Coordenadas : 50 ° 6′50 ″ N 8 ° 40′7 ″ E / 50.11389 ° N 8.66861 ° E
Deutsche Bank AG ( pronunciación alemana: [ˈdɔʏtʃə ˈbaŋk ʔaːˈɡeː] ( escuchar ) ) es un banco de inversión multinacional alemán y una empresa de servicios financieros con sede en Frankfurt, Alemania , que cotiza en la Bolsa de Frankfurt y la Bolsa de Nueva York .
Tipo | Público ( Aktiengesellschaft ) |
---|---|
Negociado como | Componente DAX |
ES EN | DE0005140008 |
Industria | |
Fundado | 10 de marzo de 1869 |
Sede | Torres Gemelas de Deutsche Bank Frankfurt , Alemania |
Área de servicio | Mundial |
Gente clave | |
Servicios | Banca privada |
Ingresos | 24.028 millones de euros (2020) [2] |
Ingresos de explotación | 1.021 millones de euros (2020) [2] |
Lngresos netos | 624 millones de euros (2020) [2] |
Los activos totales | 1.325 billones de euros (2020) [2] |
Equidad total | 62.196 millones de euros (2020) [2] |
Número de empleados | 84,389 (primer trimestre de 2021) [3] |
Sitio web | db |
La red del banco abarca 58 países con una gran presencia en Europa, América y Asia. [4] En 2017-2018, Deutsche Bank era el vigésimo primer banco más grande del mundo por activos totales. [5] Como la mayor institución bancaria alemana , es un componente del índice bursátil DAX . Se considera un banco de importancia sistémica por el Consejo de Estabilidad Financiera .
La empresa es un banco universal con cuatro divisiones principales: banca de inversión, banca corporativa, banca privada y gestión de activos (DWS). Sus operaciones de banca de inversión suelen tener un flujo de transacciones sustancial .
Historia
1870-1919
Deutsche Bank se fundó en Berlín en 1870 como banco especializado en la financiación del comercio exterior y la promoción de las exportaciones alemanas. [6] [7] Posteriormente jugó un papel importante en el desarrollo de la industria de Alemania, ya que su modelo de negocio se centró en proporcionar financiación a clientes industriales. [7] El estatuto del banco fue adoptado el 22 de enero de 1870 y el 10 de marzo de 1870 el gobierno prusiano le otorgó una licencia bancaria. El estatuto hizo mucho hincapié en las empresas extranjeras:
El objeto de la empresa es realizar transacciones bancarias de todo tipo, en particular, promover y facilitar las relaciones comerciales entre Alemania, otros países europeos y los mercados de ultramar. [8]
Tres de los fundadores fueron Georg Siemens, cuyo primo padre había fundado Siemens y Halske ; Adelbert Delbrück y Ludwig Bamberger . [9] Antes de la fundación de Deutsche Bank, los importadores y exportadores alemanes dependían de las instituciones bancarias británicas y francesas en los mercados mundiales, una seria desventaja ya que los billetes alemanes eran casi desconocidos en el comercio internacional, generalmente desagradables y sujetos a tasas más altas. de un descuento que las facturas inglesas o francesas. [10]
Miembros fundadores
- Hermann Zwicker (Bankhaus Gebr. Schickler, Berlín)
- Anton Adelssen (Bankhaus Adelssen & Co., Berlín)
- Adelbert Delbrück (Bankhaus Delbrück, Leo & Co.)
- Heinrich von Hardt (Hardt & Co., Berlín, Nueva York)
- Ludwig Bamberger (político, ex presidente de Bischoffsheim, Goldschmidt & Co)
- Victor Freiherr von Magnus (Bankhaus F. Mart Magnus)
- Adolph vom Rath (Bankhaus Deichmann & Co., Colonia)
- Gustav Kutter (Bankhaus Gebrüder Sulzbach, Fráncfort)
- Gustav Müller (Württembergische Vereinsbank, Stuttgart)
Primeros directores
- Wilhelm Platenius, Georg Siemens y Hermann Wallich
Las primeras sucursales nacionales del banco, inauguradas en 1871 y 1872, se abrieron en Bremen [11] y Hamburgo . [12] Sus primeras oficinas en el extranjero se abrieron en Shanghai en 1872 [13] y Londres en 1873 [14] seguidas de oficinas en América del Sur entre 1874 y 1886. [9] La apertura de la sucursal en Londres, después de un fracaso y otro intento parcialmente exitoso , era una necesidad primordial para el establecimiento de crédito para el comercio alemán en lo que entonces era el centro monetario del mundo. [10]
Los principales proyectos en los primeros años del banco incluyeron el Ferrocarril del Pacífico Norte en los Estados Unidos [15] y el Ferrocarril de Bagdad [16] (1888). En Alemania, el banco jugó un papel decisivo en la financiación de las ofertas de bonos de la empresa siderúrgica Krupp (1879) e introdujo la empresa química Bayer en la bolsa de valores de Berlín.
La segunda mitad de la década de 1890 vio el comienzo de un nuevo período de expansión en Deutsche Bank. El banco formó alianzas con grandes bancos regionales, lo que le permitió entrar en las principales regiones industriales de Alemania. Las empresas conjuntas eran un síntoma de la concentración en curso en el sector bancario alemán. Para Deutsche Bank, las sucursales nacionales propias eran todavía una rareza en ese momento; la sucursal de Frankfurt [17] data de 1886 y la sucursal de Munich de 1892, mientras que otras sucursales se establecieron en Dresde y Leipzig [18] en 1901.
Además, el banco percibió rápidamente el valor de las instituciones especializadas para la promoción de negocios en el extranjero. La suave presión del Ministerio de Relaciones Exteriores jugó un papel en el establecimiento del Deutsche Ueberseeische Bank [19] en 1886 y la participación tomada en el recién establecido Deutsch-Asiatische Bank [20] tres años después, pero el éxito de esas empresas demostró que su existencia tenía sentido comercial sólido.
1919-1933
En 1919, el banco compró la participación estatal de Universum Film Aktiengesellschaft (Ufa). [21] En 1926, el banco colaboró en la fusión de Daimler y Benz. [21] [22]
El banco se fusionó con otros bancos locales en 1929 para crear Deutsche Bank y Disconto-Gesellschaft . [23] En 1937, el nombre de la empresa volvió a cambiar a Deutsche Bank. [24]
1933-1945
Después de que Adolf Hitler llegó al poder, instituyendo el Tercer Reich , Deutsche Bank despidió a sus tres miembros judíos de la junta en 1933. [25] En los años siguientes, Deutsche Bank participó en la arianización de empresas de propiedad judía, siempre que los propietarios de "aryanized" las empresas conocían de antemano su condición de judíos; según sus propios historiadores, el banco participó en 363 confiscaciones de este tipo en noviembre de 1938. [25] [26] En 1938, se adquirió el banco alemán Mendelssohn & Co. [27] [28] Durante la guerra, Deutsche Bank incorporó otros bancos que cayeron en manos alemanas durante la ocupación de Europa del Este. Deutsche Bank proporcionó servicios bancarios para la Gestapo y prestó los fondos utilizados para construir el campo de Auschwitz y las instalaciones cercanas de IG Farben . [29]
Durante la Segunda Guerra Mundial, Deutsche Bank asumió la responsabilidad de administrar el Bohemian Union Bank en Praga , con sucursales en el Protectorado y en Eslovaquia , el Bankverein en Yugoslavia (que ahora se ha dividido en dos corporaciones financieras, una en Serbia y otra en Croacia ). , el Albert de Barry Bank en Ámsterdam , el Banco Nacional de Grecia en Atenas, el Creditanstalt- Bankverein en Austria y Hungría, el Deutsch-Bulgarische Kreditbank en Bulgaria y el Banca Comercială Română (El banco comercial rumano) en Bucarest . También mantuvo una sucursal en Estambul , Turquía.
