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Comentario 1

Este artículo parece sospechoso como algo que ha sido "cortado y pegado" de otra fuente, probablemente un discurso o artículo hecho por la policía. No tengo ningún problema en tomar un marco de otro lugar, pero carece de neutralidad o de fuentes. Frases como ...

  • "Las organizaciones benéficas de Arabia Saudita, que fueron los principales patrocinadores de grupos terroristas en todo el mundo, están ahora bajo controles mucho más estrictos, aunque todavía queda mucho por hacer".
  • "Mirando hacia el futuro cercano, si los grupos terroristas son reemplazados por grupos descentralizados más pequeños"
  • "Los terroristas ahora están trabajando con los traficantes de drogas y los delincuentes para fabricar y blanquear el producto de delitos como el fraude, la prostitución, el robo de propiedad intelectual, el contrabando; esto ahora es una rutina para ellos".

... Necesito tener una fuente para tener credibilidad. Estas declaraciones no tienen origen y, en el mejor de los casos, representan una especulación o, en el peor de los casos, simplemente el punto de vista del escritor.

Declaraciones como:

"Además de los controles ALD normales, los bancos deben enfocarse en el ángulo CFT con renovado vigor y conocimiento derivado del extenso banco de datos de estudios de casos ahora disponibles. Los bancos deben enfocarse no solo en la coincidencia de nombres con bases de datos de sanciones, sino también con otros conocidos de su cliente ( KYC) bases de datos de alto riesgo de buenos proveedores externos. Deben utilizar tecnologías como el análisis de enlaces para establecer enlaces de segundo y tercer nivel que identifiquen transacciones como potencialmente sospechosas desde una perspectiva CFT. Centrarse en prevenir el robo de identidad es una parte integral de cualquier programa CFT . "

deberían dejarse de donde vinieron: un discurso de policía.

Creo que para ser equilibrado, el artículo probablemente también debería expresar la visión alternativa de los intentos de Estados Unidos de tomar medidas enérgicas contra el financiamiento del terrorismo, es decir, que han tenido un costo enorme para los bancos (y, por lo tanto, para sus clientes), pero muchos consideran que han tenido ningún efecto visible (ver: Mirando en los lugares equivocados , The Economist , 20 de octubre de 2005 - Por qué obstaculizar los flujos a través de las redes financieras internacionales es costoso y no detiene la actividad principal de los terroristas - Enlace ).

Otros señalan que se presentaron varios informes a las autoridades reguladoras de los EE. UU. En relación con los secuestradores del 11 de septiembre y sus transacciones bancarias sospechosas, pero debido a la amplitud de las regulaciones en ese momento (son aún más amplias ahora), la cantidad de informes que se hicieron fue Tan vasto, los informes relacionados con Mohammed Atta y sus asociados nunca fueron seguidos - la abrumadora cantidad de regulación al respecto se ha vuelto contraproducente y ha llevado a un enfoque de CYA por parte de los bancos que en realidad obstaculiza la aplicación de la ley.

También repite uno de mis problemas favoritos: que el financiamiento del terrorismo y el lavado de dinero están vinculados. No lo son, son polos opuestos (que puse un párrafo para aclarar). Lo que es cierto es que hay evidencia de que los terroristas islámicos están encontrando cada vez más fondos de actividades delictivas (como lo han hecho los terroristas irlandeses durante décadas), pero el dinero no se lava para la reintegración, solo se usa para perpetrar ataques terroristas.

Hemos necesitado un artículo sobre el financiamiento del terrorismo durante mucho tiempo, y me alegro de que alguien finalmente haya dejado uno, pero creo que debe perfeccionarse un poco para cumplir con los estándares de Wikipedia.

Legis 12:39, 24 de mayo de 2006 (UTC)

¿Título?

