monte Gox era un intercambio de bitcoins con sede en Shibuya , Tokio, Japón. [1] Lanzado en julio de 2010, en 2013 y en 2014 manejaba más del 70% de todas las transacciones de bitcoins (BTC) en todo el mundo, como el mayor intermediario de bitcoins y el principal intercambio de bitcoins del mundo. [2] [3] [4] [5]
Tipo | Intercambio de Bitcoin |
---|---|
Localización | Shibuya, Tokio , Japón |
Fundado | 2010 |
Dueño | Tibanne Ltd. |
Divisa | Bitcoin |
Sitio web | www |
En febrero de 2014, el monte. Gox suspendió las operaciones, cerró su sitio web y su servicio de intercambio y se declaró en quiebra de los acreedores. [6] [7] En abril de 2014, la empresa inició un proceso de liquidación . [8]
monte Gox anunció que aproximadamente 850,000 bitcoins pertenecientes a los clientes y a la compañía estaban perdidos y probablemente fueron robados, una cantidad valorada en más de $ 450 millones en ese momento. [9] [10] Aunque desde entonces se han "encontrado" 200.000 bitcoins, las razones de la desaparición (robo, fraude, mala administración o una combinación de estos) inicialmente no estaban claras. La nueva evidencia presentada en abril de 2015 por la compañía de seguridad de Tokio WizSec los llevó a concluir que "la mayoría o la totalidad de los bitcoins faltantes fueron robados directamente de la billetera de criptomonedas calientes Mt. Gox a lo largo del tiempo, a partir de fines de 2011". [11] [12]
Fundación (2006-2010)
A finales de 2006, el programador Jed McCaleb pensó en crear un sitio web para los usuarios del servicio de juegos de cartas basado en fantasía Magic: The Gathering Online , para permitirles intercambiar cartas de "Magic: The Gathering Online" como si fueran acciones. [13] [14] [4] En enero de 2007, compró el nombre de dominio mtgox.com
, abreviatura de "Magic: The Gathering Online eXchange". [15] [16] [17] [18] Inicialmente en versión beta , [19] en algún momento alrededor de finales de 2007, el servicio se lanzó durante aproximadamente tres meses antes de que McCaleb pasara a otros proyectos, habiendo decidido que no valía la pena su tiempo. Reutilizó el nombre de dominio en 2009 para publicitar su juego de cartas The Far Wilds . [20]
En julio de 2010, McCaleb leyó sobre bitcoin en Slashdot , [21] y decidió que la comunidad bitcoin necesitaba un intercambio para operar con bitcoins y divisas regulares. El 18 de julio, el monte. Gox lanzó su servicio de cotización de precios y cambio y lo implementó en el mtgox.com
nombre de dominio de repuesto . [14] [22]
Violación de seguridad, fuga de base de datos de usuario y direcciones no válidas (2011)
McCaleb vendió el sitio al desarrollador francés Mark Karpelès , que vivía en Japón, en marzo de 2011, diciendo que "para que mtgox sea realmente lo que tiene el potencial de ser, requeriría más tiempo del que tengo ahora. Así que decidí aprobar la antorcha a alguien más capaz de llevar el sitio al siguiente nivel ". [ cita requerida ]
El 13 de junio de 2011, el monte. El intercambio de bitcoins Gox informó que se robaron unos 25,000 BTC (US $ 400,000 en ese momento) de 478 cuentas. Luego, el viernes 17 de junio, el monte. La base de datos de usuarios de Gox se filtró para su venta a pastebin, firmada por ~ cRazIeStinGeR ~ y vinculada a [email protected] . [23] El robo de Bitcoins del monte. Las cuentas de Gox continuaron, según se informa, durante ese día. [24] El 19 de junio, una serie de operaciones fraudulentas provocó que el precio nominal de un bitcoin cayera fraudulentamente a un centavo en el monte. Gox Exchange, después de que un pirata informático supuestamente usó credenciales de un monte. La computadora comprometida del auditor de Gox para transferir una gran cantidad de bitcoins ilegalmente a sí mismo. Usó el software del intercambio para venderlos todos nominalmente, creando una orden masiva de " pedido " a cualquier precio. En cuestión de minutos, el precio se corrigió a su valor correcto negociado por el usuario. [25] [26] [27] [28] [29] [30] Las cuentas con el equivalente a más de $ 8,750,000 se vieron afectadas. [27] Para demostrar que el monte. Gox todavía tenía el control de las monedas, el movimiento de 424,242 bitcoins de "almacenamiento en frío" a un monte. La dirección de Gox se anunció de antemano y se ejecutó en el Bloque 132749. [31]
En octubre de 2011, aparecieron alrededor de dos docenas de transacciones en la cadena de bloques (Bloque 150951) [32] que enviaron un total de 2.609 BTC a direcciones no válidas. Como nunca se les pudo asignar una clave privada , estos bitcoins se perdieron efectivamente. Mientras que el cliente estándar verificaría tal error y rechazaría las transacciones, los nodos en la red no lo harían, exponiendo una debilidad en el protocolo .