En 1999, Deutsche Bank confirmó oficialmente que había estado involucrado en el campo de Auschwitz. [29] En diciembre de 1999, Deutsche, junto con otras importantes empresas alemanas, contribuyó a un fondo de compensación de 5.200 millones de dólares estadounidenses tras las demandas entabladas por supervivientes del Holocausto; [30] [31] Los funcionarios estadounidenses habían amenazado con bloquear la compra de Bankers Trust , un importante banco estadounidense, por $ 10 mil millones de Deutsche Bank , si no contribuía al fondo. [32] La historia del Deutsche Bank durante la Segunda Guerra Mundial ha sido documentada desde entonces por historiadores independientes encargados por el Banco. [26]
Después de la Segunda Guerra Mundial
Tras la derrota de Alemania en la Segunda Guerra Mundial , las autoridades aliadas, en 1948, ordenaron la división del Deutsche Bank en bancos regionales. [33] Estos bancos regionales se consolidaron posteriormente en tres grandes bancos en 1952: Norddeutsche Bank AG; Süddeutsche Bank AG; y Rheinisch-Westfälische Bank AG. [33] En 1957, estos tres bancos se fusionaron para formar Deutsche Bank AG con sede en Frankfurt. [33]
En 1959, el banco entró en la banca minorista mediante la introducción de pequeños préstamos personales. En la década de 1970, el banco siguió adelante con la expansión internacional, abriendo nuevas oficinas en nuevas ubicaciones, como Milán (1977), Moscú , Londres , París y Tokio . En la década de 1980, esto continuó cuando el banco pagó U $ 603 millones en 1986 para adquirir Banca d'America e d'Italia . [34]
En 1972, el banco estableció su División de Servicios Fiduciarios que brinda apoyo a su división de patrimonio privado . [35]
En 1989, se dieron los primeros pasos hacia la creación de una presencia significativa de banca de inversión con la adquisición de Morgan, Grenfell & Co. , un banco de inversión con sede en el Reino Unido que pasó a llamarse Deutsche Morgan Grenfell en 1994. En 1995 para expandirse enormemente a inversiones internacionales y administración de dinero, Deutsche Bank contrató a Edson Mitchell, un especialista en riesgos de Merrill Lynch , quien contrató a otros dos ex especialistas en riesgos de Merrill Lynch , Anshu Jain y William S. Broeksmit. [36] A mediados de la década de 1990, la consolidación de una operación de mercado de capitales se había puesto en marcha con la llegada de una serie de figuras de alto perfil de los principales competidores. Diez años después de la adquisición de Morgan Grenfell, se incorporó la firma estadounidense Bankers Trust . Bankers Trust sufrió pérdidas importantes en el verano de 1998 debido a que el banco tenía una gran posición en bonos del gobierno ruso, [37] pero evitó el colapso financiero al ser adquirido por Deutsche Bank por $ 10 mil millones en noviembre de 1998. [38] El 4 de junio de 1999 , Deutsche Bank fusionó su Deutsche Morgan Grenfell y Bankers Trust para convertirse en Deutsche Asset Management (DAM) con Robert Smith como director general. [39] Esto convirtió a Deutsche Bank en la cuarta empresa de administración de dinero más grande del mundo después de UBS , Fidelity Investments y el fondo de seguros de vida de la oficina de correos japonesa. [38] En ese momento, Deutsche Bank poseía una participación del 12% en DaimlerChrysler, pero las leyes bancarias de los Estados Unidos prohíben que los bancos sean propietarios de empresas industriales, por lo que Deutsche Bank recibió una excepción a esta prohibición a través de la legislación de 1978 del Congreso. [38]
Deutsche continuó fortaleciendo su presencia en Italia con la adquisición en 1993 de Banca Popolare di Lecco de Banca Popolare di Novara por aproximadamente $ 476 millones. [40] En 1999, adquirió una participación minoritaria en Cassa di Risparmio di Asti .
El edificio del Deutsche Bank en el Bajo Manhattan , anteriormente Bankers Trust Plaza, resultó gravemente dañado por el colapso de la Torre Sur del World Trade Center en los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001. [41] El trabajo de demolición en el edificio de 39 pisos continuó durante casi una década y se completó a principios de 2011. [42]
El 1 de octubre de 2003, Deutsche Bank y Dresdner Bank celebraron un acuerdo de transacción de pago con Postbank para que Postbank procesara los pagos como centro de compensación de los tres bancos. [43]
En octubre de 2001, Deutsche Bank comenzó a cotizar en la Bolsa de Valores de Nueva York . Esta fue la primera cotización en NYSE después de la interrupción debido a los ataques del 11 de septiembre . Al año siguiente, Josef Ackermann se convirtió en director ejecutivo de Deutsche Bank y se desempeñó como director general hasta 2012, cuando se involucró con el Banco de Chipre . [44] [45] Luego, a partir de 2002, Deutsche Bank reforzó su presencia en Estados Unidos cuando compró Scudder Investments. [46] Mientras tanto, en Europa, Deutsche Bank aumentó su negocio de banca privada al adquirir Rued Blass & Cie (2002) y el banco de inversión ruso United Financial Group (2005) fundado por el banquero estadounidense Charles Ryan y el funcionario ruso Boris Fyodorov. que siguió a la agresiva expansión de Anshu Jain para lograr relaciones sólidas con socios estatales en Rusia. [47] [48] Jain persuadió a Ryan para que permaneciera con Deutsche Bank en sus nuevas oficinas rusas y más tarde, en abril de 2007, envió al presidente y al presidente de la Junta Directiva de VTB Bank Andrey Kostin , el hijo de Andrey, a la oficina de Deutsche Bank en Moscú. [47] [49] [a] Posteriormente, en 2008, para establecer VTB Capital , VTB Capital contrató a numerosos banqueros de la oficina de Deutsche Bank en Moscú. [45] [51] [52] En Alemania, nuevas adquisiciones de Norisbank , Berliner Bank y Deutsche Postbank fortalecieron la oferta minorista de Deutsche Bank en su mercado interno. Esta serie de adquisiciones estuvo estrechamente alineada con la estrategia del banco de adquisiciones complementarias en lugar de las denominadas fusiones "transformacionales". Estos formaron parte de una estrategia de crecimiento general que también tenía como objetivo un rendimiento sostenible del 25% sobre el capital , algo que el banco logró en 2005. [ cita requerida ]
Cuando Citibank , Manufacturers Hanover , Chemical , Bankers Trust y otras 68 entidades se negaron a apoyar financieramente a Donald Trump a principios de la década de 1990, Donald Trump confió en gran medida en Deutsche Bank para obtener respaldo financiero de su división de bienes raíces comerciales desde mediados de la década de 1990. [47] [48] [53] [b] Unos años después de que Trump demandara a Deutsche Bank por $ 3 mil millones en 2008, Trump cambió su cartera financiera de la división de banca de inversión a la división de riqueza privada con Rosemary Vrablic , antes de Citigroup , Bank of America y Merrill Lynch , convirtiéndose en el nuevo Trump y a partir de 2017[actualizar]actual banquero personal en Deutsche Bank. [45] [56] [57] [58] [c]
La sede de la empresa, el edificio de las Torres Gemelas del Deutsche Bank , se renovó en profundidad a partir de 2007. La renovación tardó aproximadamente tres años en completarse. El edificio renovado fue certificado LEED Platinum y DGNB Gold.
