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India tiene varias agencias de inteligencia, de las cuales las más conocidas son el Ala de Investigación y Análisis , la agencia de inteligencia externa de la India y la Oficina de Inteligencia , la agencia de inteligencia nacional.

Ala de Investigación y Análisis [ editar ]

Artículo principal: Ala de Investigación y Análisis

Research and Analysis Wing ( RAW ) es la principal agencia de inteligencia extranjera de la India, que se ocupa únicamente de la recopilación de datos para los tribunales judiciales.

Centro de investigación de la aviación [ editar ]

Artículo principal: Centro de investigación de la aviación
Cámaras de MiG-25RB para vigilancia aérea

El Centro de Investigación de Aviación (ARC) es parte del Ala de Investigación y Análisis (R&AW) de la Secretaría del Gabinete (Requisitos especiales) de India . El primer director del ARC fue RN Kao , el director fundador de R&AW. A lo largo de los años, el ARC se ha convertido en una gran operación y cuenta con una flota amplia y variada. Vigilancia aérea, operaciones SIGINT , vuelos de reconocimiento fotográfico (PHOTINT), [1] vigilancia de fronteras, inteligencia de imágenes ( IMINT ) [2]son las principales funciones del Centro de Investigaciones Aeronáuticas (ARC). Los aviones están equipados con equipos de vigilancia electrónica de última generación y cámaras de largo alcance capaces de tomar fotografías de objetivos desde altitudes muy elevadas. ARC también asume la responsabilidad junto con la IAF de transportar los comandos de la Fuerza Fronteriza Especial (SFF) desde su translocación en Sarsawa, 250 km al norte de Nueva Delhi , aunque la propia base de la SFF está en Chakrata en el estado de Uttarakhand (Reino Unido).

Organización Nacional de Investigaciones Técnicas [ editar ]

Artículo principal: Organización Nacional de Investigación Técnica

La Organización Nacional de Investigación Técnica (NTRO) [3] es una inteligencia técnica organismo dependiente del Consejero de Seguridad Nacional en el Gabinete del Primer Ministro , la India . [4] Fue creado en 2004. [5] También incluye el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Criptológico (NICRD), que es el primero de su tipo en Asia . [6]

Centro de investigación de radio [ editar ]

Artículo principal: Centro de investigación de radio

Oficina de inteligencia [ editar ]

Artículo principal: Oficina de Inteligencia (India)

La Oficina de Inteligencia ( IB ) es la agencia de inteligencia interna de la India y, según se dice, la agencia de inteligencia más antigua del mundo. [7]

Oficina conjunta de cifrado [ editar ]

Artículo principal: Oficina conjunta de cifrado

El Joint Cipher Bureau trabaja en estrecha colaboración con IB y RAW. Es responsable del criptoanálisis y el cifrado de datos sensibles. [ cita requerida ] La Oficina Conjunta de Cifrado entre servicios tiene la responsabilidad principal de la criptología y SIGINT , proporcionando coordinación y dirección a las otras organizaciones de servicio militar con una misión similar. La mayoría de los equipos actuales que proporcionan inteligencia táctica son de origen ruso, incluidos los equipos especializados de seguimiento y búsqueda de dirección.

El Joint Cipher Bureau también es responsable de las cuestiones relacionadas con la gestión de claves públicas y privadas. Los productos criptográficos son artículos con licencia de exportación controlada y, por lo general, las licencias para India no están disponibles para productos con una longitud de clave de más de 56 bits. [ cita requerida ]La industria informática nacional de la India produce principalmente PC, y se han desarrollado y utilizado comercialmente productos criptográficos compatibles con PC. En la India no se producen comercialmente sistemas de cifrado más robustos, y el progreso en este campo ha sido lento debido a la falta generalizada de tecnología y conocimientos técnicos. Los productos criptográficos personalizados han sido diseñados y producidos por organizaciones del sector de la defensa que se dedican a la implementación de técnicas, protocolos y productos criptográficos.

