La familia Marcos , una familia política en Filipinas , posee varios activos que los tribunales filipinos han determinado que fueron adquiridos por medios ilícitos durante la presidencia de Ferdinand Marcos de 1965 a 1986 . [1] [2] Estos activos se mencionan utilizando varios términos, que incluyen "riqueza mal habida" [3] y "riqueza inexplicable", [4] mientras que algunos autores como el senador filipino Jovito Salonga y Belinda Aquino se refieren de manera más directa a como el "Saqueo de Marcos". [4] [5]
Legalmente, la Corte Suprema de Filipinas define esta "riqueza mal habida" como los activos que los Marcos adquirieron más allá de la cantidad declarada legalmente por Ferdinand e Imelda Marcos en las declaraciones de activos y pasivos del presidente [3] - solo alrededor de US $ 13,500.00 de su salario como presidente. El tribunal también considera que dicha riqueza se ha perdido a favor del gobierno o de las víctimas de derechos humanos del régimen autoritario de Marcos. [6] Las estimaciones de la cantidad que supuestamente adquirieron los Marcos en los últimos años de la administración de Marcos oscilan entre US $ 5 mil millones y 13 mil millones. [7] ( p634-635 ) [8] ( p27 ) No se pueden determinar cifras exactas para el monto adquirido a lo largo de los 21 años del régimen de Marcos. Pero el destacado economista de la era de Marcos, Jesús Estanislao, ha sugerido que la cantidad podría llegar hasta los 30.000 millones de dólares. [9] ( p175 )
Se alega que entre las fuentes de la riqueza de Marcos se encuentran: la ayuda económica extranjera desviada, la ayuda militar del gobierno de los EE. UU. (Incluidos enormes fondos discrecionales a disposición de Marcos como una "recompensa" por enviar algunas tropas filipinas a Vietnam) y sobornos de contratos de obras públicas sobre un Regla de 2 décadas. [10]
Esta riqueza incluye: activos inmobiliarios tanto dentro de Filipinas como en varios otros países, especialmente en los Estados Unidos; colecciones de joyas y obras de arte; acciones y otros instrumentos financieros; cuentas bancarias, tanto en Filipinas como en el extranjero, en particular Suiza, Estados Unidos, Singapur y las Islas Vírgenes Británicas; [11] [12] y, en algunos casos, activos en efectivo reales. [13]
Parte de esta riqueza se ha recuperado como resultado de varios casos judiciales, ya sea como fondos o propiedades devueltos al gobierno filipino, o como reparación a las víctimas de abusos de derechos humanos bajo la presidencia de Marcos. [14] Parte de ella también ha sido recuperada por el gobierno filipino a través de acuerdos y acuerdos de compromiso, ya sea con los propios Marcos o con compinches que dijeron que ciertas propiedades les habían sido confiadas por los Marcos. [13] Algunos de los casos de recuperación han sido desestimados por los tribunales por razones que incluyen procedimientos de presentación de casos inadecuados y problemas técnicos con pruebas documentales. [15] Una cantidad desconocida [8] no es recuperable porque se desconoce el alcance total de la riqueza de Marcos. [1]
Estimados
Las estimaciones de la riqueza mal habida de la familia Marcos varían, [16] [17] y la mayoría de las fuentes aceptan una cifra de alrededor de US $ 5 a 10 mil millones por la riqueza adquirida en los últimos años de la administración Marcos, [1] [18] pero con estimaciones extremas aproximadas de la riqueza adquirida desde la década de 1950 que llegan hasta los 30.000 millones de dólares. [9] ( p175 )
En un informe de 1985 al Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara del Congreso de los Estados Unidos, el embajador Stephen Bosworth estimó que los Marcos habían robado una riqueza acumulada de 10.000 millones de dólares "en los últimos años", en el contexto del rápido declive de la economía de Filipinas en el principios de la década de 1980. [19] [7] ( p634-635 ) La misma cifra fue citada por la Oficina del Fiscal General de Filipinas poco después de que Marcos fuera depuesto por la Revolución de EDSA en 1986. [20]
La fuente de Bosworth, el Dr. Bernardo Villegas del centro de investigación filipino Centro de Investigación y Comunicación , señaló que la cifra finalmente citada por Bosworth era una estimación conservadora, y que la cantidad probablemente se acercaba a los $ 13 mil millones. [8] ( p "27" )
