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El crimen organizado es un género de crimen organizado en el que los perpetradores establecen un esquema coercitivo , fraudulento o ilegal (una estafa ) para recaudar dinero u otras ganancias de manera repetida o constante. [1]

Originalmente, y con frecuencia aún específicamente, el crimen organizado puede referirse a un acto delictivo organizado en el que los perpetradores ofrecen de manera fraudulenta un servicio que no se pondrá en práctica, ofrecen un servicio para resolver un problema inexistente u ofrecen un servicio que resuelve un problema que no se pondría en práctica. existir sin la raqueta. En muchos otros casos, sin embargo, el crimen organizado tradicional también puede involucrar a los perpetradores o los delincuentes que ofrecen un servicio aparentemente eficaz (como la protección de otros delincuentes) que de hecho puede resolver un problema real existente, con los delincuentes ofreciendo proteger una empresa contra el robo o el vandalismo. ; sin embargo, estos mafiosos coaccionarán o amenazarán a la empresa para que acepte este servicio,a menudo con la amenaza (implícita o no) de que la falta de adquisición de los servicios ofrecidos conducirá a que los mismos mafiosos contribuyan al problema existente. Particularmente, en muchos casos, el problema potencial puede ser causado por la misma parte que se ofrece a resolverlo, pero ese hecho puede ser ocultado, con la intención específica de engendrar un continuopatrocinio de esta fiesta.

El ejemplo tradicional y más común de un fraude es el " fraude de protección ", que promete proteger al negocio o persona objetivo de personas peligrosas en el vecindario y luego recolecta el dinero o causa daños al negocio hasta que el propietario pague. La estafa existe tanto como problema como como solución, y se utiliza como método de extorsión .

Sin embargo, el término "estafa" se ha ampliado en definición con el tiempo y ahora puede usarse de manera menos estricta para referirse a cualquier operación ilegal continua o repetida del crimen organizado , incluidas aquellas que no necesariamente involucran prácticas fraudulentas o extorsión. Por ejemplo, "alboroto" puede referirse al " alboroto de números " o el " alboroto de drogas ", ninguno de los cuales implica generalmente o necesariamente extorsión, coacción, fraude o engaño con respecto a la clientela prevista .

El crimen organizado se asocia con mayor frecuencia con el crimen organizado , y el término fue acuñado por la Asociación de Empleadores de Chicago en junio de 1927 en una declaración sobre la influencia del crimen organizado en el sindicato Teamsters . [2] Específicamente, esta moneda definió una raqueta como un servicio, como la protección (ver más abajo) que genera su propia demanda, y no habría sido necesaria de otra manera. [3]

Ejemplos [ editar ]

Ejemplos de delitos que pueden presuntamente ser parte de un patrón de actividad de crimen organizado incluyen

  • Una estafa de protección es una forma de extorsión mediante la cual los estafadores ofrecen "proteger" la propiedad de daños a cambio de una tarifa, mientras también amenazan (posiblemente de manera velada), en parte o en su totalidad, con ejecutar el tipo de daño que afirman. ofrecer protección contra.
  • Una raqueta de esgrima es una operación especializada en la reventa de bienes robados.
  • Una estafa de números es cualquier lotería no autorizada u operación de juego ilegal.
  • Lavado de dinero y otras prácticas contables creativas que se utilizan indebidamente para disfrazar fuentes de fondos ilegales.
  • Organizada, coordinada y reiterada o regulares de robo de operaciones, incluyendo: robo , allanamiento de morada , robo , robo de identidad , robo de arte , el robo de autos y robo de auto
  • Delincuencia organizada al por menor , hurto en tiendas e infracción de derechos de autor (incluida la venta de productos falsificados y la falsificación de arte )
  • Fraude y malversación operaciones, incluyendo: el fraude de tarjetas de crédito , cheques fraudulentos , fraude de atención médica , fraude de seguros , fraude postal y telegráfico , fraude de valores , fraude bancario , fraude hipotecario , rasantes (fraude) , el fraude electoral , trucos de confianza , y la manipulación de las licitaciones
  • Anillos de secuestro y rescate
  • Asesinato por encargo o el asesinato a sueldo de los servicios
  • Soborno y corrupción policial
  • Deshonestidad académica organizada por administradores escolares
  • Usura raquetas
  • Delitos informáticos
  • El tráfico de drogas
  • Tráfico de armas
  • extorsión raquetas
  • Operaciones de chantaje
  • Operaciones con dinero falso
  • Operaciones organizadas de prostitución y explotación sexual comercial de niños
  • La evasión de impuestos y contrabando de cigarrillos raquetas
  • Manipulación e intimidación organizada de testigos
  • Skimming (casinos)
  • Operación de talleres de corte
  • Apuestas ilegales , apuestas y amaño de partidos
  • Anillos de trata de personas
  • Anillos de contrabando de personas
  • Anillos de tráfico de órganos
  • Actividades de venta de ron (o contrabando de alcohol) y operaciones de licor ilegal
  • Operación criminal de operaciones aparentemente legales, como clubes de striptease , hoteles , restaurantes , casinos , clubes nocturnos , bares , estudios de películas pornográficas , clubes sociales , empresas de construcción , patios de salvamento , talleres de automóviles , lavanderías , tintorerías y empresas de gestión de residuos.
  • Corrupción política
  • Corrupción corporativa
  • Licitación fraudulenta y fijación de precios
  • Corrupción laboral o crimen organizado laboral
  • Trabajos ausentes
  • Caza furtiva y sobrepesca
  • Tala ilegal , construcción ilegal y minería ilegal
  • Peleas de perros , peleas de gallos y corridas de toros