Servicio de monitoreo de radio de toda la India [ editar ]

Artículo principal: Servicio de monitoreo de radio de toda la India

All India Radio Monitoring Service (AIRMS) es el servicio de monitoreo central que monitorea las transmisiones en la India, así como todas las transmisiones extranjeras de interés para la India. [8] [9] AIRMS se encuentra en Simla . [10] Trabaja en enlace con RAW y la inteligencia militar . [9]

Oficina Central de Investigaciones [ editar ]

Artículo principal: Oficina Central de Investigación

La Oficina Central de Investigaciones (CBI) es la principal agencia de investigación de la India . [11] Funciona como una organización nacional de investigación y seguridad, así como una agencia de inteligencia, [12] y actúa como enlace de la India con Interpol . [13] Operando bajo la jurisdicción del Ministerio de Personal, Reclamaciones Públicas y Pensiones , la CBI está dirigida por el Director, que es un oficial del Servicio de Policía de la India del Director General.Rank, CBI, que reporta directamente al Primer Ministro. Se sabe que la agencia investiga varios delitos económicos, delitos especiales, casos de corrupción y otros casos de alto perfil. [11] La sede de CBI se encuentra en Nueva Delhi .

Departamento de Investigación Criminal (India) [ editar ]

Artículo principal: CID

Cada estado tiene su propio departamento CID que depende del Ministro del Interior del Estado.

Agencia Nacional de Investigación [ editar ]

Artículo principal: Agencia Nacional de Investigación

La Agencia Nacional de Investigación (NIA) es una agencia central establecida por el gobierno de la India para combatir el terrorismo en la India. Actúa como la Agencia Central de Aplicación de la Ley contra el Terrorismo. La agencia está facultada para lidiar con delitos relacionados con el terrorismo en todos los estados sin un permiso especial de los estados. La Agencia nació con la promulgación de la Ley de la Agencia Nacional de Investigación de 2008 por parte del Parlamento de la India el 31 de diciembre de 2008.

Oficina de Control de Estupefacientes [ editar ]

Artículo principal: Oficina de Fiscalización de Estupefacientes

La Oficina de Control de Narcóticos (NCB) es la principal agencia de inteligencia y aplicación de la ley de la India responsable de la lucha contra el tráfico de drogas y el abuso de sustancias ilegales. [14] [15]

Consejo de Inteligencia Económica [ editar ]

Artículo principal: Consejo de Inteligencia Económica

Comité Regional de Inteligencia Económica [ editar ]

Artículo principal: Comité Regional de Inteligencia Económica

Oficina Central de Inteligencia Económica [ editar ]

Artículo principal: Oficina Central de Inteligencia Económica

Dirección General de Inteligencia GST [ editar ]

Artículo principal: Dirección General de Inteligencia GST

La Dirección General de Inteligencia de GST ( DGGI ) es una agencia de aplicación de la ley dependiente del Ministerio de Finanzas responsable de combatir la evasión fiscal en India . Fue fundada en 1979 como Dirección General de Lucha contra la Evasión y luego pasó a llamarse Dirección General de Inteligencia Central de Impuestos Especiales. La agencia pasó a llamarse Dirección General de Inteligencia GST (DGGI) después de la introducción del Impuesto sobre Bienes y Servicios . La agencia es parte de NATGRID . La organización está integrada por funcionarios de la Junta Central de Impuestos Indirectos y Aduanas .

Dirección de Inteligencia de Ingresos [ editar ]

Artículo principal: Dirección de Inteligencia de Ingresos

Funciones con la Junta Central de Impuestos Especiales y Aduanas (CBEC), en el Departamento de Ingresos, Ministerio de Finanzas . [16] Su estatuto incluye las funciones de recopilación de inteligencia sobre el contrabando de bienes de contrabando, narcóticos, subfacturación, etc. a través de fuentes de la India y en el extranjero y para coordinar, dirigir y controlar las operaciones contra el contrabando. [17]

Oficina de investigación de fraudes graves [ editar ]

Artículo principal: Oficina de investigación de fraudes graves

Dirección de Cumplimiento [ editar ]

Artículo principal: Dirección de Ejecución

La Dirección de Ejecución es una agencia de aplicación de la ley y una agencia de inteligencia económica responsable de hacer cumplir las leyes económicas y combatir los delitos económicos en la India . Es parte del Departamento de Ingresos, Ministerio de Finanzas , Gobierno de la India. [18]

