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A continuación se muestra una lista parcial de certificaciones profesionales en servicios financieros , con una descripción general de los requisitos educativos y continuos para cada una; ver Certificación profesional § Contabilidad, auditoría y finanzas y Categoría: Certificación profesional en finanzas para todos los artículos. A medida que el campo de las finanzas ha aumentado en complejidad en los últimos años, ha aumentado el número de designaciones disponibles y, en consecuencia, algunas tendrán más reconocimiento que otras. [1] [2] [3] Tenga en cuenta que en los EE. UU., Muchos reguladores estatales de valores y seguros no permiten que los profesionales financieros utilicen una designación, en particular unadesignación "senior" , a menos que haya sido acreditado por el Instituto Nacional Estadounidense de Estándares o la Comisión Nacional de Agencias de Certificación . [4]
El Certificado en Medición del Desempeño de las Inversiones (CIPM) es una acreditación profesional en el campo del análisis del desempeño de las inversiones . Incluye medición y atribución del desempeño de la inversión. Es ofrecido por la Asociación CIPM, un organismo asociado al CFA Institute .
El Analista Certificado de Inversiones Internacionales (CIIA) es una calificación profesional avanzada reconocida internacionalmente para personas que trabajan en la industria de las finanzas y la inversión. El CIIA mantiene estándares tanto a nivel nacional como internacional: ACIIA evalúa a los candidatos a nivel local (en su país de origen) y, habiendo aprobado esos exámenes específicos del país, a nivel internacional común. Los temas son muy similares a los del CFA; vea abajo.
La designación de Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA) es una certificación financiera para profesionales de la inversión conferida por la Asociación CAIA. El plan de estudios está diseñado para proporcionar a los profesionales de las finanzas una amplia base de conocimientos en inversiones alternativas . Los candidatos deben completar dos exámenes seguidos y pagar una tarifa de certificación continua para conservar los derechos de uso de la designación financiera.
El Chartered Financial Analyst (CFA) es una calificación profesional de posgrado ofrecida internacionalmente por el CFA Institute con sede en Estados Unidos . El programa cubre una gama considerablemente amplia de temas relacionados con la gestión avanzada de inversiones y el análisis de seguridad , por lo tanto , economía , informes y análisis financieros , finanzas corporativas , inversiones alternativas y gestión de carteras.- y proporciona un conocimiento generalista de otras áreas de las finanzas. Los candidatos deben completar tres exámenes seguidos y, a partir de entonces, adherirse a un código de ética y pagar una tarifa de certificación continua para conservar los derechos de uso de la designación financiera.
Un Profesional Certificado en Finanzas de Desarrollo (DFCP) es un especialista en teoría y práctica de finanzas de desarrollo que ha sido acreditado profesionalmente por el Chartered Institute of Development Finance; [6] la asociación profesional que se relaciona con instituciones académicas, instituciones financieras de desarrollo y agencias de apoyo para apoyar y mantener la conducta ética y el profesionalismo en la disciplina financiera del desarrollo a nivel mundial. Es la calificación profesional más alta para los profesionales de las finanzas del desarrollo.
La designación de Certified Financial Planner (CFP) es una marca de certificación para los planificadores financieros conferida por la CFP Board of Standards. Para recibir autorización para usar la designación, el candidato debe cumplir con los requisitos de educación, examen, experiencia y ética, y pagar una tarifa de certificación continua.
Chartered Financial Planner es una designación otorgada por el Chartered Insurance Institute del Reino Unido . Para obtener el "estado colegiado", el candidato debe realizar 14 exámenes y tener cinco años de experiencia relevante. A partir de entonces, se requiere un aprendizaje continuo anualmente.
La designación de Fellow Chartered Financial Practitioner (FChFP) [7] es una designación de planificación financiera emitida por la Asociación de Servicios Financieros de Asia Pacífico (APFinSA).[8] Los candidatos deben tener 2 años de experiencia a tiempo completo y luego aprobar 6 exámenes. La designación fue desarrollada por la Asociación Nacional de Asesores Financieros y de Seguros de Vida de Malasia (NAMLIFA) [9] en 1996 y posteriormente adoptada por APFinSA (de la cual NAMLIFA es miembro) en 2001 como la designación insignia para sus 11 asociaciones miembro.
Planificador financiero registrado (RFP) se refiere a una de varias designaciones separadas en la planificación financiera ; Actualmente no hay conexión entre estos.
Chartered Financial Divorce Analyst (CFDA) se refiere a la designación canadiense para especialistas que facilitan el análisis financiero objetivo para familias e individuos que atraviesan un divorcio , separación matrimonial o separación legal y transiciones de vida. El organismo regulador es la Academy of Financial Divorce Specialists (AFDS). [14] Los miembros deben tener una designación financiera existente y estar al día para ser elegibles para el curso. Una vez aprobados, los miembros deben mantener las credenciales y la educación anual continua, y la aplicación / trabajo en el campo. [15]
El Técnico Financiero Certificado (CFTe) [16] es una designación en análisis técnico ofrecida por la Federación Internacional de Analistas Técnicos (IFTA). [17] Comprende dos exámenes secuenciales; Los designados también deben tener un título universitario y tres años de experiencia relevante . Con el cumplimiento de los requisitos de experiencia adicionales y la presentación de una tesis de investigación, se puede obtener el MFTA (Maestría en Análisis Técnico Financiero) [18] . Los miembros están en 22 países.
