La cleptocracia (del griego κλέπτης kléptēs , "ladrón", κλέπτω kléptō , "yo robo" y -κρατία - kratía de κράτος krátos , "poder, gobernar") es un gobierno cuyos líderes corruptos (cleptócratas) utilizan el poder político para apropiarse de la riqueza de su nación, por lo general mediante la malversación o la apropiación indebida de fondos del gobierno a expensas de la población en general. [1] [2] Thievocracy significa literalmente la regla por el robo y es un término usado como sinónimo de cleptocracia. [3] [4]Una característica del robo socioeconómico de base política es que a menudo no hay anuncios públicos que expliquen o disculpen las apropiaciones indebidas, ni se impongan cargos o castigos legales contra los infractores. [5]
La cleptocracia es diferente de la plutocracia (el gobierno de los más ricos) y la oligarquía (el gobierno de una pequeña élite). En una cleptocracia, los políticos corruptos se enriquecen secretamente fuera del estado de derecho , a través de sobornos , sobornos y favores especiales, o simplemente dirigen fondos estatales hacia ellos mismos y sus asociados . Además, los cleptócratas a menudo exportan gran parte de sus ganancias a naciones extranjeras en previsión de perder poder. [6]
Caracteristicas
Las cleptocracias generalmente se asocian con dictaduras , oligarquías , juntas militares u otras formas de gobiernos autocráticos y nepotistas en los que la supervisión externa es imposible o no existe. Esta falta de supervisión puede ser causada o agravada por la capacidad de los funcionarios cleptocráticos de controlar tanto el suministro de fondos públicos como los medios de desembolso de esos fondos.
Los gobernantes cleptocráticos a menudo tratan el tesoro de su país como una fuente de riqueza personal, gastando fondos en artículos de lujo y extravagancias como mejor les parezca. Muchos gobernantes cleptocráticos transfieren en secreto fondos públicos a cuentas bancarias personales ocultas numeradas en países extranjeros para mantenerse a sí mismos si son removidos del poder. [6] [7]
La cleptocracia es más común en países en desarrollo y naciones en colapso cuyas economías dependen del comercio de recursos naturales . La dependencia de los países en desarrollo de los ingresos de exportación constituye una forma de renta económica y es más fácil de desviar sin que los ingresos disminuyan. Esto conduce a la acumulación de riqueza para las élites y la corrupción puede tener un propósito beneficioso al generar más riqueza para el estado.
En una nación en colapso, la dependencia de las importaciones de países extranjeros se vuelve probable a medida que se agotan los recursos internos de la nación, obligándose así contractualmente a tener socios comerciales. Esto conduce a la cleptocracia, ya que las élites hacen tratos con adversarios extranjeros para mantener el status quo durante el mayor tiempo posible.
Un caso específico de cleptocracia es Raubwirtschaft , alemán para "economía de saqueo" o "economía de rapiña", donde toda la economía del estado se basa en el robo, el saqueo y el saqueo de los territorios conquistados. Dichos estados están en guerra continua con sus vecinos o simplemente ordeñan a sus súbditos siempre que tengan activos imponibles. Arnold Toynbee ha afirmado que el Imperio Romano era un Raubwirtschaft. [8]
Conceptos detrás de la Thievocracy
Para algunos observadores, una sociedad de ladrones permite a los políticamente conectados redirigir la riqueza hacia aquellos considerados más dignos por los aparatos estatales . Según algunos expertos, una de las razones por las que los organismos gubernamentales se suscriben a las políticas propensas al robo es para sentar las bases para la socialización del trabajo y la propiedad en un esfuerzo por permitir que los ladrones hagan que la población esté "subordinada a una autoridad institucionalizada". [9] Otros, como el columnista de un periódico Paul Greenberg , adoptan la posición de que la hurtocracia puede verse como una construcción marxista, sugiriendo que la Unión Soviética era una “hurtocracia comunista”, que durante 40 años ha “borrado no solo el progreso económico sino también la idea de una economía moderna ". [10]
