La Fundación Islámica Al-Haramain (AHIF) fue una fundación benéfica, con sede en Arabia Saudita . Con varios nombres tenía sucursales en Afganistán , Albania , Bangladesh , Bosnia , Comoras , Etiopía , India , Kenia , Malasia , Países Bajos , Nigeria , Pakistán , Somalia , Tanzania y Estados Unidos , [3] y "en su apogeo" recaudó entre $ 40 y $ 50 millones al año en contribuciones en todo el mundo.[4] Si bien la mayoría de los fondos de la fundación se destinaron a alimentar a los musulmanes pobres de todo el mundo, [4] un pequeño porcentaje se destinó a Al-Qaeda , y ese dinero (y el dinero de otras organizaciones benéficas) fue "una fuente importante de fondos" para el grupo terrorista. [4] En 2003, las autoridades sauditas ordenaron a Al-Haramain que cerrara todas las sucursales en el extranjero, y en 2004 las autoridades sauditas habían disuelto Al-Haramain. [4] Sin embargo, los funcionarios de inteligencia estadounidenses creían que había reabierto sucursales con nuevos nombres. [4]
Abreviatura | HIF |
---|---|
Formación | 1988 |
Disuelto | 2004 |
Tipo | ONG |
Estatus legal | Fundación |
Sede | Riad , Arabia Saudita |
Región atendida | Mundial |
presidente | Aqeel Abdulaziz Aqeel al-Aqeel |
Sitio web | alharamain.org |
Observaciones | ONU Prohibido en todo el mundo por el Comité de Sanciones de las Naciones Unidas contra Al-Qaeda y los talibanes , por "participar en la financiación, planificación, facilitación, preparación o perpetración de actos o actividades por, junto con, bajo el nombre de, en nombre o en apoyo de " Al-Qaeda . [1] [2] |
El 7 de junio de 2004, el fundador y exlíder de AHIF, Aqeel Abdulaziz Aqeel al-Aqeel, fue incluido en un aviso especial de INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas por estar asociado con Al-Qaeda, Usama bin Laden o los talibanes por "participar en la financiación, planificación, facilitación, preparación o realización de actos de actividades por, junto con, bajo el nombre de, en nombre o en apoyo de "Al-Qaeda. [5]
En septiembre de 2004, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos alegó que su investigación había encontrado "vínculos directos" entre la fundación y Osama bin Laden . [6] Entre 2004 y 2010, catorce ramas de la organización benéfica se incluyeron en la lista del Comité de Sanciones de Al-Qaeda del Consejo de Seguridad de la ONU de "individuos, grupos, empresas y otras entidades asociadas con Al-Qaeda " y sujetas a "medidas de sanciones (activos congelación, prohibición de viajar y embargo de armas) impuesto por el Consejo de Seguridad ". [7] [8]
Historia
La Fundación Islámica Al-Haramain se fundó en la ciudad pakistaní de Karachi en 1988 con el objetivo de la propagación religiosa y la caridad, pero trasladó su sede a Riad en 1992. También estableció una sucursal en Somalia en 1992. En septiembre de 2001, AHIF fue nombrada Entidad Terrorista Especialmente Designada por el gobierno de los Estados Unidos. [9] En 2002, EE. UU. Y Arabia Saudita "designaron conjuntamente a las ramas bosnia y somalí de AHIF como financiadoras del terror, aunque a partir de 2008 los críticos han planteado preguntas sobre si el gobierno saudí" realmente cerró las sucursales en el extranjero de AHIF ". [ 10] Según el autor Jimmy Gurul, el gobierno de EE. UU. Tenía pruebas de que "las oficinas de AHIF y los representantes que operan en África, Asia y Europa proporcionaron apoyo financiero y logístico" a grupos "designados como organizaciones terroristas extranjeras por el Departamento de Estado de EE. UU.", Qaeda, Yihad Islámica Egipcia, Jemaah Islamiyah, Al-Ittihad Al-Islamiya, Lashkar e-Taibah y HAMAS. [11]
En 2004, Estados Unidos "designó" otras 11 sucursales, incluida la sucursal estadounidense en Ashland, Oregon. [11] Finalmente, a finales de 2004, Estados Unidos designó a toda la entidad, incluida su sede en Arabia Saudita. [11] En el momento de su cierre, AHIF había estado operando en 50 países y empleaba a 5.000 trabajadores. [12]
Actividades humanitarias y de proselitismo
La fundación llevó a cabo actividades religiosas como el patrocinio de huérfanos , predicadores, imanes y maestros, así como la publicación y distribución de libros islámicos, como traducciones del Corán , Hadith y otros escritos religiosos en países musulmanes . [13]
