Semion Yudkovich Mogilevich [2] ( ucraniano : Семе́н Ю́дкович Могиле́вич , romanizado : Semén Júdkovych Mohylévych [seˈmɛn ˈjudkowɪtʃ moɦɪˈlɛwɪtʃ] ; nacido el 30 de junio de 1946) es unjefe del crimen organizado ruso nacido en Ucrania . Rápidamente construyó una organización criminal altamente estructurada, al estilo de unafamilia mafiosa estadounidense tradicional. De hecho, muchos de los 250 miembros de la organización son sus familiares. [3] Agencias de la Unión Europea y Estados Unidos lo describen como el " jefe de jefes " de la mayoría de los sindicatos de la mafia rusa en el mundo, [4] se cree que dirige un vasto imperio criminal y el FBI lo describe como "El mafioso más peligroso del mundo". [5] [3] Ha sido acusado por el FBI de "tráfico de armas, asesinatos por encargo, extorsión, narcotráfico y prostitución a escala internacional". [6]
Semion Mogilevich | |
---|---|
Los diez fugitivos más buscados del FBI | |
Cargos |
|
Alias | Seva Moguilevich Semon Yudkovich Palagnyuk Semen Yukovich Telesh Simeon Mogilevitch Semjon Mogilevcs Shimon Makelwitsh Shimon Makhelwitsch Sergei Yurevich Schnaider |
Descripción | |
Nació | Semion Yudkovich Mogilevich 30 de junio de 1946 Kiev , RSS de Ucrania , Unión Soviética |
Nacionalidad | Ucraniano, ruso, húngaro, israelí |
Altura | 168 cm (5 pies 6 pulgadas) |
Peso | 130 kg (290 libras) |
Ocupación | Jefe de la mafia rusa, embaucador de confianza, empresario |
Cónyuge | Katalin Papp |
Niños | 3 |
Estado | |
Adicional | 23 de octubre de 2009 [1] |
Remoto | 17 de diciembre de 2015 |
Número | 494 |
Eliminado de la lista de los diez primeros fugitivos | |
Los apodos de Mogilevich incluyen "Don Semyon" y "The Brainy Don" (debido a su perspicacia comercial). [7] Según cables diplomáticos estadounidenses, controla RosUkrEnergo , [8] una empresa que participa activamente en las disputas de gas entre Rusia y Ucrania y es socia del Raiffeisen Bank .
Mogilevich vive actualmente en libertad en Moscú y tiene tres hijos. Está más estrechamente asociado con el grupo criminal Solntsevskaya Bratva . Tiene alianzas estrechas con figuras políticas como Yury Luzhkov , ex alcalde de Moscú, Dmytro Firtash , y Leonid Derkach , exjefe del Servicio de Seguridad de Ucrania . [9] [10] [11] Oleksandr Turchynov , quien fue designado presidente interino de Ucrania en febrero de 2014, compareció ante el tribunal en 2010 por supuestamente destruir archivos pertenecientes a Mogilevich. [12] El desertor ruso del FSB Alexander Litvinenko , poco antes de su asesinato, afirmó que Mogilevich tenía una "buena relación" con Vladimir Putin desde la década de 1990. [13] [14] [a]
William Sessions , ex director del FBI de 1987 a 1993 durante las presidencias de Ronald Reagan y George HW Bush (41) , fue el abogado de Mogilevich en los Estados Unidos hasta la muerte de Sessions el 12 de junio de 2020. [17] [18]
Biografía
Vida temprana
Mogilevich nació en 1946 en una familia judía en el barrio Podol de Kiev . [19] Se graduó en economía de la Universidad de Lviv . [20]
Su primera fortuna significativa derivó de estafar a otros judíos soviéticos (principalmente ucranianos y rusos) deseosos de emigrar a países como Israel, lugar donde el propio Mogilevich se instaló en 1990; Según algunos informes, Mogilevich ganó mucho dinero como intermediario vendiendo joyas y obras de arte pertenecientes a judíos que emigraron de Kiev en la década de 1980. [21] Mogilevich hizo tratos para comprar sus activos, venderlos por el valor justo de mercado y reenviar las ganancias. En cambio, simplemente vendió los activos y se embolsó las ganancias. Cumplió dos penas de prisión, de 3 y 4 años, por delitos relacionados con el comercio de divisas. [3]
