Psagot Investment House ( en hebreo : פסגות בית השקעות ) es una empresa de inversión israelí . Controlada por Rani Zim desde 2021, la firma administra activos y capital por un total de $24 mil millones. [1] Psagot está ubicado en la calle Ahad Ha'am en Tel Aviv , [2] muy cerca de la Bolsa de Valores de Tel Aviv .
Psagot Investment House se estableció en 2003 mediante la fusión de Psagot Mutual Funds y Psagot Ofek, una empresa de gestión de carteras fundada por Gabriella Ravid en 1990. [3] [4] En 2005, después de la reforma de Bachar, Bank Leumi finalizó la venta de Psagot a York Capital Management, una firma de inversiones con sede en Nueva York. York Capital vendió su participación en la compañía (76%) a Apax Partners en 2010. [5] [6] Con $576 millones, la adquisición de Psagot por parte de Apax fue el acuerdo de capital privado más grande de Israel en 2010. [7]
Bajo la dirección de Roy Vermus como CEO a partir de 2006, Psagot creció hasta convertirse en la firma de inversión más grande de Israel a través de una serie de adquisiciones de fondos estratégicos. [8] [9] Adquirió un fondo de previsión que administraba NIS 20 000 millones en activos de Prisma Investment House Ltd. en 2009 y realizó su primera adquisición importante de fondos de pensiones en 2010 después de superar a un competidor por el control del fondo Histadrut Leumit , que administraba NIS6. mil millones en activos. [10] [11] [12] Además, Vermus cerró la unidad de suscripción de Psagot . [13] Forbes Israel clasificó a Vermus como el cuarto joven israelí más influyente en 2008. [14]
Altshuler Shaham vendió la empresa a Value Capital controlada por Rani Zim en 2021 por 405 millones de shekels. [15]
En 2003, cuando Psagot todavía era propiedad de Bank Leumi, la Autoridad de Valores de Israel inició una investigación sobre los tratos de la empresa por presuntas violaciones de la Ley de Regulación de Asesoramiento de Inversiones y Gestión de Carteras de Inversiones (1995). La investigación se prolongó durante un año y culminó con una redada en las oficinas de Psagot y la detención de los ejecutivos de la empresa para interrogarlos a finales de 2004. El impulso de la investigación fue un fondo de Psagot que había recaudado 1700 millones de NIS en un solo día. [17] La fundadora y gerente general de Psagot, Gabriella Ravid, renunció junto con su adjunto a fines de 2006. [4] En 2008, Bank Leumi acordó pagar una multa de 25 millones de NIS como parte de un acuerdo de negociación de culpabilidad. [18]
En 2010, la policía arrestó a tres altos empleados de Psagot acusados de estar involucrados en la manipulación de los precios de los bonos corporativos y del gobierno para generar mayores ganancias para la empresa e inflar sus bonificaciones en los años 2007-2009. Una investigación realizada por la ISA concluyó con el acuerdo de Psagot de pagar una multa de NIS 150 millones como parte de un acuerdo de culpabilidad. [19] [20] [21] [22] El CEO de Psagot en ese momento, Roy Vermus, se vio obligado posteriormente a renunciar a la empresa después de que la Corte Suprema rechazara una apelación que presentó contra su expulsión forzosa de la empresa. [8]