La Unidad de Inteligencia Financiera de Bangladesh es una agencia del gobierno de Bangladesh responsable de investigar el lavado de dinero , las transacciones sospechosas y los informes de transacciones en efectivo. [1] [2] La unidad trabaja en el banco de Bangladesh. [3] Razee Hassan es el jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera de Bangladesh. [4]
Historia
La unidad se fundó como Departamento de Lucha contra el Blanqueo de Capitales del Banco de Bangladesh en junio de 2002. El nombre del departamento se cambió a Unidad de Inteligencia Financiera de Bangladesh el 25 de enero de 2012 mediante la Ley de Prevención del Blanqueo de Dinero de 2012. [1] Asia / Pacific Group sobre blanqueo de capitales recomendó al gobierno que formara la unidad. [5] En 2015, el gobierno de Bangladesh anunció planes para otorgar autonomía a la unidad. [6] En 2016, el Banco de Bangladesh confirmó que la unidad se ha hecho autónoma. [7]
Referencias
- ^ a b "BFIU" . bb.org.bd . Consultado el 5 de abril de 2017 .
- ^ "Bangladesh Bank robó el dinero de reserva con vencimiento en una semana" . Dhaka Tribune . 7 de noviembre de 2016 . Consultado el 5 de abril de 2017 .
- ^ "bKash se mueve para combatir el abuso de su logo en ocho países" . The Daily Star . 26 de enero de 2017 . Consultado el 5 de abril de 2017 .
- ^ "BB ordena vigilancia sobre financiación del terrorismo" . El Financial Express . Dhaka . Consultado el 5 de abril de 2017 .
- ^ "El gobierno se sienta mañana para revisar sus esfuerzos contra el lavado de dinero" . El Financial Express . Dhaka . Consultado el 5 de abril de 2017 .
- ^ "Unidad BB intel configurada para obtener autonomía" . The Daily Star . 17 de agosto de 2015 . Consultado el 5 de abril de 2017 .
- ^ "Dos tercios de los bancos enfrentaron delitos financieros en los últimos dos años: estudio BIBM" . El Financial Express . Dhaka . Consultado el 5 de abril de 2017 .