Operación Car WashOperação Lava Jato | |||||||||||||
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(De izquierda a derecha, de arriba a abajo :) Sede de Petrobras en Río de Janeiro ; Emblema de la Policía Federal de Brasil; El juez Sérgio Moro ; Deltan Dallagnol con Rodrigo Janot ; Policía Federal en un operativo; Logotipo de Odebrecht | |||||||||||||
País: | Brasil | ||||||||||||
Activo: | 17 de marzo de 2014 - 1 de febrero de 2021 | ||||||||||||
Primario juez: | Sergio MoroMar. De 2014 - nov. De 2018 | ||||||||||||
Dirigir fiscal: | Deltan DallagnolMarzo de 2014 - septiembre de 2020 [1] | ||||||||||||
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Bajo investigación: | 429 personas [9] | ||||||||||||
Acusado: | 429 [9] | ||||||||||||
Convicto: | 159 [9] | ||||||||||||
Empresas involucradas: | 18 [9] | ||||||||||||
Países involucrados: | al menos 11 [10] | ||||||||||||
Fondos de Petrobras malversados: | R $ 6,2 mil millones [11] ( US $ 2,5 mil millones [12] : 16 ) | ||||||||||||
Reembolso solicitado por Petrobras: | R $ 46,3 mil millones [13] : 147 (c. US $ 12 mil millones) | ||||||||||||
Fondos recuperados: | R $ 3,28 mil millones [9] [11] : 17 [13] : 321 ( US $ 912 millones [12] : 17 ) | ||||||||||||
Penaltis pagado por Petrobras: |
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Última actualización: febrero de 2021. | |||||||||||||
La Operación Car Wash (en portugués : Operação Lava Jato ) fue una investigación criminal de la Policía Federal de Brasil , Sección Curitiba. Comenzó en marzo de 2014 y estuvo inicialmente encabezada por el juez de instrucción [a] Sergio Moro , y en 2019 por el juez Luiz Antônio Bonat
. [14] Ha dado lugar a más de mil órdenes judiciales de varios tipos. Según el grupo de trabajo Operación Lavado de Autos, las investigaciones involucran a miembros administrativos de la petrolera estatal Petrobras , políticos de los partidos más grandes de Brasil (incluidos presidentes de la República ), presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado Federal , gobernadores estatales y empresarios de grandes empresas brasileñas. La Policía Federal la considera la investigación de corrupción más grande de la historia del país.Originalmente una investigación de lavado de dinero , se expandió para cubrir acusaciones de corrupción en Petrobras, donde los ejecutivos supuestamente aceptaban sobornos a cambio de adjudicar contratos a empresas constructoras a precios inflados. Este esquema criminal fue inicialmente conocido como Petrolão (portugués para "gran petróleo") debido al escándalo de Petrobras. [15] La investigación se denomina "Operación Car Wash" porque se descubrió por primera vez en un lavado de autos en Brasilia .
El objetivo de la investigación es conocer el alcance de un esquema de lavado de activos, estimado por el Superintendente Regional de la Policía Federal del Estado de Paraná en 2015 en R $ 6,4-42,8 mil millones (US $ 2–13 mil millones), en gran parte a través de la malversación de Fondos de Petrobras. [16] [17] : 60 [11] : 16 Ha incluido más de mil órdenes de allanamiento e incautación , detención temporal y preventiva y negociación de culpabilidad , contra empresarios y políticos de numerosos partidos.
Al menos otros once países participaron, en su mayoría de América Latina, y la empresa brasileña Odebrecht estuvo profundamente implicada. [18]
Los investigadores acusaron y encarcelaron a algunos políticos conocidos, incluidos los expresidentes Fernando Collor de Mello , Michel Temer y Luiz Inácio Lula da Silva . El escándalo pareció desafiar la impunidad de políticos y líderes empresariales y la corrupción estructural en el sistema político y económico que había imperado hasta entonces. Inicialmente se pensó que esto era posible debido a la independencia del poder judicial . [19]
Sin embargo, los documentos filtrados en junio de 2019 a Glenn Greenwald en The Intercept sugieren que el juez Sérgio Moro pudo haber sido parcial en sus decisiones, [20] pasando 'consejos, pistas de investigación e información privilegiada a los fiscales' [21] para 'prevenir El Partido de los Trabajadores de Lula de ganar 'las elecciones de 2018. [22] Varias autoridades y expertos de jurisprudencia de alto nivel en el mundo han reaccionado a las filtraciones describiendo al ex presidente Lula como un preso político y pidiendo su liberación. [23] [24] Lula fue finalmente liberado el 8 de noviembre de 2019. [25]
El grupo de trabajo Car Wash se disolvió oficialmente el 1 de febrero de 2021. [26] [27]
Investigación
La acusación inicial provino del empresario Hermes Magnus en 2008, quien denunció un intento de lavado de dinero a través de su empresa, Dunel Indústria e Comércio, fabricante de componentes electrónicos. Las investigaciones posteriores culminaron con la identificación de cuatro grandes redes criminales, encabezadas por: Carlos Habib Chater
, Alberto Youssef , Nelma Kodama y Raúl Henrique Srour .La investigación se centró en un principio en los cuatro comerciantes de divisas del mercado negro y los pagos indebidos a Alberto Youssef por parte de empresas que habían ganado contratos en la refinería Abreu y Lima de Petrobras . Después de que descubrieron que " doleiro " (comerciante del mercado negro) Alberto Youssef había adquirido un Range Rover Evoque para Paulo Roberto Costa
