Fiador
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Un fiador de fianzas ubicado fuera del Tribunal Penal de la ciudad de Nueva York en Manhattan , Ciudad de Nueva York

Un fiador de fianzas , agente de fianzas o traficante de fianzas es cualquier persona, agencia o corporación que actuará como fiador y prometerá dinero o propiedad como fianza por la comparecencia de un acusado en el tribunal.

Los agentes de fianzas se encuentran casi exclusivamente en los Estados Unidos y su antiguo territorio de Filipinas . [1] En la mayoría de los demás países, la práctica de la fianza es ilegal. [2] La industria está representada por varias asociaciones comerciales , con los Agentes Profesionales de Fianzas de los Estados Unidos y la Coalición Estadounidense de Fianzas formando un grupo paraguas para agentes de fianzas y compañías de fianza y la Asociación Nacional de Agentes de Recuperación de Fugitivos que representa a la industria de la caza de recompensas. [ cita requerida ] Organizaciones que representan a la profesión jurídica, incluida la Asociación de Abogados de Estados Unidosy la Asociación Nacional de Fiscales de Distrito, se oponen a la práctica del reparto de bonos, alegando que discrimina a los acusados ​​pobres y de clase media sin hacer nada por la seguridad pública . [3]

Historia

El primer negocio moderno de fianzas en los Estados Unidos fue establecido por Peter P. McDonough en San Francisco en 1898. [4] Sin embargo, las tabletas de arcilla de ca. 2750 a.C. describen los acuerdos de fianza de fianza hechos en la ciudad acadia de Eshnunna , ubicada en la actual Irak . [5] Los indemnizadores obtuvieron la liberación de los acusados ​​de la cárcel mediante el pago de sumas en efectivo y prometiendo, con sus propios bienes como garantía, que dichos acusados ​​comparecerían ante el tribunal. [ cita requerida ]

Práctica moderna

Según las cifras de 1996 para los EE. UU., Una cuarta parte de todos los acusados ​​de delitos graves liberados no se presentan en el juicio, pero los liberados mediante fianza aparecen con más frecuencia que otros acusados. [6]

Las leyes que rigen la práctica de las fianzas varían según el estado, [7] aunque la Ley Uniforme de Extradición Penal , patrocinada por la Comisión de Ley Uniforme , ha sido ampliamente adoptada. [7] En el estado de California , los acuerdos de fianza [ imprecisos ] deben ser verificados y certificados por el Departamento de Seguros de California . [8] La práctica de las fianzas comerciales es ilegal en los estados de Illinois , Kentucky , Oregon y Wisconsin . [9]

Las leyes federales aplicables incluyen la Cláusula de Fianza Excesiva de la Octava Enmienda y la Ley de Reforma de la Fianza de 1984 , [10] incorporadas en la Ley de Control Integral del Crimen de 1984 . [ cita requerida ]

Capacitación y requisitos

"Hay 18 estados en los que, teóricamente, cualquiera puede convertirse en agente de recuperación de fianzas ..." [1] En la mayoría de las jurisdicciones, los agentes de fianzas deben tener una licencia para realizar negocios dentro del estado. Algunas compañías de seguros pueden ofrecer cobertura de seguro que incluye fianzas locales para arrestos relacionados con el tráfico. [11]

Precios

Los agentes de fianzas generalmente cobran una tarifa del diez por ciento por un cargo estatal y del quince por ciento por una fianza federal, con un mínimo de cien dólares en estados como Florida , requerido para depositar una fianza por el monto total de la fianza. [12] Esta tarifa no es reembolsable y representa la compensación del agente de fianzas por los servicios prestados. [13]

Nevada es uno de los estados que permite a un arrestado "poner" una residencia a cambio de una fianza. Para hacer esto, el solicitante debe registrar una escritura de fideicomiso y nombrar a la agencia de fianzas como beneficiaria. Si bien esto le da a la compañía de fianzas un gravamen sobre la propiedad, solo puede tomar posesión si el acusado no cumple con todas las instrucciones y reglas de la corte. [14]