La fundación también se encargó de construir y supervisar mezquitas , escuelas, centros islámicos, becas para estudiantes en países musulmanes pobres, organizar cursos de Shariah, distribuir desayunos y mantas de Ramadán en el invierno. Como parte de sus actividades, la fundación también distribuyó alimentos, ropa y medicinas para las víctimas de guerras y calamidades naturales en todo el mundo. [12] [Se necesita una mejor fuente ] El cierre de la organización benéfica condujo directamente al cierre de varios orfanatos apoyados o administrados por la fundación en Somalia . [14]
Financiamiento de ataques terroristas
este de Africa
Según Associated Press , Al-Qaeda proporcionó fondos a un sospechoso del atentado con bomba contra un hotel israelí en Kenia en noviembre de 2002 , utilizando simpatizantes dentro de Al-Haramain y otras organizaciones benéficas islámicas. [4] Un negocio de pescado al por mayor financiado con fondos de Al-Haramain utilizó parte de sus ganancias para ayudar a la célula de Al Qaeda detrás de los atentados de agosto de 1998 contra las embajadas de Estados Unidos en África Oriental. [4]
Indonesia
Según el Comité de Sanciones Al-Qaida del Consejo de Seguridad de la ONU, la fundación financió los atentados de Bali de 2002 que mataron a más de 200, la mayoría turistas extranjeros.
Utilizando diversos medios, la Fundación Al-Haramain brindó apoyo financiero a los operativos de Al-Qaida en Indonesia y a Jemaah Islamiyah (JI). Según un alto funcionario de Al-Qaida detenido en Asia sudoriental, la Fundación Al-Haramain era una de las principales fuentes de financiación de las actividades de la red Al-Qaida en la región. JI ha cometido una serie de ataques terroristas, incluido el bombardeo de un club nocturno en Bali el 12 de octubre de 2002 que mató a 202 personas e hirió a más de 300. [15] (QE.A.4.01).
Estados Unidos
La sucursal estadounidense de AHF se estableció en 1997. En 2004 tenía su sede en Ashland, Oregon y una oficina en Springfield, Missouri . [6] (En un formulario de impuestos estadounidenses de 2000, la Fundación Islámica Al-Haramain informó que sus "casas de oración están ubicadas en Ashland, Oregon y Springfield, Missouri " [16].
El gobierno de Estados Unidos acusó a la Fundación Islámica Al-Haramain de Ashland, Oregón, de enviar 150.000 dólares a través de Arabia Saudita para financiar actividades terroristas y apoyar a los muyahidines chechenos bajo la apariencia de ayuda humanitaria. [17] También fue acusado de recibir dinero de Osama bin Laden en agosto de 1998 y de proporcionar financiación a un imán estadounidense que asistió a un campo de entrenamiento dirigido por una organización terrorista en Pakistán. [17] El 19 de febrero de 2004, los activos de la sucursal estadounidense fueron bloqueados por el Departamento del Tesoro estadounidense en espera de una investigación, cuyos resultados mostraron "vínculos directos entre la sucursal estadounidense y Usama bin Laden". El 9 de septiembre de 2004, el Tesoro anunció "la designación" de la sucursal estadounidense de Al Haramain junto con uno de sus directores, Suliman Al-Buthe. [6] La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ya había prohibido varias ramas de esta organización en varias ocasiones. [6]
El 19 de junio de 2008, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos "designó" a la Fundación Islámica Al Haramain (AHF) "por haber proporcionado apoyo financiero y material a Al Qaeda, así como a una amplia gama de terroristas y organizaciones terroristas designados". Como consecuencia, "los activos mantenidos por cualquier oficina de la organización AHF bajo la jurisdicción de los Estados Unidos [fueron] congelados y las personas estadounidenses [tuvieron] prohibido participar en cualquier transacción con AHF". [18]
Traje de Al-Haramain
El 28 de febrero de 2006, la rama estadounidense de la fundación presentó una demanda contra el presidente George W. Bush, la NSA, el FBI y varios otros funcionarios estadounidenses. [19] [20] La demanda afirmaba que la administración Bush había eludido la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera al autorizar escuchas telefónicas sin orden judicial . Afirmaron que el presidente carecía de autoridad para autorizar escuchas telefónicas que eludieran la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera . Tres personas cuyas conversaciones fueron interceptadas, Suliman al-Buthe, Wendell Belew y Asim Ghafoor, se enteraron de las escuchas cuando funcionarios estadounidenses les entregaron por accidente registros de llamadas telefónicas. [20] Al-Buthe, que había viajado intermitentemente a los Estados Unidos pero que siempre había residido en Arabia Saudita, había sido uno de los directores del capítulo de Ashland. Belew y Ghafoor eran dos de los abogados estadounidenses de la Fundación.