El primer presidente del PCGG, Jovito Salonga, dijo más tarde que calculó una cifra de entre 5.000 y 10.000 millones de dólares, [16] basándose en el rastro documental dejado por los Marcos en 1986. [11] A nivel internacional, la estimación de Salonga se ha convertido en la estimación popularmente citada de la riqueza inexplicable de los Marcos, [16] y es esta cantidad por la que los Marcos fueron citados por Guinness World Records por haber perpetrado el "mayor robo de la historia a un gobierno" en 1989 [21] [22] - un récord que son todavía se mantiene en 2020. [23]
Sin embargo, el doctor Jesús Estanislao , otro destacado economista del Centro de Investigación y Comunicación, señaló que esta cifra reflejaba los montos sacados del país en los años inmediatamente anteriores al derrocamiento del gobierno de Marcos, y que no había forma de precisar con precisión Estime la riqueza adquirida por los Marcos desde la década de 1950. Sugirió que la cifra podría llegar a los 30.000 millones de dólares. [9] ( p175 )
Medios de adquisición
Se alega que entre las fuentes de la riqueza de Marcos se encuentran la ayuda económica extranjera desviada, la ayuda militar del gobierno de los EE. UU. (Incluidos enormes fondos discrecionales a disposición de Marcos como "recompensa" por enviar algunas tropas filipinas a Vietnam) y sobornos de contratos de obras públicas durante un período de 2 Regla de décadas. [10]
Según Jovito Salonga en su libro "Saqueo presidencial", que detalla el tiempo de Salonga como jefe de la Comisión Presidencial de Buen Gobierno , estos compinches ayudaron a los Marcos a acumular su riqueza ayudándolo en una o más de lo que Salonga llamó " Técnicas de Marcos de Saqueo ". [4]
Estas técnicas, [4] dice Salonga, fueron:
- Crear monopolios y ponerlos bajo el control de compinches;
- Otorgar préstamos a pedido a compinches de instituciones financieras o bancarias del gobierno;
- Adquisiciones forzadas de diversas empresas públicas o privadas, con un monto nominal como pago;
- Allanamiento directo de la Hacienda Pública y las Instituciones de Financiamiento del Gobierno;
- Emisión de decretos u órdenes presidenciales que permitan a los compinches amasar riquezas;
- Sobornos y comisiones de empresas que operan en Filipinas;
- Uso de corporaciones fantasma y compañías ficticias para lavar dinero en el extranjero;
- Eliminación de la ayuda exterior y otras formas de asistencia internacional; y
- Ocultar riqueza en cuentas bancarias en el extranjero utilizando seudónimos o nombres en clave.
Agencia encargada de la recuperación
Poco después de que Marcos fuera destituido a través de la revolución del Poder Popular de 1986 , [11] se creó una agencia gubernamental cuasi judicial denominada Comisión Presidencial de Buen Gobierno , con el mandato principal de recuperar la riqueza mal habida acumulada por los Marcos, sus familiares y subordinados. y asociados cercanos, ya sea que se encuentren en Filipinas o en el extranjero. [24] [25] [26] [27] También se le encomendó la tarea de investigar otros casos de soborno y corrupción; e instituir medidas de prevención de la corrupción. [13] ( pág. 5 ) [27]
Dos años más tarde, en 1998, la Ley de Reforma Agraria Integral ordenó que los fondos recuperados por el PCGG fueran asignados automáticamente para financiar los programas de reforma agraria de Filipinas. [28] Desde entonces, los activos recuperados de los Marcos por el PCGG han financiado más del 80 por ciento del presupuesto de Filipinas para la reforma agraria. [29] [13] El 28 de enero de 2013, el Congreso de Filipinas promulgó la Ley de Reparación y Reconocimiento de Víctimas de Derechos Humanos de 2013 (Ley de la República Nº 10368). Mediante esta ley, el gobierno filipino reconoció su obligación moral y legal de reconocer y / o reparar a las víctimas de violaciones de derechos humanos durante el régimen de Marcos. Para este propósito, el Congreso asignó diez mil millones de pesos de los fondos transferidos al gobierno filipino en virtud de la Orden del 10 de diciembre de 1997 de la Corte Suprema Federal de Suiza, adjudicada por la Corte Suprema de Filipinas como definitiva y ejecutoria en Republic vs. Sandiganbayan el 15 de julio de 2003 (GR No. 152154) cuando Marcos se apropió ilegalmente de la riqueza y la decomisó a favor de la República de Filipinas. [30]
Propiedades inmobiliarias en el extranjero
Algunos de los ejemplos más tangibles de la inexplicable riqueza de la familia Marcos son las diversas propiedades inmobiliarias en el extranjero que los Marcos adquirieron mientras estaban en el poder. [27] [13] [11] ( p423 )