Dirección de Inteligencia Aérea [ editar ]

Artículo principal: Dirección de Inteligencia Aérea

Dirección de Inteligencia Militar [ editar ]

Artículo principal: Dirección de Inteligencia Militar (India)

Dirección de Inteligencia Naval [ editar ]

Artículo principal: Dirección de Inteligencia Naval (India)

Agencia de Inteligencia de Defensa [ editar ]

Artículo principal: Agencia de Inteligencia de Defensa (India)

Esta agencia se estableció el 5 de marzo de 2002 con el nombramiento del Teniente General Kamal Davar como primer Director General (DG). El DG depende del Jefe de Estado Mayor de la Defensa (CDS). Se supone que es la agencia nodal de toda la inteligencia relacionada con la defensa, distinguiéndola así del RAW . Gran parte del presupuesto y las operaciones de la agencia están clasificados.

DIA tiene el control de los preciados activos de inteligencia técnica del Ministerio de Defensa: la Dirección de Inteligencia de Señales y el Centro de Análisis y Procesamiento de Imágenes de Defensa (DIPAC). Mientras que la Dirección de Señales es responsable de adquirir y descifrar las comunicaciones enemigas, el DIPAC controla las capacidades de adquisición de imágenes basadas en satélites de la India. La DIA también controla la Agencia de Guerra de Información de Defensa (DIWA) que maneja todos los elementos del repertorio de guerra de información, incluidas las operaciones psicológicas, la guerra cibernética, las interceptaciones electrónicas y el monitoreo de ondas sonoras.

Dirección de Inteligencia de Señales [ editar ]

La Dirección de Inteligencia de Señales es una organización de servicio conjunta, tripulada por personal del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Cuenta con un gran número de UEO (Unidades Experimentales Inalámbricas) que realizan la tarea de monitorear los enlaces militares de otros países.

La Organización Central de Vigilancia (OCM) depende directamente del Ministerio de Defensa. Cuenta con varias empresas de monitoreo, ubicadas en diferentes lugares del país. La tarea es monitorear el uso del espectro de radio por parte de todos los usuarios, como Defensa, Policía, AIR, Ferrocarriles, PSU, etc.

Dirección General de Investigación del Impuesto sobre la Renta [ editar ]

La Dirección General de Investigación del Impuesto sobre la Renta es la agencia de aplicación de la ley dependiente del Ministerio de Finanzas responsable de investigar las violaciones de las leyes fiscales de la India, incluidos el fraude, la evasión y el lavado de dinero. Tiene la tarea de,

  1. Recopilar inteligencia e información sobre aspectos de la economía sumergida que requieren una estrecha vigilancia e investigación. Además, teniendo en cuenta el escenario de los delitos económicos, la Oficina debe recopilar información y proporcionar informes periódicos y especiales a las autoridades interesadas;
  2. Vigilar los diferentes aspectos de los delitos económicos y la aparición de nuevos tipos de delitos de este tipo. Se encargó a la Oficina la elaboración de las contramedidas necesarias para abordar eficazmente los tipos nuevos y existentes de delitos económicos;
  3. Actuar como el organismo nodal de cooperación y coordinación a nivel internacional con otros organismos aduaneros, antidrogas, policiales y otros organismos en materia de delitos económicos.
  4. A la implementación de la COFEPOSA (es decir, la Ley de Conservación de Divisas y Prevención de Actividades de Contrabando de 1971 que establece la detención preventiva de personas involucradas en contrabando y estafas de divisas bajo ciertas circunstancias específicas)
  5. Actuar como una Secretaría del Consejo de Inteligencia Económica que actúa como el organismo principal para garantizar la coordinación total entre las diversas agencias, incluida la Oficina Central de Investigación, el Banco de la Reserva de la India, la Oficina de Inteligencia, etc.
  6. Dirigir el ala de investigación del Departamento de Impuesto sobre la Renta a Nivel Regional;
  7. Recopilación de inteligencia relacionada con la evasión de impuestos directos;
  8. Organizar acciones de búsqueda para desenterrar dinero negro, de vez en cuando;
  9. Difusión de información e inteligencia recopilada, transmitiéndola a las autoridades interesadas, incluidas las autoridades de evaluación;
  10. Mantener vínculos y reuniones con otras organizaciones de la región para garantizar la coordinación y el flujo fluido de información;
  11. Tome las medidas adecuadas para asegurarse de que la información y otras personas que tengan información sobre los evasores de impuestos presenten lo mismo al Departamento. El desembolso de recompensas sería una de las medidas.

