Daniel Kinahan (nacido el 25 de junio de 1977 [1] ) es un jefe de pandillas irlandés y promotor de boxeo de Dublín . Ha sido nombrado por el Tribunal Superior de Irlanda como una figura destacada del crimen organizado a escala mundial. [2] [3] [4] [5] La Oficina de Activos Criminales ha declarado que él "controlaba y administraba" las operaciones del Grupo de Crimen Organizado de Kinahan (comúnmente conocido por los medios como el Cartel de Kinahan), una organización delictiva que contrabandea drogas y armas de fuego en Irlanda, el Reino Unido y Europa continental y "tiene asociaciones que facilitan la actividad delictiva internacional en Europa, Asia, Oriente Medio y América del Sur". [6] [7] [8] [9] [10] El Cartel de Kinahan es parte de la disputa Hutch-Kinahan , que ha resultado en 18 asesinatos, la mayoría de los cuales han tenido lugar en las calles de Dublín desde septiembre de 2015. [ 11] [12] [13] [14]
Se informó que Kinahan había huido de su "refugio seguro" de Dubai el 9 de julio de 2020 como resultado de las sondas de EncroChat . [15]
Vida temprana
Kinahan nació en 1977. Es el hijo mayor de Jean Boylan [16] y Christy Kinahan , un narcotraficante convicto que se dice que es el fundador y líder del Cartel de Kinahan. [17] Creció en Tallaght , luego Oliver Bond Flats . [18]
En 2001, Kinahan fue una de las cinco personas arrestadas en relación con un "ataque cruel" contra dos miembros de la Garda Síochána (policía irlandesa) frente al estadio de galgos de Shelbourne Park en mayo de ese año. Fue acusado de agresión y se le negó la libertad bajo fianza por el Tribunal de Distrito de Dublín en julio de 2001. En enero de 2002, se retiraron los cargos. [1]
Cartel de Kinahan
En un cable diplomático de 2009 enviado desde una embajada de Estados Unidos en Sudamérica al Pentágono , se describió a Kinahan como una "presunta figura internacional del narcotráfico". [1]
Kinahan fue arrestado en España en 2010, durante una operación conjunta hispano-irlandesa-británica, en la que la SOCA , predecesora de la Agencia Nacional contra el Crimen del Reino Unido , desplegó a más de 200 agentes en la fase de arresto de la investigación multinacional sobre tráfico de drogas. [19]
Kinahan fue el objetivo reportado del tiroteo en el hotel Regency de 2016 en el que tres personas recibieron disparos, incluido el asociado de Kinahan David Byrne (32), quien fue asesinado a tiros. [20] [21] Se informó que la Garda Síochána creía que Kinahan huyó del ataque saltando por una ventana. [20] También ha sido el objetivo de al menos un intento de asesinato más. [19]
En 2018, un oficial de policía español dijo a un tribunal de Marbella que Kinahan había ordenado el asesinato del rival de pandillas Gary Hutch en la Costa del Sol en 2015 [22].