En la década de 1980, según el FBI, Mogilevich era el contacto clave para el blanqueo de dinero de Solntsevskaya Bratva . [22]
Hungría
A principios de 1991, Mogilevich se mudó a Hungría y se casó con su novia húngara Katalin Papp. Tuvo tres hijos con ella y obtuvo un pasaporte húngaro. Viviendo en una villa fortificada en las afueras de Budapest , continuó invirtiendo en una amplia gama de empresas, incluida la compra de una fábrica de armamento local, "Army Co-Op", que producía cañones antiaéreos. [23]
En 1994, el grupo Mogilevich obtuvo el control de Inkombank , uno de los bancos privados más grandes de Rusia, [24] en un acuerdo secreto con el presidente del banco Vladimir Vinogradov , obteniendo acceso directo al sistema financiero mundial. El banco colapsó en 1998 bajo sospechas de lavado de dinero . [25]
Su mafia húngara está estrechamente asociada con la mafia de la República Popular China, especialmente de Fujian (Fuiying) (en ruso : Фуцзянь (Фуйин) ) y Zhejiang (Zheiyang) (en ruso : Чжэцзян (Жейианг) ). [26]
Incursión checa
En mayo de 1995, la policía checa allanó una reunión en Praga entre Mogilevich y Sergei Mikhailov , jefe de Solntsevskaya Bratva . La ocasión fue una fiesta de cumpleaños para uno de los diputados mafiosos de Solntsevo. Doscientos asistentes a la fiesta (incluidas decenas de prostitutas ) en el restaurante "U Holubů", propiedad de Mogilevich, fueron detenidos y 30 expulsados del país. [27] La policía había sido informada de que el grupo Solntsevo tenía la intención de ejecutar a Mogilevich en la fiesta [28] por un pago en disputa de $ 5 millones. Pero Mogilevich nunca apareció y se cree que una figura de alto rango de la policía checa, que trabaja con la mafia rusa , le había advertido. [29] Poco después, el Ministerio del Interior checo le impuso una prohibición de entrada de diez años, mientras que el gobierno húngaro lo declaró persona non grata y los británicos prohibieron su entrada al Reino Unido, declarándolo "uno de los hombres más peligrosos del país. mundo." [30]
Intercambio de Toronto
En 1997 y 1998, la presencia de Mogilevich, Mikhailov y otros asociados con la mafia rusa detrás de una empresa pública que cotiza en la Bolsa de Valores de Toronto (TSX), YBM Magnex International Inc., fue expuesta por periodistas canadienses. El 13 de mayo de 1998, decenas de agentes del FBI y varias otras agencias gubernamentales de Estados Unidos allanaron la sede de YBM en Newtown, Pensilvania . Las acciones de la empresa pública, que se habían valorado en mil millones de dólares en la TSX, dejaron de tener valor de la noche a la mañana. [31]
Esquema de desechos tóxicos con American Mafia
En 1998, un informante del FBI le dijo a la oficina que uno de los lugartenientes en jefe de Mogilevich en Los Ángeles se reunió con dos rusos de la ciudad de Nueva York con lazos familiares del crimen Genovese para negociar un plan para arrojar desechos tóxicos estadounidenses en Rusia. El hombre de Mogilevich de Los Ángeles dijo que la Mafia Roja se desharía de los desechos tóxicos en la región de Chernobyl, "probablemente a través de pagos a las autoridades de descontaminación allí", dice un informe clasificado del FBI. [3]
Blanqueo de capitales y evasión fiscal
Hasta 1998, Inkombank y Bank Menatep participaron en un plan de lavado de dinero de US $ 10 mil millones a través del Bank of New York . [32] [33] [34] [35] Mogilevich también fue sospechoso de participar en un fraude fiscal a gran escala, en el que se vendía aceite de calefacción libre de impuestos como combustible para automóviles con impuestos elevados, uno de los mayores escándalos que estalló alrededor de 1990-1991.