El técnico de mercado colegiado (CMT) es una designación en análisis técnico ofrecida por la Asociación CMT . El programa consta de tres niveles de examen, que certifican que el individuo es competente en el uso del análisis técnico y conoce la teoría subyacente. Para obtener la designación, los candidatos deben tener un título y tener tres años de experiencia relevante.
CISI, junto con ICAEW , [19] ofrece el Certificado de dos niveles, [20] y luego el Diploma en Finanzas Corporativas. [21] La calificación está "diseñada con un enfoque en las habilidades comerciales, prácticas y técnicas" aplicables en las finanzas corporativas . Con tres años de experiencia apropiada, [22] estos conducen a las cartas de designación de Finanzas Corporativas (CF) de ICAEW, y al estatus de Miembro Autorizado de CISI completo.
Un Analista de Valoración y Modelado Financiero (FMVA) ha completado todos los cursos y requisitos establecidos por el Instituto de Finanzas Corporativas para obtener la designación. El programa se centra principalmente en aplicaciones de finanzas corporativas , que incluyen: modelos financieros , valoración , análisis , Excel , presentaciones y otros temas.
El Certificado Internacional en Finanzas Corporativas (ICCF) [23] es una designación profesional para empleados en finanzas corporativas, que cubre el análisis financiero , la valoración y la toma de decisiones . El programa comprende tres cursos en línea de 6 semanas, tres estudios de casos importantes y un examen final de 2 horas. El programa lo imparte First Finance Institute [24] en colaboración con las siguientes cuatro escuelas de negocios : HEC Paris , Columbia , Wharton e IE Business School .
La Asociación de Tesoreros Corporativos ofrece formación y diversas cualificaciones en gestión de caja y tesorería . El Diploma en Gestión de Tesorería (3 trabajos durante 12-18 meses) permite la Membresía Asociada, con letras post-nominales AMCT, mientras que el Diploma Avanzado posterior (de estructura y duración similar, y que requiere también una disertación) otorga membresía completa, MCT; la beca FCT se otorga tras varios años de experiencia. Consulte también a continuación sobre la calificación de CTP de EE . UU .
El Certificado en Finanzas Cuantitativas (CQF) [25] es un programa de ingeniería financiera en línea a tiempo parcial ; fue fundada por Paul Wilmott y es otorgada por el Instituto CQF. [26] El CQF puede completarse como un solo programa de seis meses o dividirse en dos niveles de tres meses. Está diseñado para la formación en profundidad de las personas en derivados , TI, negociación cuantitativa , seguros, validación de modelos o gestión de riesgos. El programa se centra en la implementación práctica de técnicas ("finanzas cuantitativas del mundo real"), por lo que incorpora un elemento de cuestionamiento y análisis de modelos y métodos; asume algunos antecedentes en matemáticas y programación.[27] Véase también en Análisis cuantitativo (finanzas) § Educación , Ingeniería financiera § Educación y Modelado financiero § Finanzas cuantitativas .
La designación Certified Treasury Professional (CTP) es una certificación para tesoreros, administradores de efectivo, administradores de tesorería y otros profesionales relacionados con la tesorería administrada por la Asociación de Profesionales Financieros (AFP) con sede en Bethesda, Maryland . El CTP se conocía anteriormente como Certified Cash Manager o designación CCM, pero se le cambió el nombre debido al papel cada vez mayor de la tesorería en la gestión de todo el balance general y en la implementación de la dirección estratégica prescrita por los directores financieros . La certificación CTP está en manos de más de 20.000 profesionales de las finanzas y, en los EE. UU., Se considera [ cita requerida ] la certificación líder en la profesión de administración de tesorería .
El Gestor de Riesgo Financiero (FRM) es una certificación profesional en la gestión de riesgos que ofrece la Asociación Mundial de Profesionales de Riesgo (GARP).[28] La cobertura, que se centra en el riesgo de mercado , el riesgo de crédito y el riesgo operacional , e incluye el material cuantitativo y de gestión de inversiones necesario , consta de dos exámenes. Los certificados se encuentran en más de 190 países y territorios en todo el mundo, [29] y han tardado un promedio de dos años en obtener su certificación.[30]
El Certificado Internacional en Gestión de Riesgos de Servicios Financieros (IRMCert) es una certificación profesional en gestión de riesgos ofrecida por el Instituto de Gestión de Riesgos (IRM). [31] [32] Implica estudiar dos módulos que cubren los Principios de Riesgo y Gestión de Riesgos en Servicios Financieros y la Práctica de Gestión de Riesgos en Servicios Financieros. [33] [31]
El Professional Risk Manager (PRM), ofrecido por PRMIA , enfatiza las habilidades y conocimientos relacionados con la práctica requeridos dentro de la profesión de gestión de riesgos, y la gestión de riesgos financieros más particularmente; además, requiere un compromiso con la ética profesional . Su cobertura, estructura y reconocimiento son similares al FRM. [2] [1]
El Consejo de Normas de GAFM, la Academia Global de Finanzas y Gestión , [34] confiere designaciones en diversas áreas de las finanzas. El GAFM está acreditado por TUV y certificado por ISO . (Aunque consulte la Academia Estadounidense de Administración Financiera para obtener más información). Estas designaciones incluyen: