| Tipo de sitio | Foro de ciberdelincuencia |
|---|---|
| Disponible en | inglés |
| Creado por | Renukanth Subramaniam |
| Estado actual | Apagar |
DarkMarket era un foro de ciberdelincuencia de habla inglesa creado por Renukanth Subramaniam en Londres que fue cerrado en 2008 después de que el agente del FBI J. Keith Mularski se infiltrara en él usando el alias Master Splyntr, lo que provocó más de 60 arrestos en todo el mundo. [1] Subramaniam, quien usó el alias JiLsi, admitió conspiración para defraudar y fue sentenciado a casi cinco años de prisión en febrero de 2010. [2]
DarkMarket también se refiere a un nuevo mercado de darknet fundado en 2019 con el mismo nombre. [3] Sin embargo, los fiscales alemanes en las ciudades de Koblenz y Oldenburg dijeron el 12 de enero de 2021 que habían cerrado lo que era "probablemente el mercado ilegal más grande en la Darknet " llamado DarkMarket y arrestaron físicamente al hombre que se cree que lo operaba cerca de la frontera con Alemania. Dinamarca. [4] [5]
El sitio web permitió a los compradores y vendedores de identidades robadas y datos de tarjetas de crédito reunirse y realizar actividades delictivas en un entorno empresarial revisado por pares . [6] Tenía 2.500 usuarios en su apogeo. [7]
Según el agente especial supervisor Mularski de la Unidad de Fusión de Recursos e Iniciativa Cibernética del FBI, su operación encubierta fue "muy exitosa para llegar a los escalones superiores del grupo del Mercado Oscuro y pudimos ejecutar el servidor y albergar todas las comunicaciones que estaban disponibles". yendo allí para presentar nuestros casos ". [8] Obtuvo acceso completo a todos los que usaban el sitio y lo que estaban haciendo al asegurar el servidor después de ganarse la confianza de Subramaniam.
En un testimonio ante el Congreso el 17 de noviembre de 2009, el subdirector adjunto de la División Cibernética del FBI, Steven R. Chabinsky, describió la operación del FBI: [9]
La infiltración y el desmantelamiento del FBI de Darkmarket, una organización criminal transnacional virtual en línea. Trabajando con nuestros socios internacionales en el Reino Unido, Alemania y Turquía, el FBI llevó a cabo una investigación encubierta de dos años.operación para penetrar en la organización y ponerla de rodillas. En su apogeo, el foro Darkmarket tenía más de 2500 miembros, en países de todo el mundo, que participaban en la compra y venta de información financiera robada, incluidos datos de tarjetas de crédito, credenciales de inicio de sesión (nombres de usuario, contraseñas) y equipos utilizados para llevar a cabo ciertos delitos financieros. Usando técnicas encubiertas, el FBI penetró los niveles más altos de este grupo e identificó y localizó a sus miembros principales. La coordinación multi-agencia y multinacional con nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley condujo a más de 60 arrestos en todo el mundo, así como a la prevención de $ 70 millones en pérdidas económicas que de otra manera se habrían producido por las cuentas comprometidas de las víctimas.
En un discurso en la Conferencia GovSec / FOSE el 23 de marzo de 2010, Chabinsky relató explicó [10]
No hace mucho, hubo una tarjeta en líneaforo llamado Darkmarket. Tenía miembros en todo el mundo que participaban en la compra y venta de información financiera robada, como datos de tarjetas de crédito, credenciales de inicio de sesión y equipos para llevar a cabo delitos financieros. Darkmarket ya no existe. ¿Por qué? Porque el FBI se infiltró en él y lo derribó. A través de una operación encubierta de dos años dirigida por un individuo conocido por la mayoría de los usuarios solo como "Master Splyntr", penetramos en los niveles más altos de este grupo e identificamos y ubicamos a sus miembros principales, lo que condujo a más de 60 arrestos en todo el mundo y la prevención de decenas. si no cientos de millones de dólares en pérdidas económicas. Para sorpresa de los criminales de todo el mundo, el Maestro Splyntr, que estaba en el sitio casi todos los días, participando entre una y 15 horas al día, era un agente especial del FBI muy dedicado y talentoso.de los cuales estamos orgullosos y afortunados de tener muchos. Aún así, es mucho trabajo eliminar un solo foro, pero demuestra que podemos tener éxito si contamos con las personas adecuadas y los recursos para postularse.
