Un fraude de protección es un esquema en el que un grupo potencialmente peligroso garantiza protección contra la violencia, el saqueo , las redadas , la piratería y otras amenazas similares planteadas por ellos fuera de la sanción de la ley, a las organizaciones políticas , empresas, individuos u otras entidades y grupos que pagan a ellos en efectivo o en especie. En otras palabras, es una raqueta que vende seguridad, tradicionalmente seguridad física.. A través de la amenaza creíble de violencia, los chantajistas disuaden a las personas de estafar, robar, herir, sabotear o dañar de cualquier otra forma a sus clientes. Las trampas de protección tienden a aparecer en mercados en los que no se puede contar con la policía y el poder judicial para brindar protección legal, debido a la incompetencia (como en los estados débiles o fallidos ) o la ilegalidad ( mercados negros ).
Los fraudes de protección son indistinguibles en la práctica de los fraudes de extorsión y se distinguen de la seguridad privada por cierto grado de amenaza implícita de que los mismos chantajistas pueden atacar la empresa si no paga por su protección. Es posible hacer una distinción entre un fraude de extorsión "puro" en el que los chantajistas sólo pueden estar de acuerdo en no atacar una empresa y un fraude de protección más amplio que ofrece cierta seguridad privada real además de tal extorsión. Los delincuentes pueden acordar defender una empresa de cualquier ataque por parte de ellos mismos o de terceros (otras bandas criminales). Sin embargo, en realidad, esa distinción es dudosa, porque los chantajistas extorsivos pueden tener que defender a sus clientes de bandas rivales para mantener sus ganancias. Como corolario, las bandas criminales pueden tener que mantener el control de los territorios (territorios), ya que las empresas locales pueden colapsar si se ven obligadas a pagar por la protección de demasiados alborotos, lo que luego perjudica a todas las partes involucradas.
Ciertos académicos, como Diego Gambetta , clasifican a las organizaciones criminales involucradas en el crimen organizado de protección como " mafia ", ya que el escándalo es popular tanto entre la mafia siciliana como entre la mafia italoamericana .
Descripción general
Un fraude de protección es una operación en la que los delincuentes brindan protección a personas y propiedades, resuelven disputas y hacen cumplir contratos en mercados donde no se puede confiar en la policía y el sistema judicial.
Diego Gambetta 's La mafia siciliana (1996) [1] y de Federico Varese La mafia rusa (2001) [2] definen la mafia como un tipo de crimen organizado grupo que se especializa en la provisión de protección privada.
Los chantajistas de protección o los grupos de la mafia operan principalmente en el mercado negro , proporcionando a los compradores y vendedores la seguridad que necesitan para realizar transacciones sin problemas; pero los datos empíricos recopilados por Gambetta y Varese sugieren que los grupos mafiosos pueden ofrecer protección privada a corporaciones e individuos en los mercados legales cuando el estado no ofrece protección suficiente y eficiente a las personas necesitadas. Dos elementos distinguen a los chantajistas de las firmas de seguridad jurídica . El primer elemento es su voluntad de desplegar formas violentas de retribución (hasta el asesinato ) que se salen de los límites que la ley normalmente extiende a las empresas de seguridad civil. El otro elemento es que los chantajistas están dispuestos a involucrarse en mercados ilegales.
Estudios recientes muestran que los grupos mafiosos o pandillas no son la única forma de engaño de protección o protector extralegal, y otra forma importante de engaño de protección son las redes corruptas formadas por funcionarios públicos, especialmente los de los organismos de justicia penal . [3] Por ejemplo, The Chinese Mafia (2017) [4] de Wang examina las estafas de protección en China y sugiere dos tipos de protectores extralegales, a saber, la Mafia Negra (bandas locales) y la Mafia Roja (redes de funcionarios gubernamentales corruptos). . La narrativa de Wang sugiere que las pandillas locales son cuasi ejecutores de la ley en los mercados legales e ilegales, y los funcionarios públicos corruptos son protectores extralegales, protegen a las pandillas locales, protegen a los empresarios ilegales en el inframundo criminal, ofrecen protección a los empresarios y venden nombramientos públicos a compradores.
Monopolios territoriales
Un mafioso de protección no puede tolerar la competencia dentro de su esfera de influencia de otro mafioso. Si surgiera una disputa entre dos clientes (por ejemplo, empresarios que compiten por un contrato de construcción) que están protegidos por mafiosos rivales, los dos mafiosos tendrían que luchar entre sí para ganar la disputa para sus respectivos clientes. Los resultados de tales peleas pueden ser impredecibles y ningún mafioso podría garantizar una victoria para su cliente. Esto haría que su protección no fuera confiable y de poco valor; sus clientes probablemente los despedirían y resolverían la disputa por otros medios. Por lo tanto, los chantajistas negocian territorios en los que pueden monopolizar el uso de la violencia para resolver disputas. [1] : 68–71 Estos territorios pueden ser geográficos o pueden ser un cierto tipo de negocio o forma de transacción.
Proporcionar una protección genuina
A veces, los chantajistas advertirán a otros delincuentes que el cliente está bajo su protección y que castigarán a cualquiera que dañe al cliente. Los servicios que los chantajistas pueden ofrecer pueden incluir la recuperación de propiedad robada o castigar a los vándalos. Los chantajistas pueden incluso promover los intereses del cliente al expulsar (o obstaculizar o intimidar) a competidores desprotegidos. [1]
La protección contra el robo y el vandalismo es un servicio que el mafioso puede ofrecer. Por ejemplo, en Sicilia, los mafiosos conocen a todos los ladrones y vallas en su territorio, y pueden rastrear bienes robados y castigar a los ladrones que atacan a sus clientes.