Dirección de Impuesto sobre la Renta (Inteligencia e Investigación Criminal) [ editar ]

Este es el brazo de inteligencia del Impuesto sobre la Renta . Es el GAFI oficial de la Indiaunidad. La Dirección de Inteligencia es una organización de investigación compacta y aliada. La DGIT (Inteligencia) reporta directamente al Miembro (Investigación), Junta Central de Impuestos Directos. La oficina se adjuntará a la oficina de la Junta. Se requiere que la Dirección lleve a cabo una investigación intensiva de casos / clases de casos seleccionados y los desarrolle para acciones posteriores / operaciones especializadas; estudiar y analizar las tendencias emergentes en materia de evasión fiscal, nuevos modus operandi, etc .; crear una base de datos de delitos económicos; Desarrollar un sistema de elaboración de perfiles, etc. tanto en campos tradicionales como no tradicionales. La Dirección se relaciona / interactúa con otras agencias de inteligencia / investigación como la UIF, NCB, ED, DRI, DGCEI, SFO, CEIB, etc. La Dirección tiene acceso a toda la información recibida por el Departamento a saber. AIRE, TDS, BCTT, STT, CIB, AST, etc.Red departamental nacional, registros departamentales, etc.

La DGIT y su dirección se encuentran en Delhi. Tienen una jurisdicción de toda la India y se les asignan poderes concurrentes con las otras DG'sIT (Inv.). Investigación Criminal(CI) investiga posibles infracciones penales del Código de Impuestos Directos y delitos financieros relacionados con la intención de fomentar la confianza en el sistema fiscal y el cumplimiento de la ley. Si bien otras agencias federales también tienen jurisdicción de investigación para el lavado de dinero y algunas violaciones de la ley de secreto bancario, el Departamento de Impuestos sobre la Renta es la única agencia federal que puede investigar posibles violaciones criminales del Código de Impuestos Directos. La Investigación Criminal debe investigar y ayudar en el enjuiciamiento de aquellas investigaciones financieras importantes que generarán el máximo efecto disuasorio, mejorarán el cumplimiento voluntario y promoverán la confianza pública en el sistema tributario.

Los agentes y agentes especiales (ITO y rango de inspector) están autorizados a portar armas de fuego cuando están destinados en la Dirección de Investigación Criminal (DCI) del departamento de informática. El Ministerio de Finanzas ha notificado recientemente que se han agrupado las unidades de inteligencia e investigación criminal del departamento de Impuesto sobre la Renta para que se ocupen eficazmente de los casos y transacciones de financiación del terrorismo que supongan una amenaza para la seguridad nacional. El departamento ahora reclutará agentes especiales y agentes (investigación criminal) bajo la nueva ala, la mitad de los cuales serán reclutados o incorporados a la delegación de las principales agencias de investigación y organizaciones policiales del país.

Los agentes especiales que formarán parte de la principal DCI podrían portar armas de fuego bajo las reglas prescritas por su organización matriz y podrían hacer frente a cualquier intimidación en el curso de su nuevo deber de verificar y recopilar inteligencia sobre evasión fiscal.

La DCI está dirigida por el Director General de Inteligencia (Impuesto sobre la Renta) y fue notificada en mayo de este año para abordar la amenaza del dinero negro con ramificaciones transfronterizas. [19] Los comisionados de la Dirección de Inteligencia del Impuesto sobre la Renta que se encuentran en ciudades como Delhi, Chandigarh, Jaipur, Ahmedabad, Mumbai, Chennai, Kolkata y Lucknow también asumirán el trabajo de investigación criminal bajo el DCI.

