Capital Hill Cashgate Scandal o "Cashgate" es un escándalo financiero que involucra saqueos, robos y corrupción que ocurrió en Capital Hill , la sede del gobierno de Malawi . El escándalo se descubrió durante la administración de la presidenta Joyce Banda , aunque se cree que comenzó antes de que asumiera el cargo. [1]
El escándalo salió a la luz por primera vez en septiembre de 2013, cuando un asistente de cuentas del Ministerio de Medio Ambiente fue encontrado con varios miles de dólares (USD) en su automóvil. [2] Una semana después, el Director de Presupuesto del Ministerio de Finanzas recibió un disparo fuera de su casa y se encontró a varios otros funcionarios públicos escondiendo grandes sumas de dinero, desenredando así lo que llegó a conocerse como el escándalo "Cashgate". [3]
Tras la revelación de Cashgate, el gobierno británico patrocinó una auditoría independiente del escándalo, centrándose en las transacciones realizadas a través del sistema de gestión financiera electrónica de Malawi. [4] La primera auditoría, publicada al público en febrero de 2014, demostró que 16 empresas de Malawi recibieron pagos ilícitos del gobierno entre abril y septiembre de 2013 por bienes y servicios que no se realizaron. En total, la auditoría encontró que se robó un estimado de $ 32 millones (USD) durante el período de seis meses bajo revisión. En octubre de 2013, más de 70 personas fueron arrestadas en relación con Cashgate, muchas de las cuales fueron posteriormente juzgadas y condenadas. La presidenta Joyce Banda también despidió a todo su gabinete. [5]
En octubre de 2014, Baker Tilly entregó al Gobierno de Malawi un informe confidencial que resumía los expedientes de casos individuales de su auditoría original. El informe, destinado a ser privado y "proporcionado solo para ayudar a los organismos encargados de hacer cumplir la ley de Malawi", describe a las personas y empresas involucradas en transacciones ilícitas relacionadas con Cashgate. Descubrió que el principal beneficiario del escándalo era Osward Lutepo, quien desde entonces ha sido condenado a 11 años de prisión.
En noviembre de 2014, después de las señales de que la corrupción relacionada con Cashgate se extendía más allá del plazo de la auditoría del gobierno británico, el gobierno alemán inició otra auditoría para revisar el posible robo que se remonta a 2009, bajo el entonces presidente Bingu wa Mutharika. [6] Los resultados de esta auditoría aún no se han revelado. Desde entonces, varios países donantes han suspendido la financiación de la ayuda exterior a Malawi mientras se delibera sobre el escándalo. [7]
Cashgate sigue siendo una disputa política de alto perfil en Malawi. El actual presidente Lazarus Chakwera y su Tonse Alliance (Malawi) continúan alegando la culpabilidad de Banda en el escándalo, aunque no hay evidencia que respalde esta afirmación. [8] Del mismo modo, Banda y su Partido Popular (PP) han especulado durante mucho tiempo sobre la participación de Mutharikas en Cashgate, citando el misterioso asesinato del jefe de la Oficina Anticorrupción de Malawi, la falta de promulgación de reformas financieras y la acumulación de riqueza sospechosa de altos ranking de miembros del DPP. [9] Sin embargo, no se ha establecido ningún vínculo entre el actual presidente Mutharika y Cashgate.
Fondo
La mayoría de los gobiernos de los países tienen sistemas de Gestión de las Finanzas Públicas (GFP) que utilizan para gestionar el flujo de fondos en varios niveles de gobierno. Estos sistemas de contabilidad permiten una gestión centralizada y eficiente de los fondos gubernamentales (generalmente ingresos y gastos) en todos los departamentos y permiten que el dinero que un gobierno recibe o gasta se concilie con los fondos reales en las cuentas bancarias del gobierno en todo el país. Debido a las grandes sumas que pasan por las cuentas bancarias del gobierno, es importante que los sistemas de GFP sean robustos y efectivos en la gestión de fondos gubernamentales (ya sean recaudados de impuestos, donantes, dividendos, etc.), detectando y resolviendo problemas.
