Abdul Tawala Ibn Ali Alishtari , también conocido como Michael Mixon , es un ex asegurador bancario y residente de Ardsley , Nueva York , condenado en un tribunal federal de Manhattan por financiamiento del terrorismo y conspiración para cometer fraude electrónico . También hubo cargos en su contra por apoyo material al terrorismo , lavado de dinero internacional y conspiración. [1]
Se ha declarado culpable en el Tribunal de Distrito de EE. UU. de financiación del terrorismo y conspiración para cometer fraude electrónico. [2] Específicamente, la acusación acusa a Alishtari de aceptar una cantidad de dinero no especificada (más tarde especificada como $15,000 [2] ) para transferir $152,000 a Pakistán y Afganistán para proporcionar gafas de visión nocturna , suministros médicos y otros equipos a los campos de entrenamiento de terroristas. [2] El cargo de lavado de dinero internacional surge de la acusación de la fiscalía de que Alishtari transfirió $25,000 de un banco en Nueva York a un banco en Montreal , con la intención de que los fondos se usaran para entrenar y equipar a terroristas. [1]
Los fiscales también alegan que Alishtari estafó a los inversionistas por millones de dólares a través de un programa de inversión de préstamos que llamó "Intercambio de datos electrónicos planos" (FEDI), que aparentemente era un esquema en el que Alishtari prometía un alto rendimiento garantizado de sus inversiones, pero no tenía intención de entregar. [1]
Según CBS y el sitio web opensecrets.org, Alishtari es donante del Partido Republicano , habiendo donado $15,250 al Comité Nacional Republicano del Congreso entre 2002 y 2004. [3] El NRCC no ha decidido si devolver o no las donaciones hechas por Alishtari. . [4]