División de Investigación de la Junta Central de Impuestos Directos [ editar ]

Artículo principal: División de Investigación de la Junta Central de Impuestos Directos

Oficina de Control de Delitos contra la Vida Silvestre [ editar ]

Artículo principal: Oficina de Control de Delitos contra la Vida Silvestre

Ver también [ editar ]

  • Sistema de monitoreo central
  • NETRA
  • Aplicación de la ley en India
  • Vigilancia masiva en India
  • Centro de agencias múltiples (India)
  • NATGRID
  • Centro Nacional contra el Terrorismo
  • NIA Most Wanted
  • Recurso y supervisión de la aplicación de las telecomunicaciones

Referencias [ editar ]

  1. ^ NSNL 52 - Perfil de inteligencia: India
  2. ^ "CIAO" .
  3. ^ "Organización Nacional de Investigación Técnica" .
  4. ^ Corresponsal especial (6 de mayo de 2007). "Agencia de investigación técnica proyectada en el Estado" . El hindú . Consultado el 26 de diciembre de 2008 .
  5. ^ Sandeep Unnithan (7 de septiembre de 2007). "Espía contra espía" . India hoy . Consultado el 26 de diciembre de 2008 .
  6. ^ Syed Amin (5 de mayo de 2007). "Cuerpo de alta tecnología que se presentará en Hyderabad" . Rediff.com . Consultado el 26 de diciembre de 2008 .
  7. ^ "Oficina de inteligencia (IB) - agencias de inteligencia de la India" . Fas.org. 30 de mayo de 2008. Archivado desde el original el 26 de noviembre de 2012 . Consultado el 9 de diciembre de 2012 .
  8. ^ Sandeep Balakrishna. "Agencias de Intel: realidad y ficción" . Niti Central. Archivado desde el original el 27 de enero de 2013 . Consultado el 31 de enero de 2013 .
  9. ^ a b Guía de gobierno y política exterior de la India (Repr. ed. actualizado). Washington, DC: International Business Publications, EE. UU. 2003. págs. 100-102. ISBN 0739782983.
  10. ^ Ball, Desmond (1996). Inteligencia de señales (SIGINT) en el sur de Asia: India, Pakistán, Sri Lanka (Ceilán) . Canberra, Australia: Centro de Estudios Estratégicos y de Defensa, Escuela de Investigación de Estudios del Pacífico, Universidad Nacional de Australia. pag. 27. ISBN 0731524837.
  11. ^ a b "Oficina central de investigación" .
  12. ^ "CBI arresta a su propio inspector, nombra a otro en el caso YEIDA" . Tiempos del Hindustan . 3 de febrero de 2019 . Consultado el 19 de noviembre de 2019 .
  13. ^ "Interpol para celebrar la asamblea general en la India en 2022" . The Economic Times . 18 de octubre de 2019 . Consultado el 19 de noviembre de 2019 .
  14. ^ "Oficina de control de estupefacientes" . Centro Nacional de Informática . Archivado desde el original el 10 de abril de 2009 . Consultado el 19 de julio de 2009 .
  15. ^ "Oficina de control de estupefacientes - Ministerio de Finanzas" (PDF) . Centro Nacional de Informática . Archivado desde el original (PDF) el 16 de julio de 2011 . Consultado el 19 de julio de 2009 . Cite journal requiere |journal=( ayuda )
  16. ^ Dirección de Inteligencia de Ingresos Archivado el 1 de octubre de 2009 en Wayback Machine.
  17. ^ Carta de la organización archivada el 20 de noviembre de 2012 en la Wayback Machine.
  18. ^ "Dirección de aplicación, Nueva Delhi" . www.enforcementdirectorate.gov.in . Consultado el 14 de septiembre de 2018 .
  19. ^ Casos de evasión fiscal: TI 'agentes especiales' para portar armas

Lectura adicional [ editar ]

  • Inteligencia militar en la India: un análisis Bhashyam Kasturi: The Indian Defense Review , 1997
  • Tecnología de criptografía y direcciones de políticas en el contexto de NII Gulshan Rai, RKDubash y AKChakravarti. Grupo de Tecnología de la Información Departamento de Electrónica Gbno. de la India, diciembre de 1997

Enlaces externos [ editar ]