La investigación, también conocida oficialmente como Operación Cero [1] y Operación Manos Limpias de manera informal (en neerlandés : Operatie Propere Handen ), está a cargo del juez de instrucción de Limburgo , en nombre de la Fiscalía Federal de Bélgica. La investigación está relacionada con el crimen organizado , el lavado de dinero y la corrupción privada ( soborno ) en el fútbol belga, división 1A y división 1B.específicamente. Iniciada a fines de 2017, la investigación alcanzó prominencia nacional el 10 de octubre de 2018, cuando se llevaron a cabo 44 registros domiciliarios en Bélgica y 14 registros domiciliarios más a nivel internacional. 29 sospechosos fueron arrestados en Bélgica y 4 más en el extranjero. De los 29 detenidos en Bélgica, 20 fueron acusados de uno o más delitos. [2] [3] Durante las semanas posteriores a las redadas, se arrestó y acusó penalmente a 3 sospechosos adicionales. [4] [5] [6]
Fondo
Tras el caso Ye en 2005, la policía federal belga puso en marcha la Célula de Fraude Deportivo, un departamento de la Oficina Central para la Represión de la Corrupción (OCRC). Administrado conjuntamente por el Ministerio Público Federal y la OCRC, la tarea principal del departamento es recopilar y corroborar inteligencia sobre fraude deportivo, corrupción y amaño de partidos. Si se considera necesario, la policía federal inicia una investigación.
A principios de 2017, la Célula de Fraude Deportivo recibió un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera de Bélgica sobre actividad sospechosa a través de decenas de cuentas bancarias en la oficina bancaria de Genk . Como estas transacciones estaban relacionadas con la Primera División A belga , la Célula de Fraude Deportivo inició una investigación. A fines de 2017 se pasó el informe de la investigación a la Policía Federal y al Ministerio Público Federal. [1] [2]
Investigación
En términos generales, la investigación consta de tres componentes: dos partes relacionadas con el lavado de dinero y el fraude, y una tercera relacionada con el posible arreglo de partidos. Dos agentes de jugadores, Mogi Bayat y Dejan Veljkovic, habrían puesto en marcha, independientemente el uno del otro, un plan para ocultar comisiones a las autoridades belgas. Estos pagos incluían comisiones sobre transferencias de jugadores, salarios de jugadores y mánagers, y otros pagos. Durante la investigación de estos esquemas, surgieron indicios de posible arreglo de partidos . El arreglo de partidos corresponde a al menos dos partidos de descenso en la temporada de competición 2017-2018 . [2]
El 12 de noviembre, después de que se realizaron los arrestos de alto perfil, el tribunal de apelación de Amberes retiró al juez de instrucción Joris Raskin de la investigación. La recusación fue solicitada por Hans Rieder, abogado del árbitro Bart Vertenten. Rieder argumentó que Raskin no podía ser imparcial e independiente porque formó parte de la Comisión de Licencias de la Real Asociación Belga de Fútbol hasta marzo de 2018, meses después de que comenzara la investigación. Aunque el propio Raskin y el fiscal no estuvieron de acuerdo, el tribunal de apelaciones consideró convincente la solicitud de Rieder. [7] Tras el veredicto de la Corte, Rieder abogó por la liberación inmediata de su cliente Vertenten. [8] De hecho, 4 días después de que el Tribunal ordenó la recusación, Vertenten fue puesto en libertad bajo condiciones y reanudó su trabajo principal como radiólogo en el Hospital Universitario UZ Brussel . [9] [10]
El 20 de noviembre, Dejan Veljkovic, ampliamente considerado como un sospechoso clave en la investigación, firmó un acuerdo de culpabilidad con la fiscalía. Como parte del acuerdo de culpabilidad, Veljkovic cumplirá una sentencia condicional de 5 años y pagará una multa (suspendida) de 80.000 euros. Además, todos los activos adquiridos ilegalmente serán incautados por el gobierno. [11] Aunque antes se utilizaron acuerdos informales de declaración de culpabilidad, Veljkovic fue el primero en firmar un acuerdo en el que los fiscales aseguran una reducción específica de la pena. Una ley que permite estos acuerdos formales se estableció solo unos meses antes de los arrestos, en agosto de 2018, lo que significa que Veljkovic es el primer spijtoptant oficial en la historia de Bélgica. Según la ley, un spijtoptant es sospechoso de proporcionar "información sustancial, reveladora, sincera y completa" sobre delitos graves, por ejemplo, crimen organizado o terrorismo. A cambio de esta información, el spijtoptant puede obtener una sentencia más indulgente. Tras el trato, Veljkovic fue puesto en libertad bajo condiciones estrictas. [12]