Procesador de la mayoría de las transacciones de bitcoins del mundo; problemas (2013)
El 22 de febrero de 2013, tras la introducción de nuevos requisitos contra el blanqueo de capitales por parte de la empresa de comercio electrónico / sistemas de pago en línea Dwolla , algunas cuentas de Dwolla quedaron temporalmente restringidas. Como resultado, las transacciones de Mt. Gox a esas cuentas fueron canceladas por Dwolla. Los fondos nunca regresaron al monte. Cuentas Gox. El monte. La mesa de ayuda de Gox emitió el siguiente comentario: "Tenga en cuenta que en realidad no puede cancelar ningún retiro recibido de Mt. Gox, ya que nunca antes habíamos tenido este caso y estamos trabajando con Dwolla para localizar sus fondos devueltos". Los fondos fueron finalmente devueltos el 3 de mayo, casi tres meses después, con una nota: "Tenga en cuenta que nunca más cancele ningún retiro de Dwolla de nosotros".
En marzo de 2013, el registro de transacciones de bitcoin o " blockchain " se bifurcó temporalmente en dos registros independientes, con diferentes reglas sobre cómo se podían aceptar las transacciones. El monte. El intercambio de bitcoins Gox detuvo brevemente los depósitos de bitcoins. Los precios de Bitcoin cayeron brevemente en un 23%, a $ 37, cuando ocurrió el evento, [33] [34] antes de recuperarse a su nivel anterior (aproximadamente $ 48) en las siguientes horas. [35]
Para abril de 2013 y en 2014, el sitio había crecido hasta el punto en que manejaba más del 70% de las transacciones de bitcoins del mundo , como el mayor intermediario de bitcoins y el principal intercambio de bitcoins del mundo. [5] [4] [36] [3] Con los precios aumentando rápidamente, Mt. Gox suspendió las operaciones del 11 al 12 de abril por un "enfriamiento del mercado". [37] El valor de un solo bitcoin cayó a un mínimo de $ 55,59 después de la reanudación del comercio, antes de estabilizarse por encima de $ 100. A mediados de mayo de 2013, el monte. Gox negoció 150.000 bitcoins por día, según los gráficos de Bitcoin. [38]
El 2 de mayo de 2013, CoinLab presentó una demanda de 75 millones de dólares contra Mt. Gox, alegando incumplimiento de contrato. [39] Las empresas habían formado una sociedad en febrero de 2013 en virtud de la cual CoinLab se encargaría de todo el monte. Servicios de Gox en América del Norte. [39] La demanda de CoinLab sostuvo que Mt. Gox no le permitió trasladar a los clientes estadounidenses y canadienses existentes de Mt. Vaya a CoinLab. [39]
El 15 de mayo de 2013, el Departamento de Seguridad Nacional de EE . UU . (DHS) emitió una orden para incautar dinero de Mt. Cuenta de la subsidiaria estadounidense de Gox con el procesador de pagos Dwolla . [40] La orden sugirió que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. , Una rama de investigación del DHS, afirmó que la subsidiaria, que no tenía licencia de la Red de Ejecución de Delitos Financieros de EE. UU . (FinCEN), estaba operando como un transmisor de dinero no registrado en los EE. UU. . [40] Entre mayo y julio, el DHS confiscó más de $ 5 millones de la subsidiaria. [38] [4] El 29 de junio de 2013, Mt. Gox recibió su licencia de negocios de servicios monetarios (MSB) de FinCEN. [ cita requerida ]
