Escándalo del banco Al-Madina
Al-Madina Bank ( árabe : بنك المدينة) fue un banco libanés que fue incautado por el Banque du Liban y cerrado por completo en 2003 [1] [2] debido a su misterioso caso de sospecha de lavado de dinero, corrupción y fraude. [3] [2] La figura principal del escándalo fue Rana Koleilat , [4] pero también Adnan Abu Ayyash, el propietario del banco, y su hermano Ibrahim. [5] [6] [7] Hasta 135 personas pueden haber estado involucradas en el caso de corrupción, [8] incluidas figuras políticas, militares, financieras y legales. [9]
La cantidad total de dinero perdido del banco fue de 1,65 mil millones de dólares estadounidenses. [9]
Historia
Bank Al-Madina comenzó a operar en 1982, con sede en Hamra . [10]
Adnan Abu Ayyash compró el banco en 1986, [3] y era su principal accionista, junto con su hermano Ibrahim. [11]
El banco se expandió a 18 sucursales en el Líbano durante los años noventa. [10]
Escándalo
Se presentó un informe acusando al banco de malversar millones de dólares y emitir cheques sin fondos, y se sospechaba que 411 personas habían recibido fondos sospechosos del banco. [12]
En 2003, se formó un comité para investigar los millones de dólares en fraude del banco para investigar el lavado de dinero. [13]
Rana Koleilat fue acusada de desempeñar un papel clave en el fraude. [14]
Los informes han dicho que la cantidad de dinero que falta de Al-Madina y su filial United Credit Bank (UCB) podría llegar a los 1.000 millones de euros. [14]
El banco colapsó en 2003. [15] [16]
Los fondos faltantes del banco se relacionaron con el asesinato de Rafik Hariri [1] [16] en 2005.
Gerentes Bancarios
- Dr. Adnan Abu Ayyash - Presidente honorario / Director general
- Sheikh Ibrahim Abu Ayyash - Presidente / Gerente General
- Sr. Michel El-Helou - Miembro de la Junta [10]
Referencias
- ↑ a b Prothero, Mitch (27 de octubre de 2005). "El escándalo del dinero detrás del asesinato de Hariri" . Tiempo . ISSN 0040-781X . Consultado el 16 de junio de 2021 .
- ^ a b "Informe: archivo de Al-Madina Bank en el centro de atención nuevamente" . LBCI Líbano . Consultado el 16 de junio de 2021 .
- ^ a b "Propietarios de Al-Madina Bank acusados de robar millones de la cuenta de Arabia" . Al Bawaba . Consultado el 16 de junio de 2021 .
- ↑ Strasburg, Jenny (1 de agosto de 2012). "Caso del banco libanés prueba la ley de privacidad de Estados Unidos" . Wall Street Journal . ISSN 0099-9660 . Consultado el 16 de junio de 2021 .
- ^ "Douze ans plus tard, le mystère de la banque al-Madina reste entier" . L'Orient-Le Jour . 2015-04-27 . Consultado el 16 de junio de 2021 .
- ^ "El escándalo de Al-Madina Bank termina" . www.dailystar.com.lb . Consultado el 16 de junio de 2021 .
- ^ "Madi recibe los nombres de 411 sospechosos involucrados en el escándalo del banco al-Madina" . Naharnet . 8 de abril de 2013 . Consultado el 16 de junio de 2021 .
- ^ "Primer juez de instrucción de Beirut concluye la investigación en el caso del banco al-Madina" . Naharnet . 13 de junio de 2013 . Consultado el 16 de junio de 2021 .
- ^ a b "ملف بنك المدينة إلى الضوء من جديد" . LBCI Líbano (en árabe) . Consultado el 16 de junio de 2021 .
- ^ a b c "¿Más que un escándalo bancario?" . calert.info . Consultado el 17 de junio de 2021 .
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- ^ 8 de abril de 2013. "Madi recibe los nombres de 411 sospechosos involucrados en el escándalo del banco al-Madina" . Naharnet . Consultado el 17 de junio de 2021 .
- ^ "Banco central para investigar el estado de 135 sospechosos de vínculos con el banco al-Madina" . Naharnet . 13 de mayo de 2013 . Consultado el 17 de junio de 2021 .
- ^ a b "El primer juez de instrucción de Beirut concluye la investigación en el caso del banco al-Madina" . Naharnet . 13 de junio de 2013 . Consultado el 17 de junio de 2021 .
- ↑ Rami (15 de abril de 2016). "Kawalis Al-Madina - la verdadera historia del escándalo del banco Al-Madina" . +961 . Consultado el 17 de junio de 2021 .
- ↑ a b Strasburg, Jenny (1 de agosto de 2012). "Caso del banco libanés prueba la ley de privacidad de Estados Unidos" . Wall Street Journal . ISSN 0099-9660 . Consultado el 17 de junio de 2021 .
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