FIMACO
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Financial Management Company Ltd ( FIMACO ) fue una empresa de Jersey fundada en 1990.

La compañía ha ganado fama como resultado de una serie de escándalos relacionados con los fondos de préstamos del FMI, las operaciones en el mercado de deuda ruso y el tema de la obtención de ingresos por comisiones de operaciones con la reserva de moneda estatal. La empresa también ha sido objeto de análisis como parte de las investigaciones sobre el destino de los recursos financieros del Partido Comunista.

Historia

El 23 de agosto de 1990, un memorando secreto de Vladimir A. Ivashko , quien era el subsecretario general de Gorbachov , delineó estrategias para ocultar los activos del Partido Comunista a través de empresas conjuntas rusas e internacionales porque Boris Yeltsin , quien era el nuevo presidente de la República de Rusia en la Unión Soviética , quería imponer impuestos sobre las vastas propiedades administrativas del Partido Comunista y sobre el propio Partido. [1] El memorando tenía por objeto organizar la transferencia de fondos del PCUS , el financiamiento del PCUS y el apoyo a sus operaciones a través de asociaciones, emprendimientos, fundaciones, etc., que actuarán como economía invisible. [2] [a]En noviembre de 1990, el Banco Central de Rusia , entonces conocido como Gosbank , formó la estructura offshore Fimaco para ocultar estos fondos. [4] [5] En noviembre de 1990, Leonid Veselovsky, coronel de la Primera Dirección General de la KGB y experto en economía internacional, fue trasladado de su puesto de la KGB en Portugal a Moscú para ocupar el cargo de vicepresidente de la KGB de la URSS Philip Bobkov ; sin embargo, dos semanas antes del golpe de agosto de 1991, Veselovsky renunció a la KGB y comenzó a trabajar para la oficina de Boris Birshtein en Suiza.Seabeco; pero, mientras tanto, se habían creado cientos de bancos, sociedades anónimas y empresas conjuntas bajo la dirección del Comité Central del PCUS. [1] [6] [7] [b] [c]

Según Sergei Tretyakov , el jefe de la KGB , Vladimir Kryuchkov, envió fondos del Partido Comunista por valor de 50.000 millones de dólares a un lugar desconocido en el período previo al colapso de la URSS . [16] [17] [d]

Los funcionarios rusos afirmaron que FIMACO era 100% propiedad de la Banque Commerciale pour l'Europe du Nord , de propiedad estatal , pero nunca proporcionaron ninguna prueba según un artículo de Newsweek en marzo de 1999. [19] [20]

De 1989 a 1998, Yury Ponomaryov fue director ejecutivo y presidente de la junta del Banco Comercial para Europa del Norte (BCEN) - Eurobank en París; desde 1993, fue presidente del consejo de administración del banco de Moscú "Evrofinance", que era una subsidiaria de Eurobank; y durante 1998 a 1999, fue presidente de la junta del Moscow Narodny Bank en Londres (MNB) . [21] [e] [f] Ponomaryov fue el ejecutor principal durante la privatización de fondos de organizaciones financieras internacionales y reservas estatales de divisas de Rusia a través de FIMACO y otras empresas en la sombra. [22]BCEN - Eurobank tenía numerosas cuentas corresponsales con bancos occidentales para asegurar líneas de crédito para facilitar los flujos financieros desde la Unión Soviética y luego Rusia hacia Occidente y también países menos desarrollados. [23]

