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| Ley de prevención del blanqueo de capitales de 2002 | |
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| Parlamento de la India | |
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| Citación | Ley No 15 de 2003 |
| Promulgado por | Parlamento de la India |
| Promulgada | 17 de enero de 2003 |
| Aceptó | 17 de enero de 2003 |
| Comenzó | 1 de julio de 2005 |
| Modificado por | |
| La Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales (Enmienda), 2005 , La Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales (Enmienda), 2009 | |
| Estado: vigente | |
La Ley de prevención del blanqueo de dinero de 2002 es una ley del Parlamento de la India promulgada por el gobierno de la NDA para prevenir el blanqueo de dinero y prever la confiscación de bienes derivados del blanqueo de dinero. [1] [2] La PMLA y las Reglas notificadas allí entraron en vigencia a partir del 1 de julio de 2005. La Ley y las Reglas notificadas allí imponen la obligación a las empresas bancarias, instituciones financieras e intermediarios de verificar la identidad de los clientes, mantener registros y proporcionar información en forma prescrita a la Unidad de Inteligencia Financiera - India (FIU-IND). [3]
La ley fue modificada en los años 2005, 2009 y 2012. [4]
El 24 de noviembre de 2017, en un fallo a favor de la libertad ciudadana, el Tribunal Supremo ha dejado de lado una cláusula en la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales, que hacía prácticamente imposible que una persona condenada a más de tres años de cárcel pudiera obtener la libertad bajo fianza. si el fiscal se opuso. (El artículo 45 de la Ley PMLA de 2002 establece que no se puede conceder libertad bajo fianza a ninguna persona por ningún delito contemplado en la ley a menos que el fiscal, designado por el gobierno, tenga la oportunidad de oponerse a su fianza. Y si el fiscal opta por oponerse libertad bajo fianza, el tribunal debe estar convencido de que el acusado no era culpable del delito y, además, de que no era probable que cometiera ningún delito mientras estaba en libertad bajo fianza, una orden estricta por cualquier cargo.) (Observó que la disposición viola Artículos 14 y 21 de la Constitución de la India)
Objetivos [ editar ]
El PMLA busca combatir el lavado de dinero en India y tiene tres objetivos principales:
- Prevenir y controlar el blanqueo de capitales.
- Confiscar y embargar la propiedad obtenida del dinero lavado; y
- Para hacer frente a cualquier otro problema relacionado con el blanqueo de capitales en la India. [5]
Definiciones clave [ editar ]
- Adjunto : Prohibición de transferencia, conversión, disposición o movimiento de propiedad por un orden legal apropiado. [6]
- Producto del delito: cualquier propiedad derivada u obtenida, directa o indirectamente, por cualquier persona como resultado de una actividad delictiva relacionada con un delito tipificado. [7]
- Blanqueo de dinero: Todo aquel que, directa o indirectamente, intente complacer o ayudar a otra persona o que esté realmente involucrado en cualquier actividad relacionada con el producto del delito y proyectarlo como propiedad no contaminada. [8]
- Sistema de Pago: Sistema que permite realizar el pago entre un ordenante y un beneficiario, involucrando el servicio de compensación, pago o liquidación o todos ellos. Incluye los sistemas que habilitan tarjetas de crédito, tarjetas de débito, tarjetas inteligentes, transferencias de dinero u operaciones similares. [9]
Características destacadas [ editar ]
Castigo por blanqueo de dinero [ editar ]
La Ley prescribe que toda persona declarada culpable de blanqueo de dinero será castigada con una pena de prisión rigurosa de tres a siete años y cuando el producto del delito involucrado se relacione con cualquier delito contemplado en el párrafo 2 de la Parte A de la Lista (Delitos con arreglo a los estupefacientes y Ley de Sustancias Psicotrópicas, 1985), la pena máxima puede extenderse a 10 años en lugar de 7 años. [10]
Poderes de embargo de bienes manchados [ editar ]
El director o funcionario superior al rango de subdirector con la autoridad del director puede embargar provisionalmente bienes que se consideren "producto del delito" durante 180 días. Dicha orden debe ser confirmada por una autoridad de adjudicación independiente . [11]
Autoridad adjudicadora [ editar ]
La autoridad de adjudicación es la autoridad designada por el gobierno central mediante notificación para ejercer la jurisdicción, los poderes y la autoridad conferidos por la PMLA. Decide si alguno de los bienes embargados o embargados está involucrado en lavado de dinero. [12]
La Autoridad Adjudicadora no estará obligada por el procedimiento establecido por el Código de Procedimiento Civil de 1908, sino que se guiará por los principios de la justicia natural y estará sujeta a las demás disposiciones de la PMLA. La Autoridad Adjudicadora tendrá facultades para regular su propio procedimiento. [13]
Presunción en transacciones interconectadas [ editar ]
Cuando el lavado de dinero involucre dos o más transacciones interconectadas y una o más de tales transacciones esté o se demuestre que está involucrada en lavado de dinero, entonces, a los efectos de adjudicación o confiscación, se presumirá que las transacciones restantes forman parte de dicha interconexión. transacciones conectadas. [14]
Carga de la prueba [ editar ]
Una persona acusada de haber cometido el delito de blanqueo de capitales tiene que demostrar que el presunto producto del delito es de hecho propiedad lícita. [15]
Tribunal de Apelaciones [ editar ]
Un Tribunal de Apelación es el organismo designado por el Gobierno de la India . Tiene el poder de escuchar apelaciones contra las órdenes de la Autoridad Adjudicadora y cualquier otra autoridad bajo la Ley. [16] Las órdenes del tribunal pueden apelarse ante el Tribunal Superior correspondiente (para esa jurisdicción) y finalmente ante el Tribunal Supremo [17]
Tribunal especial [ editar ]
El artículo 43 de la Ley de prevención del blanqueo de capitales de 2002 (PMLA) establece que el Gobierno central, en consulta con el presidente del Tribunal Supremo, deberá, para el juicio de un delito punible en virtud del artículo 4, mediante notificación, designar uno o más tribunales de justicia. Sesión como Tribunal Especial o Tribunales Especiales para tal área o áreas o para tal caso o clase o grupo de casos según se especifique en la notificación.