Se estima que hasta un tercio de los combustibles vendidos pasaron por este esquema, lo que resultó en pérdidas fiscales masivas para varios países de Europa Central (República Checa, Hungría, Eslovaquia y Polonia). [36] En la República Checa, se estima que el escándalo costó a los contribuyentes alrededor de 100 mil millones de coronas checas (≈ 5 mil millones de dólares estadounidenses) [37] e involucró, entre otros, asesinatos y el intento de asesinato de un periodista que escribía sobre el problema. [38]
En 2003, la Oficina Federal de Investigaciones de los Estados Unidos incluyó a Mogilevich en la "Lista de personas buscadas" por participar en el plan para defraudar a los inversores de la empresa canadiense YBM Magnex International Inc. Frustrados por sus anteriores intentos fallidos de acusarlo de tráfico de armas y prostitución , ahora se había conformado con los cargos de fraude a gran escala como su mejor esperanza de llevarlo al suelo. Se le consideraba el mafioso ruso más poderoso del mundo. [39] En una entrevista de 2006, el ex zar contra el crimen organizado de la administración Clinton, Jon Winer, dijo: "Puedo decirles que Semion Mogilevich es un delincuente organizado tan serio como jamás me he encontrado y estoy seguro de que es responsable de contratos asesinatos ". [39]
Mogilevich fue arrestado en Moscú el 24 de enero de 2008 por sospecha de evasión fiscal . [40] [41] Se le colocó la fianza y fue puesto en libertad el 24 de julio de 2009. Tras su puesta en libertad, el Ministerio del Interior ruso declaró que fue puesto en libertad porque los cargos en su contra "no son de una naturaleza particularmente grave". [42] [43]
Ivan Fursin
ha estado estrechamente vinculado a Mogilevich. [44]Lista de los diez más buscados del FBI
El 22 de octubre de 2009, el FBI lo nombró como el fugitivo 494 en ser incluido en la lista de los Diez más buscados . [45] En diciembre de 2015, fue eliminado de la lista. El FBI indicó que ya no cumplía con los criterios de la lista, por razones relacionadas con vivir en un país con el que Estados Unidos no mantiene un tratado de extradición . [46]
Según informes del FBI, Mogilevich tenía alianzas con la Camorra , en particular con Salvatore DeFalco, un miembro de nivel inferior del clan Giuliano . Mogilevich y DeFalco habrían celebrado reuniones en Praga en 1993. [47] [48]
A pesar de las órdenes de arresto emitidas en su contra, todavía vive libremente en Moscú, según el FBI. [49] En cuanto al propio Mogilevich, las agencias gubernamentales de aplicación de la ley de todo el mundo habían estado tratando de procesarlo durante más de 10 años. Pero tenía, en palabras de un periodista, "la habilidad de no estar nunca en el lugar equivocado en el momento equivocado". [50]
Tanto Mogilevich como su socio Mikhailov dejaron de viajar a Occidente a finales de la década de 1990. [39]
Ver también
- Lista de prófugos de la justicia que ya no son buscados
- Solntsevskaya Bratva
Notas
- ↑ En lasgrabaciones de Mykola Melnychenko de 2000, Derkach, cercano a Mogilevich, afirma que Vladimir Putin también es muy cercano a Mogilevich desde los primeros días de Putin en Lenningrado. [15] [16]
Referencias
- ^ "Nuevo Top Ten - Artista de la estafa global" . FBI . Consultado el 6 de octubre de 2019 .
- ^ "El FBI pone al jefe del crimen Mogilevich en la lista de los diez más buscados" . RIANOVOSTI. 23 de octubre de 2009 . Consultado el 29 de marzo de 2014 .
- ^ a b c d Friedman, Robert I. (26 de mayo de 1998). "El mafioso más peligroso del mundo" . La voz del pueblo . Consultado el 22 de enero de 2008 .
- ^ Glenny, Misha (2008). McMafia: Un viaje a través del inframundo criminal global . Nueva York: Alfred A. Knopf. págs. 72–73 . ISBN 978-1-4000-4411-5.
- ^ Goldman, Marshall I. (2008). Petrostate: Putin, Power y la nueva Rusia . Nueva York: Oxford University Press. ISBN 978-0-19-534073-0.
- ^ Peters, Justin (5 de agosto de 2013). "Este jefe de la mafia obeso es dos veces el villano Whitey Bulger alguna vez fue" . Slate.com . Consultado el 4 de abril de 2014 .