monte Gox suspendió los retiros en dólares estadounidenses el 20 de junio de 2013. [41] La sucursal del Mizuho Bank en Tokio que manejaba Mt. Las transacciones de Gox presionaron a Mt. Gox a partir de entonces para cerrar su cuenta. [38] El 4 de julio de 2013, Mt. Gox anunció que había "reanudado completamente" los retiros, pero al 5 de septiembre de 2013, se habían completado con éxito pocos retiros en dólares estadounidenses. [42] [43] [44]
El 5 de agosto de 2013, el monte. Gox anunció que incurrió en "pérdidas significativas" debido al crédito de depósitos que no se habían liquidado por completo, y que los nuevos depósitos ya no se acreditarían hasta que la transferencia de fondos se completara por completo. [45]
Wired Magazine informó en noviembre de 2013 que los clientes estaban experimentando retrasos de semanas a meses para retirar efectivo de sus cuentas. [36] [3] El artículo decía que la empresa había "sido efectivamente excluida del sistema bancario estadounidense debido a sus problemas regulatorios".
Los retiros se detuvieron; comercio suspendido; bitcoin perdido (2014)
Las quejas de los clientes sobre las largas demoras aumentaron a partir de febrero de 2014, con más de 3300 publicaciones en un hilo sobre el tema en el foro en línea de Bitcoin Talk. [ cita requerida ]
El 7 de febrero de 2014, el monte. Gox detuvo todos los retiros de bitcoins. [46] La compañía dijo que estaba pausando las solicitudes de retiro "para obtener una visión técnica clara de los procesos monetarios". [46] La compañía emitió un comunicado de prensa el 10 de febrero de 2014, indicando que el problema se debía a la maleabilidad de la transacción: "Un error en el software de bitcoin hace posible que alguien use la red de bitcoin para alterar los detalles de la transacción para que parezca un envío de bitcoins a una billetera de bitcoins no ocurrió cuando en realidad ocurrió. Dado que la transacción parece que no se ha realizado correctamente, los bitcoins pueden ser reenviados. Mt Gox está trabajando con el equipo de desarrollo central de bitcoin y otros para mitigar este problema." [47] [48]
El 17 de febrero de 2014, con todos los Mt. Los retiros de Gox aún se detuvieron y los intercambios competidores volvieron a estar en pleno funcionamiento, la compañía publicó otro comunicado de prensa que indica los pasos que afirmó que estaba tomando para abordar los problemas de seguridad. [49] En una entrevista por correo electrónico con el Wall Street Journal , el CEO Mark Karpelès se negó a comentar sobre las crecientes preocupaciones entre los clientes sobre el estado financiero del intercambio, no dio una fecha definitiva en la que se reanudarían los retiros y escribió que el intercambio impondría "nuevos límites diarios y mensuales" a los retiros cuando se reanuden. [50] Una encuesta de 3.000 Mt. Los clientes de Gox de CoinDesk indicaron que el 68% de los clientes encuestados todavía estaban esperando fondos de Mt. Gox. El tiempo medio de espera fue de entre uno y tres meses, y el 21% de los encuestados había estado esperando durante tres meses o más. [51]