En otras palabras, después de haber contratado y capacitado a agentes especiales que pueden hablar el discurso, y habiendo dado los recursos para pasar suficientes horas en línea durante un período prolongado de tiempo, hemos descubierto que casi cualquier empresa delictiva cibernética comenzará a confiar en nosotros, a pesar de no haberlo hecho nunca. nos conocimos cara a cara. También aprendimos que los métodos de comunicación utilizados por estos delincuentes son, para ellos, una salida social también. Tan a menudo como hablan de malware, delitos y bienes en venta, están hablando de sus familias, sus novias, sus vacaciones y sus autos. Después de un tiempo, los miembros de estos foros se vuelven amigos. De ahí es de donde proviene la confianza intrínseca. Cuando alguien ingresa por primera vez como miembro nuevo, se lo considera un policía potencial; un mes después, son menos policías; seis meses después, son amigos; un año después, se confía en ellos implícitamente, en la medida en que cuando un extraño le dijo de forma anónima a un participante del Mercado Oscuro que el Maestro Splyntr era en realidad el FBI (lo cual, como ya saben, era cierto) todo lo que el Maestro Splyntr tuvo que hacer fue negar la acusación y se le creía porque era un informante, mientras que el informante era un forastero.
El caso Darkmarket también nos proporciona información sobre el comercio del delito cibernético. Los ciberdelincuentes implementan contramedidas que pueden costarles mucho tiempo y esfuerzo, con la esperanza de evadir nuestras técnicas de investigación legales. Tenga en cuenta el hecho de que los ciberdelincuentes cambian habitualmente sus apodos, correos electrónicos, cuentas de moneda digital y los números de ICQ que utilizan en los foros. No solo cambian estas cuentas y números de identificación, sino que también usan diferentes combinaciones de la información en cada foro en el que participan.
Otro miembro de DarkMarket, Thomas James Frederick Smith, se declaró culpable el 10 de junio de 2010 de conspiración para causar daño intencionalmente a una computadora protegida y cometer fraude informático . [11]
Referencias [ editar ]
- ^ Davies, Caroline (14 de enero de 2010). "Bienvenido a DarkMarket - ventanilla única global para el ciberdelito y el fraude bancario" . The Guardian .
- ^ "Organizador del sitio web de fraude Darkmarket encarcelado" . BBC News . 26 de febrero de 2010.
- ^ "Información de DarkMarket 2020" . Diciembre de 2020.
- ↑ Market, Dark (12 de enero de 2021). "Guía oficial para el uso de DarkMarket (mercado oscuro)" . Medio . Consultado el 13 de enero de 2021 .
- ^ Welle (www.dw.com), Deutsche. " ' DarkMarket ilegal más grande del mercado de la red oscura' desconectado | DW | 12.01.2021" . DW.COM . Consultado el 13 de enero de 2021 .
- ^ Leyden, John (14 de octubre de 2008). "Foro de tarjeta de DarkMarket revelado como picadura del FBI" . El registro .
- ^ El FBI coordina el esfuerzo global para atrapar a los delincuentes cibernéticos del 'mercado oscuro'
- ^ Mills, Elinor (7 de mayo de 2009). "Preguntas y respuestas: el agente del FBI mira hacia atrás en el tiempo haciéndose pasar por un ciberdelincuente" . Noticias CNET .
- ^ Declaración ante el Comité Judicial del Senado, Subcomité de Terrorismo y Seguridad Nacional. Archivado el 12 de abril de 2010 en la Wayback Machine.
- ^ Comentarios preparados para la entrega. Archivado el 27 de diciembre de 2016 en la Wayback Machine.
- ^ Otro se declara culpable de piratería de botnets
Lectura adicional [ editar ]
- Glenny, Misha , DarkMarket: cyberthieves, cybercops, and you , Nueva York, NY: Alfred A. Knopf, 2011. ISBN 978-0-307-59293-4
