra en el otoño de 2020. [22] [23] [24]
Al mismo tiempo, los líderes políticos de Armenia participaron en el uso de depósitos, no solo con la ayuda de corporaciones extranjeras sino también mediante la creación de empresas ficticias en zonas offshore. El ex embajador de Armenia Kocharian, el actual presidente de Armenia, Armen Sargsyan, y el primer ministro Nikol Pashinyan, están involucrados en este proceso. [25]
Bélgica
Kaspar Karapetyan es uno de los representantes más famosos en Europa de la diáspora armenia. Karapetyan, que reside en Bélgica, es el director de la Federación Armenia Europea para la Justicia y la Democracia (EAFJD). Karapetyan, después de llegar a Bélgica, adquirió joyerías y también participa en el negocio de los diamantes. Más tarde estuvo involucrado en el contrabando de diamantes desde los puntos calientes de África . Los diamantes adquiridos fueron luego cortados y entregados a boutiques de marcas en Europa . Al mismo tiempo, parte de los ingresos recibidos se redirigió para apoyar al régimen pro-armenio en la no reconocida República de Nagorno-Karabaj y financiar organizaciones armenias radicales. En particular, después de una reunión en Estrasburgo en febrero de 2017, Karapetyan fue convocado para organizar el viaje de diputados europeos y políticos belgas a la no reconocida República de Nagorno-Karabaj. Karapetyan también fue acusado de tener vínculos con militantes kurdos en Karabaj y Armenia. [26]
España
La Guardia Civil de España arrestó a 15 personas en una investigación sobre el amaño de partidos de tenis por parte de la mafia armenia. [27] Europol publicó información de que se habían realizado 11 registros domiciliarios en España en los que se incautaron 167.000 euros (£ 151.000) en efectivo, junto con una escopeta. Agregó que también se incautaron más de 50 dispositivos electrónicos, tarjetas de crédito, cinco vehículos de lujo y documentación relacionada con el caso. También se han congelado 42 cuentas bancarias. Europol dijo en un comunicado que "un grupo criminal de individuos armenios utilizó a un jugador de tenis profesional, que actuó como vínculo entre la pandilla y el resto del grupo criminal". La Guardia Civil española agregó que "una vez que recibieron el soborno, los armenios se dirigieron a los lugares donde se jugaban los partidos para asegurarse de que el jugador cumpliera con lo acordado, aprovechando su imponente tamaño". "Quince personas han sido detenidas, entre ellas los líderes de la organización, y otras 68 han sido investigadas". [27]
En 2018, la Policía Nacional de España arrestó a 129 personas de una organización criminal armenia de Ladrones de la Ley y llevó a cabo 74 registros domiciliarios. Entre los criminales arrestados se encontraban 7 Thieves in Law, que estaban involucrados en el tráfico de drogas, el comercio de armas, el contrabando de tabaco, el lavado de dinero, la corrupción en las casas de apuestas deportivas y otros delitos contra la propiedad cometidos en toda Europa. Los sospechosos tienen estrechos vínculos con jugadores de tenis, voleibol de playa, baloncesto y hockey que fueron sobornados en al menos 20 partidos deportivos. La organización también tenía fuertes vínculos con otros delincuentes que viven a lo largo de Europa y utilizó varias empresas ficticias para sus fines de lavado de dinero. [28] Según Pedro Felicio, Jefe de Delitos Económicos y contra la Propiedad de EUROPOL, ese sería "uno de los mayores golpes policiales jamás realizados contra este tipo de organizaciones criminales" [29].
Estados Unidos
En la cultura popular
- Una versión ficticia de la mafia armenia, titulada "Armenian Might", apareció en varias temporadas de la serie dramática de FX The Shield , protagonizada por Michael Chiklis como el detective de LAPD Vic Mackey . En la temporada 6, la actriz de cine alemana Franka Potente apareció como el llamador de disparos Armenian Might Diro Kesakhian , quien rutinariamente ordenaba los asesinatos de las familias de quienes la ofenden. Cuando un asociado se resiste a esto, Diro responde: "No podemos separar a los que amamos de las decisiones que tomamos".
