El crimen organizado transnacional ( TOC ) es un crimen organizado coordinado a través de las fronteras nacionales , que involucra a grupos o mercados de personas que trabajan en más de un país para planificar y ejecutar empresas comerciales ilegales. [1] Para lograr sus objetivos, estos grupos criminales utilizan la violencia y la corrupción de forma sistemática. Los delitos organizados transnacionales comunes incluyen el transporte de drogas , el transporte de armas , el tráfico sexual , la eliminación de desechos tóxicos, el robo de materiales y la caza furtiva . [2]
Antes de la Primera Guerra Mundial , se crearon varias organizaciones para formalizar la cooperación policial internacional, pero la mayoría fracasó rápidamente, principalmente porque las instituciones policiales públicas no estaban lo suficientemente separadas de los centros políticos de sus respectivos estados para funcionar de manera autónoma como burocracias expertas. [3] En 1914, se celebró en Mónaco el Primer Congreso Internacional de Policía Criminal, en el que se reunieron policías, abogados y magistrados de 24 países para discutir procedimientos de arresto, técnicas de identificación, antecedentes penales internacionales centralizados y procedimientos de extradición. Esta organización parecía preparada para evitar las fuerzas políticas que acabaron con organizaciones anteriores, pero el estallido de la Primera Guerra Mundial desorganizó el Congreso. [4]
En 1923, se celebró en Viena un segundo Congreso Internacional de Policía Criminal, por iniciativa del Sr. Hans Schober, Presidente de la policía austríaca. Schober, deseoso de evitar la política que condenó a los esfuerzos policiales internacionales anteriores, señaló que "el nuestro no es un objetivo político sino cultural. Solo se refiere a la lucha contra el enemigo común de la humanidad: el delincuente común". [3] Este segundo Congreso creó la Comisión Internacional de Policía Criminal (ICPC), que sirvió como precursora directa de Interpol. [5] Los miembros fundadores incluyeron oficiales de policía de Rusia, Austria, Alemania, Bélgica, Polonia, China, Egipto, Francia, Grecia, Hungría, Italia, los Países Bajos, Rumania, Suecia, Suiza y Yugoslavia. [6]En 1926, la Asamblea General del CIPC, celebrada en Berlín, propuso que cada país estableciera un punto central de contacto dentro de su estructura policial: el precursor de la Oficina Central Nacional (NCB). [5] En 1938, los nazis asumieron el control del CIPC y la mayoría de los países dejaron de participar, lo que provocó que el CIPC dejara de existir como organización internacional.
Después de la Segunda Guerra Mundial, Bélgica lideró la reconstrucción de la organización, con una nueva sede en París y un nuevo nombre: Interpol . Las Naciones Unidas no reconocieron a Interpol como una organización intergubernamental hasta 1971. [5] El 17 de junio de 1971, el presidente Nixon declaró que "el enemigo público número uno de Estados Unidos en los Estados Unidos es el abuso de drogas. Para combatir y derrotar a este enemigo, es es necesario emprender una nueva ofensiva total". [7] Con esta declaración, Estados Unidos inició la Guerra contra las Drogas. En ese momento, el flujo de narcóticos ilícitos hacia sus fronteras se consideró un riesgo importante para la salud y la seguridad de los estadounidenses y, como resultado, se gastaron enormes recursos en el esfuerzo por reducir tanto la oferta como la demanda de drogas ilegales. En las tres décadas que siguieron a la declaración del presidente Nixon, el narcotráfico fue la forma dominante de lo que Estados Unidos y muchos de sus aliados consideraban crimen organizado transnacional. [8]