- ^ "Copia archivada" . Archivado desde el original el 16 de marzo de 2010 . Consultado el 9 de noviembre de 2010 .CS1 maint: copia archivada como título ( enlace )
- ↑ Según la primera ministra de Ucrania, Yulia Tymoshenko, "no tenemos ninguna duda de que el hombre llamado Mogilevich está detrás de toda la operación llamada RosUkrEnergo", consulte The High Price of Gas de BBC News . Ha negado a través de un abogado cualquier vínculo con RosUkrEnergo, vea Rusia libera al jefe del crimen buscado por Estados Unidos por Reuters .
- ^ Ucrania, Vanco Energy and the Russian Mob , Eurasia Daily Monitor, 16 de septiembre de 2008.
- ^ Rachkevych, Mark (3 de diciembre de 2010). "Funcionario de Estados Unidos: lazos del banco austriaco con RosUkrEnergo sospechosos" . Kyiv Post . Consultado el 14 de diciembre de 2010.
- ^ Weiss, Michael (19 de marzo de 2014). "Casado con la mafia ucraniana" . Política exterior . Archivado desde el original el 11 de julio de 2020 . Consultado el 18 de noviembre de 2020 .
- ^ Byrne, Peter (10 de diciembre de 2010). "Surgen detalles nuevos y contradictorios sobre la supuesta participación de Mogilevich en la nación" . kyivpost.com . Consultado el 8 de abril de 2014 .
- ↑ Escuche: La aparente advertencia de Alexander Litvinenko antes de su muerte Por Lyndsey Telford, Edward Malnick y Claire Newell 12:00 PM GMT 23 de enero de 2015.
- ^ "Litvinenko vincula a Putin con el señor del crimen de Beyond Grave" . www.occrp.org . Consultado el 9 de junio de 2020 .
- ^ Sterbenz, Christina (1 de diciembre de 2014). "El peor gánster del que la mayoría de la gente nunca ha oído hablar" . Business Insider . Consultado el 22 de octubre de 2020 .
- ^ Kupchinsky, Roman (25 de marzo de 2009). "Los lazos extraños entre Semion Mogilevich y Vladimir Putin" . Fundación Jamestown , Eurasia Daily Monitor Volumen: 6 Edición: 57 . Consultado el 22 de octubre de 2020 .
- ↑ Unger , 2018 , p. 218.
- ^ Heffernan, Virginia (14 de enero de 2018). "Columna: una lectura atenta del testimonio de Trump-Rusia de Glenn Simpson" . Los Angeles Times . Consultado el 25 de enero de 2021 .
- ^ Bloque, Alan A .; Weaver, Constance A. (2004) Todo está nublado por el deseo: banca global, lavado de dinero y crimen organizado internacional . Grupo editorial de Greenwood: Westport. ISBN 0-275-98330-7 p. 1.
- ^ "Могилевич, Семен Бизнесмен" . lenta.ru . Consultado el 11 de junio de 2021 .
- ^ "Семен Могилевич. Венгерское досье // Оперативная справка венгерских спецслужб в отношении Кочагилевич" . www.compromat.ru . Consultado el 11 de junio de 2021 .
- ^ Craig Unger (13 de julio de 2017). "La lavandería rusa de Trump; cómo utilizar la Trump Tower y otros rascacielos de lujo para limpiar el dinero sucio, dirigir un sindicato del crimen internacional e impulsar a un desarrollador inmobiliario fallido a la Casa Blanca" . Newrepublic.com . Consultado el 5 de noviembre de 2017 .
- ^ "Artículo sobre actividades en Hungría" . Archivado desde el original el 2 de marzo de 2012 . Consultado el 7 de octubre de 2006 .
- ^ "Documento judicial de Nueva York, 2000" . Archivado desde el original el 1 de julio de 2007 . Consultado el 7 de octubre de 2006 .
- ^ "Moscow Telegraph sobre la investigación de la gestión de Inkombank" . Moscow Telegraph . Consultado el 7 de octubre de 2006 .
- ^ "Оперативная справка венгерских спецслужб в отношении Могилевича (Могилевич Семен Юдкович: húngaro) información sobre la operación de Mogahúngara. FreeLance Bureau (flb.ru) (en ruso). 19 de julio de 2000. Archivado desde el original el 26 de agosto de 2001 . Consultado el 29 de junio de 2021 .
