La División de Investigación de Delitos Financieros ( FCID ) ( Sinhala : මූල්ය අපරාධ විමර්ශන අංශය ) ( Tamil : நிதி குற்றம் புலனாய்வு பிரிவு ) es una unidad de aplicación de la ley de la Policía de Sri Lanka encargada de investigar los delitos financieros.
División de Investigación de Delitos Financieros | |
---|---|
මූල්ය අපරාධ විමර්ශන අංශය ( cingalés ) நிதி குற்றம் புலனாய்வு பிரிவு ( tamil ) | |
Activo | 26 de febrero de 2015 |
País | Sri Lanka |
Agencia | Policía de Sri Lanka |
Sede | Edificio Central Point, calle Chatham, Colombo 01 |
Lema | Protege con rectitud a los que acatan la ley |
Abreviatura | FCID |
Descripción general
La FCID fue establecida por el Ministro de Orden Público y Asuntos Cristianos John Amaratunga el 26 de febrero de 2015 bajo las instrucciones del Primer Ministro Ranil Wickremesinghe y está dirigida por el DIG Ravi Waidyalankara. [1] [2]
La División de Investigación de Delitos Financieros es directamente responsable de llevar a cabo investigaciones en toda la isla sobre fraudes financieros graves , uso indebido de activos o fondos estatales, casos de una naturaleza que requieren habilidades intelectuales y una detección compleja. En ocasiones, la FCID lleva a cabo investigaciones relacionadas con los ingresos del gobierno . Las agencias de la FCID están altamente capacitadas para enfrentar los principales delitos financieros, fraudes, megaproyectos no solicitados, delitos financieros importantes contra la propiedad pública, lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y transacciones financieras, transacciones financieras ilegales, enriquecimientos ilegales y delitos relacionados con delitos financieros contra la seguridad nacional. .
La FCID tiene los máximos poderes para arrestar a civiles , trabajadores del gobierno y legisladores de cualquier lugar de Sri Lanka sin obtener la aprobación del Fiscal General o DIG de esta unidad. El sospechoso puede ser enviado a prisión preventiva por un tribunal de primera instancia hasta que se celebren nuevas audiencias.
Historia
La División de Investigación de Delitos Financieros se formó el 26 de febrero de 2015 bajo la supervisión del Servicio de Policía de Sri Lanka.
La FCID es directamente responsable de manejar las investigaciones sobre los cargos de corrupción contra la administración de Rajapaksa y el servicio público que involucraron en corrupción a gran escala que llevó a desestabilizar los ingresos del gobierno . Sin embargo, también hubo varias quejas contra varios ministros de alto perfil del gabinete de Sirisena . [3]
La FCID también arrestó a varios ministros de alto perfil de la administración de Rajapaksa, incluido el ex ministro de Desarrollo de la Economía, Basil Rajapaksa . [4]
La FCID también recibió capacitación de la Oficina de Fraudes Graves del Reino Unido después de que el gobierno de Sri Lanka solicitara asistencia internacional contra la corrupción en 2015 [5].
En julio de 2017, el presidente Maithripala Sirisena expresó su desaprobación por las actividades de la FCID por las investigaciones llevadas a cabo contra los miembros de su gabinete, el ministro AHM Fowzi, utilizando un automóvil perteneciente a otro ministerio y el nombramiento otorgado a su hija por el exministro de estado Priyankara Jayaratne. También se revela que el gobierno gasta 1,2 millones de rupias mensuales para mantener el FCID. [6]
Arrestos notables
Estado | Nombre del sospechoso | Cargo (s) | Fecha del arresto | Ocupación | Referencia |
---|---|---|---|---|---|
En custodia Fianza otorgada a través del Tribunal Superior | Albahaca Rajapaksa | Apropiación indebida de la construcción de fondos de vivienda pública | 22 de abril de 2015 | Exministro de Desarrollo Económico | [4] |
En libertad bajo fianza | Johnston Fernando | Acusado de saquear bienes de Lanka Sathosa | 5 de mayo de 2015 | Exministro de Cooperativas y Comercio Interior | [7] [8] |
En custodia | Nihal Jayatilake | Apropiación indebida de la construcción de fondos de vivienda pública | 22 de abril de 2015 | Exsecretario de Desarrollo Económico | [4] |
En custodia | R. R. K. Ranawaka | Apropiación indebida de la construcción de fondos de vivienda pública | 22 de abril de 2015 | Ex Director General de Divineguma | [4] |
En custodia | Saliya Wickramasuriya | Apropiación indebida de fondos del tsunami | 9 de mayo de 2015 | Ex director de operaciones de la Agencia de Reconstrucción y Desarrollo | [9] |
Referencias
- ^ "Apertura de la División de investigación de delitos financieros" . Policía de Sri Lanka . Archivado desde el original el 23 de junio de 2015.
- ^ "John Amaratunga cuestiona a IGP sobre el tema de la corrupción (Ver informe)" . NewsFirst . 26 de febrero de 2015 . Consultado el 10 de mayo de 2015 .
- ^ "Queja presentada contra Rajitha Senaratne sobre presunto fraude financiero" . Consultado el 1 de octubre de 2017 .
- ^ a b c d "El hermano del ex líder de Sri Lanka, Basil Rajapaksa, detenido" . BBC World . 22 de abril de 2015 . Consultado el 10 de mayo de 2015 .
- ^ "Reino Unido apoya a Sri Lanka para combatir el soborno y la corrupción" .
- ^ "Gobierno descontento por las investigaciones de la FCID" .
- ^ "Johnston Fernando detenido" . Noticias..lk . 8 de mayo de 2015 . Consultado el 10 de mayo de 2015 .
- ^ "Johnston puesto en libertad bajo fianza" . DailyMirror.lk . 28 de mayo de 2015 . Consultado el 28 de mayo de 2015 .
- ^ "Fmr COO de RADA Saliya Wickremasuriya arrestado" . DailyMirror (Sri Lanka) . 9 de mayo de 2015 . Consultado el 9 de mayo de 2015 .
enlaces externos
- Sitio web oficial de la policía