En algunos estados, como Florida, los fiadores son responsables de pagar los decomisos y, si no pagan el monto total, tienen prohibido emitir más bonos en el estado. [15]

Recuperación y caza de recompensas

Si el acusado no se presenta ante el tribunal, la ley o el acuerdo contractual le permite al agente de fianza llevar al acusado a la jurisdicción del tribunal para recuperar el dinero pagado bajo la fianza, generalmente mediante el uso de un cazarrecompensas . "Sólo Filipinas tiene un sistema de fianzas de garantía similar en estructura y función [a Estados Unidos]". [1] :  193  En el pasado, los tribunales de Australia, India y Sudáfrica habían sancionado a los abogados por mala conducta profesional al establecer acuerdos comerciales de fianza. [2]

Algunos estados, como Carolina del Norte , han prohibido el uso o la concesión de licencias a los "cazarrecompensas"; por lo tanto, los fiadores deben detener a sus propios fugitivos. Los agentes de fianzas pueden demandar a los indemnizadores, a cualquier persona que garantice las comparecencias de los acusados ​​en el tribunal y / o a los propios acusados ​​por cualquier dinero perdido en el tribunal por no comparecer los acusados. [ aclaración necesaria ]

Regulación

A partir de 2007 cuatro Unidos- Illinois , Kentucky , Oregon , y Wisconsin unión fianza comercial -Tuvimos completamente prohibidos, [16] por lo general la sustitución de la alternativa de depósito en efectivo 10% se ha descrito anteriormente. Algunos de estos estados permiten específicamente que AAA y organizaciones similares continúen brindando servicios de fianza de conformidad con contratos de seguro o acuerdos de membresía. [ cita requerida ] Si bien no es completamente ilegal, la práctica de los servicios de fianza ha terminado efectivamente en Massachusetts a partir de 2014. [17]A la mayoría del sistema legal de EE. UU., Incluida la Asociación de Abogados de los Estados Unidos y la Asociación de Fiscales de Distrito Nacional, no le gusta el negocio de las fianzas, diciendo que discrimina a los acusados ​​pobres y de clase media, no hace nada por la seguridad pública y usurpa las decisiones que deberían tomarse. por el sistema de justicia. [2] Han surgido fondos de fianza caritativos para combatir el problema de la discriminación, utilizando donaciones para cubrir el monto de la fianza de la persona arrestada. [18] El efecto económicamente discriminatorio del sistema de bonos ha sido controvertido y sujeto a intentos de reforma desde la década de 1910. La evidencia del mercado indica que los jueces al fijar la fianza exigieron menores probabilidades de fuga de los acusados ​​pertenecientes a minorías — [19] ver, por ejemplo,Institución de Frank Murphy de un departamento de fianzas en Detroit, Michigan 's Recorder's Court . [20] Además, los incentivos económicos de la fianza con fines de lucro hacen que sea menos probable que los acusados ​​de delitos menores (a quienes se les asignan cantidades inferiores de fianza) sean liberados. Esto se debe a que a un agente de fianzas no le resultará rentable trabajar en asuntos en los que el porcentaje de ganancia produciría $ 10 o $ 20. Como tal, los agentes de fianzas ayudan a liberar a las personas con mayores cantidades de fianza que también están acusadas de delitos más altos, lo que crea un desequilibrio en el número de personas acusadas de delitos menores (delitos menores de bajo nivel) y aumenta los gastos de cárcel para esta categoría de delitos. [21]

California

En California, la fianza está fuertemente regulada por el Código Penal de California, [22] [23] Código de Seguros de California [24] y el Código de Regulaciones de California. [25] Todas las infracciones de lo antes mencionado constituyen infracciones graves a través del Código de Seguros de California 1814, [26] incluidos los códigos regulatorios administrativos como el mantenimiento de registros, la forma en que se realizan las solicitudes, la garantía y el tratamiento de los detenidos. Según la ley de California, es un delito que un fiador solicite negocios en una cárcel del condado. [27] [28] [29]