- ^ "Revista del Ministerio del Interior checo, artículo sobre las mafias rusas" (en checo). Archivado desde el original el 14 de enero de 2007 . Consultado el 7 de octubre de 2006 .
- ^ "Biografía de Mogilevich" . Lidové Noviny (en checo). Archivado desde el original el 9 de noviembre de 2004 . Consultado el 7 de octubre de 2006 .
- ^ Glenny (2008), op. cit. , págs. 71–72.
- ^ Glenny (2008), op. cit. , pág. 75.
- ^ El Don mil millones de dólares "de la BBC Panorama ' ' " . BBC News . Consultado el 15 de septiembre de 2007 .
- ^ "Resumen de los planes de blanqueo de capitales" . Archivado desde el original el 5 de octubre de 2006 . Consultado el 7 de octubre de 2006 .
- ^ The Wall Street Journal , 5 de septiembre de 1999: "Un plan para eludir los impuestos puede ser clave en la investigación del dinero de Rusia"
- ^ "Testimonio de Thomas Renyi, director general del banco, 1999" . Archivado desde el original el 29 de septiembre de 2006 . Consultado el 7 de octubre de 2006 .
- ^ "Alto directivo de BoNY procesado, 2001" . Archivado desde el original el 14 de agosto de 2007 . Consultado el 7 de octubre de 2006 .
- ^ "Descripción general del escándalo de los combustibles" . Lidové Noviny (en checo) . Consultado el 7 de octubre de 2006 .
- ^ Podvody s LTO zřejmě přišly stát na 100 miliard (checo)
- ^ Nelegální obchody s LTO přinesly daňové úniky i vraždy (checo)
- ↑ a b c Glenny (2008), Op. cit. , pág. 77.
- ^ Guy Faulconbridge (25 de enero de 2008). "Rusia detiene al jefe del crimen buscado por el FBI" . Reuters . Consultado el 29 de marzo de 2014 .
- ^ "Iniciar sesión" . timesonline.co.uk .
- ^ "Sospechosos en el caso Arbat Prestige liberados con prohibición de viajar" . rian.ru . 27 de julio de 2009.
- ^ Rusia libera al jefe del crimen buscado por EE . UU. , Reuters (27 de julio de 2009)
- ^ Betsy Woodruff (2 de noviembre de 2017). "Mueller revela nuevo vínculo de Manafort con el crimen organizado" . TheDailyBeast.com . Consultado el 5 de noviembre de 2017 .
- ^ "FBI - Nuevo Top Ten - Estafador global" . FBI . Archivado desde el original el 8 de octubre de 2010.
- ^ Babay, Emily (17 de diciembre de 2015) El fugitivo de Filadelfia fue eliminado de la lista de "Más buscados" del FBI Philadelphia Inquirer . Consultado el 16 de enero de 2016.
- ^ Oficina Federal de Investigaciones (1996). SEMION MOGILEVICH ORGANIZATION EURASIAN ORGANIZED CRIME (1996) .
- ^ C. Williams, Robert (30 de enero de 2019). Activos útiles . Dorrance Publishing Co. Inc. pág. 25.
- ^ "FBI - SEMION MOGILEVICH" . FBI .
- ^ Glenny (2008), op. cit. , pág. 76.
- Unger, Craig (14 de agosto de 2018). House of Trump, House of Putin: La historia no contada de Donald Trump y la mafia rusa . Dutton . ISBN 978-1524743505.
enlaces externos
- Alerta de fugitivos más buscados por el FBI de Mogilevich
- El perfil de Mogilevich en los más buscados de Estados Unidos
- Testimonio del subdirector del FBI en el Senado de EE. UU., Incluido Mogilevich
- "The Billion Dollar Don" (Transcripción del documental de BBC Panorama sobre actividades relacionadas con el gas, YBM Magnex, etc., incluida la entrevista con Mogilevich)
- Artículos de la Conferencia Anual de la Sociedad Europea de Criminología, Helsinki, 2003 (PDF, describe el esquema YBM Magnex)
- Semyon Mogilevich, el 'jefe de la mafia de Europa del Este', capturado en Moscú
- archivar hoy