En 1995, el gobierno de Malawi comenzó a implementar un PFM conocido como Sistema Integrado de Información de Gestión Financiera (IFMIS) respaldado por el Banco Mundial. Este sistema estaba destinado a reemplazar los sistemas manuales que estaban instalados anteriormente. Si se implementa y administra correctamente, el sistema IFMIS vincula automáticamente el presupuesto planificado y las demandas reales del presupuesto de efectivo, lo que permite a los gerentes programar los gastos de manera eficiente para minimizar los problemas de flujo de efectivo y mejorar la prestación de servicios públicos. Por lo tanto, las principales razones para el IFMIS fueron el control eficiente de los gastos, proporcionar presupuestos oportunos e información financiera precisa en todo el gobierno, proporcionar un sistema de contabilidad computarizado de última generación y proporcionar un sistema integrado de informes de gestión financiera estandarizado en todo el gobierno. Se puso en marcha un proyecto piloto en cinco ministerios, pero se enfrentó a muchos problemas, lo que provocó la rescisión del contrato con el primer proveedor. Entre los problemas encontrados durante la prueba piloto se encuentran la mala gestión grave, los problemas técnicos, la escasez de fondos, los desacuerdos entre los miembros del proyecto (había tres proveedores distintos), la formación insuficiente y los desafíos culturales de la dotación de personal, lo que provocó largas demoras. [10] [11]
En 2003, el Banco Mundial estaba financiando un IFMIS en Malawi procedente del Grupo CODA, para ser implementado por un revendedor con sede en Sudáfrica llamado UES. [12] En 2004, la profesora Lise Rakner, politóloga e investigadora principal del Chr. El Instituto Michelsen (CMI) de Noruega, el mayor centro de investigación para el desarrollo de Escandinavia, publicó un informe en colaboración con investigadores del Departamento de Desarrollo Internacional del Reino Unido (DFID) y el Instituto de Investigación y Análisis de Políticas, titulado El presupuesto como teatro: el y estructuras institucionales informales del proceso presupuestario en Malawi . [13] [14] El informe encontró que "el sistema electrónico propuesto, IFMIS, no se está implementando, resentido por eliminar el poder discrecional para reasignar recursos". El informe también constató que, además del fraude y la corrupción desenfrenados en las adquisiciones y los desembolsos, "no había registros adecuados de personal, pensiones y anticipos, lo que generaba problemas de trabajadores fantasma, especialmente en el sector de la educación. Personal no remunerado y no motivado . Registros incompletos y alterados: auditoría no realizada ".
Ese mismo año, un artículo revisado por pares en noviembre de 2004 identificó 21 problemas que debían resolverse para que el IFMIS funcionara correctamente. Por alguna razón, esos problemas no se pudieron resolver. En mayo de 2005, el Gobierno decidió adoptar e implementar un IFMIS basado en EPICOR luego de la gira de estudios a Tanzania en marzo de 2005, y en julio de 2005 se firmó un contrato con Soft-Tech Consultants. [15]
En noviembre de 2005, el nuevo IFMIS se introdujo formalmente y se adaptó a los requisitos específicos de Malawi en 50 ministerios y entidades gubernamentales. Según la auditoría patrocinada por el Reino Unido, dirigida por la firma de contabilidad Baker Tilly, el IFMIS funcionó de la siguiente manera:
"El IFMIS genera pagos a proveedores ingresados en el sistema. A su vez, los cheques se generan para el pago a proveedores y otros que luego se imprimen en cheques del Banco de la Reserva de Malawi (RBM). Esta función está actualmente centralizada en el Departamento de Contabilidad General. Todos los los comprobantes de pago, menos los documentos de respaldo de los distintos Ministerios, se llevan manualmente al Departamento de Contabilidad General para su verificación antes de que se procesen los cheques. El sistema IFMIS está diseñado para permitir que el Gobierno de México controle su presupuesto y su situación de caja ". [dieciséis]
Sin embargo, las revisiones del IFMIS de Malawi revelaron importantes deficiencias de control dentro del sistema. El Gobierno de México sospechaba que "varios perpetradores se habían aprovechado de estas debilidades mediante la connivencia, lo que resultó en pérdidas financieras para el erario público". [17]
IFMIS como mecanismo para Cashgate
El gobierno de Malawi pronto reconoció que el IFMIS era vulnerable al uso indebido y la corrupción y encargó a Soft-Tech Consulting Limited, la compañía de tecnología de soluciones de software que inicialmente implementó el IFMIS, para investigar cualquier explotación ilegal del sistema. Se cree que el escándalo de la puerta de efectivo causó pérdidas financieras al gobierno.