En 1990, Alexander Mamut fundó el bufete de abogados "ALM-Consulting" (ALM abreviado después del nombre de Mamut) y se desempeñó como socio gerente de 1990 a 1993. En 1991, ALM Consulting se asoció con Frere Cholmeley Bischoff, un bufete de abogados con sede en Londres y dirigido por Tim Razzall de 1990 a 1994, para establecer muchas empresas fantasma en el extranjero con el apoyo de ALM Consulting. [24] [25] En 1993, Mamut contrató a Igor Shuvalov [g] como asesor principal e instruyó a Shuvalov para que estableciera muchas empresas extraterritoriales para llevar a cabo asignaciones especiales para lavar grandes cantidades de dinero en efectivo fuera de Rusia. [26] [29]En 1995, cuando Shuvalov era el director de ALM, Mamut presentó a Shuvalov a Roman Abramovich , Alisher Usmanov y Oleg Boyko, quienes establecieron la primera inversión de Shuvalov en un negocio asociado con Boyko. [26] [29] ALM fue el bufete de abogados preferido por los oligarcas rusos durante la década de 1990, incluidos Alisher Usmanov , Roman Abramovich , Boris Berezovsky , Oleg Boyko y otros. [26] [30] [31] Durante la década de 1990, Mikhail Kasyanov , mientras era el jefe del departamento de préstamos externos y deuda externa en elMinisterio de Finanzas de Rusia , tomó decisiones en apoyo de Mamut. [32]

En otoño de 1990, Vladislav Surkov estableció una empresa de publicidad con el apoyo de Menatep Bank que logró un tremendo retorno de la inversión. [33] Con oficinas en París, Gibraltar, Budapest y Ginebra, MENATAP de Mikhail Khodorkovsky unió una casa comercial, 2 compañías de seguros, 18 bancos comerciales independientes y alrededor de 30 empresas industriales y de otro tipo según Delovoy Mir (en ruso : «Деловой мир » ) el 8 de junio de 1991. [33] Organizado por el Ministerio de Finanzas de Rusia, MENATEP propuso métodos de privatización y formas de asegurar fondos extranjeros y apoyo para valores. [33]

El 13 de agosto de 1991, Valērijs Kargins y Viktor Krasovitsky  [ lv ; lt ] ( letón : Viktors Krasovickis ) en Riga , Letonia, abrió el primer cambio de moneda extranjera como una sociedad anónima cerrada en la Unión Soviética . [34] [35] [36] Habían abierto un cambio de divisas en la oficina de turismo de la estación de tren de Riga , anteriormente el 3 de abril de 1991. Él, junto con Viktor Krasovitsky y la esposa de Krasovitsky, Nina Kontratyeva, fundaron más tarde Parex Bank en enero de 1992. [37] [38]Riga tenía la intención de convertirse en el centro financiero mundial de la ex Unión Soviética y Parex se promocionó como "¡Estamos más cerca que Suiza!" ( Ruso : «Мы ближе, чем Швейцария!» ) [2] [39] [40] [41] [42]

En un informe de 1991, el ex coronel de la KGB Veselovsky, cuya responsabilidad era gestionar los asuntos comerciales del Partido Comunista en el extranjero, explicó que había encontrado formas de canalizar el dinero del partido en el extranjero. Además de Nikolai Kruchina y Viktor Geraschenko , los fiscales rusos también consideraron a Veselovsky como una figura principal en las transferencias de dinero. [1] [43] [44] [45] El objetivo declarado era garantizar el bienestar financiero de los líderes del partido después de que perdieran el poder. [19] [20] Se transfirieron grandes cantidades de activos estatales a través de FIMACO. Una estimación es de unos 50.000 millones de dólares. [46] Alexander Litvinenko declaró que millones del préstamo del FMI se destinaron aMafia rusa . [47]

En 1991, en una casa de campo en las afueras de Moscú, Andrey Vavilov , Konstantin Kagalovsky y otros tres desarrollaron una plataforma económica para Rusia. [48] A partir de 1990, Kagalovsky fue el representante de la Unión Soviética y más tarde de Rusia en asuntos financieros ante el FMI y el Banco Mundial. [49] [50] En noviembre de 1991, se convirtió en el representante de Rusia en asuntos financieros internacionales y, finalmente, entre octubre de 1992 y 1995, fue el representante de Rusia ante el FMI . [50] [51]

El 4 de abril de 1992, Yeltsin emitió el decreto "La lucha contra la corrupción en el servicio público" para brindar la máxima transparencia a los funcionarios y sus instituciones al proporcionar una lista de sus obligaciones financieras, pasivos, valores, ingresos, depósitos bancarios, bienes raíces. tenencias y sus bienes personales y prohibir a los funcionarios ser propietarios de negocios. [52] Las personas con acceso a FIMACO incluían altos funcionarios del Partido Comunista , Komsomol , bancos estatales, KGB y el ejército . [53]