Crítica

Varios casos de alto perfil que involucran la mala conducta de los fiadores han llevado a pedidos para una mayor regulación de la industria o la abolición total de la fianza para la industria con fines de lucro. [30] [31] [32] [33] Uno de los casos más destacados, en Luisiana, involucró el soborno de jueces por parte de una agencia de fianzas. Una investigación de gran alcance del FBI denominada "Operación túnica arrugada" dio lugar a cargos penales y procedimientos de deportación para varios jueces, como Ronald Bodenheimer , y agentes de policía. [34] [se necesita una mejor fuente ]

La Unión Estadounidense de Libertades Civiles ha criticado la práctica de las fianzas como una forma de injusticia contra las comunidades de bajos ingresos y que alimenta el encarcelamiento masivo de personas inocentes, y la ACLU ha recomendado mensajes de texto automatizados o llamadas automáticas para las comparecencias en la corte. [35]

Alternativas

Además del uso de fianzas, un acusado puede ser liberado bajo otros términos. Estas alternativas incluyen programas de servicios previos al juicio , fianza de reconocimiento o firma propia , fianza en efectivo , fianza de garantía , fianza de propiedad y liberación de citación . La elección de estas alternativas la determina el tribunal. [ cita requerida ]

En la cultura popular

  • Stephanie Plum es una fiadora de Nueva Jersey de mala reputación que aparece en una serie de novelas cómicas de Janet Evanovich .
  • Emma Swan comienza como fianza en Once Upon a Time .
  • Muchos personajes de Sneaky Pete están en el negocio de las fianzas.
  • Robert Forster interpreta al fiador de fianzas Max Cherry en la película de Quentin Tarantino , Jackie Brown .
  • Joe Pantoliano interpreta al fiador de fianzas Eddie Moscone en Midnight Run .
  • Dog the Bounty Hunter es un fiador de los Agentes Profesionales de Fianzas de los Estados Unidos.