A partir de 2019, Kinahan vivía en Dubai con su hermano Christopher Kinahan Jr. [23]
Tiene prohibido ingresar a los Estados Unidos, ya que fue incluido en una lista de " narcoterroristas ", compilada por el FBI y la Administración de Control de Drogas . Hay otros 27 asociados del Cartel de Kinahan a quienes también se les prohíbe ingresar a los EE. UU. [24] Su padre, Christy Kinahan, y su hermano Christopher Jr, también tienen prohibido ingresar a los Estados Unidos. [19] Se informa que Kinahan es un objetivo de la Agencia Nacional contra el Crimen del Reino Unido. [19]
Los documentos de la DEA enviados a la policía holandesa expusieron lo que sería un super cártel de drogas encabezado por Daniel Kinahan, Raffaele Imperiale (el traficante de armas y drogas de Camorra ), Ridouan Taghi (ex criminal holandés más buscado, ahora en la cárcel) y Edin G. ( Narcotraficante bosnio). El grupo fue observado por la DEA teniendo reuniones en el hotel Burj Al Arab en Dubai, la base del presunto cartel. Las reuniones tuvieron lugar en 2017, sin embargo, solo llegó a los medios holandeses en octubre de 2019. La DEA lo considera uno de los cincuenta cárteles de la droga más grandes del mundo, con un monopolio virtual de la cocaína peruana y controlaría alrededor de un tercio de la cocaína. comercio en Europa. Según los documentos de la DEA, el destino de todos los envíos de drogas serían los puertos holandeses. [25] [26] [27]
Controversia de la promoción del boxeo
En 2012, Kinahan fundó MTK Global (originalmente llamado MGM) con el boxeador irlandés Matthew Macklin en Marbella , España. Desde su fundación, MTK Global ha contratado a una gran cantidad de luchadores de clase mundial, como Tyson Fury . En 2017, a raíz del tiroteo de David Byrne, del que Kinahan se consideraba el objetivo principal, MTK Global cortó sus vínculos con Kinahan. [28] Sin embargo, se ha mantenido como una figura destacada en el mundo del boxeo internacional, incluso como asesor y casamentero de Fury. [29]
A pesar de cortar lazos con MTK Global en febrero de 2017, Kinahan siguió siendo una figura activa en el boxeo mundial. El 10 de junio de 2020, se informó que Tyson Fury y Anthony Joshua habían llegado a un acuerdo en principio para un acuerdo de dos peleas, que los expertos promocionaron como la "pelea más grande en la historia del boxeo británico". Fury agradeció públicamente a Kinahan por ayudar a negociar el acuerdo. "Un gran saludo, Dan, hizo esto, literalmente sobre la línea, acuerdo de dos peleas, Tyson Fury contra Anthony Joshua el próximo año". él dijo. [30]
En junio de 2020, el gobierno irlandés expresó su "indignación" por la participación de Kinahan en la intermediación del acuerdo de boxeo propuesto, lo que llevó a que Kinahan fuera nombrada en el parlamento irlandés, Dáil Éireann , y fuera señalada por Taoiseach Leo Varadkar , el país. Primer ministro. [31] El Departamento de Relaciones Exteriores de Irlanda se puso en contacto con las autoridades de los Emiratos Árabes Unidos en relación con Kinahan. [32] BBC News informó que "los políticos, los agentes de policía y el público en Irlanda están interesados en que el mundo exterior conozca lo que ellos llaman el verdadero Daniel Kinahan". [33]
También en junio de 2020, Kinahan, quien se desempeñó como "asesor especial" de KHK Sports, fue retirado del cargo después de solo un mes. KHK Sports, propiedad de Khalid bin Hamad Al Khalifa , un hijo del rey de Bahréin , contó con la ayuda del jefe de relaciones internacionales con los medios del gobierno de Bahréin, para comunicar la declaración de la terminación de Kinahan en el cargo directamente a los medios de comunicación. [34] [35]
Más tarde, en junio de 2020, Tyson Fury terminó su relación con Kinahan, según Bob Arum . [36]
Documental panorama
En febrero de 2021, BBC Panorama transmitió un informe sobre la participación de Kinahan en el boxeo. [37] Barry McGuigan habló de intimidación en el boxeo. [37] Daniel Kinahan negó las acusaciones. [37]