En junio de 1992, se aprobó la transferencia a Rusia de cuatro tramos de dinero del FMI por un total de 4.000 millones de dólares, y los primeros 1.000 millones se enviarán en junio de 1992. [54]

Un documento de 1993 firmado por un diputado senior de Viktor Gerashchenko , el director del Banco Central de Rusia , prohíbe la divulgación de transferencias a FIMACO: "El saldo de la cuenta de inversiones del [Banco Central] en FIMACO no debe ser divulgado en el balance del banco ". [19] [20]

Coopers & Lybrand realizó auditorías del Banco Central de Rusia durante el período de 1993 y 1994, descubrió FIMACO y condenó sus actividades. [55] [56] [57] [h] [i] El FMI y el Banco Mundial no recibieron las auditorías del Banco Central de Rusia correspondientes a 1993 y 1994. [59]

En 1995, Jules Muis, un auditor holandés que anteriormente trabajaba en Ernst & Young y que se convirtió en vicepresidente y controlador del Banco Mundial , hizo que su personal del Banco Mundial se enfocara en Rusia con auditorías debido a tratos entre funcionarios gubernamentales y firmas consultoras "donde las dudas han sido elevado". [60] Dado que la auditoría de las operaciones rusas se convirtió en la preocupación más importante del Banco Mundial, Donald Strombom, un exjefe de adquisiciones del Banco Mundial que luego estableció International Development Business Consultants y fue asesor del Ministerio de Economía de Rusia, encabezado por Yevgeny Yasin. , declaró, "Obviamente, al Banco no le gustaría cerrar operaciones en Rusia". [60][j] En junio de 1995 James Wolfensohn , quien más tarde se convirtió en presidente del Banco Mundial, escribió un memorando en el que se indicaba que se realizarían auditorías puntuales utilizando el personal interno del Banco Mundial. [60] Según Raghavan Srinivasan, que era el principal asesor de adquisiciones del Banco Mundial, "Queremos infundir el temor de Dios en ellos". [60] [k]

Felipe Turover Chudínov, un alto funcionario de inteligencia de la dirección de inteligencia exterior de la KGB, alegó que $ 15 mil millones de fondos del FMI se habían canalizado a través de Suiza, Lichtenstein y países del Caribe como efectivo negro u obschak para apoyar operaciones y empresas amigas del Kremlin. [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] Turover sostuvo que, dado que el banco estatal ruso responsable de las operaciones en el extranjero, VEB, tuvo graves dificultades económicas durante el colapso de la Unión Soviética y que Rusia había asumido todas las deudas externas de las repúblicas soviéticas de la Unión Soviética, lo que hizo que Rusia afirmara que estaba en quiebra en 1991, las cuentas de VEB se congelaron el 1 de enero de 1992, porque Rusia no tenía más dinero para gastar. [69] [l] Turover dijo que esto impidió los flujos de efectivo típicos de la Guerra Fría a través del VEB hacia las operaciones y empresas pro Kremlin y provocó, en cambio, el establecimiento de esquemas. [70] [m] En 1992, Turover declaró que tenía el mandato de negociar con los acreedores de Rusia. [66]

De julio de 1996 a marzo de 1997, Vladimir Putin fue jefe del departamento de administración de propiedades presidenciales de Rusia y fue responsable tanto de las propiedades de la ex Unión Soviética como de las propiedades del Partido Comunista por valor de cientos de miles de millones de dólares después de un decreto de Yeltsin que entró en vigencia el 11 de diciembre de 1996. [71] [72] [73] [74] [75] [76]Turover declaró que Putin creó esquemas en los que participaban Joint Ventures, LLC y JSC como empresas fachada para reclamar grandes participaciones en la transferencia de propiedad estatal a otras personas y entidades: por ejemplo, en Alemania Oriental, arrendó de manera fraudulenta el enorme centro cultural de Rusia en Berlín a una empresa por casi nada, pero la empresa luego arrendó el edificio por una cantidad muy grande. [74] [76] Turover alegó que Putin se embolsó el dinero que la empresa recibió del costoso contrato de arrendamiento. [74] [76] Debido a esta gran pérdida de activos, Rusia necesitaba más de 300.000 millones de dólares en inversiones extranjeras y exigió aún más dinero del FMI durante 1998 y 1999 para no declararse en quiebra en la primavera de 1999. [77] [78 ] [79]Sin embargo, los funcionarios del FMI no aprobaron dinero adicional del FMI para Rusia.