Las más conocidas [11] [31] de estas propiedades son las inversiones inmobiliarias multimillonarias de Marcos en los Estados Unidos, [32] ( p16 ) particularmente las compras de Imelda de edificios e inmuebles en Nueva York, [33] el propiedades compradas en Nueva Jersey para el uso de los niños Marcos, [34] inversiones de José Yao Campos en Seattle, [35] varias propiedades en Hawai, incluida la propiedad de Makiki Heights donde vivieron durante su exilio, [36] y su propiedad del California Overseas Bank en Los Ángeles. [11] [37] Según el libro de Ricardo Manapat "Algunos son más inteligentes que otros", que fue uno de los primeros en documentar los detalles de la riqueza de Marcos, [38] las propiedades menos conocidas incluyen inversiones en oro y diamantes en Sudáfrica y bancos y hoteles en Israel, y varios terrenos en Austria, Londres y Roma. [11]
Muchas de estas propiedades deben haber sido adquiridas a nombre de varios Marcos Cronies. [32] Uno de ellos, José Yao Campos, cooperó con el gobierno filipino e hizo un trato de inmunidad, revelando cómo enfrentó las inversiones de Marcos tanto a nivel local como en el extranjero a través de numerosas corporaciones fantasma entrelazadas. [32] [39]
Mansiones de Marcos en Filipinas
Aparte de las propiedades en el extranjero, hay unas cincuenta "mansiones de Marcos" adquiridas por la familia Marcos dentro de las propias Filipinas. [40] Las ubicaciones de estas "mansiones de Marcos" incluyen [41] propiedades en la "Capital de verano" de la ciudad de Baguio en Filipinas, [42] en la región de Ilocos, donde los Marcos trazan su ascendencia, Leyte, de donde vino la familia de Imelda Marcos, [ 43] y en todo el área de la Gran Manila y sus alrededores. [44]
Algunas de estas propiedades están tituladas a nombre de miembros de la familia Marcos, pero otras están tituladas a nombre de “compinches de Marcos” identificados, pero reservadas para el uso de la familia Marcos. [40] En algunos casos, varias de estas mansiones estaban ubicadas muy juntas, con mansiones específicas destinadas a miembros individuales de la familia, como fue el caso de las mansiones Marcos en Outlook Drive en Baguio . [42] Muchas de las mansiones de Marcos fueron secuestradas por el gobierno filipino cuando los Marcos fueron expulsados del país como resultado de la Revolución EDSA de 1986 . [11]
Las joyas de Marcos
También fueron secuestrados por el PCGG en 1986 [45] [46] tres conjuntos de joyas de Imelda Marcos, que en conjunto han llegado a ser conocidas como las "joyas de Marcos" o "joyas de Imelda". [47]
Individualmente, las tres colecciones de joyas secuestradas por el PCGG han pasado a llamarse "colección Hawaii", "colección Malacanang" y "colección Roumeliotes", respectivamente. [48] [49] [50] La "colección de Hawái" se refiere a un grupo de joyas incautadas por la Oficina de Aduanas de los Estados Unidos a los Marcos cuando se exiliaron en Hawái en 1986. La "colección de Malacanang" se refiere a un grupo de joyas que fueron descubiertos en el Palacio de Malacanang después de que los Marcos huyeran de Filipinas. La "colección de Roumeliotes" se refiere a un grupo de joyas que fueron confiscadas a Demetriou Roumeliotes, que se dice que era un colaborador cercano de Imelda Marcos, después de que lo atraparan tratando de sacarlas de contrabando de Filipinas en el Aeropuerto Internacional de Manila. [51]
En febrero de 2016, el gobierno de Filipinas anunció que las tres colecciones habían sido tasadas con un valor de mil millones de dólares y que eventualmente serían subastadas después de que el gobierno las mantuviera sin vender durante tres décadas. [52] [53]
Cuentas bancarias en el extranjero
Gran parte de la riqueza de Marcos que la PCGG ha estado tratando de recuperar se mantiene en varias cuentas bancarias en el extranjero, que la PCGG pudo identificar con base en los documentos que dejaron los Marcos en Malacanang en febrero de 1986 [9] ( p175 ) [8] ( p27 ) Marcos había comenzado a abrir tales cuentas incluso antes de ser presidente, abriendo su primera cuenta bancaria al depositar US $ 215,000.00 en Chase Manhattan Bank en la ciudad de Nueva York el 7 de julio de 1960. [54]
Las cuentas de William Saunders y Jane Ryan