Robert Smith, de la Junta de Control de Boxeo Británico , dijo que no había nada que la Junta pudiera hacer con respecto a Kinahan. [38] En el programa Panorama, los abogados que actuaban para MTK Global confirmaron que Kinahan todavía estaba asesorando a los combatientes. [38] Smith dijo: "Fue decepcionante para el deporte, obviamente, pero el caballero no tiene licencia de la Junta de Boxeo Británica de ninguna manera. No licenciamos a MTK como promotor. Licenciamos a individuos, por lo que el promotor nombrado es Lee Eaton. y él es la única persona con la que tratamos ". [38] (Lee Eaton es un empleado de MTK Global. [38] ) Smith dijo que una laguna en las regulaciones de la Junta significaba que eran impotentes para regular a "asesores" como Kinahan. [38]
El 5 de febrero, el Servicio de Policía de Irlanda del Norte anunció que el equipo de BBC Panorama que produjo el documental había sido amenazado. [39] [40] [41] Un periodista se vio obligado a mudarse de su casa en Irlanda del Norte y su familia fue trasladada a un lugar seguro bajo la protección del PSNI debido a una amenaza a su vida. [42]
El 7 de febrero de 2021, Billy Joe Saunders envió a la periodista Nicola Tallant mensajes directos en Twitter desafiándola a "escribir algo positivo sobre Daniel Kinahan" a cambio de que se le concediera una entrevista cara a cara con Kinahan. [43] Tallant, que escribe para el Sunday World , rechazó la oferta. [43]
El 8 de febrero de 2021, Kinahan emitió una declaración a Talksport en el Reino Unido negando que formara parte de ninguna organización criminal. [44] [45] También negó haber amenazado a un periodista y confirmó que todavía estaba involucrado en el boxeo. [44] [45] Afirmó que el programa Panorama de la BBC "fue una repetición de acusaciones sin fundamento que se han hecho anteriormente en muchas ocasiones". [44] [45] Criticó al Tribunal Penal Especial (a pesar de haber sido nombrado como una figura muy importante en el crimen organizado a escala mundial por el Tribunal Superior [46] - no el SCC) y dijo que no tenía condenas. [44] [45] Kinahan nunca ha impugnado los hechos hechos en su contra en los tribunales irlandeses. [47]
Citación emitida
En diciembre de 2020, abogados estadounidenses le entregaron una citación por crimen organizado en Quatar. [48] [49] El promotor de boxeo Moses Herrida presentó una demanda civil por la firma de Joseph Díaz mientras estaba bajo contrato con Herrida Boxing Management. [48] [49] Alegó que después de que Díaz ganara el campeonato mundial en 2020, MTK le había ofrecido un anticipo de $ 100,000 (₡ 81,500) en incumplimiento de un contrato de cinco años que el boxeador había firmado con HBM. [48] [49] Herrida también afirma que Daniel Kinahan y MTK violan la Ley RICO , que puede utilizarse en casos civiles. [48] [49] Herrida alega que Kinahan fundó MTK Global como un "negocio tapadera" para lavar ganancias ilícitas del tráfico de drogas y que, a pesar de las afirmaciones de que Kinahan ya no está involucrado con la organización, todavía está "influyendo y controlando". [48] [49] Kinahan tiene que presentar una respuesta ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Central de California o enfrentará una sentencia en su contra por defecto. [48] [49]
Empresas propiedad u operadas por Daniel Kinahan
Irlanda
Kinahan ha sido propietario de varias empresas en Irlanda, a veces con su tía Denise Kinahan: [50] Moses Hereida había presentado una demanda civil alegando que Daniel Kinahan y MTK Global habían
Empresa | Localización | Fecha de apertura | Fecha de cierre | Propósito reclamado | Director | Secretario | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fairfold Ltd [50] | Bluebell, Dublín [50] | 22 de noviembre de 1999 [50] | Junio de 2002 [50] | importación y exportación [50] | Daniel Kinahan [50] | Denise Kinahan [50] | |
Green Clean Clinical Ltd [50] | Whitefriar Place, Dublín [50] | Septiembre de 2000 [50] | Enero de 2004 [50] | servicios de limpieza contratados para "oficinas y espacios industriales" [50] | Daniel Kinahan [50] | Denise Kinahan [50] | |