Un posible testigo clave en asuntos financieros indebidos fue Lyubov Tarasova (en ruso : Любовь Тарасова ), que era auditor senior del Banco Central de Rusia y trabajaba para la empresa de auditoría "Unicom" (en ruso : "Юникон" ), que se había establecido el 20 agosto de 1991 y fue responsable de "comprobar la corrección de la documentación y la esencia de las transacciones comerciales que están en duda" ( ruso : "проверка правильности документального оформления и сущности хозяйственных операций, вызывающих сомнение" ), pero fue muerto a puñaladas en su apartamento en Moscú los días 15 y 16 de octubre de 1997. [80] [81] [82]

En 1998, Edmond Safra fue testigo clave del FBI de un plan de lavado de dinero de 4.800 millones de dólares que involucraba dinero del FMI, su Republic National Bank of New York , su Republic National Bank of New York (Suisse) en Ginebra , Mikhail Kasyanov y Vladimir Putin . [83] También proporcionó pruebas al fiscal de Ginebra, Bertrand Bertossa . [83] [84] A mediados de julio de 1998, se aprobaron transferencias de dinero del FMI por valor de 22.000 millones de dólares a Rusia, que fueron negociadas por John Odling-Smee del FMI y Anatoly Chubais de Rusia. [85] Según la Repubblica, una cuenta en el Bank of New York de Safra recibió 21.400 millones de dólares entre el 27 de julio de 1998 y el 24 de agosto de 1998. [86] Turover declaró que el plan no se habría producido sin la aprobación del Ministro de Finanzas ruso Mikhail Kasyanov. [87] [88] Safra dijo a la prensa británica que "se había puesto un contrato por su vida" y que temía que la mafia rusa lo matara. [89]

Fitch Ratings estimó que se habían saqueado 136.000 millones de dólares de Rusia entre 1993 y 1998 y Lloyd's of London estimó que se habían saqueado de Rusia de 200.000 millones a 500.000 millones de dólares entre 1993 y 1998. [90] En agosto de 1999, la policía nacional rusa (MVD) concluyó que grandes sumas habían salido de Rusia y, según fuentes de inteligencia, se estima que 350.000 millones de dólares fueron saqueados de Rusia durante la década de 1990, lo que llevó a Fritz Ermarth , un exanalista de la CIA para Rusia en la década de 1990, a afirmar que "tenemos criminales absolutos en un extremo , pero en el otro extremo los llamamos estadistas ". [91] [92] [93]

La existencia de FIMACO fue revelada por el fiscal en jefe de Rusia, Yuri Skuratov, en febrero de 1999, cuando Skuratov declaró que alrededor de $ 50 mil millones fueron transferidos del Banco Central a FIMACO y luego fuera de Rusia, incluidos los fondos del FMI entre 1993 y 1998 y que le había dado a Carla del Ponte , la Fiscal General de Suiza , una lista de unos veinte nombres que habían recibido un total de $ 40 mil millones del dinero del FMI en cuentas en bancos suizos. [72] [94] [95] [96] [n] Poco después, el jefe del FSB , Vladimir Putin, atacó a Skuratov con una campaña que incluía un video en el que Skuratov supuestamente tiene relaciones sexuales con dos prostitutas. [19][20] El video que se hizo público en febrero de 1999 condujo al despido de Skuratov el 2 de abril de 1999. [72] [95] [o]