El robo como virtud
¡En guardias! ¡Guardias! de la serie de fantasía de Terry Prachett Diskworld , los gremios y otras instituciones tienen permitido una cuota de robo con licencia legal. El gremio de ladrones es responsable de instigar el robo y está equipado con un presupuesto anual. [11] Prachett creó un mundo hurtocrático donde el estado regula el robo y la corrupción como cualquier otra actividad. El delito no autorizado no se tolera y se considera una "injusticia". [12] La noción de robo entre miembros de la sociedad se ve como un proceso positivo para obtener lo que uno quiere, aunque técnicamente el acto de robar todavía se expresa públicamente como ilegal. Además, era una creencia generalizada que arrestar a los ladrones legales "iba contra la ley". [13]
Sistema financiero
Los estudios contemporáneos han identificado a la cleptocracia del siglo XXI como un sistema financiero global basado en el lavado de dinero (que el Fondo Monetario Internacional ha estimado que comprende entre el p2 y el 5% de la economía mundial). [14] [15] [16] Los cleptócratas se dedican al lavado de dinero para ocultar los orígenes corruptos de su riqueza y salvaguardarla de amenazas internas como la inestabilidad económica y los rivales cleptocráticos depredadores. Luego pueden asegurar esta riqueza en activos e inversiones dentro de jurisdicciones más estables , donde luego puede almacenarse para uso personal, devolverse al país de origen para apoyar las actividades domésticas del cleptócrata o desplegarse en otro lugar para proteger y proyectar los intereses del régimen. exterior. [17]
Los fondos ilícitos generalmente se transfieren de una cleptocracia a jurisdicciones occidentales para el lavado de dinero y la seguridad de los activos. Desde 2011, más de $ 1 billón ha dejado a los países en desarrollo anualmente en salidas financieras ilícitas. Un estudio de 2016 encontró que $ 12 billones se habían desviado de Rusia , China y las economías en desarrollo. [18] Los proveedores de servicios profesionales occidentales son una parte esencial del sistema financiero cleptocrático, explotando las lagunas legales y financieras en sus propias jurisdicciones para facilitar el lavado de dinero transnacional. [19] [20] El sistema financiero cleptocrático generalmente comprende cuatro pasos. [21]
- Primero, los cleptócratas o aquellos que operan en su nombre crean compañías fantasma anónimas para ocultar el origen y la propiedad de los fondos. Se pueden crear múltiples redes interconectadas de compañías fantasma anónimas y nombrar directores nominados para ocultar aún más al cleptócrata como el beneficiario final de los fondos. [22]
- En segundo lugar, los fondos de un cleptócrata se transfieren al sistema financiero occidental a través de cuentas que están sujetas a procedimientos de lavado de dinero débiles o inexistentes .
- En tercer lugar, las transacciones financieras realizadas por el cleptócrata en un país occidental completan la integración de los fondos. Una vez que un cleptócrata ha comprado un activo, este puede revenderse, proporcionando un origen legalmente defendible de los fondos. La investigación ha demostrado que la compra de bienes raíces de lujo es un método particularmente favorecido. [23] [24]
- Cuarto, los cleptócratas pueden usar sus fondos lavados para involucrarse en el lavado de reputación, contratando firmas de relaciones públicas para presentar una imagen pública positiva y abogados para reprimir el escrutinio periodístico de sus conexiones políticas y los orígenes de su riqueza. [25] [26]
El Estados Unidos es la jurisdicción favorecida cleptócratas internacionales para el blanqueo de dinero. [ cita requerida ] En un estudio forense de 2011 sobre casos de gran corrupción, el Banco Mundial descubrió que Estados Unidos era la principal jurisdicción de constitución de entidades involucradas en esquemas de lavado de dinero. [27] El Departamento del Tesoro estima que anualmente se lavan $ 300 mil millones en los Estados Unidos. [28]
Este sistema financiero cleptocrático florece en los Estados Unidos por tres razones.