El banco desarrolló, poseyó y operó el Cosmopolitan of Las Vegas , después de que el desarrollador original del proyecto incumpliera sus préstamos. Deutsche Bank abrió el casino en 2010 y lo manejó con pérdidas hasta su venta en mayo de 2014. La exposición del banco en el momento de la venta era de más de $ 4 mil millones, sin embargo, vendió la propiedad a Blackstone Group por $ 1,73 mil millones. [69]
Años de crisis financiera (2007-2012)
Burbuja de crédito inmobiliario y mercado de CDO
Deutsche Bank fue uno de los principales impulsores del mercado de obligaciones de deuda colateralizada (CDO) durante la burbuja crediticia inmobiliaria de 2004 a 2008, creando alrededor de $ 32 mil millones. El informe de 2011 del Comité Selecto Permanente de Investigaciones del Senado de EE. UU. Sobre Wall Street y la crisis financiera analizó a Deutsche Bank como un estudio de caso de la participación de la banca de inversión en la burbuja hipotecaria, el mercado de CDO, la crisis crediticia y la recesión. Concluyó que incluso cuando el mercado estaba colapsando en 2007, y su principal operador global de CDO se burlaba del mercado de CDO y apostaba contra algunos de los bonos hipotecarios en sus CDO, Deutsche Bank continuó produciendo productos CDO malos para los inversores. [70]
El informe se centró en un CDO, Gemstone VII, compuesto principalmente por hipotecas de Long Beach, Fremont y New Century, todos notorios prestamistas de alto riesgo. Deutsche Bank colocó activos de riesgo en el CDO, como ACE 2006-HE1 M10, que sus propios operadores pensaron que era un bono malo. También colocó algunos bonos hipotecarios que su propio departamento hipotecario había creado pero que no pudo vender, de la serie DBALT 2006. Luego, el CDO se comercializó agresivamente como un buen producto, y la mayoría se describió como con calificaciones de nivel A. En 2009, todo el CDO era casi inútil y los inversores (incluido el propio Deutsche Bank) habían perdido la mayor parte de su dinero. [70]
Greg Lippmann , jefe de comercio global de CDO, estaba apostando contra el mercado de CDO, con la aprobación de la gerencia, incluso cuando Deutsche continuaba produciendo productos. Fue un personaje importante en el libro de Michael Lewis The Big Short , que detalla sus esfuerzos para encontrar 'cortos' para comprar Credit Default Swaps para la construcción de CDO sintéticos . Fue uno de los primeros operadores en prever la burbuja en el mercado de CDO, así como el tremendo potencial que CDS ofrecía en este. Como se describe en The Big Short , Lipmann en medio del frenesí de CDO y MBS estaba orquestando presentaciones a los inversores, demostrando su visión bajista del mercado, ofreciéndoles la idea de comenzar a comprar CDS, especialmente a AIG para beneficiarse de la próxima. colapso. En lo que respecta al acuerdo de Gemstone VII, incluso cuando Deutsche lo estaba creando y vendiéndolo a los inversores, Lippman envió un correo electrónico a sus colegas diciendo que `` estalló '', y llamó a partes del mismo `` basura '' y `` cerdos '' y aconsejó a algunos de sus clientes que apostaran contra títulos hipotecarios de los que estaba hecho. Lippman calificó el mercado de CDO como un "esquema ponzi", pero también trató de ocultar algunas de sus opiniones a otras partes porque el banco estaba tratando de vender los productos que él llamaba "basura". El grupo de Lippman ganó dinero con estas apuestas, incluso cuando Deutsche perdió dinero en general en el mercado de CDO. [70]
Deutsche también participó con Magnetar Capital en la creación de su primer CDO de Orion. Deutsche tenía su propio grupo de CDO defectuosos llamado START. Trabajó con Elliot Advisers en uno de ellos; Elliot apostó contra el CDO incluso cuando Deutsche vendió partes del CDO a los inversores como buenas inversiones. Deutsche también trabajó con John Paulson, de la controversia Goldman Sachs Abacus CDO, para crear algunos START CDO. Deutsche perdió dinero en START, como lo hizo con Gemstone. [70]
El 3 de enero de 2014, se informó que Deutsche Bank resolvería una demanda presentada por accionistas estadounidenses, que habían acusado al banco de agrupar y vender préstamos inmobiliarios incobrables antes de la recesión de 2008. Este acuerdo fue posterior y adicional al acuerdo de $ 1,93 mil millones de Deutsche con la Agencia de Financiamiento de la Vivienda de los Estados Unidos por un litigio similar relacionado con la venta de valores respaldados por hipotecas a Fannie Mae y Freddie Mac . [71]
Operaciones super senior apalancadas
Ex empleados, incluidos Eric Ben-Artzi y Matthew Simpson, han afirmado que durante la crisis Deutsche no reconoció hasta $ 12 mil millones de pérdidas en papel en su cartera de $ 130 mil millones de operaciones súper senior apalancadas , aunque el banco rechaza las reclamaciones. [72] Un documento de la empresa de mayo de 2009 describía las operaciones como "el mayor riesgo en la cartera de negociación", [73] y los denunciantes alegan que si el banco hubiera contabilizado adecuadamente sus posiciones, su capital habría caído en la medida en que podría han necesitado un rescate del gobierno. [72] Uno de ellos afirma que "si Lehman Brothers no tuviera que marcar sus libros durante seis meses, aún podría estar en el negocio, y si Deutsche hubiera marcado sus libros, podría haber estado en la misma posición que Lehman". [73]
Deutsche se había convertido en el mayor operador en este mercado, que era una forma de derivado crediticio diseñado para comportarse como el tramo más senior de un CDO. [73] Deutsche compró un seguro contra el incumplimiento por parte de empresas de primera línea a inversores, en su mayoría fondos de pensiones canadienses, que recibían una serie de primas de seguros como ingresos a cambio de depositar una pequeña cantidad de garantía. [73] Luego, el banco vendió protección a los inversores estadounidenses a través del índice de crédito CDX , el diferencial entre los dos era pequeño pero valía 270 millones de dólares durante los 7 años de operación. [73] Se consideró muy poco probable que muchas empresas de primera línea tuvieran problemas al mismo tiempo, por lo que Deutsche requería una garantía de solo el 10% del valor del contrato.
El riesgo de que Deutsche sufriera grandes pérdidas si la garantía se anulaba en una crisis se denominó opción de brecha. [73] Ben-Artzi afirma que después de que el modelado arrojó resultados "económicamente inviables", Deutsche tomó en cuenta la opción de brecha primero con un simple "recorte" del 15% en las operaciones (descrito como inadecuado por otro empleado en 2006) y luego en 2008 por una reserva de $ 1–2 mil millones para la mesa de correlación crediticia diseñada para cubrir todos los riesgos, no solo la opción de brecha. [73] En octubre de 2008 dejaron de modelar la opción gap y simplemente compraron opciones de venta de S&P para protegerse contra una mayor perturbación del mercado, pero uno de los denunciantes lo describió como una cobertura inapropiada. [73] Un modelo del trabajo anterior de Ben-Artzi en Goldman Sachs sugirió que la opción de brecha valía aproximadamente el 8% del valor de las operaciones, con un valor de $ 10.400 millones. Simpson afirma que los operadores no estaban simplemente subestimando la opción de brecha, sino que marcaban erróneamente activamente el valor de sus operaciones. [73]
Crisis financiera europea
Deutsche Bank tiene una exposición insignificante a Grecia . Sin embargo, España e Italia representan una décima parte de su negocio de banca privada y corporativa en Europa. Según las propias estadísticas del banco, los riesgos crediticios en estos países rondan los 18.000 millones de euros (Italia) y los 12.000 millones de euros (España). [74]
