En el derecho penal de los Estados Unidos , un delito predicado o un delito es un delito que es un componente de un delito mayor. El delito mayor puede ser el crimen organizado , el lavado de dinero , la financiación del terrorismo , etc. [1]
Por ejemplo, para infringir la Ley de organización corrupta e influenciada por extorsionistas (RICO), una persona debe "participar en un patrón de actividad de extorsión" y, en particular, debe haber cometido al menos dos delitos determinantes en un plazo de 10 años. [2] Estos incluyen soborno , chantaje , extorsión , fraude , robo , lavado de dinero , falsificación y apuestas ilegales . [3]
Los delitos son predicados de un delito mayor si tienen un propósito similar al del delito mayor. Por ejemplo, usar una identificación falsa es en sí mismo un delito; puede ser un delito determinante de hurto o fraude si se utiliza para retirar dinero de una cuenta bancaria.
Los delitos que son específicos de los programas contra el lavado de dinero se han denominado Delitos Predicados (o Delitos Predicados) desde el establecimiento de las 40 Recomendaciones del GAFI en octubre de 2004. [5] Desde 2004, el GAFI ha actualizado las 40 Recomendaciones para ampliar la lista de delitos determinantes. Las unidades de inteligencia financiera de la Unión Europea y los Estados Unidos han creado legislación para reflejar o ampliar estos delitos. En los Estados Unidos, estos delitos fueron inicialmente creados por la Ley de Secreto Bancario de 1970 y posteriormente se ampliaron con la Ley PATRIOTA de EE. UU. de 2001.. Los delitos predicados están codificados en 18 USC § 1956(c)(7). [6] Con la aprobación de la 6.ª Directiva sobre blanqueo de capitales de la UE, [7] la Unión Europea ha adoptado como conjunto estándar de delitos determinantes para mitigar las lagunas en la legislación AML de los estados miembros.
"Predicado" como adjetivo originalmente significa "algo dicho de un sujeto", originalmente del latín praedicare 'proclamar o dar a conocer'. En lógica , llegó a significar afirmar algo. En el uso legal de los EE. UU., es una "base o fundamento sobre el cual descansa algo". [9]