- En primer lugar, la ausencia de un registro de beneficiarios reales significa que es el país más fácil del mundo para ocultar la propiedad de una empresa. Estados Unidos produce más de 2 millones de entidades corporativas al año y 10 veces más empresas fantasma que otros 41 países identificados como paraísos fiscales combinados. [27] Actualmente se necesita más información para obtener una tarjeta de biblioteca que para formar una empresa estadounidense. [29]
- En segundo lugar, algunas de las profesiones que corren mayor riesgo de ser explotadas para el lavado de dinero por parte de los cleptócratas no están obligadas a realizar la debida diligencia sobre los posibles clientes, incluidos los agentes de incorporación, los abogados y los agentes inmobiliarios. [30] Un estudio encubierto de 2012 encontró que solo 10 de los 1.722 agentes de incorporación de EE. UU. Se negaron a crear una empresa anónima para un cliente sospechoso; Una investigación de 2016 descubrió que solo uno de los 13 bufetes de abogados prominentes de Nueva York se negó a brindar asesoramiento a un cliente sospechoso. [31]
- En tercer lugar, estas empresas anónimas pueden participar libremente en transacciones sin tener que revelar a su beneficiario final . [ cita requerida ]
La gran mayoría de las transacciones extranjeras se realizan en dólares estadounidenses . Trillones de dólares estadounidenses se negocian diariamente en el mercado de divisas, lo que hace que incluso grandes sumas de dinero blanqueado sean una mera gota en el cubo. [ cita requerida ]
Actualmente [ ¿cuándo? ] , solo hay alrededor de 1.200 condenas por lavado de dinero por año en los Estados Unidos y los lavadores de dinero enfrentan menos del cinco por ciento de probabilidades de ser condenados. [30] Raymond Baker estima que la aplicación de la ley falla en el 99,9% de los casos para detectar el lavado de dinero por parte de cleptócratas y otros delincuentes financieros. [34]
Otras jurisdicciones occidentales favorecidas por los cleptócratas incluyen Sudáfrica , el Reino Unido y sus dependencias, especialmente las Islas Vírgenes Británicas , las Islas Caimán , Guernsey y Jersey . [35] [36] Las jurisdicciones de la Unión Europea que son particularmente favorecidas por los cleptócratas incluyen Chipre , los Países Bajos y su dependencia, las Antillas Holandesas . [37] [38]
Cleptomanía política y corporativa
Otras formas de una sociedad de ladrones que pueden inducir una "cultura de fraude sistemático" se han descrito como "cleptomanía política y corporativa". [39] En este caso, el saqueo y el saqueo enriquecen no solo a los altos funcionarios del gobierno, sino a una clase reducida de plutócratas , que generalmente representan a personas y familias adineradas que han acumulado grandes activos mediante el uso del favoritismo político, la legislación de intereses especiales, los monopolios, exenciones fiscales, intervención estatal, subvenciones o corrupción total. Este tipo de sistema económico de botín político a veces se denomina capitalismo de compinches . [40] [41]
Efectos
Los efectos de un régimen o gobierno cleptocrático en una nación suelen ser adversos en lo que respecta al bienestar de la economía , los asuntos políticos y los derechos civiles del estado . La gobernanza cleptocrática normalmente arruina las perspectivas de inversión extranjera y debilita drásticamente el mercado interno y el comercio transfronterizo. Dado que las cleptocracias a menudo malversan el dinero de sus ciudadanos al hacer un mal uso de los fondos derivados del pago de impuestos , o se involucran en gran medida en esquemas de lavado de dinero, tienden a degradar en gran medida la calidad de vida de los ciudadanos. [42]
Además, el dinero que roban los cleptócratas se desvía de los fondos destinados a servicios públicos como la construcción de hospitales, escuelas, carreteras, parques, lo que tiene más efectos adversos en la calidad de vida de los ciudadanos. [43] La oligarquía informal que resulta de una élite cleptocrática subvierte la democracia (o cualquier otro formato político). [44]