Tres meses después del acuerdo de culpabilidad de Veljkovic, el 19 y 20 de febrero, los investigadores interrogaron a 16 personas más. Además, se registraron 3 edificios. Entre los interrogados se encontraban Peter Maes , ya acusado en la investigación, Roger Lambrecht, presidente de Lokeren , Erwin Lemmens , Herbert Houben, ex presidente de KRC Genk , y Patrick Janssens , ex director ejecutivo de KRC Genk. [13] [14]
Desde el 25 de junio hasta el 28 de junio, personas adicionales, entre ellas Georges Leekens , François De Keersmaecker , Ivan Leko , Herman Van Holsbeeck y Steven Martens , fueron interrogadas y las confrontaron con las declaraciones de Dejan Velkovic. [15] [16] [17]
Búsquedas del 10 de octubre de 2018
El 10 de octubre de 2018, la policía federal registró 44 edificios en Bélgica, principalmente en la sede del club de fútbol y las residencias de los sospechosos. Se registraron las sedes de RSC Anderlecht , Club Brugge , KRC Genk , KV Kortrijk , KV Mechelen , KV Oostende , Sporting Lokeren , AA Gent y Standard de Liège . Durante estas búsquedas, se incautaron documentos y contratos pertenecientes a los agentes de jugadores Mogi Bayat y Deljan Veljkovic. También se incautaron 3 relojes de lujo. Simultáneamente, se registraron las residencias de los miembros de la directiva del club, agentes de jugadores, árbitros, un ex abogado, periodistas y un entrenador. Se produjeron más redadas en una oficina de contabilidad y 2 joyerías. Durante estos allanamientos se incautaron cajas de relojes de lujo vacías valoradas en 8 millones de euros, joyas, relojes de lujo y dinero en efectivo. Como resultado de estos registros, fueron detenidas 28 personas, la mayoría de ellas muy temprano en la mañana. [2]
A nivel internacional, se buscaron 14 ubicaciones en otros 6 países: Francia , Luxemburgo , Chipre , Montenegro , Serbia y Macedonia . Durante estos registros, coordinados por Eurojust , se incautaron documentos y activos en cuentas bancarias y cajas fuertes por un importe total de 3,6 millones de euros. No se realizaron arrestos durante los registros en bancos y una empresa en Luxemburgo. [18] En Chipre, un hombre de 52 años fue arrestado con una orden de arresto europea, con procedimientos de extradición en curso. Más de 15 policías chipriotas y dos investigadores belgas participaron en las búsquedas de cuatro propiedades en Nicosia y Famagusta , donde se incautaron cuatro computadoras, dos computadoras portátiles, dos iPads y documentos. [19] Se registraron seis lugares en las ciudades de Belgrado y Niš , Serbia, lo que resultó en la incautación de hasta 800.000 euros que supuestamente se originaron en la delincuencia organizada en Bélgica. Uros Jankovic, socio comercial de Dejan Veljkovic, también fue arrestado el miércoles en Belgrado y se ordenó su extradición. [20] 4 personas fueron arrestadas durante estos registros internacionales y se emitieron 2 órdenes de arresto europeas.
En total, 184 policías belgas y 36 extranjeros participaron en las búsquedas, en Bélgica y en el extranjero. [21]
Debido al tamaño y alcance de la investigación, así como al número de sospechosos arrestados después de los registros, hasta 3 jueces de instrucción trabajaban simultáneamente para procesar a los arrestados. La asignación de varios jueces de instrucción a una sola investigación es muy inusual en Bélgica, con la excepción de los casos de terrorismo. [22]
Cargos
A lo largo de la investigación, 23 personas fueron acusadas de uno o varios delitos. 17 fueron liberados con condiciones y 6 sin condiciones. Entre los acusados se encuentran agentes de jugadores, árbitros, ejecutivos de clubes y miembros de la junta, periodistas, jugadores y gerentes. [2]
Acusado | Cargo (s) | Estado |
---|---|---|
Mogi Bayat ,agente de jugadores | Organización criminal , blanqueo de capitales | Publicado en condiciones [23] |
Marija Bogojevska , esposa de Dejan Veljkovic | Organización criminal , blanqueo de capitales | Publicado en condiciones [24] |
Fabien Camus , exjugador delKV Mechelen | Organización criminal , blanqueo de capitales | Publicado en condiciones [5] |
Sébastien Delferière ,árbitro | Organización delictiva , blanqueo de capitales , corrupción privada ( soborno ) | Publicado en condiciones [3] |
Laurent Denis , abogado de Mogi Bayat | Organización criminal , blanqueo de capitales | Publicado en condiciones [23] |
Dirk Huyck ,presidentedeWaasland-Beveren | Organización criminal , corrupción privada ( soborno ) | Publicado en condiciones [3] |