, exdirector de Petrobras, la investigación se expandió a nivel nacional. Costa aceptó después de que se le acusara de proporcionar pruebas a la investigación. [28] Una ley recientemente aprobada introdujo la "colaboración recompensada" ( Colaboração premiada ) [b] [c], un tipo de negociación de culpabilidad que implica reducciones de sentencia para los acusados que cooperan en las investigaciones. La deposición de Costa mostró qué partidos políticos controlaban Petrobras. [29]También provocó una ola de detenciones. Fernando Soares, también conocido como "Fernando Baiano", empresario y cabildero, supuestamente fue la conexión entre las principales constructoras brasileñas y el gobierno formado por el Partido de los Trabajadores (PT) y el Movimiento Democrático Brasileño (PMDB). [30] [31] Después de Costa y Soares, muchos otros aceptaron colaborar con la fiscalía y entre 2014 y febrero de 2016, el Ministerio Público Federal (en portugués: Ministério Público da União ) presentó 37 cargos penales contra 179 personas, en su mayoría políticos y empresarios. [19] En diciembre de 2017, cerca de trescientas personas habían sido acusadas de delitos en el escándalo. [32] Luego de que Marcelo Odebrecht , nieto del fundador de la empresa, fuera condenado a 19 años de prisión, él y otros ejecutivos de Odebrecht se mostraron dispuestos a actuar como testigos y dar información sobre el esquema de corrupción más amplio, debido a los incentivos de reducción de pena de la Ley de "colaboración recompensada". Odebrecht tenía una sucursal secreta [d] utilizada para realizar pagos ilegales en varios países de América Latina, desde Hugo Chávez en Venezuela hasta Ricardo Martinelli en Panamá . [18] Odebrecht fue acusada de multas por un total de 2.600 millones de dólares por las autoridades de Brasil, Suiza y Estados Unidos, luego de que admitieran haber sobornado a funcionarios de doce países por unos 788 millones de dólares. [32]
Costa y Youssef celebraron un acuerdo de culpabilidad con los fiscales y el alcance de la investigación se amplió a nueve importantes empresas constructoras brasileñas: Camargo Correa , Construtora OAS
, UTC Engenharia , Odebrecht , Mendes Júnior , Engevix , Queiroz Galvão , IESA Óleo e Gás y Galvão Engenharia , así como políticos vinculados a Petrobras. La presidenta brasileña Dilma Rousseff , quien presidió el directorio de Petrobras de 2003 a 2010, negó tener conocimiento de cualquier irregularidad. [33] La Corte Suprema de Brasil autorizó la investigación de 48 legisladores actuales y anteriores, incluido el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva , en marzo de 2016. [15] Eduardo Cunha , presidente de la Cámara de Diputados de 2015 a 2016, fue condenado por tomando aproximadamente $ 40 millones en sobornos y escondiendo fondos en cuentas bancarias secretas y sentenciado a 15 años de prisión. [34] [35]El 19 de enero de 2017, una avioneta que transportaba al juez de la Corte Suprema, Teori Zavascki, se estrelló en el mar cerca de la ciudad turística de Paraty, en el estado de Río de Janeiro , y mató al magistrado y a otras cuatro personas. Zavascki había estado manejando los juicios por corrupción de la Operación Lavado de Autos. [36]
Un informe del Miami Herald señaló en septiembre de 2017 que cuando comenzó la Operación Car Wash, se usaban menos de 10,000 brazaletes de monitoreo electrónico para hacer cumplir las sentencias de detención domiciliaria ; en septiembre de 2017, el número se había disparado a más de 24.000. [37]
Efecto en Petrobras
Petrobras retrasó la presentación de sus resultados financieros anuales para 2014, y en abril de 2015 publicó "estados financieros auditados" que mostraban $ 2.1 mil millones en sobornos y un total de casi $ 17 mil millones en amortizaciones debido a corrupción y activos sobrevaluados , [38] que la compañía caracterizó como una estimación "conservadora". Si el informe se hubiera retrasado una semana más, los tenedores de bonos de Petrobras habrían tenido derecho a exigir un reembolso anticipado. Petrobras también suspendió el pago de dividendos para 2015. Debido en parte al impacto del escándalo, así como a su alta carga de deuda y al bajo precio del petróleo, Petrobras también se vio obligada a recortar gastos de capital y anunció que vendería 13.700 millones de dólares en activos. durante los dos años siguientes. [38]
La condena de Aldemir Bendine , exdirector general de Petrobras, por cargos de corrupción fue anulada por la Corte Federal Suprema en 2019 debido a objeciones al procedimiento judicial. [39]
Politícas domésticas
- El tesorero del Partido de los Trabajadores (PT), João Vaccari Neto , fue detenido por recibir "donaciones irregulares". [40]
- El exjefe de gabinete del presidente Lula, José Dirceu , fue detenido por organizar gran parte del soborno. [41]
- El presidente de la Cámara de Diputados , Eduardo Cunha ( PMDB - RJ ), investigado por recibir más de US $ 40 millones en sobornos y sobornos. [42] [43]