Ley RICO [ editar ]

Artículo principal: Ley de organizaciones corruptas e influenciadas por delincuentes

El 15 de octubre de 1970, la Ley de organizaciones corruptas e influenciadas por delincuentes ( 18 USC §§ 1961-1968), comúnmente conocida como la "Ley RICO", se convirtió en ley de los Estados Unidos . La Ley RICO permitió a las fuerzas del orden imputar a una persona o grupo de personas por crimen organizado, definido como la comisión de múltiples violaciones de ciertas variedades dentro de un período de diez años. El propósito de la Ley RICO se estableció como "la eliminación de la infiltración del crimen organizado y el crimen organizado en organizaciones legítimas que operan en el comercio interestatal ". S.Rep. No. 617, 91st Cong. , 1ª Ses. 76 (1968). Sin embargo, el estatuto es lo suficientemente amplio como para abarcar actividades ilegales relacionadas con cualquier empresa que afecte a empresas interestatales o extranjeras.comercio .

La Sección 1961 (10) del Título 18 establece que el Fiscal General de los Estados Unidos puede designar cualquier departamento o agencia para realizar investigaciones autorizadas por el estatuto RICO y tal departamento o agencia puede utilizar las disposiciones de investigación del estatuto o el poder de investigación de tal departamento o agencia que le confiera la ley. En ausencia de una designación específica por parte del Fiscal General, la jurisdicción para realizar investigaciones por violaciones de 18 USC § 1962 recae en la agencia que tiene jurisdicción sobre las violaciones que constituyen el patrón de actividad de crimen organizado enumerado en 18 USC § 1961. [4]

En los Estados Unidos, las leyes civiles de crimen organizado también se utilizan en los tribunales federales y estatales .

Ver también [ editar ]

  • Addiopizzo
  • Truco de confianza
  • Pizzo (extorsión)

Referencias [ editar ]

  1. ^ https://www.cnn.com/2019/03/26/us/what-is-racketeering-trnd
  2. ^ David Witwer, "'La Unión más plagada de delincuentes en Estados Unidos': El problema de la corrupción en la Unión de camioneros durante la década de 1930", en Corrupt Histories , Emmanuel Kreike y William Chester Jordan, eds., University of Rochester Press, 2004. ISBN  1-58046-173-5
  3. ^ David Witwer, "'La Unión más plagada de delincuentes en Estados Unidos': El problema de la corrupción en la Unión de camioneros durante la década de 1930", en Corrupt Histories , Emmanuel Kreike y William Chester Jordan, eds., University of Rochester Press, 2004. ISBN 1-58046-173-5 
  4. ^ "Crimen organizado y crimen organizado" . Usdoj.gov . Consultado el 18 de febrero de 2012 .

Enlaces externos [ editar ]

  • "Crimen organizado." Bibliografías de Oxford en línea: Criminología.