Ver también

  • Fondo de fianza
  • Fianza
  • Garantía
  • Fianza de garantía

Referencias

  1. ^ a b c Johnson, Brian R. y Ruth S. Stevens. "La regulación y el control de los agentes de recuperación de fianzas: un estudio exploratorio". Revisión de Justicia Penal 38, no. 2 (2013): 190-206.
  2. ↑ a b c Liptak, Adam (29 de enero de 2008). "Ilegal a nivel mundial, la fianza con fines de lucro permanece en EE . UU . " EE . UU . The New York Times . Consultado el 29 de enero de 2008 .
  3. ↑ Liptak, Adam (29 de enero de 2008). "Ilegal a nivel mundial, la fianza con fines de lucro permanece en EE. UU." The New York Times . Consultado el 25 de agosto de 2018 .
  4. ^ Barnes, Meritt. "Central de corrupción: Peter P. McDonough" . Foundsf . San Francisco, California: Dando forma a San Francisco . Consultado el 13 de diciembre de 2018 .
  5. ^ Morgan, Willis D. "La historia y la economía de la fianza". Cornell Law Review, 12.2, febrero de 1927, pág. 153
  6. ^ Eric Helland y Alexander Tabarrok. "El fugitivo: evidencia sobre la aplicación de la ley pública frente a la privada a partir de la libertad bajo fianza". La Revista de Derecho y Economía 2004; 47 (1), 93-122. DOI: 10.1086 / 378694
  7. ^ a b Watson J, Labe LJ. (2001). " Cap. 8 Fianzas ". En: Ley de Fianzas Misceláneas y Comerciales . Eds. Todd C. Kazlow, Bruce C. King.
  8. ^ "Agente de fianza" . Insurance.ca.gov . Consultado el 17 de junio de 2012 .
  9. ^ Ilegal a nivel mundial, la fianza con fines de lucro permanece en EE . UU. , Adam Liptak, 29 de enero de 2008, The New York Times
  10. ^ Keller D. (2008). Resolución de una "cuestión sustancial": ¿Quién tiene derecho a apelación pendiente de fianza en virtud de la Ley de reforma de fianzas de 1984? . Revisión de la ley de Florida .
  11. ^ "Beneficios ocultos del seguro de automóvil" . Asociación Nacional de Mutuas de Seguros . 28 de febrero de 2001 . Consultado el 10 de julio de 2017 .[ enlace muerto permanente ]
  12. ^ "Cuánto cuesta la fianza" . Acerca de la fianza . Lawgical . Consultado el 10 de julio de 2017 .
  13. ^ "Más allá del dinero: una introducción a la reforma de la fianza" (PDF) . Programa de políticas de justicia penal . Escuela de leyes de Harvard. Octubre de 2016 . Consultado el 10 de julio de 2017 .
  14. ^ "NRS 697.320. Garantía" . Estatutos revisados ​​de Nevada . Legislatura del estado de Nevada . Consultado el 10 de julio de 2017 .
  15. ^ "Capítulo 648 - Estatutos de Florida de 2011" .
  16. ^ "Liberación previa al juicio de los acusados ​​de delitos graves en los tribunales estatales" (PDF) . Departamento de Justicia de EE. UU., Oficina de Programas de Justicia, Oficina de Estadísticas de Justicia. Noviembre de 2007. Archivado desde el original (PDF) el 4 de noviembre de 2012 . Consultado el 15 de agosto de 2012 .
  17. ^ Contrada, Fred (25 de marzo de 2014). "Los fiadores de fianzas son cosa del pasado en Massachusetts" . MassLive . Consultado el 11 de julio de 2017 .
  18. ^ Santo, Alysia (23 de agosto de 2016). "Los reformadores de la fianza no están esperando la reforma de la fianza" . El Proyecto Marshall . Consultado el 13 de abril de 2018 .
  19. ^ Ian Ayres. "¿Pueden los distribuidores de fianzas reducir la discriminación? Un puesto de invitado" . The New York Times .
  20. ^ Maveal, Gary (marzo de 2000). "Abogados de Michigan en la historia: juez Frank Murphy, ciudadano principal de Michigan" . Diario de la barra de Michigan . Colegio de Abogados de Michigan. 79 (3) . Consultado el 17 de junio de 2012 .
  21. ^ "La carga de la fianza mantiene las cárceles estadounidenses llenas de reclusos" . Radio Pública Nacional.
  22. ^ "Códigos de visualización de texto" . leginfo.legislature.ca.gov . Consultado el 9 de mayo de 2020 .
  23. ^ "Códigos de visualización de texto" . leginfo.legislature.ca.gov . Consultado el 9 de mayo de 2020 .
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  25. ^ govt.westlaw.com https://govt.westlaw.com/calregs/Browse/Home/California/CaliforniaCodeofRegulations?guid=I794C29E0D48F11DEBC02831C6D6C108E&originationContext=documenttoc&transitionType=Default&contextData=(sc.sc . Consultado el 9 de mayo de 2020 . Falta o vacío |title=( ayuda )
  26. ^ "Sección de derecho" . leginfo.legislature.ca.gov . Consultado el 9 de mayo de 2020 .
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  28. ^ "Departamento de seguros de California" . www.insurance.ca.gov . Consultado el 17 de septiembre de 2015 .
  29. ^ "Aviso por correo electrónico en todo el estado de California" (PDF) .
  30. ^ "Mujer demandando a fiador acusado de violarla" . Archivado desde el original el 11 de mayo de 2011.
  31. ^ "El fiador de la fianza acusado de defraudar al gobierno aparece en la corte" . Baltimore Sun . 26 de marzo de 2010.
  32. ^ "Fianzas acusado de secuestro de cliente" . Archivado desde el original el 4 de abril de 2012.
  33. ^ "Fianzas acusado de malversación de fondos de un cliente" . Archivado desde el original el 2 de febrero de 2014.
  34. ^ "Operación túnica arrugada" .
  35. ^ "$ elling Off Our Freedom" (PDF) .

Otras lecturas

  • FE Devine, Commercial Bail Bonding: A Comparison of Common Law Alternatives (Nueva York: Praeger, 1991) ISBN 0-275-93732-1 . 

enlaces externos

  • Bail Burden mantiene las cárceles estadounidenses llenas de reclusos. NPR, 2010/01/21
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