Nochi Dankner ( hebreo : נוחי דנקנר ; nacido el 13 de noviembre de 1954) es un hombre de negocios israelí . Era el accionista controlador del Grupo BID . [2] Dankner es también el fundador y presidente del Grupo Ganden, que lo llevó a la quiebra personal de 400 millones de NIS, [3] y miembro de la junta de la Agencia Judía para Israel . [4] En 2017, fue condenado por fraude de valores por un plan para inflar el precio de las acciones de su empresa con el fin de recaudar dinero cuando tenía problemas financieros. [5]
Nochi Dankner | |
---|---|
Nació | 13 de noviembre de 1954 |
Nacionalidad | israelí |
Conocido por | Condenado por fraude de valores [1] |
Valor neto | Arruinado |
Biografía
Nochi Dankner nació en Tel Aviv . Es hijo de Zahava e Yitzhak Dankner, uno de los seis hermanos que fundaron Dankner Investments. Después del servicio militar en la Fuerza Aérea de Israel , Dankner estudió ciencias políticas y derecho en la Universidad de Tel Aviv , donde editó la revista de derecho. Después de graduarse, comenzó a trabajar como abogado en prácticas en el bufete de abogados Yigal Arnon & Co, que dejó después de varios años para establecer el bufete de abogados Dankner-Lusky con el abogado Moshe Lusky. [6]
Dankner fundó Ganden Tourism and Aviation. Fue la empresa que creó la aerolínea Israir . Posteriormente se vendió al BID en un controvertido acuerdo.
En 2011, Dankner vendió el fabricante israelí de agroquímicos Makhteshim Agan a China National Agrochemical Corporation, una subsidiaria de China National Chemical Corporation ( ChemChina ). [7] El primer ministro Benjamin Netanyahu describió el acuerdo como "un gran logro para la economía de Israel". [8] Ese año ocupó el undécimo lugar en la lista de israelíes adinerados de la revista Forbes . [9]
A través de un Holding del BID, Dankner controlaba varias empresas como Cellcom , Super-sol , Netvision , Hadera Paper y Nesher Cement. También tuvo acciones posteriores en Clal Insurance y Bank Hapoalim [10] [11] [12] [13] El valor total de las empresas, controladas por Nochi Dankner, fue de aproximadamente 400 mil millones de NIS.
Juicio y condena
Fraude
Después de algunos malos negocios hechos por Dankner, incluida la inversión en un proyecto residencial y hotelero fallido en Las Vegas, el acuerdo con el periódico Maariv colapsó, el BID, que era una empresa pública en ese momento, sufrió pérdidas millonarias. Dankner intentó salvar el control de la empresa y contrató a Itay Strum, la corredora Adi Sheleg y algunos otros para comprar y vender acciones del BID, lo que provocó inflación de precios durante una oferta pública en febrero de 2012. La intención era recaudar capital para la empresa. Itay Sturm recibió ocho millones de shekels de Nochi Dankner para comprar y vender. Strum y sus colegas compraron acciones a precios más altos, aunque sabían que valían mucho menos para manipular a los comerciantes para que compraran acciones del BID a precios inflados. Esto eleva el precio de la acción más allá de su valor real, que es una manipulación ilegal de acciones por ley. [cita a la ley necesaria]
Dankner fue acusado de fraude de valores y manipulación del mercado . Su juicio tuvo lugar en el Tribunal de Distrito de Tel Aviv ante el juez Khaled Kabub . Durante el juicio, Dankner recibió decenas de cartas y varios documentos en su apoyo. Estos documentos fueron admitidos en el juicio como prueba de su buen carácter. Los documentos provienen de diferentes organizaciones, incluido el Congreso Judío Mundial y la Universidad Bar-Ilan . Se recibieron cartas individuales de altos funcionarios de las FDI , políticos y rabinos. [14]
Dankner fue condenado en julio de 2016. El 6 de diciembre de 2016, fue condenado a dos años de prisión, así como a una multa de 800.000 NIS . Además, Dankner recibió una sentencia suspendida de un año adicional. Los fiscales habían pedido una sentencia de prisión de tres a cinco años. La fórmula de sentencia del juez Khabub fue: “Se consideró apropiado castigar a los acusados dentro de los niveles inferiores del castigo apropiado debido a la personalidad de los acusados, su extraordinaria labor filantrópica y los daños y perjuicios que se infligieron al verse envueltos en este esquema. . "
Su cómplice Itay Strum también fue declarado culpable y sentenciado a un año de prisión y una multa de 500000 NIS . BID Holdings y el ISP Trading Group de Strum fueron multados con 250000 NIS y 150000 NIS .
Dankner apeló la condena ante la Corte Suprema de Israel . El 29 de agosto de 2018, el Tribunal Supremo rechazó su apelación y aumentó su condena a tres años de prisión. También duplicó la sentencia de Itay Strum a dos años de prisión. La Corte Suprema dictaminó que comenzaría a cumplir su condena el 2 de octubre de 2018. [15] El 2 de octubre, llegó a la prisión de Maasiyahu para comenzar a cumplir su condena. [16] Se le concedió la libertad anticipada en febrero de 2020. [17]
Referencias
- ^ https://www.bloomberg.com/news/articles/2016-07-04/israeli-businessman-nochi-dankner-convicted-of-securities-fraud
- ^ Juego de poder de Nochi Dankner
- ^ http://www.haaretz.com/israel-news/business/dankner-gave-banks-personal-guarantee-on-loans-to-tomahawk-ganden.premium-1.516805
- ^ Sr. Nochi Dankner , Agencia Judía para Israel
- ^ https://www.bloomberg.com/news/articles/2016-07-04/israeli-businessman-nochi-dankner-convicted-of-securities-fraud
- ^ http://www.globes.co.il/en/article-dankner-loses-it-all-1001165072
- ^ El fabricante de agroquímicos Makhteshim Agan Industries Ltd vendido a ChemChina
- ^ Ackerman, Gwen (17 de octubre de 2011). "Netanyahu felicita a Dankner del BID por el cierre del acuerdo con Makhteshim" . Bloomberg Businessweek . Consultado el 18 de octubre de 2011 .
- ^ El multimillonario en lucha podría arrastrar a Israel con él
- ^ Magnate alfa de Israel , Haaretz
- ^ http://www.haaretz.com/israel-news/business/1.564045
- ^ http://www.law360.com/articles/633991/israeli-bank-s-90m-ch-11-lien-survives-creditor-attack
- ^ http://www.jpost.com/Israel-News/Fallen-Israeli-business-magnate-Dankner-gets-two-year-jail-sentence-474470
- ^ http://www.jpost.com/Israel-News/Fallen-Israeli-business-magnate-Dankner-gets-two-year-jail-sentence-474470
- ^ https://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-5337304,00.html
- ^ https://en.globes.co.il/en/article-nochi-dankner-enters-jail-1001254718
- ^ personal, TOI "Con sentencia conmutada, el magnate Nochi Dankner salió de la cárcel" . www.timesofisrael.com . Consultado el 2 de febrero de 2020 .