El 20 de julio de 1999, los directores del FMI recibieron el informe de PricewaterhouseCoopers (PWC) del 9 de julio de 1999 sobre las actividades de FIMACO. [59] A raíz de dos artículos de Le Monde del 6 de agosto de 1999 "Le FMI et la Russie" y "Comment la Russie detournait l'argent du FMI", que criticaban las relaciones entre el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial y El Banco Central de Rusia, tanto John Odling-Smee, quien fue director del departamento de Europa II en el FMI, como Michel Camdessus , quien fue el director gerente del FMI desde el 16 de enero de 1987 al 14 de febrero de 2000, respondieron con un 5 de agosto de 1999 carta y un artículo de Le Monde de 19 de agosto de 1999, respectivamente.[59] [101] PWC realizó tres auditorías "Informe PricewaterhouseCoopers sobre las relaciones entre el Banco Central de Rusia y Financial Management Company Ltd (FIMACO)" publicado en el sitio web del FMI el 5 de agosto de 1999, "Informe PricewaterhouseCoopers sobre los fondos transferidos a la Banco Central de Rusia por el FMI en julio de 1998, y el uso, por el Banco Central de Rusia, de esos fondos entre el 1 de julio y el 1 de septiembre de 1998 " publicado en el sitio web del FMI el 17 de agosto de 1999 " , informe de PricewaterhouseCoopers sobre el estadísticas compiladas por el Banco Central de Rusia para el FMI en el período comprendido entre el 1 de enero de 1996 y el 1 de septiembre de 1998 "publicado en el sitio web del FMI el 17 de agosto de 1999, pero estas tres auditorías se eliminaron del sitio web del FMI el 30 de septiembre de 1999. [102] [103] El 31 de agosto de 2000, el FMI publicó los totales anuales de dinero transferido a Rusia. [104]

En julio de 2000, debido a que los bancos centrales de Rusia y Ucrania mintieron sobre sus reservas, el FMI / Banco Mundial exigió que todos los bancos centrales publicaran sus estados financieros anuales y que auditores externos los revisaran utilizando estándares internacionalmente aceptados. [105]

Mijaíl Jodorkovski 's Yukos Oil conglomerado recibió parte del dinero y dio Viktor Gerashchenko presidencia de Yukos Jodorkovski por la ayuda recibida de Gerashchenko. [106] [p]

Los informes de la inteligencia suiza y alemana implicaron a numerosas personas en la mafia rusa a través de Grigory Luchansky  [ ru ; reino unido ; de ] 's Viena , Austria basada Nordex y Boris Birshtein ' s Zurich Suiza basada Seabeco AG , KGB, FSB, y otros en el esquema que se mueven mil millones fuera de la Unión Soviética y en una economía secreto. [110] [111] [112] [q] Algunos de los fondos se enviaron a los Estados Unidos a través de Michael Cherney y Semyan Kislan. [114]Los fiscales rusos habían intentado previamente implicar a Birshtein, Veselovsky, Luchansky y otros por lavado de dinero ilegal de fondos del Partido Comunista. [1] [106]

El 15 de diciembre de 2011, la fiscalía de Fráncfort del Meno y las autoridades penales alemanas nombraron a Leonid Reiman como sospechoso de un plan de blanqueo de capitales de la década de 1990 que involucraba a Commerzbank , su abogado Jeffrey Galmond y cuatro empleados de Commerzbank. El caso había comenzado como una investigación sobre el saqueo de Rusia durante la década de 1990. [115] [116]

En el informe de 2015 "Dark Matter", que tuvo en cuenta los muy grandes errores y omisiones netos (NEO) de la fuga de capitales rusos durante el saqueo de Rusia en la década de 1990, la fuga de capitales rusos se rastreó con las entradas del Reino Unido . [117] [r]