The Curious Cat Ltd [50] | Whitefriar Place, Dublín (misma dirección que Green Clean) [50] | Octubre de 2000 [50] | Enero de 2004 [50] | diseño de interiores, mobiliario y suministro de alfombras | Daniel Kinahan a bordo [50] | ||
empresa de muebles sin nombre [50] | Clanbrassil Street, Dublín [50] | 1999 [50] | 2003 [50] | tienda de muebles | Daniel Kinahan a bordo [50] Su dirección fue la de Oliver Bond House . [50] |
Ninguna de estas empresas presentó cuentas. [50]
España
Daniel Kinahan también ha estado vinculado a empresas en España: [51]
Empresa | Localización | Fecha de apertura | Cuentas presentadas por última vez | Estado | Propósito reclamado | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|
Playa cálida SL [51] | Nueva Andalucía [51] | Agosto de 2006 [51] | Agosto de 2006 [51] | Activos congelados a partir de 2016 [51] | importación-exportación de bienes raíces, ropa y juguetes [51] | Daniel Kinahan figura como director [51] |
The Score Emerald Group SL [51] | Nueva Andalucía [51] | Abril de 2005 [51] | Activos congelados a partir de 2016 [51] | empresa constructora [51] | Daniel Kinahan figura como director [51] | |
Sea Dream Homes SL [51] | 2007 [51] | en liquidación a partir de 2016 [51] | importación-exportación, también venta de artículos al por menor y al por mayor como ropa, perfulmes, juguetes y electrónica | Daniel Kinahan vinculado a la empresa [51] | ||
Comercio de Minotauro [51] | Estepona [51] | 2007 [51] | inmobiliaria, gestión de actividades deportivas, gestión de aparcamientos, importación-exportación de plantas y semillas, insecticidas | Daniel Kinahan figura como director y accionista único, [51] Denise Kinahan figura como administradora [51] |
Referencias
- ^ a b c Brady, Tom (12 de junio de 2020). "¿Quién es Daniel Kinahan? Desde el imperio del crimen de mil millones de euros y las peleas asesinas, hasta su vida planificada como promotor del boxeo" . Independiente de Irlanda . Consultado el 13 de junio de 2020 .
- ^ Reynolds, Paul (18 de mayo de 2020). "Daniel Kinahan 'reinventándose' a sí mismo como promotor del boxeo" . Noticias RTÉ . Consultado el 12 de junio de 2020 .
- ^ "Promotor detrás de Fury-Joshua Deal provoca indignación en Irlanda" . The New York Times . 11 de junio de 2020 . Consultado el 13 de junio de 2020 .
- ^ "El gobierno instó a presionar a los Emiratos Árabes Unidos para expulsar al jefe del crimen Daniel Kinahan" . The Irish Times. 12 de junio de 2020 . Consultado el 13 de junio de 2020 .
- ^ "Gobierno irlandés para escribir a sus homólogos del Reino Unido sobre la controversia de Daniel Kinahan" . El Telégrafo. 12 de junio de 2020 . Consultado el 13 de junio de 2020 .
- ^ "La empresa de promociones de boxeo MTK se asocia con Daniel Kinahan" . Noticias RTÉ. 21 de mayo de 2020 . Consultado el 12 de junio de 2020 .
- ^ "Indignación en Irlanda por Tyson Fury agradeciendo a Daniel Kinahan" . ESPN. 11 de junio de 2020 . Consultado el 13 de junio de 2020 .
- ^ McQuinn, Cormac (12 de junio de 2020). "Daniel Kinahan: indignación por el papel del jefe de la banda de Dublín en la obra maestra del boxeo mundial" . Belfast Telegraph . Consultado el 13 de junio de 2020 .
- ^ "Gobierno para escribir a sus homólogos del Reino Unido sobre la controversia de Daniel Kinahan" . Asociación de Prensa. 11 de junio de 2020 . Consultado el 13 de junio de 2020 .
- ^ "Daniel Kinahan 'reinventándose' a sí mismo como promotor del boxeo" . Noticias RTÉ. 18 de mayo de 2020 . Consultado el 13 de junio de 2020 .
- ^ Foy, Ken (11 de septiembre de 2017). "La represión de la Garda contra el crimen le ha costado a la banda de Kinahan millones ya que los grandes bateadores enfrentan cargos criminales" . Independiente de Irlanda . Consultado el 13 de junio de 2020 .
- ^ MacNamee, Garreth (17 de mayo de 2020). "El curioso caso de Daniel Kinahan: ¿Vástago de cocaína o corredor de poder del boxeo?" . TheJournal.ie . Consultado el 13 de junio de 2020 .
- ^ Güell, Oriol (7 de noviembre de 2016). "¿Por qué la narcotraficante irlandesa Christy Kinahan sigue en libertad en la Costa del Sol?" . EL PAÍS . Consultado el 13 de junio de 2020 .