Ejemplos de
Según el " Oxford English Dictionary ", el primer uso en inglés se da en la publicación "Indicator" de 1819: "Ornamentos titulares, comunes a la cleptocracia española". [2]
El sistema político en Rusia fue descrito como un estado mafioso en el que el presidente Vladimir Putin es el "jefe del clan". [45] [46] [47] [48] [49]
A principios de 2004, la ONG alemana anticorrupción Transparencia Internacional publicó una lista de líderes que se enriquecieron a sí mismos en las dos décadas anteriores al informe. [50] No sabían si estos eran los más corruptos y señalaron que "se sabe muy poco sobre las cantidades realmente malversadas". En el orden de la cantidad presuntamente robada en dólares estadounidenses , fueron:
- Ex presidente de Indonesia Suharto ($ 15 mil millones - $ 35 mil millones)
- El ex presidente de Filipinas , Ferdinand Marcos ($ 5 mil millones - $ 10 mil millones)
- El ex presidente de Zaire Mobutu Sese Seko ($ 5 mil millones)
- Exjefe de Estado de Nigeria , Sani Abacha ($ 2 mil millones - $ 5 mil millones)
- El ex presidente yugoslavo Slobodan Milošević (mil millones de dólares)
- El expresidente haitiano Jean-Claude Duvalier ("Baby Doc") ($ 300 millones - $ 800 millones)
- El expresidente peruano Alberto Fujimori ($ 600 millones)
- El ex primer ministro ucraniano Pavlo Lazarenko ($ 114 millones - $ 200 millones)
- El expresidente de Nicaragua Arnoldo Alemán ($ 100 millones)
- Ex presidente de Filipinas , Joseph Estrada ($ 78 millones - $ 80 millones)
En los tiempos modernos, se agregan varias personas más a esta lista (según otras fuentes):
- El ex presidente de Ucrania Viktor Yanukovych ($ 30 mil millones)
- El actual presidente de Rusia Vladimir Putin ( Anders Aslund estima la fortuna de Putin en $ 100-160 mil millones)
Zimbabue
En los últimos años, se han formulado acusaciones de robocracia contra una serie de naciones africanas y del tercer mundo corruptas, en particular el gobierno de 37 años del presidente Robert Mugabe de Zimbabwe . La situación en Zimbabue se volvió tan terrible que varias naciones impusieron restricciones bancarias y de viaje a los funcionarios del gobierno de Zimbabwe, para evitar que "la ladrona se escondiera sus ganancias mal habidas". [51] La confiscación de grandes extensiones de tierra de propiedad privada y otros activos en Zimbabwe no es solo un ejemplo de libro de texto de la robacracia, sino que también parece haber generado una escasez de alimentos y una miseria sin precedentes. [52]
Narcocleptocracia
Una narcoleptocracia es una sociedad en la que los delincuentes involucrados en el tráfico de estupefacientes tienen una influencia indebida en el gobierno de un estado. Por ejemplo, el término se utilizó para describir el régimen de Manuel Noriega en Panamá en un informe preparado por un subcomité del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos presidido por el senador de Massachusetts John Kerry . [53] El término narcostato tiene el mismo significado. [ cita requerida ]
Ver también
- Conflicto de intereses : situación en la que una persona u organización está involucrada en múltiples intereses, uno de los cuales posiblemente podría corromper su motivación.
- Capitalismo de amigos
- Kakistocracia : sistema de gobierno dirigido por los menos calificados para hacerlo
- Captura de élite
- Estado fallido : estado que no puede (se ve) capaz de llevar a cabo sus funciones básicas
- Tour de cleptocracia
- Kleptopia - Libro
- Estado de la mafia
- Corrupción política : uso del poder por parte de funcionarios gubernamentales para beneficio privado ilegítimo
- Papeles de Panamá - escándalo de filtración de documentos de 2016
- Italia
- Papeles del paraíso
- Testigo global
- Grupo de Estados contra la Corrupción
- Academia Internacional Anticorrupción
- Día Internacional contra la Corrupción
- Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción
- Transparencia Internacional
Referencias
Notas
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