- El expresidente y actual senador Fernando Collor de Mello , del Partido Laborista Cristiano conservador cristiano (PTC), fue acusado de corrupción. [44]
El 8 de marzo de 2016, Marcelo Odebrecht , director general de Odebrecht y nieto del fundador de la empresa, fue condenado a 19 años de prisión tras ser declarado culpable de pagar más de 30 millones de dólares en sobornos a ejecutivos de Petrobras. [45] [46]
En abril de 2018, el expresidente Luíz Inácio Lula da Silva - luego de haber sido sentenciado por corrupción pasiva y lavado de dinero en relación a un departamento de lujo en Guarujá recibido del Grupo OAS - ingresó a prisión en Curitiba para cumplir su condena de 12 años. Sin embargo, a mediados de 2019 salieron a la luz comunicaciones ilegales entre los fiscales de Car Wash y su juez principal, en las que las partes sugirieron que su motivo procesal era evitar la reelección de Lula. Hubo llamadas para liberar al ex presidente (ver conversaciones filtradas a continuación). Como resultado, fue puesto en libertad el 8 de noviembre de 2019 tras un fallo de la Corte Suprema. [47]
El 3 de julio de 2018, el fallido multimillonario brasileño Eike Batista fue condenado por sobornar al exgobernador de Río de Janeiro Sérgio Cabral para contratos con el gobierno estatal, habiendo pagado a Cabral 16,6 millones de dólares y condenado a 30 años de prisión. [48]
Partidos politicos
Lula y el Partido de los Trabajadores
Emílio Odebrecht dijo en un informe escrito a la Procuraduría General de la República (PGR) que conversó sobre donaciones para las campañas del Partido de los Trabajadores (PT) con el ex presidente del PT, Lula. El apoyo financiero, según el contratista, llegó incluso antes de que Lula asumiera la presidencia. [49] [50] Marcelo Odebrecht dijo que la cuenta "Amigo" del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, fue creada en 2010 con un saldo de R $ 40 millones. En su declaración, dijo que entregó el dinero a Antonio Palocci , exministro de Hacienda y jefe de gabinete de Rousseff, quien había sido el contacto del PT con Odebrecht desde la administración anterior, cuando Emílio Alves Odebrecht
y Pedro Novis manejaban los pagos. Dijo que a mediados de 2010, al final de la administración de Lula, sabía que Dilma Rousseff iba a tomar el relevo y que el saldo de la cuenta sería "administrado por ella a pedido de ella". Así, apartó una suma que estaría destinada exclusivamente al expresidente. Dijo que Lula nunca pidió directamente donaciones y que todo se hacía a través de Palocci, pero quedó claro que las donaciones eran en última instancia para el expresidente. [51] [52]El 4 de marzo de 2016, Lula fue interrogado durante tres horas como parte de la investigación por fraude sobre los tratos de Petrobras, y agentes de la policía federal allanaron su casa. Lula, quien dejó el cargo en 2011, negó las acusaciones de corrupción. La policía dijo que tenía pruebas de que Lula, de 70 años, había recibido sobornos . El instituto de Lula calificó las acciones en su contra de "arbitrarias, ilegales e injustificables", ya que había estado cooperando con las investigaciones. [53] Lula, condenado por aceptar sobornos por valor de 3,7 millones de reales [e] (1,2 millones de dólares), fue condenado el 12 de julio a nueve años y medio de prisión. [54] Apeló la sentencia ante el Tribunal Regional Federal -4, que aumentó su sentencia a doce años y un mes. [55] El 5 de abril de 2018, Moro ordenó su encarcelamiento y se rindió dos días después. [56]
Temer y el Movimiento Democrático Brasileño
El testimonio de declaración de culpabilidad del ex presidente de Odebrecht Engenharia Industrial, Márcio Faria da Silva, dijo que el 15 de julio de 2010, el presidente Michel Temer encabezó una reunión sobre un acuerdo para pagar aproximadamente US $ 40 millones en sobornos al Movimiento Democrático Brasileño a cambio de contratos con la Junta Directiva de Petrobras. Según Faria, Temer, quien en ese momento era candidato a vicepresidente en la boleta de Dilma Rousseff, delegó en Eduardo Cunha y Henrique Eduardo Alves , entonces diputados y presentes en la reunión, la tarea de realizar los pagos que representaron el 5% de el valor del contrato. La reunión tuvo lugar en la oficina política de Temer en São Paulo . No comentó ningún detalle sobre el acuerdo financiero, limitándose a conversaciones triviales sobre política. [57] [58]
Aécio y el Partido de la Socialdemocracia Brasileña
Marcelo Odebrecht dijo en su declaración de culpabilidad que el partido socialdemócrata (PSDB), encabezado por el senador Aécio Neves (PSDB-MG), recibió al menos 50 millones de reales a cambio de favorecer a la empresa contratista en acuerdos energéticos. Dijo que se realizaron pagos indebidos debido a acuerdos comerciales con dos empresas estatales: Furnas y Cemig . La primera investigación federal estuvo bajo el liderazgo de Dimas Toledo
, un aliado de Neves, en los primeros años del gobierno de Lula (2003-2005). La segunda investigación estatal fue influenciada por Aécio durante el período en que el PSDB estuvo en el poder en Minas Gerais (2003-2014). [59] [60]Familias políticas