Para el año financiero 2008, Deutsche Bank reportó su primera pérdida anual en cinco décadas, [75] a pesar de recibir miles de millones de dólares de sus acuerdos de seguro con AIG , incluidos US $ 11,8 mil millones de fondos proporcionados por contribuyentes estadounidenses para rescatar a AIG. [76]
Según una estimación preliminar de la Autoridad Bancaria Europea (EBA) en octubre de 2011, Deutsche Bank AG necesitaba reunir un capital de alrededor de 1.200 millones de euros (1.700 millones de dólares estadounidenses) como parte de un índice básico de nivel 1 del 9% requerido después de que comenzara la amortización de la deuda soberana. a mediados de 2012. [77]
Necesita conseguir que su índice de capital de nivel 1 de capital común hasta el 12,5% en 2018 esté ligeramente por encima del 12,25% exigido por los reguladores. A septiembre de 2017 se sitúa en el 11,9%. [78]
Desde 2012
En enero de 2014, Deutsche Bank informó una pérdida antes de impuestos de 1.200 millones de euros (1.600 millones de dólares) para el cuarto trimestre de 2013. Esto se produjo después de que los analistas hubieran pronosticado una ganancia de casi 600 millones de euros, según estimaciones de FactSet. Los ingresos cayeron un 16% en comparación con el año anterior. [79]
En 2015 se informó que el coeficiente de capital de nivel 1 (CET1) de Deutsche Bank era solo del 11,4%, inferior al 12% del coeficiente CET1 medio de los 24 bancos que cotizan en bolsa más grandes de Europa, por lo que no habría dividendos para 2015 y 2016. [80] Además, se eliminarían 15.000 puestos de trabajo. [81]
En junio de 2015, los entonces codirectores ejecutivos, Jürgen Fitschen y Anshu Jain, presentaron sus renuncias [82] al consejo de supervisión del banco, que fueron aceptadas. La renuncia de Jain entró en vigencia en junio de 2015, pero brindó asesoría al banco hasta enero de 2016. Fitschen continuó como director ejecutivo conjunto hasta mayo de 2016. Se anunció el nombramiento de John Cryan como director ejecutivo conjunto, a partir de julio de 2016; se convirtió en CEO único al final del mandato de Fitschen. [83]
En enero de 2016, Deutsche Bank preanunció una pérdida de 2015 antes de impuestos sobre la renta de aproximadamente 6.100 millones de euros y una pérdida neta de aproximadamente 6.700 millones de euros. [84] Tras este anuncio, un analista bancario de Citi declaró: "Creemos que un aumento de capital ahora parece inevitable y vemos un déficit de capital de hasta 7.000 millones de euros, sobre la base de que Deutsche puede verse obligado a reservar otros 3.000 millones de euros para 4.000 millones de euros en litigios en 2016 ". [85]
Desde mayo de 2017, su mayor accionista es el conglomerado chino HNA Group , que posee el 10% de sus acciones. [86]
En noviembre de 2018, la policía allanó las oficinas del banco en Frankfurt en relación con las investigaciones en curso sobre los documentos de Panamá y el lavado de dinero . Deutsche Bank emitió un comunicado confirmando que "cooperaría estrechamente con los fiscales". [87]
AUTO1 FinTech es una empresa conjunta de AUTO1 Group, Allianz, SoftBank y Deutsche Bank. [88]
Durante la Reunión General Anual en mayo de 2019, el CEO Christian Sewing dijo que esperaba una "avalancha de críticas" sobre el desempeño del banco y anunció que estaba listo para hacer "recortes duros" [89] después del fracaso de las negociaciones de fusión con Commerzbank AG y rentabilidad débil. Según The New York Times , "sus finanzas y estrategia [están] en desorden y el 95 por ciento de su valor de mercado [ha sido] borrado". [90] Los titulares de las noticias a finales de junio de 2019 afirmaron que el banco eliminaría 20.000 puestos de trabajo, más del 20% de su personal, en un plan de reestructuración. [91] [92] El 8 de julio de 2019, el banco comenzó a eliminar 18.000 puestos de trabajo, incluidos equipos completos de operadores de acciones en Europa, EE. UU. Y Asia. El día anterior, Sewing culpó a predecesores no identificados que crearon una "cultura de mala asignación de capital" y persiguieron los ingresos por el bien de los ingresos, según un informe del Financial Times , y prometieron que, en el futuro, el banco "solo funcionará donde somos competitivos ". [93] [94]
En enero de 2020 se informó que Deutsche Bank había decidido recortar el fondo de bonificación en su sucursal de inversión en un 30% tras los esfuerzos de reestructuración. [95]
En febrero de 2021, se informó que Deutsche Bank obtuvo un beneficio de 113 millones de euros (135,6 millones de dólares) para 2020, el primer beneficio neto anual que había registrado desde 2014. [96] [97]
En marzo de 2021, Deutsche Bank vendió alrededor de $ 4 mil millones de participaciones incautadas en la implosión de Archegos Capital Management en un acuerdo privado. [98] La medida ayudó a Deutsche Bank a salir ileso después de que Archegos incumpliera con los préstamos de margen utilizados para acumular apuestas altamente apalancadas en acciones. [99]
Historia de liderazgo
Cuando Deutsche Bank se organizó por primera vez en 1870, no había ningún CEO. En cambio, la junta estuvo representada por un presidente de la junta. A partir de febrero de 2012, el banco ha sido dirigido por dos codirectores ejecutivos; en julio de 2015 anunció que estaría dirigido por un director ejecutivo a partir de 2016. [100] Los órganos de administración son la junta general anual, el consejo de supervisión y el consejo de administración.
Empezar | Final | CEO / Ponente | Notas |
---|---|---|---|
2018 | Costura Cristiana | [101] | |
2015 | 2018 | John Cryan | codirector ejecutivo de Fitschen hasta 2016 [102] |
2012 | 2016 | Jürgen Fitschen | codirector ejecutivo [102] |
2012 | 2015 | Anshu Jain | codirector ejecutivo de Fitschen [103] |
2002 | 2012 | Josef Ackermann | Puesto de director ejecutivo creado en 2006 [104] |
1997 | 2002 | Rolf-Ernst Breuer | |
1989 | 1997 | Hilmar Kopper | |
1985 | 1989 | Alfred Herrhausen | asesinado |
1976 | 1988 | Cristianos de Friedrich Wilhelm | |
1976 | 1985 | Wilfried Guth | |
1967 | 1976 | Franz Heinrich Ulrich | copresentador [105] |
1967 | 1969 | Karl Klasen | co-ponente |
1957 | 1967 | Abdominales Hermann Josef |
Actuación
Año | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lngresos netos | -5.200 millones de euros | 300 millones de euros | -0.700 millones de euros | -1.400 millones de euros | -6.800 millones de euros | 1.700 millones de euros | 700 millones de euros | 300 millones de euros | 4.300 millones de euros | 2.300 millones de euros | 5.000 millones de euros | −3.900 millones de euros | 6.500 millones de euros | 6.100 millones de euros | 3.500 millones de euros | 2.500 millones de euros | 1.400 millones de euros |
Ingresos | 23.200 millones de euros | 25.300 millones de euros | 30.000 millones de euros | 33.500 millones de euros | 31 900 millones de euros | 31 900 millones de euros | 33 700 millones de euros | 33.200 millones de euros | 28.600 millones de euros | 28.000 millones de euros | 13.500 millones de euros | 30.700 millones de euros | 28.500 millones de euros | 25.600 millones de euros | 21 900 millones de euros | 21.300 millones de euros | |
Rentabilidad sobre recursos propios | 5,1% | 2,6% | - | - | 5% | 18% | −29% | 30% | 26% | dieciséis% | 1% | 7% | |||||
Dividendo | - | 0,11 | 0,19 | 0.0 | 0,75 | 0,75 | - | - | - | 0,75 | 0,75 | 0,5 | 4.5 | 4.0 | 2.5 | 1,7 | 1,5 |
[ cita requerida ]
Gobierno corporativo
Nombre | Posición |
---|---|
Dr. Paul Achleitner | Presidente del Consejo de Supervisión de Deutsche Bank AG |
Detlef Polaschek | Vicepresidente del Consejo de Supervisión de Deutsche Bank AG |
Ludwig Blomeyer-Bartenstein | Portavoz de la Dirección y Jefe de la Región de Mercados de Bremen |
Frank Bsirske | |
Mayree Caroll Clark | Fundador y socio gerente de Eachwin Capital |
