Servicio de Información e Investigación Fiscal

Servicio de Información e Investigación Fiscal Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst
Nombre común	FIOD
Abreviatura	FIOD
Descripción general de la agencia
Formado	1945 [1]
Agencia anterior	FIOD (desde 1945)
Empleados	1250
Estructura jurisdiccional
Agencia nacional (jurisdicción de operaciones)	Países Bajos
Jurisdicción de operaciones	Países Bajos
Población	17 millones
Jurisdicción legal	Según jurisdicción de operaciones
Estructura operativa
Resumen por ministerio	Ministerio de Finanzas (Holanda)
Sede	Utrecht , Holanda
Agencia matriz	Administración Tributaria y Aduanera
Equipos	6-9 Equipos de observación Equipo de investigación técnica Investigaciones digitales Investigaciones estratégicas Investigaciones internacionales Equipo de investigación de piratería (ARRIBA)
Notables
Programa	Proyecto Rekeningen [2]

El Servicio de Investigación e Información Fiscal (en holandés : Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst ( FIOD )) es una agencia del gobierno de los Países Bajos responsable de investigar los delitos financieros. Es parte de la Administración de Impuestos y Aduanas , que a su vez está bajo la responsabilidad del Ministerio de Finanzas de los Países Bajos .

Historia

El FIOD-ECD se formó cuando FIOD y ECD (holandés: Economische Controledienst ) se fusionaron en 1999. En 2010, el nombre se cambió a FIOD. ^[1]

Rol

Las funciones principales de FIOD son la investigación y la gobernanza . Las investigaciones se llevan a cabo principalmente sobre fraudes económicos, fiscales y financieros. La gobernanza se lleva a cabo en áreas económicas y financieras. ^[1]

Cualquiera de los cinco principales ministerios holandeses ( Economía , Finanzas , Relaciones Exteriores , Justicia y Salud, Bienestar y Deportes ) puede ordenar a la FIOD que actúe sobre la información de sospecha de fraude. También son la unidad de investigación de varios perros guardianes financieros.

Piratería

Uno de los equipos de investigación es el Equipo Opsporing Piraterij (Equipo de Investigaciones de Piratería) que investiga específicamente las infracciones de la Ley de Derechos de Autor de 1912.

Ha cooperado con BREIN para investigar los sitios p2p alojados en los Países Bajos. ^{[3] [4]}

Referencias

1. Financiën, Ministerie van (7 de junio de 2007). "Ministerie van Financiën" . www.minfin.nl . Archivado desde el original el 13 de febrero de 2008.
2. Financiën, Ministerie van (18 de febrero de 2010). "Ministerie van Financiën" . www.minfin.nl .
3. La historia interminable de BREIN versus la gente común (intercambio de archivos), Parte 2. | Blog de ShareConnector
4. Financiën, Ministerie van (18 de febrero de 2010). "Ministerie van Financiën" . www.minfin.nl .

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