Soft-Tech descubrió que "los perpetradores pudieron transferir fondos de las cuentas bancarias del gobierno a las cuentas de los proveedores de bienes y servicios que nunca fueron suministrados y luego eliminar estas transacciones del sistema IFMIS". El gobierno y Soft-Tech creían que "el sistema fue manipulado para liberar fondos sin autoridad legal, crear y aprobar pagos no autorizados, emitir cheques a través del Departamento de Contabilidad General y transferir fondos a cuentas de proveedores sin autorización". Una auditoría posterior reveló que, dentro del IFMIS, "se había eliminado un número significativo de transacciones". [18]
Despliegue de Cashgate
En septiembre de 2013, encontraron a Victor Sithole, un joven asistente de cuentas en el Ministerio de Medio Ambiente de Malawi, con aproximadamente $ 300,000 (USD) en el maletero de su automóvil. Una semana después, el 13 de septiembre, Paul Mphwiyo, Director de Presupuesto del Ministerio de Finanzas de Malawi, recibió disparos de hombres armados que lo esperaban frente a la puerta de su casa en la zona 43 de Lilongwe. La esposa de Mphwiyo lo llevó a una clínica de salud cercana. , donde los médicos lograron estabilizar su condición. Fue trasladado al Hospital Central de Kamuzu y al día siguiente trasladado en avión a Sudáfrica para recibir tratamiento especializado. [19]
En los días siguientes, comenzaron a surgir historias de que funcionarios del gobierno habían malversado millones de dólares en connivencia para defraudar al estado. Algunos afirmaron que Paul Mphwiyo estaba limpio, y actuando para cerrar las lagunas, [20] otros afirmaron que estaba implicado en la corrupción. [21] En poco tiempo, una red de tramas sobre cómo los funcionarios públicos estaban desviando fondos de las arcas del gobierno abundaba en las redes sociales, blogs y fuentes de noticias en línea. [22] [23]
Reacción inicial
Tras el surgimiento de un escándalo de corrupción a gran escala, Malawi se vio envuelto en el caos y la especulación. La administración de la presidenta Joyce Banda sostuvo que el saqueo fue posible debido a lagunas en el IFMIS, y también sugirió que Mphwiyo pudo haber sido fusilado por los perpetradores del escándalo porque estaba a punto de reventar un sindicato de corrupción. [24] El presidente Banda - entonces todavía miembro del DPP - anunció un plan para abordar las lagunas en el IFMIS e investigar el saqueo de recursos públicos. Ella reclutó a una Comisión del Gabinete presidida por el Ministro de Buen Gobierno, Christopher Daza, para supervisar este plan y comunicar sus hallazgos a los donantes de Malawi.
Sin embargo, muchos donantes extranjeros comenzaron a suspender la ayuda en respuesta al escándalo. El 11 de octubre de 2013, Noruega congeló todo el apoyo presupuestario a Malawi. [25] [26] En noviembre de 2013, Gran Bretaña siguió a Noruega para retrasar el apoyo presupuestario. [27] El gobierno estadounidense dijo que no planeaba suspender la ayuda ya que la ayuda que otorga va a las ONG, no directamente al gobierno, [28] y el FMI retrasó un préstamo por valor de 20 millones de dólares. [29] La ayuda suspendida por la UE, Gran Bretaña y Noruega ascendió colectivamente a alrededor de $ 150 millones. [30]
En diciembre, grupos de la sociedad civil protestaban contra el manejo del escándalo por parte del gobierno, diciendo que el gobierno no estaba haciendo lo suficiente para llegar al fondo del asunto y finalizar la investigación. [31] Hubo numerosos llamamientos para que el presidente dimitiera, sin embargo, el presidente Banda rechazó estos llamamientos, diciendo que el escándalo era una "oportunidad de oro" para que su gobierno sanease el servicio civil en Malawi. [32] Con el apoyo del gobierno británico, inició una auditoría forense en Cashgate y comenzó a tomar medidas contra el escándalo.
Reorganización y arrestos del gabinete
La misma semana en que los donantes de Malawi suspendieron su ayuda exterior, la presidenta Joyce Banda destituyó a su gabinete. [33] El 15 de octubre, se nombró un nuevo gabinete, y en particular el ex ministro de Finanzas Ken Lipenga y el ex ministro de Justicia Ralph Kasambara no fueron incluidos, lo que sugiere que habían estado implicados en Cashgate. [34] [35] Además, se congelaron aproximadamente 50 cuentas bancarias, incluidas las de funcionarios gubernamentales. La gente comenzó a especular si los dos estaban implicados en la saga porque no se dio una explicación formal de por qué fueron eliminados.
