La Oficina Central de Investigaciones ( CBI ) es la principal agencia de investigación de la India . [4] Operando bajo la jurisdicción del Ministerio de Personal, Quejas Públicas y Pensiones (India) , originalmente establecido para investigar el soborno y la corrupción gubernamental, en 1965 recibió jurisdicción ampliada para investigar infracciones de las leyes centrales exigibles por el gobierno de la India , casos de delincuencia organizada multiestatal, multiagencia o internacionales. [5] Se sabe que la agencia investiga varios delitos económicos, delitos especiales, casos de corrupción y otros casos. [4]CBI está exento de las disposiciones de la Ley de Derecho a la Información . [6] CBI es el punto de contacto único designado oficialmente por la India para el enlace con Interpol . [7]
Descripción general de la agencia | |
---|---|
Formado | 1942 como el establecimiento de policía especial |
Jurisdicción | Gobierno de India |
Sede | Nueva Delhi , India |
Lema | Industria, Imparcialidad, Integridad |
Empleados | Sancionado: 7274 Efectivo: 5685 Vacante: 1589 (21,84%) a 1 de marzo de 2017 [1] |
Presupuesto anual | ₹ 802.19 crore (US $ 112.5 millones) (AF2020-21) [2] |
Ejecutivo de agencia | |
Departamento de padres | Departamento de Personal y Capacitación |
Sitio web | www |
La sede de CBI se encuentra en el complejo CGO, cerca del estadio Jawaharlal Nehru en Nueva Delhi .
Historia
Establecimiento Especial de Policía (SPE)
La Oficina de Investigación tiene sus orígenes en el establecimiento de policía especial , una fuerza policial del gobierno central, que fue establecida en 1941 por el gobierno de la India para investigar el soborno y la corrupción en transacciones con el Departamento de Guerra y Suministros de la India. [5] Tenía su sede en Lahore . El superintendente de la SPE fue Qurban Ali Khan , quien más tarde optó por Pakistán durante la Partición de la India . [8] El primer asesor legal del Departamento de Guerra fue Rai Sahib Karam Chand Jain . Después del final de la guerra, existía una necesidad continua de una agencia del gobierno central para investigar el soborno y la corrupción por parte de los empleados del gobierno central. Sahib Karam Chand Jain siguió siendo su asesor legal cuando el departamento fue transferido al Departamento del Interior por la Ley de Establecimiento de la Policía Especial de Delhi de 1946. [5]
Este es el alcance de DSPE se amplió para cubrir todos los departamentos del Gobierno de la India. Su jurisdicción se extendió a los Territorios de la Unión y podría extenderse aún más a los estados con el consentimiento de los gobiernos estatales involucrados. Sardar Patel , primer viceprimer ministro de la India libre y jefe del Departamento del Interior, deseaba erradicar la corrupción en antiguos estados principescos como Jodhpur, Rewa y Tonk. Patel ordenó al asesor legal Karam Chand Jain que supervisara los procesos penales contra los dewans y los ministros principales de esos estados. El DSPE adquirió su popular nombre actual, Oficina Central de Investigación (CBI), a través de una resolución del Ministerio del Interior con fecha de 1.4.1963.
CBI toma forma
La CBI se ganó la reputación de ser la agencia de investigación más importante de la India con los recursos para casos complicados, y se le solicitó que ayudara en la investigación de delitos como asesinato , secuestro y terrorismo . La Corte Suprema y varios Tribunales Superiores del país también comienzan a asignar tales investigaciones a la CBI sobre la base de las peticiones presentadas por las partes agraviadas. En 1987, la CBI se dividió en las siguientes divisiones: la División de Lucha contra la Corrupción, la División de Delitos Especiales, la División de Delitos Económicos, la División de Políticas y Cooperación Policial Internacional, la División de Administración, la División de la Dirección de Enjuiciamiento y la División Central de Ciencias Forenses. División de Laboratorio.
DP Kohli
El director fundador de la CBI fue DP Kohli , que ocupó el cargo desde el 1 de abril de 1963 hasta el 31 de mayo de 1968. Antes de esto, Kohli fue inspector general de policía del Establecimiento Especial de Policía de 1955 a 1963 y ocupó cargos policiales en Madhya. Bharat (como jefe de policía), Uttar Pradesh y oficinas del gobierno central local. Por su distinguido servicio, Kohli recibió el Padma Bhushan en 1967. Kohli vio en el Establecimiento Especial de la Policía el potencial para convertirse en una Agencia Nacional de Investigación. Nutrió la organización durante su larga carrera como inspector general y director y sentó las bases sobre las que creció la agencia.