Odebrecht también habló sobre la participación familiar. En once casos bajo la jurisdicción del Tribunal Supremo Federal (STF), las investigaciones implican a padre e hijo, marido y mujer o hermanos. El presidente de la Cámara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), es el que tiene más familiares implicados. Maia fue acusado en la misma investigación que su padre, concejal y ex alcalde Cesar Maia . Según el testimonio de Odebrecht, Rodrigo obtuvo recursos en efectivo tanto para la campaña de su padre como para él mismo. El líder del Movimiento Democrático Brasileño del Senado, Renan Calheiros (AL), fue acusado junto con su hijo, el gobernador de Alagoas Renan Filho (PMDB), en dos indagatorias. Supuestamente participaron en un acuerdo para desviar recursos de las obras del Canal do Sertão y también recibieron recursos en forma de un fondo para sobornos al que se refieren como caixa 2 . En el caso del padre, hay otras dos investigaciones en curso. [ necesita actualización ]
El gobernador de Rio Grande do Norte , Robinson Faria (PSD), fue acusado junto con su hijo, el diputado federal Fábio Faria (PSD-RN). Los dos supuestamente recibieron aportes a través de un fondo para sobornos a cambio de defender los intereses de Odebrecht Ambiental en el área de saneamiento básico en el estado. El presidente del PMDB, el senador Romero Jucá (RR), y su hijo Rodrigo Jucá figuraron en una de las indagatorias. El padre ayudó a Odebrecht a negociar una medida provisional y obtuvo una donación electoral de 150.000 reales para su hijo. Romero Jucá también fue imputado en otras cuatro averiguaciones. Un padre pidiendo una contribución para un hijo también fue la razón por la que se investigó al exministro José Dirceu junto con Zeca Dirceu cita requerida ]
, diputado federal. El padre pudo recaudar dinero para Zeca a cambio de la actuación de los intereses de Odebrecht en el gobierno. [En la Cámara de Diputados también fueron investigados los hijos Antônio Britto (PSD-BA) y Daniel Vilela
(PMDB-GO) junto con sus padres, Edvaldo Brito (PTB-BA) y Maguito Vilela (PMDB- IR). La senadora Kátia Abreu (PMDB-TO) estuvo acompañada por su esposo Moisés Pinto Gomes, quien negoció pagos en efectivo para ella en 2014. La senadora Vanessa Grazziotin (PCdoB-AM) está acompañada por su esposo, Eron Bezerra , quien dijo haber pedido para donaciones en efectivo del fondo para sobornos para ella. El diputado federal Décio Nery de Lima (PT-SC) también solicitó fondos para sobornos para la campaña municipal de Blumenau en 2012 de su esposa, la diputada estatal Ana Paula Lima (PT-SC). Los hermanos Viana de Acre , el gobernador Tião Viana (PT) y el senador Jorge Viana (PT), también fueron acusados juntos. Jorge pidió y Odebrecht pagó R $ 1,5 millones en efectivo dos para la campaña de Tião en 2010. [61] [52]Políticos y figuras públicas implicadas
Pagos a senadores brasileños
Los nombres de los senadores citados en el informe fueron:
- Romero Jucá (PMDB-RR)
- Aécio Neves da Cunha (PSDB-MG)
- Renan Calheiros (PMDB-AL)
- Fernando Bezerra Coelho (PSB-PE)
- Paulo Rocha (PT-PA)
- Humberto Costa (PT-PE)
- Edison Lobão (PMDB-PA)
- Cássio Cunha Lima (PSDB-PB)
- Jorge Viana (PT-AC)
- Lídice da Mata ( Partido Socialista Brasileño ) (PSB-BA)
- José Agripino Maia (DEM-RN)
- Marta Suplicy (PMDB-SP)
- Ciro Nogueira (PP-PI)
- Dalírio Beber Socialdemócrata (PSDB-SC)
- Ivo Cassol Progressistas (PP-RO)
- Lindbergh Farias (PT-RJ)
- Partido Comunista Vanessa Grazziotin (PCdoB-AM)
- Kátia Abreu (PDT-TO)
- Fernando Collor de Mello (PROS-AL)
- Trabajo cristiano (PTC-AL)
- José Serra (PSDB-SP)
- Eduardo Braga (PMDB-AM)
- Omar Aziz (PSD-AM)
- Valdir Raupp (PMDB-RO)
- Eunício Oliveira (PMDB-CE)
- Eduardo Amorim (PSDB-SE)
- Maria do Carmo Alves (DEM-SE)
- Garibaldi Alves Filho (PMDB-RN)
- Ricardo Ferraço (PSDB-ES)
- Antônio Anastasia (PSDB-MG) [62]
Pagos a diputados federales
Los nombres de los diputados federales citados en el comunicado de Odebrecht fueron:
- Rodrigo Maia (DEM-RM)
- Paulinho da Força Solidaridad (SD-SP)
- Marco Maia (PT-RS)
- Carlos Zarattini (PT-SP)
- João Carlos Bacelar (PR-BA)
- Milton Monti (PR-SP)
- Daniel Almeida (PCdoB-BA)
- Mário Negromonte Jr (PP-BA)
- Nelson Pellegrino (PT-BA)
- Daniel Vilela (PMDB-GO)
- Jutahy Júnior (PSDB)
- Felipe Maia (DEM-RN)
- Onyx Lorenzoni (DEM-RS)
- Pedro Paulo Teixeira (PMDB-RJ)
- Cacá Leão (PP-BA)
- Jarbas Vasconcelos (PMDB-PE)
- Celso Russomano (PT-SP)
- Dimas Toledo (PP-MG)
- Partido de la República Alfredo Nascimento (PRAM)
- Antonio Brito (PSD-BA)
- Arlindo Chinaglia (PT-SC)
- Heráclito Fortes (PSB-PI)
- Zeca Dirceu (PT-PR)
- Betinho Gomes Socialdemócratas (PSDB-PE)
- Zeca do PT (PRB-SP)
- Fábio Faria (PT-MS)
- José Carneiro (PSB-MA)
- Júlio Lopes (PP-RJ)
- Paulo Lustosa (PP-CE)
- Rodrigo García (político) (DEM-SP)
- Lúcio Vieira Lima Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB-BA)
- Vander Loubet (PT-MS)
- Vicente Cândido (PT-SP)
- Yeda Crusius (PSDB-RS) [62]
Otras figuras públicas brasileñas
Los nombres en el comunicado de Odebrecht incluyen a otros políticos y exfuncionarios públicos:
- Eduardo Paes (PMDB) - Ex alcalde de Río de Janeiro
- César Maia (DEM) - Exgobernador de Río de Janeiro
- Rosalba Ciarlini Rosado (PP) - ex alcaldesa de Mossoró , gobernadora de Rio Grande do Norte .