Ver también
- mafia rusa
- Ladrón en la ley
- Crimen en Armenia
- Corrupción en Armenia
- Amaño de partidos en tenis
Referencias
- ^ "Calles malas: una mirada poco común a los clanes de la capital de Armenia" - Informe especial de ArmeniaNow por Vahan Ishkhanyan. 3 de marzo de 2006, ArmeniaNow . (Obtenido de WebArchive , 9 de julio de 2006)
- ^ mdr.de, Armenische Mafia en Thüringen: Landeskriminalamt deckt Drogenhandel auf | MDR.DE (en alemán) , consultado el 27 de noviembre de 2018
- ^ FOCUS Online, "Gewaltexzesse in Thüringen: TV-Reportage zeigt Machenschaften brutaler Mafia-Clans" , FOCUS Online (en alemán) , consultado el 27 de noviembre de 2018
- ^ Maik Baumgärtner, Axel Hemmerling, Ludwig Kendzia, Martin Knobbe (2018-11-07), "Organisierte Kriminalität in Deutschland: Mafia trifft Mafia" , Spiegel Online (en alemán) , consultado 2018-11-27CS1 maint: varios nombres: lista de autores ( enlace )
- ^ mdr.de. "Armenische Mafia en Thüringen: Landeskriminalamt deckt Drogenhandel auf | MDR.DE" . www.mdr.de (en alemán) . Consultado el 13 de diciembre de 2018 .
- ^ "Bundeskriminalamt: Ermittler fürchten" Gefährdung des Rechtsstaats "durch armenische Mafia" . Spiegel en línea . 2018-11-02 . Consultado el 13 de diciembre de 2018 .
- ^ "Armenia respalda al enviado de Berlín a pesar de los vínculos con la mafia en Alemania" . RadioFreeEurope / RadioLiberty . Consultado el 13 de diciembre de 2018 .
- ^ Ʈuʀĸιsн Đємσcʀαcy, MDR | Armenische Mafia in Deutschland 🇩🇪 aktiv - Ausstrahlung nach politischen Druck gestoppt , consultado el 13 de diciembre de 2018
- ^ EN LÍNEA, SPIEGEL. "Mafia: Wie die armenische Mafia in Deutschland vorgeht" . SPIEGEL Plus - Das Premium-Angebot des SPIEGEL (en alemán) . Consultado el 13 de diciembre de 2018 .
- ^ В отношениях с Азербайджаном Германия выбрала… армянскую мафию
- ^ Wie die armenische Mafia in Deutschland vorgeht
- ^ MAFIA-SCHIESSEREI EN ERFURT: PROMINENTE BOXER TAUCHEN EN AKTEN AUF
- ^ a b "La Gendarmería francesa captura a miembros clave de la mafia armenia" . Europol . Consultado el 19 de enero de 2019 .
- ^ El equipo SWAT, el apoyo aéreo y más de 300 oficiales toman medidas enérgicas contra el sindicato del crimen organizado armenio-georgiano-azerbaiyano en Francia
- ^ Тигран Арзаканцян: «Нам нужно вдохновлять молодежь заниматься спортом и создавать для этоусловеии»
- ^ El diputado armenio posee la elegante villa de París
- ^ MP Arzakantsyan niega el informe de Hetq; ¿Pero por qué?
- ^ Покушение у рулетки
- ^ Владелец Армсвисбанка станет генконсулом Армении в Марселе
- ^ Francia - Consulados
- ^ Las personas que explotan ilegalmente los depósitos de oro en Karabaj se incluyen en la lista internacional de buscados
- ^ CEO de Franck Muller para invertir $ 150,000 en proyectos de Armenia
- ^ ANÁLISIS - Especuladores sin escrúpulos de la ocupación de Nagorno Karabaj en Armenia
- ↑ La actividad ilegal de Armenia en los territorios ocupados de Azerbaiyán y el depósito de oro Vejneli liberado de la ocupación.
- ↑ El laberinto costero de Teghout y el Imperio empresarial de Valeri Mejlumyan
- ^ Caso de Kaspar: Servicios especiales, diamantes y sangre
- ^ a b "España arresta a 15 personas en una investigación por arreglo de partidos de tenis" . 2019-01-10 . Consultado el 19 de enero de 2019 .
- ^ "La Operación KUS tiene como objetivo la 'mafia' armenia y georgiana en España" . en.crimerussia.com .
- ^ Press, Europa (5 de julio de 2018). "Europol felicita a Policía y Mossos por la detención de siete 'ladrones en ley' de una red criminal georgiana-armenia" . www.europapress.es .