¿Este artículo está titulado correctamente? ¿Sería mejor algo como "actividad de financiación antiterrorista de Estados Unidos"? (Agregué una etiqueta {{global}}). RJFJR ( charla ) 22:02, 11 de febrero de 2010 (UTC)

Estoy de acuerdo: la mayor parte del contenido tiene un sesgo estadounidense. No creo que " Actividad de financiación antiterrorista de Estados Unidos " sea un buen título, ¡ya que no se trata de financiar la lucha contra el terrorismo! Tampoco se trata sólo de "terrorismo estadounidense" (por ejemplo, Al-Qaeda no está orientado a Estados Unidos); es más "Lo que Estados Unidos está haciendo para prevenir la financiación del terrorismo después del 11 de septiembre". ¿Quizás "Estados Unidos contra el terrorismo después del 11 de septiembre"? Nuwewsco ( charla ) 18:39, 12 de julio de 2010 (UTC)
Si cambiamos el título de todos modos, debería ser "financiación", no "financiación". La diferencia es sutil, quizás, pero significativa. uFu ( conversación ) 22:50, 31 de diciembre de 2020 (UTC)

Sección eliminada

Eliminé esta sección del artículo, ya que no tiene fuentes, usa frases controvertidas y no parece tener sentido narrativo.

"El futuro del financiamiento del terrorismo Mirando hacia el futuro cercano, si los grupos terroristas son reemplazados por grupos descentralizados más pequeños, la premisa de que los terroristas necesitan una red de apoyo financiero puede quedar obsoleta. No obstante, vigilar la participación de los grupos religiosos en el terrorismo es difícil en gran parte debido a su Estado sin fines de lucro en la mayoría de las naciones. Si tuvieran que pagar impuestos, entonces el monitoreo de iglesias y mezquitas podría hacerse más fácilmente. Es probable que esto se convierta en ley a medida que avanza la Guerra Islámica contra la Civilización ".

217.43.111.82 ( conversación ) 16:47, 28 de marzo de 2010 (UTC)

Párrafo de introducción

Del párrafo introductorio: "El financiamiento del terrorismo se convirtió en el centro de atención después de los eventos terroristas del 11 de septiembre".

¡Eso no es cierto! Al menos, es engañoso expresarlo de esta manera, ya que sugiere que nadie pensó, sabía o se preocupaba por el tema hasta el 11 de septiembre. Ciertamente, fue un problema que surgió después de la caída de las torres gemelas, pero el financiamiento delictivo y del terrorismo definitivamente ha estado en el ojo público mucho, mucho antes (por ejemplo, cómo se financió el IRA ).

Creo que esto debería cambiarse a algo menos centrado en Estados Unidos y más WP: WORLDVIEW , aunque no estoy seguro de cómo expresarlo. ¿Alguna sugerencia? Nuwewsco ( charla ) 18:33, 12 de julio de 2010 (UTC)

Creo que este artículo es un buen resumen general de la teoría y las prácticas sobre ALD y CFT a pesar de la falta de citas de apoyo y tono de la agenda. Si ha sido regulado por alguna de las muchas agencias que se ocupan de estos temas, sabe que el comportamiento descrito es correcto.

Sin embargo, mi problema con este artículo es que no explora el mecanismo más poderoso disponible para los gobiernos y los reguladores: el boicot secundario de los bancos que no cumplen y que realizan transacciones (principalmente a través de relaciones corresponsales) con bancos e instituciones financieras que permiten el blanqueo de capitales. y CFT. En 2006, el Tesoro identificó un banco en Macao que estaba realizando transacciones para Corea del Norte en sus actividades de proliferación nuclear. El Tesoro designó al banco persona non grata en los EE. UU. E indicó a todas las demás instituciones que cualquier institución que negocie con el banco de Macao sería considerada igualmente culpable. Esto incluye algunos bancos de Singapur bastante grandes y respetables que dejaron caer Macao como una papa caliente tras el pronunciamiento del Tesoro.Este tipo de acción es muy eficaz para aislar inmediatamente a los facilitadores de ALD porque aumenta el riesgo de seguir tratando con un banco falso y aumenta los costos de hacerlo a niveles inaceptables.

--Soy un ex ejecutivo bancario, director ejecutivo de cumplimiento y ALD de instituciones financieras de EE. UU. - Comentario anterior sin firmar agregado por Thomas J Gallagher ( charla • contribuciones ) 02:19, 15 de enero de 2015 (UTC)

Posibles infracciones de los derechos de autor

Gran parte de este texto pertenece a Alpha Editions y proviene del libro The Financing of Terrorism por el Dr. Nitin Prasad. Las secciones son copiar pegar verbetim.

https://books.google.no/books?id=W7qfCwAAQBAJ&printsec=copyright&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false - Comentario anterior sin firmar agregado por Heimsyn ( charla • contribuciones ) 13:18, 4 de marzo de 2020 (UTC)