Las más famosas de estas cuentas en el extranjero de los Marcos son las cuatro cuentas de William Saunders y Jane Ryan, abiertas con Credit Suisse en Zurich en marzo de 1968. Marcos usó el famoso alias "William Saunders" para el nombre de la cuenta, mientras que Imelda Marcos elige el alias "Jane Ryan". Para realizar el depósito inicial se utilizaron cuatro cheques por un total de US $ 950.000,00. [54] [55] Estos se trasladaron más tarde a otras cuentas bajo varios fundamentos ficticios, pero cuando el nuevo gobierno filipino descubrió registros de ellos después de la revolución de la EDSA de 1986, el consejo federal suizo los congeló. [4] El 21 de diciembre de 1990, el Tribunal Supremo Federal de Suiza dictaminó que estas cuentas podrían ser entregadas al gobierno filipino, con la condición de que hubiera un "juicio final y absoluto" concurrente por un tribunal filipino. [56] [57] [58] En 1997, la Corte Suprema Federal de Suiza estableció que los fondos eran "de procedencia criminal" y permitió su transferencia a una cuenta de depósito en garantía en Manila, a la espera de un fallo de un tribunal filipino [14] que llegó en forma de un fallo de confiscación de la Corte Suprema de Filipinas el 15 de julio de 2003. [59] Suiza finalmente entregó un total de $ 683 millones en fondos de Marcos al Tesoro de Filipinas en 2004. [60]
La cuenta de Arelma
Aparte de la cuenta de Saunders, otra cuenta en el extranjero muy conocida de los Marcos se conoce como la cuenta de Arelma, abierta en 1972 en la firma de corretaje de Merrill, Lynch, Pierce, Fenner & Smith, Inc. en Nueva York bajo el nombre de Arelma. Fundación, una corporación panameña. El depósito inicial había sido de solo $ 2 millones en 1972, pero la cuenta había aumentado a aproximadamente $ 35 millones en 2000 y $ 42 millones en 2014. [61]
Cuentas de acuerdos de compromiso
Entre los primeros éxitos del PCGG se lograron a través de acuerdos de compromiso con Imelda Marcos o varios compinches de Marcos . Los bancos involucrados incluyeron al Sanwa Bank de Japón, y en los Estados Unidos, Redwood Bank y California Overseas Bank.
Estado de los esfuerzos de recuperación
Cuando la familia Marcos huyó a Hawai después de la Revolución de EDSA, la oposición se organizó a sí misma y al presidente. Corazón Aquino emitió la Orden Ejecutiva 1 el 28 de febrero de 1986, que fue la creación de la Comisión Presidencial de Buen Gobierno (PCGG), con Jovito Salonga como su presidente. La tarea del PCGG era recuperar todos los activos y dineros acumulados por los Marcos, familiares y compinches. [62]
El primer intento de recuperación fue organizado por Salonga, Sedfrey Ordonez, Charlie Avila y BGen. José Almonte, y se llamó Operación Big Bird . Armado con documentos recuperados en Manila después de la revolución, el comité trabajó con los sistemas bancarios europeos y el gobierno suizo para recuperar el dinero escondido en los bancos suizos. Las operaciones Big Bird, tal como las formuló el general Almonte, fueron utilizar banqueros filipinos en Europa para traicionar a los Marcos al emitir un poder notarial (SPA) para mover su dinero de una posible investigación por parte de los gobiernos filipino y europeo. Si bien se identificaron $ 7 mil millones de cuentas, esta misión solo logró transferir $ 356 millones de las cuentas conectadas de Marcos a las cuentas del gobierno filipino. Sintiendo la traición, los Marcos retiraron su SPA, y el Fiscal General de Suiza ha ordenado la congelación del resto de las cuentas hasta que el gobierno filipino pueda probar que estas cuentas pertenecen al pueblo filipino. [63] [64]
El dinero recuperado se ha disparado a $ 570 millones en 1998 cuando se transfirió desde Suiza a una cuenta de garantía bloqueada del Banco Nacional de Filipinas. En 2003, la Corte Suprema de Filipinas emitió una decisión definitiva de que dicho dinero se consideraba un fondo público. Pres. Gloria Macapagal-Arroyo de acuerdo a ley declaró que dicho dinero se destinaría al Sector Agropecuario y Reforma Agraria. Sin embargo, como las elecciones de 2004 están en la esquina, dichos fondos supuestamente se utilizaron para financiar la campaña de Arroyo y sus compañeros de partido y aliados. Esto se conocería como la Estafa del Fondo de Fertilizantes. [sesenta y cinco]
Para 2019, el PCGG había recuperado más de P171 mil millones de riqueza mal habida de los Marcos y de sus compinches desde su creación en 1986. [66] Parte de esto provino del dinero secuestrado por el PCGG o entregado en virtud de varios acuerdos de compromiso, y parte de ella provino de la venta de varias propiedades entregadas o secuestradas. [66]
Ver también
- Historia económica de Filipinas (1965-1986)
- Comisión Presidencial de Buen Gobierno
- Jovito Salonga
- Marcos compinches
- José Yao Campos
- Marukosu giwaku
- Mansiones marcos
- Tierras de ultramar de la familia Marcos
- Joyas marcos
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