La fundación presentó otra demanda en agosto de 2007, impugnando la designación de 2004 del Departamento del Tesoro de Al Haramain como un "terrorista global especialmente designado" y la incautación y congelación de todos sus activos. [21] En septiembre de 2011, un tribunal de apelaciones dictaminó que los funcionarios de los Estados Unidos designaron correctamente a la organización benéfica como apoyo al terrorismo, pero encontró que la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro incautó indebidamente los activos de la organización benéfica mediante una "orden de bloqueo" para congelarlos sin una orden apoyado por causa probable, violando el derecho de la Cuarta Enmienda contra incautaciones irrazonables, y que también violaron los derechos procesales de debido proceso de la organización benéfica al no dar una explicación posterior a la incautación de la base de la incautación. [22]
En 2010, uno de los fundadores de la organización benéfica (Pete Seda) fue declarado culpable de fraude fiscal, pero la condena fue anulada en 2013. [17] En agosto de 2013, el grupo presentó una petición ante un comité del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para destituir a la organización sin fines de lucro. de su lista de entidades asociadas con al-Qaida. [17]
En 2013, Al-Buthe (que era uno de los directores del capítulo de Ashland y que había recibido escuchas telefónicas del gobierno de EE. UU.) Fue eliminado de una lista de las Naciones Unidas de personas sujetas a sanciones por vínculos con Al-Qaeda, pero permaneció en una lista similar. Lista de EE. UU. [23] Su abogado Tom Nelson dijo que la acción de la ONU es una reivindicación para su cliente, pero que Al-Buthe es víctima de la paranoia antiterrorista posterior al 11 de septiembre. [23]
Thomas H. Nelson de Welches, Oregon, otro abogado de la Fundación, presentó la demanda. Los registros judiciales muestran que presentó una moción para sellar el material relevante.