Peter Maes , ex gerente deLokeren | Organización criminal , blanqueo de capitales | Publicado en condiciones [4] |
Karim Mejjati ,agente de jugadores | Lavado de dinero | Publicado en condiciones [24] |
Walter Mortelmans ,agente de jugadores | Organización criminal , corrupción privada ( soborno ) | Publicado en condiciones [3] |
Dragan Siljanoski ,agente de jugadores | Lavado de dinero | Publicado en condiciones [24] |
Olivier Somers , accionista deKV Mechelen | Organización delictiva , blanqueo de capitales , corrupción privada ( soborno ) | Publicado en condiciones [25] |
Thierry Steemans ,director financierodeKV Mechelen | Organización delictiva , blanqueo de capitales , corrupción privada ( soborno ) | Publicado en condiciones [23] |
Olivier Swolfs ,director financierodeWaasland-Beveren | Organización criminal , corrupción privada ( soborno ) | Publicado en condiciones [3] |
Thomas Troch ,agente de jugadores | Organización criminal , corrupción privada ( soborno ) | Publicado en condiciones [3] |
Stefaan Vanroy ,director deportivodeKV Mechelen | Organización delictiva , blanqueo de capitales , corrupción privada ( soborno ) | Publicado en condiciones [3] |
Dejan Veljkovic ,agente de jugadores | Organización delictiva , blanqueo de capitales , corrupción privada ( soborno ) | Publicado en condiciones [12] |
Bart Vertenten ,árbitro | Organización criminal , corrupción privada ( soborno ) | Publicado en condiciones [9] |
Frank Dekeyser , periodista de Het Laatste Nieuws | Organización criminal , corrupción privada ( soborno ) | Publicado sin condiciones [3] |
Stijn Joris , periodista de Het Laatste Nieuws | Organización criminal , corrupción privada ( soborno ) | Publicado sin condiciones [3] |
Ivan Leko , entrenador delClub Brugge | Lavado de dinero | Publicado sin condiciones [3] |
Evert Maeschalck ,agente de jugadores | Corrupción privada ( soborno ) | Publicado sin condiciones [6] |
Olivier Myny , jugador de fútbol delOH Leuven, anteriormenteWaasland-Beveren | Organización criminal , corrupción privada ( soborno ) | Publicado sin condiciones [3] |
David Van den Broeck , periodista de Het Nieuwsblad y Gazet van Antwerpen | Organización criminal , corrupción privada ( soborno ) | Publicado sin condiciones [3] |
Investigación de la Real Asociación Belga de Fútbol
El 23 de abril de 2019, la Comisión Investigadora de la Real Asociación Belga de Fútbol completó su investigación sobre un posible amaño de partidos durante los partidos KV Mechelen v. Waasland-Beveren (2-0) y KAS Eupen v. Royal Excel Mouscron (4-0) , ambos en la última jornada de la Primera División A belga 2017-18 . KV Mechelen y Waasland-Beveren, así como 13 personas fueron citados ante la Comisión de Apelaciones de Controversias. [26] El 30 de abril de 2019 comenzaron las audiencias públicas ante la Comisión. [27] Mientras las audiencias estaban en curso, KV Mechelen solicitó al Tribunal de Comercio de Bruselas que suspendiera el procedimiento hasta que se completara la investigación penal; esta solicitud fue denegada. [28] Después de un mes de audiencias, el 1 de junio de 2019 se anunció el veredicto que dictaminó que Mechelen era culpable de amaño de partidos y se vio obligado a relegar a la Primera División B belga y comenzar la próxima temporada con una penalización de 12 puntos. Waasland-Beveren fue absuelto de cargos. [29] KV Mechelen apeló el veredicto ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo de Bélgica, que dictaminó el 17 de julio de 2019 que KV Mechelen era efectivamente culpable de arreglo de partidos, pero no podía ser castigado con el descenso a la Primera División B belga como partido. -la corrección ocurrió durante una temporada anterior. Sin embargo, Mechelen fue despojado de su derecho a jugar en la UEFA Europa League y no se le permitió participar en la Copa de Bélgica 2019-2020. [30] El veredicto final es el siguiente:
Acusado (papel) | Multa |
---|---|
KV Mechelen (club acusado) | Condenado por amaño de partidos: una temporada sin fútbol europeo, una temporada sin fútbol de la Copa de Bélgica. |
Waasland-Beveren (club acusado) | Pagado. |
Olivier Somers (accionista KV Mechelen) | Condenado por arreglo de partidos: 10 años de suspensión de la Real Federación Belga de Fútbol. |
Johan Timmermans (ex presidente de KV Mechelen) | Condenado por arreglo de partidos: 10 años de suspensión de la Real Federación Belga de Fútbol. |
Stefaan Vanroy (director deportivo de KV Mechelen) | Condenado por arreglo de partidos: 7 años de suspensión de la Real Asociación Belga de Fútbol. |