- Guido Mantega (PT) - Exministro de Finanzas de Lula y Rousseff
- José Dirceu (PT) - Exministro de Lula
- Napoleão Bernardes - Prefecto de Blumenau por el PSDB
- Cândido Vaccarezza (PT) - Exdiputado
- Paulo Bernardo (PT) - Exministro de Comunicación
- Luiz Maguito (PMDB) - Exsenador y alcalde
- Humberto Kasper - Ex director de Trensurb en Rio Grande do Sul
- Marco Arildo Prates da Cunha - Ex director de Trensurb
- Ana Paula Lima (PT) - Miembro
- Rodrigo Jucá (PMDB-AL) - Hijo del senador Romero Jucá
- Oswaldo Borges da Costa - Empresario vinculado a Aécio Neves
- Vital do Rêgo Filho - ministro del Tribunal Federal de Cuentas
- Eron Bezerra , Partido Comunista do Brasil (PC do B) - Ex diputado de estado por Amazonas
- Ulisses César Martins de Sousa - Abogado y ex fiscal general del Estado de Maranhão
- Valdemar Costa Neto (PR) - Ex diputado federal por São Paulo
- Edvaldo Pereira de Brito - Ex alcalde de Salvador , vinculado al diputado Antonio de Brito
- José Ivaldo Gomes
- Vado da Farmárcia - Ex alcalde de Cabo de Santo Agostinho PE [63]
- João Carlos Gonçalves Ribeiro - Exsecretario de Planificación del estado de Rondônia , acusado de aceptar un soborno en relación con la central hidroeléctrica Santo Antônio en el río Madeira [64]
- José Feliciano de Barros Júnior. [65] [66]
La campaña presidencial de Dilma Rousseff 2014
Marcelo Odebrecht detalló el pago de 100 millones de reales para la campaña presidencial de Rousseff 2014, solicitado por el entonces ministro Guido Mantega . [67] El pago supuestamente estuvo vinculado a la aprobación de la Medida Provisional 613, que ayudó a Braskem , una rama de Odebrecht, y se ocupó del Régimen de la Industria Química Especial (Reiq), y de incentivos fiscales para estimular la producción de etanol . [68] El ex ejecutivo dijo que no se trataba de un intercambio directo de favores como fue, dice, la negociación de los 50 millones de reales pasados al gobierno para la creación de Crisis Refis para solucionar la crisis provocada por cero Imposto sobre Produtos. Industrializados
("Impuesto a los Productos Industrializados"; IPI), [69] pero que el entonces ministro sabía que estaba hablando con alguien que le había dado dinero a João Santana . El ex ejecutivo dijo que a menudo se reunía con Mantega y que ambos llevaron sus demandas a las reuniones. Según él, el exministro ya había pedido al ejecutivo que "resolviera los asuntos" pendientes con el publicista João Santana y el entonces tesorero del PT, João Vaccari . El anunciante siempre temió las campañas políticas por el riesgo de endeudarse al final. Por eso hizo el pago por adelantado de la cuenta, para que se callara. [70]El exdirector de Relaciones Institucionales de Odebrecht, Alexandrino Alencar
afirmó que el exministro Edinho Silva , cuando asumió como tesorero de la campaña de Dilma Rousseff en 2014, solicitó dos donaciones de cinco partidos para apoyar la Fuerza del Pueblo, por 7 millones de reales. cada. [71] El PCdoB, PDT, PRB, PROS y PP recibieron las donaciones ilegales, según el exdirector de Odebrecht. Juntos, estos partidos dieron tres minutos y veinte segundos de tiempo televisivo a la boleta presidencial. A cambio, dijo el exdirector, el contratista esperaba obtener quid pro quos del gobierno electo. El informante detalló reuniones con los políticos en su despacho y entregas de efectivo, siempre realizadas en especie por mensajeros a habitaciones de hotel o pisos. Marcelo Odebrecht dijo que se reunió con Silva varias veces para manejar el dinero de los partidos que se unirían a la coalición en 2014. El exministro Dilma supuestamente instruyó a Alencar a buscar directamente a los líderes del partido para transmitir los valores. Aclaró que el interés del PT fue el aumento del tiempo de tiempo electoral en la televisión, quedando en un total de once minutos y veinticuatro segundos, siendo un tercio de ese tiempo proveniente de los partidos comprados. [72]Repercusiones fuera de Brasil
Durante los muchos años que ha estado sucediendo, el escándalo de lavado de autos se ha expandido desde sus raíces originales en el lavado de dinero, para abarcar una corrupción más amplia en Brasil y fuera de sus fronteras en al menos otros diez países, incluso más allá de América del Sur. [10]
Papeles del paraíso
El 5 de noviembre de 2017, los Paradise Papers , un conjunto de documentos electrónicos confidenciales relacionados con la inversión en el extranjero , revelaron que Odebrecht utilizó al menos una empresa offshore como vehículo para pagar los sobornos descubiertos a través de la investigación de la Operación Lavado de Autos. Marcelo Odebrecht, su padre Emílio Odebrecht y su hermano Maurício Odebrecht son todos mencionados en los Paradise Papers. [73]
Argentina
Durante los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner y Néstor Kirchner , Odebrecht se adjudicó contratos sobrevalorados por al menos US $ 9.600 millones. [74]
México
En México, se sospecha que el exdirector de la petrolera estatal Pemex , aliado cercano del presidente Peña Nieto , recibió US $ 10 millones en sobornos de Odebrecht. [75]
Panamá
Ramón Fonseca Mora , presidente de Panamá 's Partido Panameñista , fue despedido en el año 2016 de marzo de debido a su implicación en el escándalo. [76] Los Papeles de Panamá fueron el resultado de un pirateo de los sistemas informáticos de su bufete de abogados.
