Babak Zanjani ( persa : بابک زنجانی , nacido el 12 de marzo de 1974) [3] es un magnate de los negocios y multimillonario iraní . Fue director gerente del Grupo Sorinet, con sede en los Emiratos Árabes Unidos , uno de los conglomerados comerciales más grandes de Irán. [4] A fines de 2013, fue arrestado y acusado de retener $ 2.7 mil millones de dinero del gobierno propiedad del Ministerio de Petróleo , en sus intentos de facilitar los ingresos petroleros de Irán obstaculizados por las sanciones contra Irán . Fue declarado culpable de corrupción, condenado a muerte y actualmente está a la espera de ser ejecutado.
Varios comentaristas han afirmado que Zanjani es tal vez una " cabeza de turco " por escándalos de corrupción en Irán. [5]
Sorinet Group ( persa : گروه شرکتهای سورینت ) es un conglomerado empresarial iraní . La compañía es uno de los conglomerados comerciales más grandes de Irán. Los negocios de Sorinet incluyen cosméticos, finanzas y banca, hotelería, aviación comercial, infraestructura, material de construcción, tecnología de la información y desarrollo inmobiliario internacional. Opera en países como Irán, Emiratos Árabes Unidos, Turquía, Tayikistán , Malasia, China. También era propietario de Qeshm Airlines y Rah Ahan Sorinet FC en Irán. [6] [7]
Zanjani fue nombrado en las medidas restrictivas contra Irán en diciembre de 2012 por el consejo de la UE con el argumento de "ayudar a las entidades designadas a violar las disposiciones del reglamento de la UE sobre Irán y está proporcionando apoyo financiero al gobierno de Irán". [9] Se afirmó que Zanjani era "un facilitador clave para los acuerdos petroleros iraníes y la transferencia de dinero relacionado con el petróleo". [10] Negó la acusación, declinó cualquier vínculo con el gobierno iraní y calificó la decisión de los europeos como "un error". [11]
Las sanciones de la UE contra Irán describen a Zanjani como "un facilitador clave para los acuerdos petroleros iraníes" [12] y la transferencia de dinero relacionado con el petróleo y acusaron al Primer Banco Islámico con sede en Malasia de ser utilizado para canalizar pagos relacionados con el petróleo iraní. [11] Zanjani dijo que la naturaleza compleja de las transacciones de sus empresas, que implican grandes sumas, podría haber engañado a las autoridades de la UE. Las empresas de Zanjani participaron en el contrabando de petróleo de Labuan, Irán en la costa este de Malasia . Labuan había estado sirviendo como punto de entrega de crudo iraní. [13]
En enero de 2013, un sitio web de noticias iraní, Baztab , informó que Zanjani tiene un pasaporte danés además del iraní , afirmación que luego fue denegada por Zanjani. Llamó a la copia del pasaporte "falsa", y dijo en una entrevista con el sitio web de noticias del Rahahan FC , su equipo de fútbol: "Esta historia [la copia de mi pasaporte] está tan mal fabricada que incluso pusieron mi foto en el pasaporte sin una Empate. Sin embargo, es obligatorio atar una corbata para tomar fotografías para los pasaportes europeos ", lo cual no es cierto. [14]