- ^ Reynolds, Paul (31 de agosto de 2020). "Dos pandilleros de Kinahan encarcelados por complot para matar a Patrick Hutch" . Noticias RTÉ . Consultado el 22 de abril de 2021 .
- ^ Foy, Ken; Feehan, Conor (9 de julio de 2020). "La investigación de Gardai informa que el jefe de la mafia perseguido, Kinahan, ha huido de su refugio seguro en Dubai" . El Heraldo .
- ^ Feehan, Conor; Foy, Ken (7 de mayo de 2014). "No hay señales del jefe del crimen Dapper Don en el funeral de la ex esposa Jean" . Independiente de Irlanda . Consultado el 12 de mayo de 2021 .
- ^ Lally, Conor (17 de febrero de 2016). "Los seis asesinatos con armas de fuego sin resolver vinculados al cartel de Kinahan" . The Irish Times . Consultado el 12 de junio de 2020 .
- ^ Tallant, Nicola (19 de febrero de 2021). "Daniel Kinahan no es un orgulloso hijo de Dublín, es nuestra vergüenza y la última declaración muestra una distancia cada vez mayor de la realidad" . Independiente de Irlanda . Consultado el 30 de marzo de 2021 .
- ^ a b c d O'Neill, Sean (13 de junio de 2020). "Daniel Kinahan: asesor de Tyson Fury está en el radar de la unidad de drogas del Reino Unido" . The Times . Consultado el 13 de junio de 2020 .
- ^ a b O'Keeffe, Cormac (8 de febrero de 2016). "Gardaí cree que el objetivo principal saltó por una ventana para escapar del ataque al hotel Regency" . Examinador irlandés . Consultado el 13 de junio de 2020 .
- ^ Lally, Conor (8 de febrero de 2016). "Tiroteo en el hotel Regency: los recortes vieron a gardaí fallar un gran objetivo" . The Irish Times . Consultado el 13 de junio de 2020 .
- ^ Gallagher, Conor (11 de junio de 2020). "El papel de Daniel Kinahan en un gran combate de boxeo genera ira" . The Irish Times . Consultado el 12 de junio de 2020 .
- ^ "Cómo encarcelaron a la banda criminal de Kinahan" . Noticias RTÉ. 4 de agosto de 2019 . Consultado el 12 de junio de 2020 .
- ^ " ' Parásito criminal' Daniel Kinahan en el centro de la pelea de 200 millones de libras entre Tyson Fury y Anthony Joshua" . The Sunday Times. 13 de junio de 2020 . Consultado el 13 de junio de 2020 .
- ^ "Taghi parte del" super cártel "que controla un tercio del tráfico de cocaína en la UE: informe" . NL Times . 18 de octubre de 2019 . Consultado el 24 de junio de 2020 .
- ^ "¿Bundelen cokekartels de krachten en Dubai?" (en holandés).
- ^ "¿Werkt Ridouan Taghi samen conoció a deze drugshandelaren?" (en holandés).
- ^ "MTK se distancia de Daniel Kinahan cuando anuncian el 'boicot ' de Irlanda " . Independiente de Irlanda .
- ^ Rumsby, Ben; Davies, Gareth A. (10 de junio de 2020). "Anthony Joshua vs Tyson Fury: los luchadores han llegado a un acuerdo sobre el acuerdo de dos peleas, dice Eddie Hearn" . El telégrafo .
- ^ Rumsby, Ben; Davies, Gareth A. (10 de junio de 2020). "Anthony Joshua vs Tyson Fury: los luchadores han llegado a un acuerdo sobre el acuerdo de dos peleas, dice Eddie Hearn" . El telégrafo .
- ^ El gobierno expresa 'indignación' al ministro de deportes del Reino Unido por la participación en el boxeo de Kinahan Irish Times, 2020-06-11
- ^ Carroll, Rory (11 de junio de 2020). "El gobierno irlandés contacta a los Emiratos Árabes Unidos sobre el papel del jefe del crimen en el combate de Fury-Joshua" . The Guardian . Consultado el 12 de junio de 2020 .
- ^ Harrison, Shane (11 de junio de 2020). "Daniel Kinahan: Preguntas más 'enlaces de bandas de narcotraficantes del promotor lucha Furia-Joshua ' " . BBC News . Consultado el 12 de junio de 2020 .