Fonseca y su socio comercial Jürgen Mossack fueron arrestados y encarcelados en febrero de 2017. [77] Fueron liberados en abril de 2017 después de que un juez dictaminara que habían cooperado con la investigación y les ordenó pagar 500.000 dólares cada uno en fianza. [78] [79]
Perú
Durante las elecciones presidenciales peruanas de febrero de 2016, un informe de la Policía Federal de Brasil implicó al presidente Ollanta Humala en el soborno de Odebrecht para contratos de obras públicas. El presidente Humala negó la acusación y ha evitado preguntas de los medios sobre este tema. [80] [81] En julio de 2017, Humala y su esposa fueron detenidos y mantenidos en prisión preventiva tras las investigaciones sobre su participación en el escándalo de Odebrecht. [82] [83] Las investigaciones revelaron que el presidente brasileño Lula da Silva presionó a Odebrecht para que pagara millones de dólares para la campaña presidencial de Humala. [84]
En diciembre de 2017, el presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, compareció ante el Congreso para defenderse del juicio político por acusaciones de encubrimiento de pagos ilegales de 782.000 dólares de Odebrecht a la empresa de Kuczynski, Westfield Group Capital Ltd., Keiko Fujimori , quien había perdido las elecciones presidenciales de 2016 ante Kuczynski por un margen de menos de 50.000 votos, defendía el juicio político; su partido ya había expulsado a cinco ministros del gobierno. La propia Fujimori fue posteriormente implicada en el escándalo de Odebrecht por presuntas contribuciones de campaña [85] y el 31 de octubre de 2018 un juez la envió a 36 meses de prisión preventiva. [86]
Kuczynski renunció a la Presidencia el 21 de marzo de 2018 [87] y fue enviado a prisión preventiva el 10 de abril de 2019 [88]. El 17 de abril de 2019, Alan García , expresidente de Perú que también estuvo implicado en el escándalo, murió por suicidio por pegándose un tiro en la cabeza mientras la policía intentaba arrestarlo. [89]
El ex presidente Alejandro Toledo (2001-2006) también estuvo implicado en el escándalo de sobornos y fue arrestado en Redwood City, California en julio de 2019 por presuntamente aceptar sobornos en relación con un contrato de construcción de una carretera. [90]
Venezuela
A finales de 2017, Euzenando Prazeres de Azevedo, presidente de Constructora Odebrecht en Venezuela, dijo a los investigadores que Odebrecht había hecho $ 35 millones en contribuciones de campaña a Nicolás Maduro 's campaña presidencial de 2013 a cambio de obras de Odebrecht que reciben prioridad en Venezuela, [91] que Americo Mata, el director de campaña de Maduro, inicialmente pidió 50 millones de dólares para Maduro, pero finalmente se conformó con 35 millones de dólares. [91] [92] En mayo de 2018, Transparencia Internacional mostró que solo 9 de los 33 proyectos iniciados por Odebrecht en Venezuela entre 1999 y 2013 se completaron. [93]
Conversaciones filtradas
El 9 de junio de 2019, Greenwald y otros periodistas de la revista de periodismo de investigación The Intercept Brasil comenzaron a publicar varios mensajes de chat filtrados intercambiados a través de la aplicación Telegram entre miembros del sistema judicial brasileño . Algunos, incluido el entonces juez de Lavado de autos y exministro de Justicia Sérgio Moro y el fiscal principal Deltan Dallagnol, están acusados de violar el procedimiento legal durante la investigación, el juicio y la detención del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, supuestamente con el fin de evitar que se postulara para un tercer mandato en las elecciones generales brasileñas de 2018 , entre otros delitos. Otras agencias de noticias, como Folha de São Paulo y Veja, confirmaron la autenticidad de los mensajes y trabajaron en asociación con The Intercept Brasil para clasificar el resto del material en su poder antes de publicarlo. [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101]
El 23 de julio, la Policía Federal de Brasil hizo público que había detenido y estaba investigando a un pirata informático de Araraquara , Walter Delgatti Neto, por irrumpir en las cuentas de Telegram de las autoridades. Neto confesó haber cometido el hackeo y haberle dado los registros de chat a Greenwald. La policía dijo que el ataque se había perpetrado abusando de la verificación del número de teléfono de Telegram y explotando vulnerabilidades en la tecnología de correo de voz que se usa en Brasil utilizando un número de teléfono falsificado . The Intercept no confirmó ni negó que Neto fuera su fuente y citó disposiciones para la libertad de prensa en la Constitución brasileña de 1988 . [102]
Greenwald ha enfrentado amenazas de muerte y acoso homofóbico por parte de partidarios del presidente Jair Bolsonaro debido a sus informes sobre los mensajes de Telegram. [103] Un perfil del New York Times de Greenwald y su esposo David Miranda , un congresista de izquierda, dijo que la pareja se ha convertido en blanco de la homofobia de los partidarios de Bolsonaro como resultado de los informes. [104] El Washington Post informó que Greenwald había sido blanco de investigaciones fiscales por parte del gobierno de Bolsonaro como represalia por los informes, [105] mientras que AP calificó el informe de Greenwald como el primer caso de prueba para una prensa libre en la era de Bolsonaro. [106]