El 20 de febrero de 2014, con todos los retiros aún detenidos, Mt. Gox emitió otra declaración, sin dar ninguna fecha para la reanudación de los retiros. [52] Una protesta de dos entusiastas de bitcoin fuera del edificio que alberga el monte. Continuó la sede de Gox en Tokio. Citando "preocupaciones de seguridad", Mt. Gox trasladó sus oficinas a una ubicación diferente en Shibuya . Los precios de Bitcoin cotizados por Mt. Gox cayó por debajo del 20% de los precios en otros intercambios, lo que refleja la estimación del mercado de la improbabilidad de Mt. Gox pagando a sus clientes. [53] [54]
El 23 de febrero de 2014, el monte. El CEO de Gox, Mark Karpelès, renunció a la junta de la Fundación Bitcoin . [55] El mismo día, se eliminaron todas las publicaciones en la cuenta de Twitter de la empresa. [56]
El 24 de febrero de 2014, el monte. Gox suspendió todas las operaciones y, horas después, su sitio web se desconectó y devolvió una página en blanco. [57] [58] [59] Un presunto documento de gestión de crisis interna filtrado afirmaba que la empresa era insolvente, después de haber perdido 744,408 bitcoins en un robo que no fue detectado durante años. [57] [58] [60] [61]
Otros seis importantes intercambios de bitcoins publicaron una declaración conjunta en la que se alejan del monte. Gox, poco antes del monte. El sitio web de Gox se desconectó. [62] [63]
El 25 de febrero de 2014, el monte. Gox informó en su sitio web que "se tomó la decisión de cerrar todas las transacciones por el momento", citando "informes de noticias recientes y las posibles repercusiones en las operaciones de Mt Gox". El presidente ejecutivo, Mark Karpelès, dijo a Reuters que Mt. Gox estaba "en un punto de inflexión". [64] [65] [66]
Desde el 1 de febrero de 2014 hasta finales de marzo, durante el período del monte. Problemas de Gox, el valor de bitcoin se redujo en un 36%. [67]
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos identificó a Alexander Vinnik , propietario del intercambio de bitcoins BTC-e , como una supuesta figura clave en el lavado del monte. Los bitcoins robados de Gox. [68]
Bancarrota; bitcoin robado (2014-presente)
El 28 de febrero de 2014, el monte. Gox solicitó en Tokio una forma de protección por quiebra de los acreedores llamada minji saisei (o rehabilitación civil) para permitir que los tribunales busquen un comprador, informando que tenía pasivos de alrededor de 6.500 millones de yenes ($ 65 millones, en ese momento) y 3.84 mil millones yenes en activos. [6] [7] [69] [70] [3]
La compañía dijo que había perdido casi 750.000 de los bitcoins de sus clientes y alrededor de 100.000 de sus propios bitcoins, lo que totaliza alrededor del 7% de todos los bitcoins y tiene un valor de alrededor de 473 millones de dólares cerca del momento de la presentación. [69] [70] Mt. Gox emitió un comunicado que decía: "La compañía cree que existe una alta posibilidad de que los bitcoins hayan sido robados", culpó a los piratas informáticos y comenzó una búsqueda de los bitcoins perdidos. [10] [38] El director ejecutivo Karpelès dijo que los problemas técnicos abrieron el camino para retiros fraudulentos.