Thierry Steemans (director financiero de KV Mechelen) | Condenado por arreglo de partidos: 10 años de suspensión de la Real Federación Belga de Fútbol. |
Dirk Huyck (presidente de Waasland-Beveren) | Condenado por no informar el amaño de partidos: 1 año de suspensión de la Real Asociación Belga de Fútbol (sentencia suspendida). |
Olivier Swolfs (director financiero de Waasland-Beveren) | Condenado por no informar el amaño de partidos: 1 año de suspensión de la Real Asociación Belga de Fútbol. |
Walter Clippeleyr (miembro de la dirección de Waasland-Beveren) | Pagado. |
Jozef Van Remoortel (vicepresidente de Waasland-Beveren) | Pagado. |
Olivier Myny (ex jugador de Waasland-Beveren) | Pagado. |
Dejan Veljkovic (agente de jugadores) | Condenado por arreglo de partidos: 10 años de suspensión de ser agente de jugadores |
Evert Maeschalck (agente de jugador) | Pagado. |
Walter Mortelmans (agente de jugador) | Condenado por arreglo de partidos: suspensión de 3 años como agente de jugadores (de los cuales 2 años suspendidos). |
Thomas Troch (agente de jugador) | Condenado por arreglo de partidos: suspensión de 3 años como agente de jugadores (de los cuales 1 año suspendido). |
Partes civiles
En el derecho penal belga, una parte civil ( nl ) es una persona o entidad que reclama haber sido lesionada por un delito, a la que se le otorgará una indemnización tras el proceso.
En noviembre de 2018, cuatro entidades han afirmado ser parte civil en la investigación: la Real Asociación Belga de Fútbol , [31] la Pro League, [32] la asociación de todos los equipos de fútbol profesional belga y la KFCO Beerschot Wilrijk . [33]
Reacciones
El 11 de octubre de 2018, la Pro League anunció que se pospondría la décima jornada de partido de Primera División B, prevista para el 13 y 14 de octubre. [34]
Johan Verbist, coordinador de arbitraje de la Real Federación Belga de Fútbol (RBFA), anunció el 11 de octubre que Bart Vertenten y Sébastien Delferière fueron suspendidos tras la investigación, con el objetivo de la RBFA de hacer esta suspensión permanente. Se suponía que Delferière arbitraría un partido de la Liga de Naciones el 13 de octubre, pero fue rápidamente reemplazado por la UEFA a pedido de Verbist. [35] [34]
Varios políticos, incluido el viceprimer ministro Kris Peeters , el ministro de finanzas Johan Van Overtveldt , el ministro de deportes flamenco Philippe Muyters y la ministra de asuntos sociales Maggie De Block , anunciaron sus intenciones de reevaluar los beneficios financieros que reciben los jugadores profesionales tras la noticia del escándalo. Desde 1978, los deportistas profesionales pagan impuestos a una tasa reducida de RSZ ( seguridad social ), diseñada para promover el tipo de empleo en ese momento. [36]
El 17 de octubre de 2018, la Pro League anunció que establecerá una comisión compuesta por tres expertos independientes, encargados de proponer reformas a la junta directiva. Esta comisión estará formada por el renombrado jurista Melchior Wathelet , Wouter Lambrecht y Pierre François, CEO de la Pro League. [32] [37]
El 19 de octubre, una semana después de que dos periodistas deportivos que trabajaban para Het Laatste Nieuws fueran acusados, el diario anunció que su principal periodista deportivo se tomaría una excedencia para analizar si se incumplió alguna norma deontológica. Aunque el periodista no fue acusado, fue objeto de escrutinio debido a sus estrechos vínculos con uno de los agentes de los jugadores involucrados. [38]
Durante una entrevista en De Ochtend , un programa de Radio 1 , el coordinador de Sports Fraud Cell, Eric Bisschop, pidió regulaciones para los agentes de jugadores en coordinación con las directivas europeas, las leyes federales y regionales, así como la colaboración con la RBFA, la UEFA y la FIFA. [1]
El 6 de noviembre, casi un mes después de que se conociera la noticia de las redadas, Marc Coucke y Pierre François, presidente y director ejecutivo de la Pro League respectivamente, testificaron ante la Cámara de Representantes . Durante una sesión celebrada por el comité de Finanzas y Presupuesto, Coucke defendió el " refugio fiscal " de RSZ para los deportistas profesionales. Los políticos de los principales partidos flamencos anunciaron sus intenciones de revisar estas reducciones, sin embargo, Coucke mitigó esto, diciendo que la industria del fútbol profesional belga no podía permitirse la pérdida de esta tasa favorable y necesitaría un tipo diferente de subsidio. [37]
Referencias
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