En una entrevista de 2004 del director del FMI de Rusia, Alexey Mozhin ( ruso : Алексей Можин ) por Andrei Denisov de Vremya Novostei sobre el dinero del FMI transferido los días 22, 23, 24 y 24 de julio de 1998 y 14 de agosto de 1998 y las ubicaciones posteriores del dinero, Mozhin cita la auditoría PricewaterhouseCoopers del Banco Central de Rusia . [119] [s] En una entrevista del 31 de agosto de 1999 con Libération , Michel Camdessus, Director Gerente del FMI, se negó a calificar la fuga de capitales como un robo y desestimó cualquier lavado de dinero, pero estaba "preocupado" de que Rusia le hubiera mentido a la FMI sobre el estado de sus reservas ( francés :«La Banque centrale russe nous a menti sur l'état de ses réserves en 1996 y ses transacciones légales mais dissimulées avec la Fimaco» ). A principios de septiembre de 1999, Patrice Delozière, representante del Banco Central de Rusia en Eurobank con sede en París, dijo a Libération que "la auditoría de PricewaterhouseCoopers era sólo provisional" (en francés : «le rapport Price Waterhouse n'est que provisoire» ) [ 120] [121] Los fondos robados del FMI provocaron la crisis financiera rusa de 1998 que comenzó el 17 de agosto de 1998. [119] [122]