El 31 de marzo de 2010, el juez del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, Vaughn R. Walker, dictaminó que la administración Bush debería haber obtenido órdenes judiciales por sus escuchas telefónicas de Al Haramain. [24]
En julio de 2014 se desestimó la acusación penal de Pete Seda, y en junio de 2020 el tribunal desestimó la acusación y la orden de arresto de Al-Buthe por moción del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, que declaró que tal despido era "en interés de la justicia . " [25]
Balcanes
Al-Haramain financió y apoyó a un batallón de muyahidines bosnios en Zenica Bosnia . En Macedonia , la CIA alegó que la fundación recaudó fondos a través del "tráfico de estupefacientes y la prostitución". En Albania , un miembro de la Yihad Islámica egipcia , Ahmad Ibrahim al-Najjar, se unió al-Haramain Tirana cargo en 1993. Fue detenido en Albania y extraditado a Egipto en junio de 1998 por un intento de atentado contra el Khan el-Khalili zoco (mercado ) en El Cairo en 1997. [26] En septiembre de 2014, la policía de Kosovo arrestó a un imán musulmán local Shefqet Krasniqi y los medios informaron que Krasniqi estaba siendo arrestado por lavado de dinero con "cientos de miles de euros" recibidos de Al-Haramain. El 18 de septiembre, el Tribunal confirmó la detención inicial durante un mes a la espera de que la fiscalía de Kosovo planteara los cargos finales. [27]
Rusia
Aunque no necesariamente alegando ataques contra civiles, el FSB ( Servicio Federal de Seguridad ) ruso acusó a Al-Haramain (entre otras organizaciones benéficas) de operar durante años en Chechenia (ver Arab Mujahideen en Chechenia ) y Daguestán , financiando la capacitación basada en wahabí para aspirantes a emigrados. Yihadistas. [28] El FSB acusó a Al-Haramain de transferir $ 1 millón a los rebeldes chechenos en 1999 y de arreglar la compra de 500 armas pesadas para ellos a las unidades talibanes . [29]
Presión para cerrar
El 22 de enero de 2004, en una conferencia de prensa conjunta, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, John Snow, y Adel al-Jubeir , asesor de Asuntos Exteriores del entonces príncipe heredero Abdullah , pidieron al Comité de Sanciones de las Naciones Unidas que designara cuatro sucursales de la Fundación Islámica Al-Haramain. como partidarios financieros del terrorismo. Como resultado, Al-Haramain se incorporó a la Comisión Nacional. [30] Aqeel Al-Aqeel fue destituido de su cargo de presidente de la fundación. En 2014, Aqeel Al-Aqeel fue absuelto de todos los cargos presentados personalmente contra él por el tribunal de apelaciones de Riad, aunque la fundación sigue prohibida. [12]
Referencias
- ^ QE.A.103.04. FUNDACIÓN AL-HARAMAIN (INDONESIA) Naciones Unidas , 30 de octubre de 2009
- ^ QE.A.104.04. FUNDACIÓN AL-HARAMAIN (PAKISTÁN) Naciones Unidas, 30 de octubre de 2009
- ^ El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ha designado a la Fundación Islámica Al-Haramain como una organización "terrorista global especialmente designada". Lista de las Naciones Unidas de afiliados de Al-Qaeda y los talibanes
- ↑ a b c d e f g Cosgrove-Mather, Bootie (7 de junio de 2004). "Al Qaeda Skimming Charity Money" . CBS News . AP . Consultado el 21 de agosto de 2014 .
- ^ "Aviso especial INTERPOL-Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. AL-AQEEL, AQEEL ABDULAZIZ AQEEL" . Interpol . Archivado desde el original el 24 de septiembre de 2015 . Consultado el 23 de agosto de 2014 .
- ^ a b c d Sucursal estadounidense de la Fundación Al Haramain vinculada al terrorismo, el Tesoro designa su sucursal estadounidense, Director , DESDE LA OFICINA DE ASUNTOS PÚBLICOS, Departamento del Tesoro de Estados Unidos, 9 de septiembre de 2004
- ^ "La Lista establecida y mantenida por el Comité de Sanciones contra Al-Qaeda con respecto a personas, grupos, empresas y otras entidades asociadas con Al-Qaeda" . Consejo de Seguridad de la ONU, Comité de Sanciones contra Al-Qaeda . Archivado desde el original el 10 de septiembre de 2012.
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Un juez federal dictaminó el miércoles que el programa de vigilancia sin órdenes judiciales de la Agencia de Seguridad Nacional era ilegal, rechazando el esfuerzo de la administración Obama de mantener en secreto una de las políticas antiterroristas más controvertidas del expresidente George W. Bush.
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- ^ "Asunto público: informes" . La Embajada Real de Arabia Saudita . Archivado desde el original el 19 de mayo de 2009 . Consultado el 26 de enero de 2015 .
enlaces externos
- Informes del Ministerio de Relaciones Exteriores sobre el estado de la Fundación Al-Haramain , Embajada de Arabia Saudita, Washington DC , 5 de mayo de 2003
- Organizaciones benéficas designadas y posibles organizaciones de fachada de recaudación de fondos para FTO , (enlace muerto) Tesoro de EE . UU.
- NSA Snooped on Lawyers Knowing Spying Was Illegal , Wired , 10 de julio de 2007