Jan Duscheck | Jefe del grupo de trabajo nacional Banca, sindicato ver.di |
Gerhard Eschelbeck | |
Katherine Garrett-Cox | Director Gerente y Director Ejecutivo, Gulf International Bank (UK) Ltd. |
Timo Heider | Vicepresidente del Consejo de Personal del Grupo de Deutsche Bank AG |
Martina Klee | Vicepresidente del Consejo de Personal PWCC Center Frankfurt de Deutsche Bank |
Henriette Mark | Presidente del Consejo de Personal Combinado del Sur de Baviera de Deutsche Bank |
Gabriele Platscher | Presidente del Consejo de Personal Niedersachsen Ost de Deutsche Bank |
Bernd Rose | Miembro del Consejo de Personal del Grupo y del Consejo de Personal Europeo de Deutsche Bank |
Gerd Alexander Schütz | Fundador y Miembro del Consejo de Administración, C-QUADRAT |
Stephan Szukalski | Presidente federal de la Asociación Alemana de Empleados Bancarios |
John Aexander Thain | |
Michelle Trogni | |
Dr. Dagmar Valcarel | |
Prof. Dr. Norbert Winkeljohann | Consultor corporativo autónomo, Norbert Winkeljohann Advisory & Investments |
Jürg Zeltner | Consejero Delegado del Grupo y Presidente del Comité Ejecutivo del Grupo, Miembro del Consejo de Administración de KBL European Private Bankers, Luxemburgo |
Nombre | Posición |
---|---|
Costura Cristiana | Director ejecutivo |
Frank Kuhnke | Director de operaciones |
Alexander von zur Muehlen | Director de operaciones Asia Pacífico |
Karl Von Rohr | Vicepresidente (Presidente) |
Stuart Lewis | Director de riesgos |
Fabrizio Campelli | Director de Transformaciones |
James Von Moltke | Director financiero |
Deutsche Bank es una de las empresas cotizadas líderes en la historia de la posguerra alemana. Sus acciones cotizan en la Bolsa de Frankfurt y, desde 2001, también en la Bolsa de Nueva York y están incluidas en varios índices, incluidos el DAX y el Euro Stoxx 50 . Como la acción había perdido valor desde mediados de 2015 y la capitalización de mercado se había reducido a alrededor de 18 000 millones EUR, se retiró temporalmente del Euro Stoxx 50 el 8 de agosto de 2016. [106] Con una participación del 0,73%, actualmente es la empresa con el ponderación del índice más bajo. [107]
En 2001, Deutsche Bank fusionó su negocio de banca hipotecaria con el de Dresdner Bank y Commerzbank para formar Eurohypo AG . En 2005, Deutsche Bank vendió su participación en la empresa conjunta a Commerzbank. [108]
Cuota | Accionista | A partir de |
---|---|---|
5,06% | Roca Negra | 2020 |
3,74% | Los Capital Group Companies | 2020 |
3,61% | Fondo de Crecimiento Euro Pacífico | 2020 |
3,18% | Douglas L. Braunstein | 2020 |
3,05% | Paramount Services Holdings Ltd. | 2015 |
3,05% | Supreme Universal Holdings Ltd. | 2015 |
3.001% | Stephen A. Feinberg | 2017 |
Divisiones comerciales
El modelo de negocio del banco se basa en tres pilares: el Corporate & Investment Bank (CIB), el Private & Commercial Bank y Asset Management (DWS).
Banco Corporativo y de Inversión (CIB)
El Corporate & Investment Bank (CIB) es el negocio de los mercados de capitales de Deutsche Bank. El CIB comprende las siguientes seis unidades. [110]
- Corporate Finance es responsable de la asesoría y las fusiones y adquisiciones (M&A).
- Renta variable / Renta fija y Divisas . Estas dos unidades son responsables de la venta y negociación de valores.
- Global Capital Markets (GCM) se centra en soluciones de financiación y gestión de riesgos. Incluye emisiones de deuda y acciones.
- Global Transaction Banking (GTB) atiende a corporaciones e instituciones financieras al proporcionar productos de banca comercial que incluyen pagos transfronterizos, administración de efectivo, servicios de valores y financiamiento del comercio internacional.
- Deutsche Bank Research proporciona análisis de productos, mercados y estrategias comerciales.
Banco privado y comercial
- Clientes privados y comerciales Germany / International es el banco minorista de Deutsche Bank. En Alemania, opera bajo dos marcas: Deutsche Bank y Postbank. Además, tiene operaciones en Bélgica, Italia, España e India. Las empresas de Polonia y Portugal están en proceso de venta. [111] [112] [113] [ necesita actualización ]
- Wealth Management funciona como el brazo de banca privada del banco, que atiende a personas y familias de alto patrimonio en todo el mundo. La división tiene presencia en los puntos críticos de la banca privada del mundo, incluidos Suiza, Luxemburgo, las Islas del Canal, las Caimán y Dubai. [114]
Deutsche Asset Management (DWS)
Deutsche Bank tiene una participación mayoritaria en el gestor de activos que cotiza en bolsa DWS Group (anteriormente Deutsche Asset Management), que se separó del banco en marzo de 2018.
Logotipo
En 1972, el banco creó el logotipo azul mundialmente conocido "Slash in a Square", diseñado por Anton Stankowski y destinado a representar el crecimiento dentro de un marco de riesgo controlado. [115]
Controversias
Deutsche Bank en general, así como empleados específicos, han figurado con frecuencia en controversias y acusaciones de comportamiento engañoso o transacciones ilegales. En 2016, el banco estaba involucrado en unas 7.800 disputas legales y calculó € 5.400 millones como reservas para litigios, [116] con otros € 2.200 millones mantenidos contra otros pasivos contingentes. [85]
Evasión de impuestos
Seis ex empleados fueron acusados de estar involucrados en un importante fraude fiscal con certificados de emisión de CO 2 , y la mayoría de ellos fueron posteriormente condenados. Se estimó que la suma de dinero en el escándalo de la evasión fiscal podría haber sido de hasta 850 millones de euros. El propio Deutsche Bank no fue condenado debido a la ausencia de leyes de responsabilidad corporativa en Alemania. [117]
Escándalo de espionaje
Desde 2001 hasta al menos 2007, el banco se dedicó a espionaje encubierto a sus críticos. El banco ha admitido episodios de espionaje en 2001 y 2007 dirigidos por su departamento de seguridad corporativa, aunque los califica de "aislados". [118] Según The Wall Street Journal , Deutsche Bank había preparado una lista de nombres de personas que quería que fueran investigadas por críticas al banco, incluido Michael Bohndorf (un inversor activista en el banco), Leo Kirch (un ex ejecutivo de medios en litigio con el banco), y el bufete de abogados de Munich de Bub Gauweiler & Partner , que representó a Kirch. [118] Según The Wall Street Journal , el departamento legal del banco estuvo involucrado en el esquema junto con su departamento de seguridad corporativa. [118] Desde entonces, el banco ha contratado a Cleary Gottlieb Steen & Hamilton , un bufete de abogados de Nueva York, para investigar los incidentes en su nombre. La firma Cleary ha concluido su investigación y ha presentado su informe, que sin embargo no se ha hecho público. [118] Según The Wall Street Journal , la firma Cleary descubrió un plan mediante el cual Deutsche Bank debía infiltrarse en la firma Bub Gauweiler contratando a un " topo " bancario como pasante en la firma Bub Gauweiler. El plan fue supuestamente cancelado después de que se contrató a la pasante pero antes de que comenzara a trabajar. [118] Peter Gauweiler , director del bufete de abogados en cuestión, fue citado diciendo: "Espero que las autoridades correspondientes, incluidos los fiscales estatales y las agencias de supervisión del banco, lleven a cabo una investigación completa". [118]