Ver también

  • Corrupción en Rusia

Notas

  1. ^ Richard L. Palmer, presidente de Cachet International, Inc., fue el jefe de la estación de la CIA en la Embajada de Estados Unidos en Moscú de 1992 a 1994. [2] [3]
  2. ↑ Cinco días después del fallido golpe del 21 de agosto de 1991 , Nikolay Kruchina , el tesorero en jefe del Partido Comunista que era responsable del oro del partido (en ruso : золото Партии ) desde 1983 y que nunca había estado vinculado públicamente al golpe, murió en el temprano en la mañana como resultado de la caída de la ventana de su apartamento en Moscú , pero dejó dos notas y un archivo grueso cerca de su escritorio en el sillón que contenía las recientes operaciones comerciales ilegales del Partido Comunista. [8] [9] [7] [10] [11]
  3. ^ Philip Bobkov planeó la transferencia de fondos del PCUS a ubicaciones extranjeras. [12] Vladimir Gusinsky reclutó a Philip Bobkov para su Most Group, por lo que Bobkov dejó la KGB en 1991 y comenzó a trabajar como Seguridad para Most Bank en su departamento analítico en 1992 con la mayor parte de la Quinta Dirección Principal de la KGB con él, así como todos los de la Quinta. Archivos de la Dirección Principal de Lubyanka . [7] [13] [14] [15]
  4. ↑ Sergei Tretyakov, residente de SVR en Estados Unidos de 1995 a 2000, fue un agente doble del FBI de 1997 a 2000. [18]
  5. ↑ De febrero a mayo de 1992, Ponomarev estuvo en Moscú como presidente del Comité de Gestión Operativa de Vnesheconombank de la URSS y luego regresó a París y reanudó sus funciones en el Eurobank en el que había permanecido como director general y presidente de la junta de Eurobank. estaba en Moscú. [21]
  6. ^ De 1999 a 2002, vivió en Moscú y fue presidente, presidente del consejo de administración de Vneshtorgbank y también trabajó para bancos rusos en el extranjero como presidente de los consejos de administración (consejos de supervisión) de los bancos de París, Viena, Chipre, Zúrich, y Luxemburgo, después de lo cual se convirtió en presidente del Consejo de Administración, director gerente de East-West United Bank, Luxemburgo desde 2002 hasta 2005. [21]
  7. ↑ En 1993, Roman Kolodkin (en ruso : Роман Колодкин ) presentó a Alexander Mamut a Igor Shuvalov, quien trabajaba en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia en el departamento legal como agregado. [26] Desde el 5 de noviembre de 2009 hasta el 15 de septiembre de 2015, Roman Kolodkin fue el embajador de Rusia en los Países Bajos . [27] [28]
  8. ^ Los tribunales británicos determinaron que Coopers & Lybrand cometieron errores graves durante su auditoría de 1990 delgrupo de empresas Robert Maxwell , que luego fueron controladas por Kevin Maxwell después de la trágica muerte de Robert Maxwell en 1991, y multaron a Coopers & Lybrand con un récord de 3,3 millones de libras. [55]
  9. ^ En 1998, Price Waterhouse se fusionó con Coopers & Lybrand formando PricewaterhouseCoopers . [58]
  10. ↑ El Banco Mundial creía que el Ministerio de Comercio Exterior de Rusia era muy corrupto y que muchos funcionarios de alto rango renunciaban. [60]
  11. ^ En la década de 1990, según Jules Muis, las firmas de auditoría de las "cinco grandes" son PricewaterhouseCoopers , Ernst & Young , KPMG , Deloitte Touche Tohmatsu y Arthur Andersen . [61]
  12. ↑ El 4 de diciembre de 1991, VEB declaró que suspendería los pagos de las deudas de la ex Unión Soviética por tiempo indefinido. El 20 de diciembre de 1991 se liquidó el banco estatal de la URSS. El 13 de julio de 1992 se formó el Banco de Rusia. En 1994, VEB reanudó sus operaciones. </ref> Буйлов, Максим (Builov, Maxim) (11 de diciembre de 2001). "Банки-2001: Кому принадлежит Россия" [Banks-2001: Quién es el propietario de Rusia]. Коммерсант (en ruso) . Consultado el 12 de agosto de 2021 . Archivado en compromat.ru el 11 de diciembre de 2001.</ref>
  13. ↑ Una operación que Turover declaró explícitamente fue que el dinero del FMI estaba financiando grupos neonazis supremistas blancos. [68]
  14. ^ Skuratov enumeró 11,98 mil millones de francos franceses, 9,98 mil millones de marcos alemanes, 862,6 millones de libras esterlinas, $ 37,3 mil millones y 379,9 mil millones de yenes. [94]
  15. ↑ El despido de Skuratov se produjo pocos días antes de una segunda búsqueda del propietario de Mabatex, el empresario albanés Behgjet Pacolli vinculó intereses durante una investigación de lavado de dinero en curso que había comenzado en 1992 en Berna y que involucraba a Pacolli y funcionarios de Yakut involucrados en oro y diamantes, especialmente el alcalde de Yakutsk. Pavel Pavlovich Borodin, quien fue el arquitecto de Putin para la transferencia de los activos del Departamento de Gestión de la Propiedad Presidencial a LLC, JSC y Joint Ventures a principios de 1997. [72] [97] [98] [99] [100] Según Turover, el Mabatex El escándalo fue solo el comienzo de un gran escándalo que involucró a Putin, al que se hizo referencia como Russiagate.
  16. ↑ "The Saker" enumera a los siete oligarcas rusos de la década de 1990 como Boris Berezovsky , Vladimir Gusinsky , Mikhail Khodorkovsky , Mikhail Fridman , Alexander Smolensky , Petr Aven y Vladimir Potanin . [106] Según Dmitry Butrin de Kommersant , el grupo conocido como Semibankirshchina (en ruso : Семибанкирщина ) son Boris Berezovsky, Vladimir Gusinsky, Vladimir Vinogradov , Mikhail Fridman, Alexander Smolensky y Vitaly Malkin.y durante un artículo de seguimiento agregó tres Peter Aven, Vladimir Potanin y Mikhail Khodorkovsky. [107] [108] [109]
  17. ↑ Grigory Emmanuilovich Luchansky, también escrito Grigori Loutchansky (en ruso : Григорий Лучанский ), es letón-israelí-georgiano vinculado al lavado de dinero con el Letón Parex Bank según los Papeles de Panamá . Estaba muy cerca de Marc Rich y Pincus Green y su Glencore con sede en Suiza. [113]
  18. ^ Dominado por omisiones, no por errores debido a la naturaleza no aleatoria de los NEO, Suiza , Noruega , el Reino Unido , Nueva Zelanda y Suecia tienen todos los NEO muy grandes en comparación con su PIB, y Suecia tiene los NEO más grandes acumulados desde principios de la década de 1990. totalizando casi el 40% del PIB. [118]
  19. ^ Laauditoría de PricewaterhouseCoopers de julio de 1999confirmó que, en 1996, se depositaron mil millones de dólares de fondos del FMI en FIMACO, pero Stanley Fischer , subdirector gerente del FMI, afirmó que el dinero se había enviado ilegalmente a FIMACO y que los rusos habían mentido sobre el asunto. . [50] El FMI prestó más de $ 20 mil millones a Rusia desde 1992, según el informe. [50]

Referencias

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Libros

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enlaces externos

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