Daniel Valente Dantas es un emprendedor brasileño . Es conocido como el fundador de Opportunity Asset Management y por estar en el centro de varios escándalos de corrupción en Brasil. [1] [2]
Daniel Dantas | |
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Nació | Daniel Valente Dantas 1954 (66 a 67 años de edad) |
Nacionalidad | brasileño |
Ocupación | Empresario |
Padres) | Luís Raimundo ("Mundico") Tourinho Dantas y Nicia Maria Valente Dantas |
Carrera profesional
A fines de la década de 1990, Dantas era administrador de fondos de Citigroup y una figura clave en la privatización del sector de las telecomunicaciones . Su empresa controlaba Brasil Telecom Participacoes , entonces uno de los grupos de telecomunicaciones más grandes del país, junto con Citigroup (CN) y Telecom Italia (TLIT.MI). La Oportunidad lideró una asociación internacional con el sector privado que compró una gran parte del sector brasileño de telecomunicaciones en 1997, cuando este sector fue privatizado. [3]
Operación Satyagraha
En julio de 2008, varios TrueCrypt - cifrado de discos duros se incautaron de Daniel Dantas, sospechoso de crímenes financieros. El Instituto Nacional Brasileño de Criminología (INC) intentó durante cinco meses (sin éxito) obtener acceso a sus discos protegidos con TrueCrypt, tras lo cual solicitaron la ayuda del FBI . [4]
El 7 de junio de 2011 el Consejo Nacional de Justicia (CNJ) reconoció por unanimidad que el juez Fausto de Sanctis, entonces juez titular del VI Juzgado Penal de São Paulo, desobedeció intencionalmente las órdenes del Supremo Tribunal Federal (STF), cuando ordenó la detención de Daniel Dantas en la Operación Satyagraha. Los jueces de la CNJ siguieron el voto de la jueza denunciante Morgana Richa, quien determinó que la conducta de De Sanctis es incompatible con la de un juez, y que solo escaparía al castigo adecuado por la falta de una disposición legal.
También el 7 de junio de 2011, el Tribunal Superior de Justicia (STJ) aceptó el dictamen del Ministerio Público Federal y anuló la acción penal originada por la Operación Satyagraha, por sus irregularidades. Según el presidente de la Sala 5 de la Corte Superior de Justicia, Jorge Mussi, "la participación de la ABIN (Agencia Brasileña de Inteligencia) quedó demostrada en un documento en el que la Policía Federal ordenó la investigación interna de las irregularidades en el operativo". El esquema de investigación informal establecido en Satyagraha representa, para Mussi, "un modelo de investigación más adecuado a la policía secreta, más allá de las reglas más básicas del Estado Democrático de Derecho".
En 2016, se determinó que, por este tecnicismo, era inocente de todos los cargos relacionados con la Operación Satyagraha y se liberaron las cuentas bancarias congeladas. [5]
Absolución
Dantas fue arrestado dos veces por Protógenes Queiroz , un oficial de policía que investigó la participación de Daniel Dantas en la Operación Satyagraha , a principios de julio de 2008, pero cada vez fue liberado casi de inmediato. El presidente de la Corte Suprema, Gilmar Mendes, otorgó a Dantas dos sentencias de hábeas corpus en menos de dos días.
El 2 de diciembre de 2008, Daniel Dantas fue condenado por un intento de soborno a agentes de policía relacionado con una investigación sobre lavado de activos . Apeló la condena. [6] Daniel Dantas fue finalmente condenado a diez años de prisión en diciembre de 2008 por intentar sobornar a un oficial de policía. [3]
El 21 de octubre de 2014 Protógenes Queiroz , ex policía que comandaba Satiagraha, fue sentenciado por el Tribunal Supremo Federal (STF) y expulsado de la Policía Federal. Hoy, [ ¿cuándo? ] está prófugo en Suiza y está siendo investigado por prevaricación, corrupción y delitos contra el sistema financiero nacional. [7]
El 24 de junio de 2015, el STF ratificó la decisión de la Corte Superior de Justicia que anuló Satiagraha. [8]
El 22 de febrero de 2016, en el Recurso Penal, la Sala 5 del Juzgado Regional Federal de 3ª División (TRF 3) ordenó el inicio de la acción penal relacionada con los cargos por delitos económicos en la Operación Satiagraha. En la misma fecha, la Quinta Clase de TRF 3 también absolvió a Daniel Dantas de los delitos de corrupción imputados en el marco de la Operación Satiagraha. [9]
Durante la última década, AgroSB, el imperio agrícola propiedad del grupo Opportunity, cofundado por Daniel Dantas, ha sido acusado de deforestación ilegal, mantener a los trabajadores en condiciones de esclavitud y rociar una comunidad que ocupa una de sus granjas con pesticidas. [10]
Referencias
- ^ "BBC NEWS | Américas | Brasil banquero encarcelado por soborno" . web.archive.org . 2016-05-18 . Consultado el 6 de abril de 2021 .
- ^ "Daniel Dantas de Brasil condenado por soborno | Financial Times" . web.archive.org . 2019-09-18 . Consultado el 6 de abril de 2021 .
- ^ a b "Destacado financiero de Brasil recibe 10 años de prisión" . Reuters. 2 de diciembre de 2008.
- ^ Leyden, John (28 de junio de 2010). "Crypto del banquero brasileño desconcierta al FBI" . El registro . Consultado el 13 de agosto de 2010 .
- ^ "Justiça libera recursos de Daniel Dantas bloqueados na Satiagraha" . Folha de S. Paulo . 4 de julio de 2016 . Consultado el 31 de marzo de 2017 .
- ^ "Caída de un oportunista" . El economista. 4 de diciembre de 2008.
- ^ "Ex-deputado Protógenes Queiroz é considerado foragido pela Justiça" .
- ^ 24/7, Brasil. "STF confirma anulação da Operação Satiagraha" . Brasil247.com . Consultado el 24 de enero de 2018 .CS1 maint: nombres numéricos: lista de autores ( enlace )
- ^ "Fim da Satiagraha libera R $ 4,5 bi aos fundos de Dantas - Economia - Estadão" . Estadao.com.br . Consultado el 24 de enero de 2018 .
- ^ el guardián