The Guardian, al informar sobre las represalias contra Greenwald por parte del gobierno de Bolsonaro y sus partidarios, dijo que los artículos publicados por Greenwald y The Intercept "han tenido un impacto explosivo en la política brasileña y han dominado los titulares durante semanas", y agregó que las denuncias "parecían mostrar a los fiscales en la amplia investigación por corrupción de Operation Car Wash en connivencia con Sérgio Moro, el juez que se convirtió en un héroe en Brasil por encarcelar a poderosos empresarios, intermediarios y políticos ". [107]
Después de que Bolsonaro amenazó explícitamente con encarcelar a Greenwald por este informe, [108] el juez de la Corte Suprema Gilmar Mendes dictaminó que cualquier investigación de Greenwald en relación con el informe sería ilegal según la Constitución brasileña, y calificó la libertad de prensa como un "pilar de la democracia". [109]
Glenn Greenwald informó que el archivo filtrado es más grande que el del caso Snowden . [110] [111] Fernando Haddad consideró que las filtraciones tienen potencial para convertirse en "el mayor escándalo institucional de la historia de la república brasileña". [112] [110]
En respuesta a las filtraciones, varias autoridades de jurisprudencia y expertos de alto nivel en Europa y América, como Susan Rose-Ackerman (alabada por el fiscal de Car Wash, Deltan Dallagnol como el principal experto en corrupción del mundo), Bruce Ackerman y Luigi Ferrajoli, expresaron su conmoción. ante la conducta de las autoridades brasileñas y calificó al expresidente Lula de preso político, pidiendo su liberación. [23] [24]
En marzo de 2020, The Intercept informó que los fiscales brasileños habían colaborado en secreto con el Departamento de Justicia de Estados Unidos y la Oficina Federal de Investigaciones de una manera "que puede haber violado los tratados legales internacionales y la ley brasileña". No se informó al Ministerio de Justicia brasileño; haciendo que esta colaboración sea ilegal. También encontraron que el dinero pagado por las empresas brasileñas en los Estados Unidos se canalizaba de regreso a Brasil; El fiscal jefe Deltan Dallagnol dijo que usaría parte de esta suma para establecer un "fondo independiente para combatir la corrupción". [113] [114] Este intento fue entonces considerado inconstitucional por la Corte Suprema de Brasil. [115] En febrero de 2021, The Wire informó que el Sr. Dallagnol había calificado el arresto de Lula da Silva como "un regalo de la CIA", y que Leslie Backschies, la jefa de la unidad de corrupción internacional del FBI de EE. UU., Había dicho que su agencia había " presidentes derrocados en Brasil ”. [116]
Relajarse
En septiembre de 2020, se temía que las fuerzas políticas estuvieran a punto de poner fin a la Operación Car Wash, según los fiscales de Brasil. El fiscal jefe Deltan Dallagnol dijo: "Hoy hay una alineación muy fuerte de las fuerzas políticas contra la operación Lava Jato. Mucho más que [solo] una operación, el esfuerzo brasileño contra la corrupción está en riesgo". Una de las razones por las que Jair Bolsonaro fue elegido presidente en 2018 fue por sus promesas de atacar la corrupción, pero desde que él y sus familiares se enredaron, se ha enfriado. El fiscal general de Bolsonaro, Augusto Aras, se quejó de que las investigaciones iban demasiado lejos y tenían un sesgo político, e hizo campaña en su contra, obteniendo el apoyo de miembros de la familia Bolsonaro, como su hijo Flavio, que se vio envuelto en ella. Dallagnol afirmó que la desaceleración y los esfuerzos para detener las investigaciones se debieron a que las investigaciones se estaban acercando a revelar la corrupción en los niveles más altos. Otros poderes del gobierno también se oponen a las investigaciones, incluidos el Congreso y la Corte Suprema, que han sido objetivos, así como los partidos políticos. Los analistas ven un esfuerzo concertado para dar marcha atrás en los agresivos esfuerzos anticorrupción en Brasil. [117]
Dramatizaciones
Hay dos dramatizaciones de la operación de lavado de coches Una de ellas es la 2017 película. Polícia Federal: A Lei É para Todos ( Policía Federal: La Ley es para todos ), dirigida por Marcelo Antúnez (2017), y la otra es la serie de Netflix el mecanismo . El documental de Netflix y nominado al Oscar The Edge of Democracy , de Petra Costa (2019), sobre la crisis política entre 2016 y la elección de Jair Bolsonaro , en 2018, tiene a la Operación Car Wash como un elemento importante también.
Ver también
- Ley brasileña anticorrupción
- Acusación de Dilma Rousseff
- Propuestas de acusación contra Michel Temer
- Mani pulite , investigación judicial italiana sobre corrupción política
- Acuerdo de indulgencia Odebrecht-Car Wash
- Derivados de Operation Car Wash
- Fases de la operación Car Wash
- en portugues:
- Desdobramentos da Operação Lava Jato fora do Brasil - (Derivaciones de la Operación Car Wash fuera de Brasil)
Referencias
Notas
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- ^ Colaboração premiada - literalmente, "colaboración recompensada"; el nombre común del proceso legal conocido como delação premiada .
