Stein Bagger (nacido el 20 de enero de 1967) es un criminal convicto danés , ex empresario y ex director ejecutivo de IT Factory. Antes de la quiebra de IT Factory y el posterior escándalo de fraude, Ernst & Young lo nombró "Empresario danés del año" , y su empresa fue nombrada "Mejor empresa de TI de Dinamarca" por la revista Computerworld dos años seguidos . El 11 de junio de 2009, Stein Bagger fue condenado a siete años de prisión. Fue puesto en libertad con licencia el 24 de marzo de 2014, después de haber cumplido aproximadamente 5 años de su condena. [1]
Stein Bagger (ahora: Sten Hansen) | |
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Nació | 20 de enero de 1967 |
Nacionalidad | danés |
Ocupación | Penal condenado |
Sanción penal | Siete años de prisión |
Socios) | Mikael Ljungman |
Desaparición y cargos
Bagger desapareció el 27 de noviembre de 2008, mientras viajaba a Dubai con su esposa y compañeros de trabajo. [2] El 1 de diciembre, surgió información que indicaba que los ingresos de IT Factory se habían inflado artificialmente y una estafa de arrendamiento había defraudado a bancos e inversores privados por más de 875 millones de coronas danesas (186 millones de dólares estadounidenses ), [3] lo que lo convierte en el mayor fraude financiero. caso en Dinamarca en las últimas décadas. [4] Como resultado, Bagger fue acusado de fraude y falsificación, y la Interpol emitió una orden de arresto contra él . [5]
Grados falsos
Stein Bagger afirmó que tenía varios títulos académicos, incluido un MBA y un doctorado en Negocios Internacionales de la "Universidad Técnica de San Francisco". No existe tal universidad. Después de que los reporteros preguntaran sobre los supuestos títulos, Bagger contrató a una actriz estadounidense para hacerse pasar por un funcionario de la falsa universidad, para "verificar" sus títulos. [6] [7]
Reaparición y encarcelamiento
Stein Bagger se entregó a la policía estadounidense en el centro de Los Ángeles aproximadamente a las 21:00 GMT del 6 de diciembre de 2008. [8] [9] Según los informes, Bagger había salido de Dubai en un avión con destino a Nueva York, donde pidió prestado un automóvil a un amigo sueco. , Mikael Ljungman , antes de hacer un viaje a campo traviesa a Los Ángeles. Según declaraciones publicadas por él en el blog de su familia (y luego repetidas en una entrevista [10] y aparentemente en el tribunal [11] ), habría sido víctima de extorsión sistemática y amenazas a su familia, lo que lo obligó a realizar acciones fraudulentas. con el fin de recaudar ingresos para asegurar a su familia. Sin embargo, muchos críticos dudan de la veracidad de esas declaraciones. Bagger estuvo bajo custodia estadounidense hasta su extradición a las autoridades legales danesas. El 16 de diciembre fue extraditado a Dinamarca y encarcelado en espera de nuevas investigaciones.
Naturaleza de la estafa
Las investigaciones revelaron que Bagger empleó un esquema de engaño mediante la falsificación de grandes pedidos de venta que generaban ingresos ficticios. En el esquema, compañías "socias" reales y ficticias en el extranjero vendieron paquetes grandes de hardware y software inexistentes (como un centro de alojamiento completo de $ 10 millones) a IT Factory, IT Factory luego obtuvo contratos de arrendamiento para financiar las compras falsas. Aproximadamente la mitad del dinero financiado por el arrendamiento pagado al socio se gastó en compras de software de IT Factory, lo que infló las ganancias de la empresa. Los contratos de arrendamiento no se consideraban deudas según las normas contables utilizadas, por lo que IT Factory parecía lucrativo en el papel y, como los bienes arrendados eran ficticios, cada "socio" se quedaba con aproximadamente la mitad del precio como beneficio personal. Dado que cada transacción fraudulenta fue por una cantidad tan grande, solo se necesitaría una cantidad relativamente pequeña de documentos falsos para llevar a cabo la estafa de $ 200 millones. [12]
Referencias
- ^ Steengaard Nielsen, Trine. "Stein Bagger løsladt: ¿Hvor er millionerne?" . BT . Berlingske Media . Consultado el 24 de marzo de 2014 .[ enlace muerto permanente ]
- ^ "¿En qué lugar del mundo está Stein Bagger de IT Factory?" . Canal Web . Archivado desde el original el 20 de diciembre de 2008 . Consultado el 29 de diciembre de 2008 .
- ^ "Nye skeletter venter i IT Factory" . business.dk. 2008-12-06 . Consultado el 29 de diciembre de 2008 .
- ^ "Ficha efter Bagger eksploderer" . Berlingske Tidende . 2008-12-02 . Consultado el 29 de diciembre de 2008 .
- ^ "Embolsador, Stein" . Interpol . Archivado desde el original el 10 de diciembre de 2008 . Consultado el 29 de diciembre de 2008 .
- ^ The Wall Street Journal https://www.wsj.com/articles/SB122945517473311217 . Falta o vacío
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( ayuda ) - ^ The Wall Street Journal https://www.wsj.com/articles/SB122944722553110859 . Falta o vacío
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( ayuda ) - ^ "Jefe de TI danés fugitivo se rinde a la policía de Los Ángeles" . PC World . 2008-12-07 . Consultado el 29 de diciembre de 2008 .
- ^ Lin II, Rong-Gong; Blankstein, Andrew; Larrubia, Evelyn (7 de diciembre de 2008). "Fugitivo danés se entrega a la policía de Los Ángeles" . LA Times . Consultado el 29 de diciembre de 2008 .
- ^ "Grædende Bagger: Undskyld" . 2008-12-12 . Consultado el 5 de enero de 2009 .
- ^ "Stein Bagger erklærer sig skyldig" . 2008-12-16 . Consultado el 5 de enero de 2009 .
- ^ "Sådan foregik Stein Baggers millón-svindel" . ComOn . 2008-12-01 . Consultado el 16 de febrero de 2011 .