La Oficina Anticorrupción de Malawi (ACB) también inició una investigación sobre la actividad financiera ilícita entre los funcionarios públicos y comenzó a realizar arrestos en relación con Cashgate. En los arrestos iniciales de la ACB se incluyeron Alice Namata, oficial administrativa principal del Ministerio de Vida Silvestre y Turismo, Robert Nantchito, asistente de cuentas en el Ministerio de Tierras que trabajaba con el Ministerio de Comercio, y Maxwell Namata. [36] Poco después, un tal Pika Manondo, un sospechoso que se cree que está detrás del tiroteo de Mphwiyo fue incluido en una lista de Interpol . [37]
A finales de octubre, la ACB siguió realizando detenciones. Chazika Munthali, la contadora principal de la Oficina del Presidente y el Gabinete, fue acusada de aprobar tres comprobantes por un total de mil millones de MK (~ 2,3 millones de dólares estadounidenses) para International Procurement Services, una empresa perteneciente a un tal Osward Lutepo, un alto funcionario del Gobierno Popular. Partido y subdirector de Reclutamiento y Sensibilización, quien eventualmente se convirtió en el principal sospechoso de Cashgate. [38] Los arrestos de alto perfil continuaron durante octubre y noviembre, con otros dos sospechosos arrestados por pagos recibidos a pesar de que no se prestaron servicios. [39] En noviembre, más de 50 personas habían sido arrestadas en relación con el escándalo, y el 8 de noviembre, el ex ministro de Justicia Ralph Kasambara fue arrestado por presuntamente planear el tiroteo de Paul Mphwiyo. [40] Kasambara sería arrestado nuevamente el 27 de enero de 2014, por cargos de lavado de dinero, lo que ha negado. [41]
Auditorías forenses de Baker Tilly
La firma de contabilidad británica Baker Tilly fue contratada por el Departamento de Desarrollo Internacional (DFID) del Reino Unido para realizar una auditoría forense de posible corrupción durante el período de septiembre a abril de 2013. Emitió dos informes de la auditoría: el primero, hecho público en febrero de 2014 , rastreó aproximadamente $ 32 millones (USD) de fondos robados a 16 empresas de Malawi, aunque no proporcionó transacciones o nombres específicos; el segundo, entregado confidencialmente al Gobierno de Malawi, nombres detallados de empresas y personas involucradas en decenas de transacciones ilegales.
El informe Baker Tilly de febrero de 2014 encontró que un total de MK 13,671,396,751 (Kwacha de Malawi) fue malversado durante el período de seis meses de 2013: más de MK 6 mil millones (45%) en transacciones de Cashgate; casi 4.000 millones de MK (29%) en pagos sin documentos justificativos; y MK 3.6 mil millones (26%) en precios de adquisición inflados. El informe concluye:
"En general, hemos identificado la malversación de fondos y el robo de fondos del Gobierno de Malawi [Gobierno de Malawi]. Hemos visto fondos transferidos entre empresas no relacionadas, personas que retiran fondos de organizaciones no conectadas y precios inflados pagados a empresas con un historial comercial limitado o nulo y una gran cantidad de efectivo Por lo tanto, no creemos que los receptores de estos fondos sean el beneficiario final en todos los casos. Sin embargo, en nuestra opinión, se necesita un trabajo más detallado específico para ayudar a los organismos encargados de hacer cumplir la ley de Malawi en la investigación de estos asuntos en las jurisdicciones internacionales. A este respecto, alentar a los donantes internacionales a que continúen apoyando la supervisión y, por lo tanto, respalden las investigaciones en curso para garantizar condenas y, de ser posible, reparaciones ". [42]
Más tarde, en 2014, el gobierno británico proporcionó al Auditor General del Gobierno de Malawi y a las agencias de aplicación de la ley de Malawi un segundo informe que resumía 53 expedientes de casos de Cashgate. [43] Se constató que la pérdida financiera total de Cashgate era ligeramente superior a la estimada anteriormente (hasta 15.500 millones de MK). Este informe también detalla a los funcionarios públicos, empresas, bancos, ministerios y otras personas y organizaciones involucradas en transacciones ilícitas de Cashgate.
El segundo informe demostró que Osward Lutepo, que estaba vinculado a varias empresas implicadas en Cashgate, fue el principal beneficiario del escándalo, junto con varios otros empresarios. También se mencionó al ex comandante de las Fuerzas de Defensa de Malawi, general Henry Odillo. Ni el presidente Peter Mutharika ni la ex presidenta Joyce Banda fueron citados en este informe como vinculados a Cashgate.
Referencias
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