- ^ Delação premiada - "denuncia de irregularidades recompensada" (o "informar"). Un proceso legal mediante el cual se ofrece a un sospechoso una sentencia reducida específica prescrita por la ley, a cambio de entregar cómplices o ayudar en las investigaciones. El nombre común en Brasil es colaboração premiada ("colaboración recompensada"). El concepto es similar a un acuerdo de culpabilidad , a cambio de asistencia en la investigación.
- ^ Setor de propina - lit., "sección de sobornos" o "departamento de sobornos". Este es un término de jerga o apodo para laDivisión de Operaciones Estructuradas de Odebrecht SA ( Setor de Operações Estruturais ), porque era ese departamento dentro de la empresa el que se encargaba de administrar y pagar las comisiones ilícitas y sobornos. [118] [119] [120] [121] No hay suficiente uso en las fuentes inglesas para haber establecido un término para ello, pero "departamento de sobornos" está presente en un informe de la BBC. [122]
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jurista Susan Rose-Ackerman, profesora de Jurisprudencia de la Universidad de Yale, expresó su apoyo a la liberación del expresidente Lula, quien se encuentra encarcelado desde abril de 2018 por su participación en la Operación Car Wash. los principales expertos en anticorrupción del mundo, ha firmado una carta junto con otros 16 juristas pidiendo que la Corte Suprema libere al expresidente y anule el veredicto.
Una rareza: Susan Rose-Ackerman fue elogiada anteriormente por el fiscal Deltan Dallagnol, coordinador de las investigaciones de Car Wash. El jefe del grupo de trabajo en Curitiba ya había recomendado que se entrevistara al jurista, presentando al profesor en las redes sociales como 'el mayor experto mundial en corrupción política'.
Susan y los otros abogados, todos de universidades internacionales, dicen que las revelaciones en los mensajes intercambiados entre Dallagnol y Sérgio Moro, responsable de los cargos contra Lula, "fueron atroces para todos los profesionales del derecho". - ^ a b Bérgamo, Mônica (11 de agosto de 2019). "Juristas estrangeiros se dizem chocados e defenddem libertação de Lula" [Juristas extranjeros consternados y piden la liberación de Lula]. Folha de São Paulo .
Un grupo de 17 juristas, abogados, ex ministros de justicia y ex miembros de tribunales superiores de ocho países redactaron un texto conjunto pidiendo al STF (Tribunal Supremo) que libere a Lula y anule los casos a los que está respondiendo.
Dicen que las revelaciones del escándalo que involucran mensajes intercambiados entre el fiscal Deltan Dallagnol, coordinador de la Operación Lavado de Autos, y Sérgio Moro, quien condenó a Lula, "horrorizaron a todos los profesionales del derecho".
'Nos sorprendió ver cómo se violaron descaradamente las reglas fundamentales del debido proceso brasileño', también dijeron en la transcripción. "En un país donde la justicia es igual para todos, un juez no puede juzgar y ser parte en un caso al mismo tiempo".
Continuaron: "Debido a estas prácticas ilegales e inmorales, la Justicia brasileña está experimentando una grave crisis de credibilidad dentro de la comunidad jurídica internacional".
Los juristas que firmaron el manifiesto son de países como Francia, España, Italia, Portugal, Bélgica, México, Estados Unidos y Colombia. - ^ Shasta Darlington; Taylor Barnes. "El ex presidente de Brasil, Lula, liberado de la cárcel" . CNN . Consultado el 18 de enero de 2020 .
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El exdirector del llamado departamento de sobornos dijo que cualquier ejecutivo responsable de un proyecto de Odebrecht podría solicitar los fondos para ponerlo en marcha. O exdiretor do chamado setor de propinas disa que cada executivo responsável por obras da Odebrecht podia solicitar o recurso for fazer as obras andarem.
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Los correos electrónicos incautados por la Operación Lavado de Autos en la sede del Grupo Odebrecht en junio de 2015 reforzaron las exhibiciones probatorias que muestran la participación del presidente saliente de Marcelo Bahía Odebrecht con la División de Operaciones Estructuradas, departamento que se ocupaba de las comisiones ilícitas del contratista y los pagos de los fondos de sobornos. , en el esquema de corrupción descubierto en Petrobras. E-mails apreendidos pela Operação Lava Jato na sede do Grupo Odebrecht, em junio de 2015, reforçaram o rol de provas da participação do presidente afastado do Marcelo Bahia Odebrecht com o Setor de Operações Estruturadas - departamento que cuidava dos pagamentos de propina e caixa 2 da empreiteira, sin esquema de corrupción descoberto na Petrobrás.
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Solo los empleados de la División de Operaciones Estructuradas, también llamada División de Sobornos por los medios, ... Apenas os funcionários do Setor de Operações Estruturais, também chamado de Setor de Propinas, pela mídia, ...
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Departamento de Operaciones Estructuradas - nombre oficial del centro de soborno de la empresa, según Operación Lavado de Autos. [O] Departamento de Operações Estruturadas --nome oficial da central de propinas da empreiteira, segundo a Lava Jato .. .
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El departamento de sobornos de la compañía, conocido por el nombre bastante prosaico de División de Operaciones Estructuradas, administraba su propio presupuesto paralelo.
enlaces externos
- Sitio web oficial brasileño de Lava Jato (en portugués) para la Operación Car Wash
- Constitución de la República Federativa de Brasil (en inglés) pdf; 432 páginas
- Legislação brasileira traduzida para o Inglês - traducciones oficiales al inglés de la Constitución y decenas de otras leyes