FIU-IND [ editar ]
La Unidad de Inteligencia Financiera - India (FIU-IND) fue establecida por el Gobierno de la India el 18 de noviembre de 2004 como la agencia nacional central responsable de recibir, procesar, analizar y difundir información relacionada con transacciones financieras sospechosas. FIU-IND también es responsable de coordinar y fortalecer los esfuerzos de las agencias nacionales e internacionales de inteligencia, investigación y aplicación en la persecución de los esfuerzos globales contra el lavado de dinero y delitos relacionados. FIU-IND es un organismo independiente que depende directamente del Consejo de Inteligencia Económica (EIC) encabezado por el Ministro de Finanzas. [18]
Leyes similares en otros países [ editar ]
Ley de control del blanqueo de dinero de 1986 [ editar ]
Esta es una ley del Congreso de los Estados Unidos que convirtió el lavado de dinero en un delito federal. Penalizó el lavado de dinero por primera vez en Estados Unidos. [19]
- Estableció el lavado de dinero como un delito federal
- Transacciones de estructuración prohibidas para evadir las presentaciones de CTR
- Introdujo el decomiso civil y penal por violaciones de BSA y otras violaciones.
- Instruyó a los bancos para que establecieran y mantuvieran procedimientos para garantizar y supervisar el cumplimiento de los requisitos de presentación de informes y mantenimiento de registros de la BSA [20]
Ver también [ editar ]
- Lista de leyes del Parlamento de la India
Referencias [ editar ]
- ^ http://economictimes.indiatimes.com/articleshow/1156901.cms
- ^ "Copia archivada" . Archivado desde el original el 12 de junio de 2008 . Consultado el 25 de abril de 2008 .Mantenimiento de CS1: copia archivada como título ( enlace )
- ^ "Sección 12 de PMLA, 2002" .
- ^ http://indiacode.nic.in/acts-in-pdf/022013.pdf
- ^ "Departamento de Hacienda |" . dor.gov.in . Consultado el 29 de octubre de 2015 .
- ^ "Sección 2 (1) (d) en PMLA, 2002" . Kanoon indio . Consultado el 10 de octubre de 2012 .
- ^ "Sección 2 (1) (u) en PMLA, 2002" . Kanoon indio . Consultado el 10 de octubre de 2012 .
- ^ "Sección 3 en PMLA, 2002" . Kanoon indio . Consultado el 10 de octubre de 2012 .
- ^ "Sección 2 (1) (rb) de PMLA 2002" . Kanoon indio.
- ^ "PMLA 2002 - Sección 4 - Castigo por lavado de dinero" . fiuindia.gov.in . Consultado el 29 de octubre de 2015 .
- ^ "Sección 5 en PMLA, 2002" . Kanoon . Consultado el 10 de octubre de 2012 .
- ^ "Sección 6 de PMLA 2002" . Kanoon indio.
- ^ "Subsección 15 de la sección 6 de PMLA, 2002" . Kanoon indio.
- ^ "Sección 23 de PMLA 2002" . Kanoon indio.
- ^ "Sección 24 en PMLA, 2002" . Kanoon indio . Consultado el 10 de octubre de 2012 .
- ^ "Sección 25 en PMLA, 2002" . Kanoon indio . Consultado el 10 de octubre de 2012 .
- ^ "Sección 42 en PMLA, 2002" . Kanoon indio . Consultado el 10 de octubre de 2012 .
- ^ "Acerca de FIU-IND - Descripción general" . fiuindia.gov.in . Archivado desde el original el 8 de febrero de 2014 . Consultado el 30 de octubre de 2015 .
- ^ Cassella, Stephan (septiembre de 2007). "Leyes de blanqueo de capitales" (PDF) . Consultado el 2 de marzo de 2011 . Cite journal requires
|journal=(help) - ^ "Ley de control de blanqueo de capitales de 1986" .