Los chantajistas de protección establecen lo que esperan sean vínculos indefinidos con sus clientes. Esto permite a los chantajistas declarar públicamente que un cliente está bajo su protección. Por lo tanto, los ladrones y otros depredadores tendrán poca confusión en cuanto a quién está protegido y quién no.
Los mafiosos de protección no son necesariamente criminales. En A Short History of Progress , Ronald Wright señala en la p. 49, "La casta guerrera, supuestamente los protectores de la sociedad, a menudo se convierten en mafiosos de protección. En tiempos de guerra o crisis, el poder es fácilmente robado a muchos por unos pocos con la promesa de seguridad. Cuanto más esquivo o imaginario sea el enemigo, mejor para consentimiento de fabricación ".
Ejemplos de
- Durante finales de la Edad Media y principios de la era moderna en las Marcas de Escocia , los agricultores locales a menudo necesitaban hacer pagos a los Border Reivers como una forma de dinero de protección para asegurarse de que no fueran atacados. Estos acuerdos se denominaron "Black mal", donde "mal" era una palabra nórdica antigua que significa acuerdo. La palabra chantaje entró en el idioma inglés en 1530 como resultado, pero el significado de la palabra ha cambiado desde entonces. [5]
- En Melbourne, Australia, Alphonse Gangitano dirigió un negocio de protección a lo largo de la famosa calle Lygon durante la década de 1990.
- En Sicilia , Italia, los funcionarios dicen que el 80% de las empresas en la ciudad de Palermo pagan pizzo , o dinero de protección, a la mafia siciliana . [6]
- En Ciudad Juárez , México, cuando la Guerra contra las Drogas en México se intensificó en 2008, grupos criminales como el Cartel de Juárez vieron amenazada su columna vertebral financiera y comenzaron a pedir dinero para protección de negocios que iban desde tiendas de conveniencia hasta clubes y restaurantes con la amenaza de incendiar el negocio. , secuestrar a los dueños o matar a todos los que estaban adentro con rifles de asalto. [7]
- En la historia temprana de la Rusia postsoviética , las fuerzas del orden no contaban con fondos suficientes y estaban mal capacitadas para proteger las empresas y hacer cumplir los contratos. La mayoría de las empresas tuvieron que unirse a un negocio de protección (conocido como krysha , la palabra rusa para "techo") dirigido por gánsteres locales. [8] [9] [10]
- En el Reino Unido, en las décadas de 1950 y 1960, las gemelas Kray corrían raquetas de protección en el East End de Londres . [11]
Raquetas de protección del gobierno
Los funcionarios del gobierno pueden exigir sobornos para mirar hacia otro lado o extorsionar a los ciudadanos o corporaciones con algo de valor en forma de sobornos . No siempre tiene que ser dinero. Un trabajo lucrativo después de dejar el cargo puede haber sido a cambio de la protección ofrecida cuando estaba en el cargo. El pago también puede aparecer indirectamente en forma de contribución de campaña. Detener a las agencias gubernamentales en su conjunto y comprar protección en el gobierno se llama captura regulatoria .
Ver también
- Poder y control abusivos
- Índice de contribuyentes de sobornos
- Licitación fraudulenta
- Conflicto de intereses
- Extorsión
- Abuso financiero
- Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero
- Tráfico de influencias
- Manipulación del jurado
- Cabildeo
- Arreglo de partidos
- Rastro de dinero - Bucle de dinero
- Crimen organizado
- Paga para jugar
- Pizzo (extorsión)
- Corrupción política
- Problema principal-agente
- Raqueta (crimen)
- Impuesto revolucionario
- Fiscalidad como robo
- Fiscalidad de los judíos en Europa
- Transparencia Internacional
- Tríada (crimen organizado)
- Tributo
Referencias
- ↑ a b c Gambetta, Diego (1996). La mafia siciliana: el negocio de la protección privada . Prensa de la Universidad de Harvard . ISBN 0-674-80742-1.
- ^ Varese, Federico (2001). La mafia rusa: protección privada en una nueva economía de mercado . Prensa de la Universidad de Oxford . ISBN 0-19-829736-X.
- ^ Wang, Peng (2013). "El ascenso de la mafia roja en China: un estudio de caso de crimen organizado y corrupción en Chongqing". Tendencias del crimen organizado . 16 (1): 49–73. doi : 10.1007 / s12117-012-9179-8 . S2CID 143858155 .
- ^ Wang, Peng (2017). La mafia china: crimen organizado, corrupción y protección extralegal . Oxford, Inglaterra: Oxford University Press . ISBN 978-0-19-875840-2.
- ^ Barbara Mikkelson (16 de abril de 2012). "Etimología del chantaje" . Snopes . Consultado el 23 de abril de 2012 .
- ^ "Pareja planea una boda 'libre de mafias'" . BBC News . 1 de abril de 2009 . Consultado el 11 de febrero de 2015 .
- ^ El Diario de Juarez - Suben 57% denuncias por extorsiones 10 de agosto de 2009
- ^ El bandidaje del Washington Post amenaza a la nueva Rusia 2 de mayo de 1997
- ^ Misha Glenny (2008). McMafia . Clásico. ISBN 978-0-09-948125-6
- ^ Andrew Cockburn (octubre de 2000). "PADRINO DEL KREMLIN: Boris Berezovsky y el saqueo de Rusia. - Reseña - reseña de libro" . Washington Monthly .
- ^ Servicio de Policía Metropolitana - Los gemelos Kray - encarcelados en 1969 Archivado el 23 de febrero de 2013 en la Wayback Machine.