Stein Bagger (nacido el 20 de enero de 1967) es un criminal convicto danés , ex empresario, ex director ejecutivo de IT Factory. Antes de la quiebra de IT Factory y un posterior escándalo de fraude, Ernst & Young lo nombró "Empresario danés del año" , y su empresa fue nombrada "la mejor empresa de TI de Dinamarca" dos años seguidos por la revista Computerworld . El 11 de junio de 2009, Stein Bagger fue condenado a siete años de prisión. Fue puesto en libertad bajo licencia el 24 de marzo de 2014, habiendo cumplido aproximadamente 5 años de su condena. [1]
Bagger desapareció el 27 de noviembre de 2008, mientras viajaba a Dubai con su esposa y colegas de negocios. [2] El 1 de diciembre, surgió información que indicaba que los ingresos de IT Factory se habían inflado artificialmente y que una estafa de arrendamiento había defraudado a bancos e inversores privados por más de 875 millones de coronas danesas (186 millones de dólares estadounidenses ), [3] convirtiéndolo en el mayor fraude financiero caso en Dinamarca en las últimas décadas. [4] Como resultado, Bagger fue acusado de fraude y falsificación, y la Interpol emitió una orden de arresto contra él . [5]
Stein Bagger afirmó que tenía varios títulos académicos, incluido un MBA y un doctorado en Negocios Internacionales de la "Universidad Técnica de San Francisco". No existe tal universidad. Después de que los reporteros preguntaran sobre los supuestos títulos, Bagger contrató a una actriz estadounidense para que se hiciera pasar por un funcionario de la universidad falsa, para "verificar" sus títulos. [6] [7]
Stein Bagger se entregó a la policía estadounidense en el centro de Los Ángeles aproximadamente a las 21:00 GMT del 6 de diciembre de 2008. [8] [9] Según los informes, Bagger había salido de Dubai en un avión con destino a Nueva York, donde le pidió prestado un automóvil a un amigo sueco. , Mikael Ljungman , antes de realizar un viaje a campo traviesa a Los Ángeles. Según declaraciones publicadas por él en el blog de su familia (y luego repetidas en una entrevista [10] y aparentemente en la corte [11] ), habría sido víctima de una extorsión sistemática.y amenazas hacia su familia, lo que lo obligó a tomar medidas fraudulentas para recaudar ingresos para proteger a su familia. Sin embargo, muchos críticos dudan de la veracidad de esas declaraciones. Bagger estuvo bajo custodia estadounidense hasta su extradición a las autoridades judiciales danesas. El 16 de diciembre, fue extraditado a Dinamarca y encarcelado en espera de nuevas investigaciones.
Las investigaciones revelaron que Bagger empleó un esquema de engaño al falsificar grandes pedidos de ventas creando ingresos ficticios. En el esquema, empresas "socias" extranjeras reales y ficticias vendieron grandes paquetes de hardware y software inexistentes (como un centro de alojamiento completo de $ 10 millones) a IT Factory, IT Factory luego obtuvo contratos de arrendamiento que financiaban las compras falsas. Aproximadamente la mitad del dinero financiado por arrendamiento pagado al socio se gastó en compras de software de IT Factory, inflando así las ganancias de la empresa. Los contratos de arrendamiento no se consideraban deudas según los estándares contables utilizados, por lo que IT Factory parecía lucrativo en el papel, y debido a que los bienes arrendados eran ficticios, cada "socio" se quedó con aproximadamente la mitad del precio como ganancia personal. Dado que cada transacción fraudulenta fue por una cantidad tan grande,[12]