En mayo de 2009, Deutsche Bank informó al público que la gerencia ejecutiva se había enterado de posibles violaciones que ocurrieron en los últimos años de los procedimientos internos del banco o de los requisitos legales en relación con actividades relacionadas con el departamento de seguridad corporativa del banco. Deutsche Bank contrató inmediatamente al bufete de abogados Cleary Gottlieb Steen & Hamilton en Frankfurt para realizar una investigación independiente [119] e informó a la Autoridad Federal de Supervisión Financiera de Alemania (BaFin) . Los principales hallazgos del bufete de abogados, publicados en julio de 2009, [120] encontraron cuatro incidentes que plantearon problemas legales, como la protección de datos o problemas de privacidad. En todos los incidentes, las actividades surgieron de ciertos mandatos realizados por proveedores de servicios externos en representación del Departamento de Seguridad Corporativa del Banco. Los incidentes fueron aislados, no se encontró ninguna mala conducta sistémica y no hubo indicios de que los miembros actuales del Consejo de Administración hubieran estado involucrados en alguna actividad que plantee problemas legales o hayan tenido conocimiento de tales actividades. [120] Esto fue confirmado por la Fiscalía de Frankfurt en octubre de 2009. [121] BaFin encontró deficiencias en las operaciones dentro de la unidad de seguridad de Deutsche Bank en Alemania, pero no encontró mala conducta sistémica por parte del banco. [122] El banco inició medidas para fortalecer los controles para el mandato de proveedores de servicios externos por parte de su Departamento de Seguridad Corporativa y sus actividades. [120]
Premio Planeta Negro
En 2013, los directores ejecutivos Anshu Jain y Jürgen Fitschen, así como los principales accionistas de Deutsche Bank, recibieron el premio Black Planet Award de la Fundación Ética y Economía ( Fundación Ethecon ). [123] [124]
Publicación de enero de 2014 de los documentos de Deutsche Bank
El 26 de enero de 2014, William S. Broeksmit, un especialista en riesgos de Deutsche Bank que era muy cercano a Anshu Jain y contratado por Edson Mitchell para encabezar la incursión de Deutsche Bank en inversiones internacionales y administración de dinero en la década de 1990, publicó numerosos documentos de Deutsche Bank de la Sucursal en Nueva York de Deutsche Bank Trust Company Americas (DBTCA), que el hijo adoptivo de Broeksmit, Val Broeksmit, quien es un amigo cercano de Moby , más tarde entregó, junto con numerosos correos electrónicos, tanto a Welt am Sonntag como a ZDF , que revelaron numerosas irregularidades, entre ellas tanto un plan de lavado de dinero de $ 10 mil millones encabezado por la sucursal rusa del Deutsche Bank en Moscú, que el Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York multó al Deutsche Bank con $ 425 millones, y las irregularidades de los derivados. [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [d]
Escándalo del Libor de abril de 2015
El 23 de abril de 2015, Deutsche Bank acordó una multa combinada de 2.500 millones de dólares, una multa de 2.175 millones de dólares impuesta por los reguladores estadounidenses y una multa de 227 millones de euros por parte de las autoridades británicas, por su participación en el escándalo Libor descubierto en junio de 2012. uno de los varios bancos descritos como coludidos para fijar las tasas de interés utilizadas para fijar el precio de cientos de billones de dólares en préstamos y contratos en todo el mundo, incluidas hipotecas y préstamos para estudiantes. [134] [135] Deutsche Bank también se declaró culpable de fraude electrónico, reconociendo que al menos 29 empleados habían participado en actividades ilegales. Se requirió despedir a todos los empleados involucrados en las transacciones fraudulentas. [135] Sin embargo, no se acusará a ninguna persona de delitos penales. En un Libor primero, Deutsche Bank deberá instalar un monitor independiente. [134] Al comentar sobre la multa, la directora de la Autoridad de Conducta Financiera de Gran Bretaña, Georgina Philippou, dijo: "Este caso se destaca por la gravedad y duración de las infracciones ... Una división de Deutsche Bank tenía una cultura de generar ganancias sin tener debidamente en cuenta la integridad de el mercado. Esto no se limitaba a unas pocas personas, sino que, en ciertos escritorios, parecía profundamente arraigado ". [135] La multa representó un récord para los casos relacionados con las tasas de interés, eclipsando una multa relacionada con el Libor de 1.500 millones de dólares a UBS, y la multa récord de 450 millones de dólares impuesta a Barclays anteriormente en el caso. [135] [134] El tamaño de la multa reflejaba la amplitud de las irregularidades en Deutsche Bank, la mala supervisión de los comerciantes por parte del banco y su falta de acción cuando descubrió señales de abuso interno. [134]
Papel en la crisis financiera de 2007-08
En enero de 2017, Deutsche Bank acordó un acuerdo de 7.200 millones de dólares con el Departamento de Justicia de EE. UU. Por la venta y puesta en común de valores hipotecarios tóxicos en los años previos a la crisis financiera de 2008 . Como parte del acuerdo, Deutsche Bank debía pagar una multa monetaria civil de $ 3,1 mil millones y proporcionar $ 4,1 mil millones en alivio al consumidor, como la condonación de préstamos. En el momento del acuerdo, Deutsche Bank aún enfrentaba investigaciones sobre la presunta manipulación de los tipos de cambio, las operaciones sospechosas de acciones en Rusia, así como las presuntas violaciones de las sanciones de Estados Unidos a Irán y otros países. Desde 2012, Deutsche Bank había pagado más de 12.000 millones de euros por litigios, incluido un acuerdo con los gigantes estadounidenses de financiación hipotecaria Fannie Mae y Freddie Mac . [136]
Infracciones de las sanciones de 2015
El 5 de noviembre de 2015, se ordenó al Deutsche Bank pagar 258 millones de dólares (237,2 millones de euros) en multas impuestas por el Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York (NYDFS) y el Banco de la Reserva Federal de los Estados Unidos después de que el banco fuera sorprendido haciendo negocios con Birmania. , Libia, Sudán, Irán y Siria, que estaban bajo sanciones estadounidenses en ese momento. Según las autoridades federales de EE. UU., Deutsche Bank manejó 27.200 transacciones de compensación en dólares estadounidenses valoradas en más de 10.860 millones de dólares (9.980 millones de euros) para ayudar a evadir las sanciones de EE. UU. Entre principios de 1999 y 2006 que se realizaron en nombre de Irán, Libia, Siria y Birmania. e instituciones financieras sudanesas y otras entidades sujetas a sanciones estadounidenses, incluidas las entidades sobre ciudadanos especialmente designados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros . [137] [138]
En respuesta a las sanciones, el banco pagará US $ 200 millones (€ 184 millones) al NYDFS mientras que el resto (US $ 58 millones; € 53,3 millones) irá a la Reserva Federal . Además del pago, el banco instalará un monitor independiente, despedirá a seis empleados que estuvieron involucrados en el incidente y prohibirá a otros tres empleados cualquier trabajo que involucre las operaciones del banco en los Estados Unidos. [139] El banco todavía está siendo investigado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos y el NYDFS sobre posibles violaciones de las sanciones relacionadas con la crisis de Ucrania de 2014-15 y sus actividades dentro de Rusia. [ cita requerida ]
Oleoducto Dakota Access
Los ambientalistas critican al Deutsche Bank por cofinanciar el controvertido Dakota Access Pipeline , que está previsto que funcione cerca de una reserva india y que sus habitantes consideran una amenaza para su sustento. [140] [141]
Deutsche Bank ha emitido un comunicado abordando las críticas que recibió de varios grupos ambientalistas. [142]
Multa por blanqueo de capitales de 2017
En enero de 2017, el banco recibió una multa de 425 millones de dólares por parte del Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York (DFS) [143] y 163 millones de libras esterlinas por la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido [144] por acusaciones de blanqueo de 10 mil millones de dólares fuera de Rusia. [145] [146] [147]