monte Gox también enfrentó demandas de sus clientes. [71]
El 9 de marzo de 2014, el monte. Gox solicitó protección por bancarrota en los EE . UU . Para detener temporalmente las acciones legales de los comerciantes que alegaron que la operación de intercambio de bitcoins era un fraude. [72] [73] [74]
El 20 de marzo de 2014, el monte. Gox informó en su sitio web que encontró 199999.99 bitcoins, con un valor de alrededor de $ 116 millones, en una billetera digital antigua utilizada antes de junio de 2011. [ cita requerida ] Eso redujo el número total de bitcoins que la empresa perdió a 650,000, de 850,000. [75] [se necesita fuente no primaria ]
La nueva evidencia presentada en abril de 2015 por la compañía de seguridad de Tokio WizSec los llevó a concluir que "la mayoría o la totalidad de los bitcoins perdidos fueron robados directamente de la billetera caliente Mt. Gox con el tiempo, comenzando a fines de 2011". [11] [12]
El 14 de abril, el monte. Los abogados de Gox dijeron que Karpelès no comparecería para una deposición en un tribunal de Dallas, ni prestaría atención a una citación de FinCEN. [38] El 16 de abril de 2014, Mt. Gox renunció a su plan de reconstrucción bajo la protección de la quiebra y pidió a un tribunal de Tokio que permitiera su liquidación. [76]
En una entrevista del 6 de enero de 2015, el director ejecutivo de Kraken bitcoin exchange, Jesse Powell, habló sobre ser designado por el administrador de la quiebra para ayudar en el procesamiento de las reclamaciones de los 127.000 acreedores de Mt. Gox. [77] [78] [3]
El CEO Karpelès fue arrestado en agosto de 2015 por la policía japonesa y acusado de fraude , malversación y manipulación del monte. Sistema informático Gox para aumentar el saldo de una cuenta: este cargo no estaba relacionado con los 650.000 bitcoins faltantes. [12] [79] [4] [80] [81] Después de ser interrogado, los fiscales japoneses lo acusaron de malversación de 315 millones de yenes (2,6 millones de dólares) en bitcoins depositados en sus cuentas comerciales por inversores de Mt. Gox, y lo trasladó a una cuenta que él controlaba, aproximadamente seis meses antes de que Mt. Gox falló a principios de 2014. [79] [82]
Para mayo de 2016, los acreedores de Mt. Gox había afirmado que perdieron $ 2.4 billones cuando Mt. Gox se declaró en quiebra y les pidieron que les pagaran. [12] El fideicomisario japonés que supervisó la quiebra dijo que solo se habían rastreado $ 91 millones en activos para distribuirlos a los reclamantes, a pesar de Mt. Gox afirmó en las semanas anteriores a la quiebra que tenía más de $ 500 millones en activos. [12] Los costos legales y contables provisionales del fideicomisario hasta esa fecha, que serán pagados en última instancia por los acreedores, fueron de $ 5,5 millones. [12]
En marzo de 2018, el fideicomisario Kobayashi dijo que se había vendido suficiente BTC para cubrir las reclamaciones de los acreedores. [83]
El 14 de marzo de 2019, el Tribunal de Distrito de Tokio declaró a Karpeles culpable de falsificar datos para inflar el monte. Las tenencias de Gox por $ 33.5 millones, por las cuales fue sentenciado a 30 meses de prisión, suspendido por cuatro años, lo que significa que no cumplirá ninguna condena a menos que cometa delitos adicionales durante los próximos cuatro años. [84] El Tribunal absolvió a Karpeles de varios otros cargos, incluida la malversación y abuso de confianza agravado, basándose en su creencia de que Karpeles había actuado sin mala intención. No obstante, el veredicto dijo que Karpeles había infligido "un daño masivo a la confianza de sus usuarios" y que no había "excusa" para que él "abuse de su estatus y autoridad para realizar actos delictivos inteligentes". [85] Karpeles emitió un comunicado diciendo que estaba "feliz de ser juzgado no culpable" de los cargos más graves y estaba discutiendo cómo proceder con sus abogados con respecto a su condena por el cargo de falsificación de datos. [86]
Ver también
- Cambio de moneda digital
- Bitfinex , que reemplazó a Mt. Gox como el intercambio de bitcoins más grande del mundo, perdió 72 millones de dólares en bitcoins en 2016
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MtGox Co., Ltd. tenía ciertas carteras de formato antiguo que se usaban en el pasado y que, pensó MtGox, ya no contenían bitcoins. Tras la solicitud de inicio de un procedimiento de rehabilitación civil, estas carteras se volvieron a escanear y se investigó su saldo. El 7 de marzo de 2014, MtGox Co., Ltd.confirmó que una billetera de formato antiguo que se usó antes de junio de 2011 tenía un saldo de aproximadamente 200,000 BTC (199,999.99 BTC).
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enlaces externos
- Página web oficial
- Expediente de quiebra de MtGox Co., Ltd. del Archivo de Tribunales de los Estados Unidos, Oyente del Tribunal de Free Law Project