Una orden de restricción es una orden que tiene el efecto de congelar los activos y las cuentas bancarias de las personas contra las que se dirige, como consecuencia de la creencia de las autoridades de que se ha cometido algún delito del que una persona se ha beneficiado económicamente.
Por tanto, una orden de restricción está relacionada con las investigaciones penales y los procesos penales. Tiene algunos paralelismos con una orden judicial Mareva que podría obtenerse contra un acusado en un proceso civil.
La base legal para las órdenes de restricción en Inglaterra y Gales son actualmente los artículos 40 a 47 [1] de la Ley de Activos del Crimen de 2002 . En Inglaterra y Gales, se emitiría una orden de restricción bajo PoCA 2002 en el Tribunal de la Corona . Las órdenes de restricción en otras partes del Reino Unido se basan en otras secciones de PoCA 2002 y se emiten en el tribunal correspondiente de cada jurisdicción.
Sin embargo, se establecieron órdenes de restricción en una ley anterior inglesa que se remonta a la Ley de delitos de tráfico de drogas de 1986. [2] En relación con la presunta conducta delictiva que se remonta al 24 de marzo de 2003 (cuando las disposiciones pertinentes de la PoCA de 2002 entraron en vigor) que la legislación anterior todavía puede ser relevante. [3]
Inicialmente, las órdenes de restricción se introdujeron sólo en relación con presuntos delitos relacionados con las drogas, pero la Ley de justicia penal de 1988 introdujo órdenes de restricción para otros tipos de delitos. En virtud de la Ley sobre el producto del delito de 2002 , se aplican los mismos procedimientos tanto en los casos relacionados con las drogas como en los no relacionados con las drogas.
Un juez del Tribunal de la Corona puede dictar una orden de restricción a solicitud de una autoridad judicial o investigadora. Los sujetos de la orden de restricción pueden ser personas o empresas que son presuntos delincuentes que se cree que se han beneficiado de un delito penal, o son personas que han recibido (a través de lo que se conoce como un 'obsequio contaminado' [4] ). un activo de un presunto delincuente.