Relación con Donald Trump
Deutsche Bank es ampliamente reconocido como el mayor acreedor del magnate inmobiliario convertido en político Donald Trump , 45º presidente de los Estados Unidos, que le prestó a él y a su empresa más de 2.000 millones de dólares durante veinte años hasta 2020. [148] El banco mantuvo más de $ 360 millones en préstamos pendientes para el candidato en los meses previos a su elección de 2016. A diciembre de 2017[actualizar]El papel de Deutsche Bank y la posible relevancia para Trump y las partes rusas que cooperaron para elegirlo fue investigado por el fiscal especial Robert Mueller . [149] A marzo de 2019[actualizar]Según los informes, la relación de Deutsche Bank con Trump también fue investigada por dos comités del Congreso de Estados Unidos y por el fiscal general de Nueva York. [150] [151] [152]
En abril de 2019, los demócratas de la Cámara citaron al Banco por los registros personales y financieros de Trump. [153] [154] [155] [156] [157] El 29 de abril de 2019, el presidente Donald Trump , su empresa y sus hijos Donald Trump Jr. , Eric Trump e Ivanka Trump demandaron a Deutsche Bank y Capital One Bank para bloquear ellos de entregar los registros financieros a los comités del Congreso que han emitido citaciones para la información. [158] El 22 de mayo de 2019, el juez Edgardo Ramos del Tribunal Federal de Distrito de Manhattan rechazó la demanda de Trump contra Deutsche Bank, dictaminando que el banco debe cumplir con las citaciones del Congreso. [159] Seis días después, Ramos concedió a los abogados de Trump su solicitud de suspensión para que pudieran presentar una apelación acelerada a través de los tribunales. [160] En octubre de 2019, un tribunal federal de apelaciones dijo que el banco afirmó que no tenía las declaraciones de impuestos de Trump. [161] En diciembre de 2019, el Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito dictaminó que Deutsche Bank debe divulgar los registros financieros de Trump, con algunas excepciones, a los comités del Congreso; A Trump le dieron siete días para buscar otra suspensión en espera de una posible apelación ante la Corte Suprema. [162]
The New York Times informó en mayo de 2019 que los especialistas en lucha contra el lavado de dinero en el banco detectaron lo que parecían ser transacciones sospechosas que involucraban a entidades controladas por Trump y su yerno Jared Kushner , por lo que recomendaron presentar informes de actividades sospechosas ante el Departamento Financiero. Crimes Enforcement Network del Departamento del Tesoro , pero los ejecutivos bancarios rechazaron las recomendaciones. Un especialista notó que el dinero se movía de Kushner Companies a personas rusas y lo marcó en parte debido a la participación previa del banco en un plan de lavado de dinero ruso. [163] [164]
El 19 de noviembre de 2019, se informó que Thomas Bowers, ex ejecutivo de Deutsche Bank y director de la división de gestión de patrimonio estadounidense, se suicidó en su casa de Malibú. [165] Bowers había estado a cargo de supervisar y firmar personalmente más de $ 360 millones en préstamos de alto riesgo para el resort National Doral Miami de Trump. [166] Los préstamos habían sido objeto de una investigación criminal por parte del fiscal especial Robert Mueller en su investigación sobre la participación del presidente en la campaña de 2016 en la intromisión electoral rusa. Los documentos sobre esos préstamos también han sido citados por Deutsche Bank por los demócratas de la Cámara junto con los documentos financieros del presidente. No se ha establecido una relación entre las responsabilidades de Bowers y el aparente suicidio; el médico forense del condado de Los Ángeles ha cerrado el caso, sin dar indicios de irregularidades por parte de terceros. [167]
Deutsche Bank decidió interrumpir su relación con Donald Trump tras la insurrección de sus partidarios en el Capitolio de los Estados Unidos a principios de 2021. [168]
Relación con Jeffrey Epstein
Deutsche Bank prestó dinero e intercambió monedas para el conocido delincuente sexual Jeffrey Epstein hasta mayo de 2019, mucho después de que Epstein se declarara culpable en 2008 en Florida de solicitar la prostitución de niñas menores de edad, según informes de prensa. [169] [170] [171] Epstein y sus empresas tenían docenas de cuentas a través de la división de banca privada. [172] [173] Según The New York Times, los gerentes de Deutsche Bank invalidaron a los oficiales de cumplimiento que expresaron preocupaciones sobre la reputación de Epstein . [170]
El banco encontró transacciones sospechosas en las que Epstein sacó dinero de Estados Unidos, informó el Times . [172]
El Departamento de Servicios Financieros de Nueva York (DFS) impuso una multa de 150 millones de dólares a Deutsche Bank el 7 de julio de 2020, en relación con Epstein. El banco había "ignorado las señales de alerta sobre Epstein". [174] [175] De 2013 a 2018, "Epstein, sus entidades relacionadas y sus asociados" habían abierto más de cuarenta cuentas con Deutsche Bank. [174]
Acusaciones de cártel criminal en Australia
El 1 de junio de 2018, la Comisión Australiana de Competencia y Consumidores (ACCC) anunció que se esperaba que el Director del Ministerio Público del Commonwealth (CDPP) presentara cargos de cártel criminal contra ANZ Bank , su tesorero grupal Rick Moscati, junto con Deutsche Bank, Citigroup y varias personas. [176] [177]
Presunta participación en el escándalo de blanqueo de dinero del Danske Bank
El 19 de noviembre de 2018, un denunciante sobre presuntas actividades de blanqueo de dinero realizadas por Danske Bank declaró que un gran banco europeo estaba involucrado en ayudar a Danske a procesar 150.000 millones de dólares en fondos sospechosos. [178] Aunque el denunciante, Howard Wilkinson, no nombró directamente a Deutsche Bank, otra fuente interna afirmó que el instituto en cuestión era la unidad estadounidense de Deutsche Bank. [179]
Manejo inadecuado de la investigación de ADR
El 20 de julio de 2018, Deutsche Bank acordó pagar casi $ 75 millones para resolver los cargos de manejo inadecuado de los recibos de depósito estadounidenses (ADR) "previamente liberados" bajo investigación de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) . Deutsche Bank no admitió ni negó los hallazgos de la investigación, pero acordó pagar la devolución de más de $ 44,4 millones en ganancias ilícitas más $ 6,6 millones en intereses previos al juicio y una multa de $ 22,2 millones. [180] [181]
Fondo 1MDB de Malasia
Los fiscales estadounidenses están investigando el papel de Deutsche Bank en un escándalo de fraude multimillonario que involucra al 1Malaysia Development Berhad , o 1MDB, según informes de noticias de julio de 2019. [182] [183] Deutsche Bank ayudó a recaudar $ 1.2 mil millones para el 1MDB en 2014. [ 183]
2021 comercio de materias primas, multa por soborno
En enero de 2021, Deutsche Bank acordó pagar una multa de más de 130 millones de dólares por un plan para ocultar sobornos a funcionarios extranjeros en países como Arabia Saudita y China , y la ciudad de Abu Dhabi , entre 2008 y 2017. Y un caso de productos básicos en el que que imitan futuros de metales preciosos. [184] [185] [186]
Adquisiciones
- Disconto-Gesellschaft en Berlín, 1929
- Mendelssohn & Co. 1938
- Morgan, Grenfell & Company , 1990
- Bankers Trust , 30 de noviembre de 1998 [187]
- Inversiones Scudder, 2001
- RREEF, 2002 [188] [189]
- Berkshire Mortgage Finance, 22 de octubre de 2004 [190]
- Chapel Funding (ahora DB Home Lending), 12 de septiembre de 2006 [191]
- Norisbank , 2 de noviembre de 2006
- MortgageIT , 3 de enero de 2007 [192]
- Hollandsche Bank-Unie , 2 de julio de 2008