- ^ Rumsby, Ben (16 de junio de 2020). "La empresa de deportes KHK deja caer al corredor de Joshua-Fury Daniel Kinahan después de la controversia" . El telégrafo . Consultado el 16 de junio de 2020 .
- ^ Gallagher, Conor (16 de junio de 2020). "Daniel Kinahan deja de ser asesor de la empresa deportiva" . The Irish Times . Consultado el 16 de junio de 2020 .
- ^ de Menezes, Jack (24 de junio de 2020). "Tyson Fury se separa del controvertido asesor Daniel Kinahan" . The Independent . Consultado el 24 de junio de 2020 .
- ^ a b c McRae, Donald (1 de febrero de 2021). "El presunto jefe del crimen Kinahan 'todavía trabaja en el boxeo', informa Panorama" . The Guardian . Consultado el 2 de febrero de 2021 .
- ^ a b c d e McRae, Donald (2 de febrero de 2021). "Tablero de boxeo impotente sobre el papel de asesoramiento de Daniel Kinahan en el deporte" . The Guardian . Consultado el 3 de febrero de 2021 .
- ^ "El equipo de BBC Panorama amenazó después del programa sobre la influencia de Daniel Kinahan en el boxeo" . Noticias RTÉ . 5 de febrero de 2021 . Consultado el 6 de febrero de 2021 .
- ^ Lally, Conor (5 de febrero de 2021). "El equipo de BBC Panorama enfrenta amenazas después de la investigación de Kinahan" . The Irish Times . Consultado el 6 de febrero de 2021 .
- ^ MacNamee, Garreth (5 de febrero de 2021). "El equipo de documentales de la BBC amenazó tras el documental de Kinahan" . TheJournal.ie . Consultado el 6 de febrero de 2021 .
- ^ Schiller, Robin (5 de febrero de 2021). "Miembro del equipo de la BBC detrás de Daniel Kinahan exposé advirtió de amenaza a la vida" . Independiente de Irlanda . Consultado el 8 de febrero de 2021 .
- ^ a b Glendenning, Barry (11 de febrero de 2021). "El reportero rechaza la oferta de Billy Joe Saunders para arreglar la entrevista de Daniel Kinahan" . The Guardian . Consultado el 11 de febrero de 2021 .
- ^ a b c d MacNamee, Garreth (8 de febrero de 2021). " ' No soy parte de una banda criminal' insiste Daniel Kinahan, mientras aumenta la presión a raíz del documental de la BBC" . TheJournal.ie . Consultado el 8 de febrero de 2021 .
- ^ a b c d Lally, Conor (8 de febrero de 2021). "Daniel Kinahan niega haber amenazado a un periodista" . The Irish Times . Consultado el 8 de febrero de 2021 .
- ^ "El gobierno instó a presionar a los Emiratos Árabes Unidos para expulsar al jefe del crimen Daniel Kinahan" . The Irish Times. 12 de junio de 2020 . Consultado el 8 de febrero de 2021 .
- ^ Reynolds, Paul (8 de febrero de 2021). "Daniel Kinahan niega estar involucrado en la criminalidad" . Noticias RTÉ . Consultado el 8 de febrero de 2021 .
- ^ a b c d e f Carswell, Simon (30 de diciembre de 2020). "Kinahan cumplió con una citación en el caso de Estados Unidos tomado por el gerente de boxeo" . The Irish Times . Consultado el 7 de junio de 2021 .
- ^ a b c d e f Schiller, Robin; Foy, Ken. "Jefe de boxeo de Estados Unidos demanda a Daniel Kinahan bajo leyes criminales" . Independiente de Irlanda .
- ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa Cullen, Adam (17 de febrero de 2016). "Cómo el señor del crimen Daniel Kinahan usó cuatro empresas de limpieza para construir un imperio" . Independiente de Irlanda . Consultado el 20 de febrero de 2021 .
- ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w Phelan, Shane; Couzens, Gerard. "Kinahans vinculado a una serie de empresas exportadoras aparentemente legítimas que tenían activos congelados" . Independiente de Irlanda .