- Sal. Oppenheim , 2010
- Deutsche Postbank , 2010 [193]
Empleados notables
- Hermann Josef Abs , ex presidente (1957-1968)
- Paul Achleitner , presidente del consejo de supervisión
- Josef Ackermann , ex director ejecutivo (2002-2012)
- Friedrich Wilhelm Christians , ex codirector de Deutsche Bank
- Michael Cohrs , ex director de Banca Global (2002-2010)
- John Cryan , ex director ejecutivo (2015-2018)
- Sir John Craven - financiero en Londres
- Jürgen Fitschen , ex copresidente
- David Folkerts-Landau , jefe de investigación
- Katherine Garrett-Cox , directora ejecutiva
- Alfred Herrhausen , ex presidente (1988-1989)
- Henry Jackson - fundador de OpCapita
- Anshu Jain , ex director de Banca Corporativa y de Inversión
- Sajid Javid , (2007-2009)
- Josh Frydenberg , ex director de banca global (2005)
- Otto Hermann Kahn - filántropo
- Karl Kimmich , ex presidente (1942-1945)
- Hilmar Kopper , ex presidente del Consejo de Deutsche Bank (1989-1997)
- Philip May , ex cónyuge del primer ministro del Reino Unido
- Georg von Siemens , cofundador y director (1870-1900)
- Georg Solmssen , ex presidente (poco tiempo 1933)
- Johannes Teyssen , (presidente del consejo de administración de E.ON )
- Ted Virtue [ cita requerida ] - miembro de la junta ejecutiva
- Hermann Wallich , cofundador y director (1870-1893)
- Boaz Weinstein - operador de derivados
- Justin Kennedy - Director mundial del mercado de capitales inmobiliario (1997-2009) [53] [45] [54] [55]
Ver también
- Mesa Redonda Europea de Servicios Financieros
- Grupo de caja
- Lista de bancos más grandes
- Lista de colapsos y escándalos corporativos
Notas
- ^ Andrey Kostin (1979-2011), un banquero ruso e hijo de Andrey Kostin, quien es el presidente y el presidente del consejo de administración de VTB Bank , se graduó de la Academia de Finanzas del Gobierno de Rusia en 2000 y comenzó a trabajar con la oficina de Deutsche Bank en Londres en 2000 . [49] de 2002 a 2007, el más joven Andrey Kostin trabajó en la oficina de Deutsche Bank de Interbank y ventas corporativas en los países de Europa central y oriental, Oriente Medio y África. [49] En abril de 2007, Anshu Jain envió al joven Andrey Kostin a trabajar en la oficina de Deutsche Bank en Moscú. [47] [49] Mientras estaba en la oficina de Moscú del Deutsche Bank, la oficina de Moscú comenzó a registrar ganancias de $ 500 millones a $ 1 mil millones al año. [47] [49] Se desempeñó en su junta directiva a partir de julio de 2008 y fue vicepresidente de la junta directiva desde febrero de 2011. [49] El 2 de julio de 2011, a las 7:30 am, mientras se encontraba en un retiro de vacaciones reservado para elpersonal del FSB , murió cuando su ATV Can-Am Outlander-800 se estrelló contra un árbol a lo largo de una carretera rural cerca de Pereslavl-Zalessky y el pueblo de Los (en ruso : Лось ) en la región de Yaroslavl de Rusia. [49] No llevaba casco. [50]
- ^ Justin Kennedy, hijo de Anthony Kennedy , y otros como Jon Vaccaro, Mike Offit, Steve Stuart, Eric Schwartz y Tobin "Toby" Cobb son fundamentales para el apoyo financiero de Donald Trump en Deutsche Bank. [53] Justin Kennedy trabajó para Deutsche Bank de 1997 a 2009 y se convirtió en el director global de los mercados de capitales inmobiliarios. [45] [54] [55]
- ^ Debido a la presencia global de Deutsche Bank y al fuerte apoyo de abogados en los Estados Unidos y en otros lugares, la División de Servicios Fiduciarios, especialmente en la sucursal de Deutsche Bank en Singapur, y empresas proveedoras de servicios integrales estrechamente asociadas, incluidas Atlas Corporate Services, Commonwealth Trust Limited ( CTL), y Portcullis TrustNet Group, que se estableció en la década de 1980, brinda apoyo a la administración de patrimonio privado mediante el establecimiento de estructuras en lugares críticos del mundo, como fideicomisos en posesiones de la Corona, incluidas Guernsey , Isla de Man , Jersey ; sociedades de responsabilidad limitada (LLC) en el Reino Unido , Delaware , etc .; fundaciones en Liechtenstein ; sociedades de cartera en Delaware , Bahamas , Islas Caimán , Islas Vírgenes Británicas , Belice , Nieves , Seychelles , Mauricio , Hong Kong , Malasia , Singapur , Nueva Zelanda , Islas Cook , Samoa , Islas Marshall , Panamá , Irlanda , Reino Unido , Luxemburgo , Mónaco , Chipre , Gibraltar , etc .; cuentas bancarias discretas en Panamá , Bahamas , Suiza , Letonia , Chipre , Beijing , etc. [35] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68 ]
- ↑ Val Broeksmit (n. 1976, Ucrania ) emigró a Chicago en 1979 con sus padres Alexander y Alla. Más tarde, después de que su madre se divorciara de su padre y se casara con Bill Broeksmit, Broeksmit lo adoptó cuando tenía 9 años. Adam Schiff citó a Val Broeksmit por los materiales de Broeksmit sobre Deutsche Bank para comenzar las investigaciones de la Cámara de Representantes sobre Trump y Deutsche Bank. [132] [133]
Referencias
- ^ Ewing, Jack (8 de abril de 2018). "Deutsche Bank reemplaza al CEO en medio de pérdidas y falta de dirección" . The New York Times . Consultado el 8 de abril de 2018 .
- ^ a b c d e "Suplemento de datos financieros del cuarto trimestre de 2020" (PDF) .
- ^ "Informe de resultados al 31 de marzo de 2021" (PDF) .
- ^ Banco alemán. "Buscador de ubicaciones de Deutsche Bank" . Deutsche Bank . Archivado desde el original el 26 de mayo de 2018 . Consultado el 26 de mayo de 2018 .
- ^ "Los 50 bancos más grandes del mundo" . relbanks.com. 30 de junio de 2017 . Consultado el 26 de mayo de 2018 .
- ↑ Para conocer la historia del Deutsche Bank, en general, consulte Lothar Gall (et al.), The Deutsche Bank 1870–1995, Londres (Weidenfeld & Nicolson) 1995.
- ^ a b James, Harold. "Deutsche Bank ya no es Deutsch" . Política exterior . Consultado el 20 de noviembre de 2018 .
- ^ Statut der Deutschen Bank Aktien-Gesellschaft, Berlín 1870, págs. 3-4.
- ^ a b James, H (13 de septiembre de 2004). La dictadura nazi y el Deutsche Bank . Prensa de la Universidad de Cambridge. ISBN 0521838746. Consultado el 11 de julio de 2012 .
- ^ a b Este artículo incorpora texto de una publicación que ahora es de dominio público : Rines, George Edwin, ed. (1920). . Enciclopedia Americana .
- ^ Manfred Pohl / Angelika Raab-Rebentisch, Die Deutsche Bank en Bremen 1871-1996, Munich, Zurich (Piper) 1996.
- ^ Manfred Pohl / Angelika Raab-Rebentisch, Die Deutsche Bank en Hamburgo 1872-1997, Munich, Zurich (Piper) 1997.
- ^ Deutsche Bank en China, Munich (Piper) 2008.
- ^ Manfred Pohl / Kathleen Burk , Deutsche Bank en Londres 1873-1998 , Munich, Zurich (Piper) 1998.
- ^ Christopher Kobrak, operaciones bancarias en los mercados globales. Deutsche Bank y los Estados Unidos, 1870 hasta el presente, Nueva York (Cambridge University Press) 2008.
- ^ Un siglo de Deutsche Bank en Turquía, Estambul 2008, págs. 21-27.
- ^ Historische Gesellschaft der Deutschen Bank (ed.), Die Deutsche Bank en Frankfurt am Main, Munich, Zurich (Piper) 2005.
- ^ Manfred Pohl / Angelika Raab-Rebentisch, Die Deutsche Bank en Leipzig 1901-2001, Munich, Zurich (Piper) 2001.
- ^ Manfred Pohl, Deutsche Bank Buenos Aires 1887-1987, Mainz (v. Hase y Koehler) 1987.
- ↑ Maximilian Müller-Jabusch, 50 Jahre Deutsch-Asiatische Bank 1890-1939, Berlín 1940.
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enlaces externos
- Datos comerciales de Deutsche Bank:
- Finanzas de Google
- Yahoo! Finanzas
- Bloomberg
- Reuters
- Presentaciones ante la SEC
- Nasdaq
- Página web oficial
- Documentos y recortes sobre Deutsche Bank en los archivos de prensa del siglo XX de la ZBW
- Asociación Histórica de Deutsche Bank
- Deutsche Bank en la base de datos de la Autoridad Federal de Supervisión Financiera (BaFin)
- Literatura de y sobre Deutsche Bank en la Biblioteca Nacional de Alemania