Directores de CBI (1963-presente)
Nombre [9] | De | A |
---|---|---|
DP Kohli | 1 de abril de 1963 | 31 de mayo de 1968 |
FV Arul | 31 de mayo de 1968 | 6 de mayo de 1971 |
D. Sen | 6 de mayo de 1971 | 29 de marzo de 1977 |
SN Mathur | 29 de marzo de 1977 | 2 de mayo de 1977 |
CV Narsimhan | 2 de mayo de 1977 | 25 de noviembre de 1977 |
John Lobo | 25 de noviembre de 1977 | 30 de junio de 1979 |
Shri RD Singh | 30 de junio de 1979 | 24 de enero de 1980 |
JS Bajwa | 24 de enero de 1980 | 28 de febrero de 1985 |
MG Katre | 28 de febrero de 1985 | 31 de octubre de 1989 |
AP Mukherjee | 31 de octubre de 1989 | 11 de enero de 1990 |
R. Sekhar | 11 de enero de 1990 | 14 de febrero de 1990 |
Vijay Karan | 14 de febrero de 1990 | 14 de febrero de 1990 |
SK Datta | 14 de febrero de 1990 | 31 de julio de 1993 |
KVR Rao | 31 de julio de 1993 | 31 de julio de 1996 |
Joginder Singh | 31 de julio de 1996 | 30 de junio de 1997 |
RC Sharma | 30 de junio de 1997 | 31 de enero de 1998 |
DR Karthikeyan (en funciones) | 31 de enero de 1998 | 31 de marzo de 1998 |
TN Mishra (en funciones) | 31 de marzo de 1998 | 4 de enero de 1999 |
RK Raghavan | 4 de enero de 1999 | 1º de abril de 2001 |
PC Sharma | 1º de abril de 2001 | 6 de diciembre de 2003 |
Estados Unidos Misra | 6 de diciembre de 2003 | 6 de diciembre de 2005 |
Vijay Shanker Tiwari | 12 de diciembre de 2005 | 31 de julio de 2008 |
Ashwani Kumar | 2 de agosto de 2008 | 30 de noviembre de 2010 |
AP Singh | 30 de noviembre de 2010 | 30 de noviembre de 2012 |
Ranjit Sinha | 3 de diciembre de 2012 | 2 de diciembre de 2014 |
Anil Sinha | 3 de diciembre de 2014 | 2 de diciembre de 2016 |
Rakesh Asthana (Director especial) | 3 de diciembre de 2016 | Presente (de licencia) |
Alok Verma | 1 de febrero de 2017 | 10 de enero de 2019 |
M. Nageshwar Rao (interino) | 24 de octubre de 2018 | 1 de febrero de 2019 |
Rishi Kumar Shukla | 2 de febrero de 2019 | 2 de febrero de 2021 |
Praveen Sinha (interino) | 2 de febrero de 2021 | 25 de mayo de 2021 |
Subodh Kumar Jaiswal | 25 de mayo de 2021 | Regalo |
Organización
La CBI está dirigida por un Director, un oficial de IPS con rango de Director General de Policía . El director es seleccionado por un comité de alto perfil constituido bajo la Ley de Establecimiento Especial de Policía de Delhi (DSPE), 1946 [1] , modificada a través de la Ley Lokpal y Lokayuktas, 2013 , y tiene un mandato de dos años. Otros rangos en el CBI que pueden estar integrados por el oficial del IRS (Indian Revenue Service) y el IPS son Director Especial, Director Adicional, Director Adjunto , Inspector General Adjunto de Policía , Superintendente Superior de Policía , Superintendente de Policía , Superintendente Adicional de Policía , Superintendente Adjunto de Policía . Inspector , subinspector , Asistente Sub-Inspector , Jefe de policía , policía que son reclutados a través de la CSS o por delegación de Policía, Departamento de Impuesto sobre la Renta y el Departamento de Aduanas.
Estado constitucional
El Tribunal Superior de Gauhati había dictado un veredicto el 6 de noviembre de 2013, que CBI es inconstitucional y no tiene un estatus legal. [10] Sin embargo, la Corte Suprema de India suspendió este veredicto cuando fue impugnado por el gobierno central y la próxima audiencia sobre esto está fijada para el 6 de diciembre de 2013. [11] Algunos expertos legales creen que la solución definitiva para el gobierno indio es formular una ley. para CBI, ya que tarde o temprano la Corte Suprema puede declarar inconstitucional la constitución de CBI.
Demanda de mayor autonomía
Al exigir investigaciones independientes, la CBI dijo que, aunque se remitió a la autoridad del gobierno en casos de no corrupción, la agencia consideró que el director requería suficientes poderes financieros y administrativos (incluida una permanencia mínima de tres años para garantizar la "autonomía funcional"). . "Como tal, es necesario que el director, CBI, esté investido con poderes de oficio del Secretario del Gobierno de la India, reportando directamente al ministro, sin tener que pasar por el DoPT", dijo la agencia, agregando. que los poderes financieros no eran suficientes y quería una asignación presupuestaria separada. [12] La Corte Suprema de la India ha otorgado alguna forma de autonomía a CBI cuando sostuvo que CBI puede procesar a burócratas de alto rango sin el permiso del gobierno central. La Corte Suprema de India también sostuvo que la Sección 6A de la Ley DSPE es inconstitucional. [ cita requerida ]
Comisión de Nombramientos y Comisión de Selección
El Director de CBI es nombrado, por un período no inferior a 2 años, por el Comité de Nombramientos por recomendación del Comité de Selección, como se menciona en la Ley DSPE de 1946 modificada mediante la Ley Lokpal & Lokayukta de 2013 y la Ley CVC de 2003 [13], respectivamente. La Comisión de Nombramientos está compuesta por:
- Primer Ministro - Presidente
- Líder de la oposición de Loksabha o líder del partido de oposición más grande en el Lok Sabha, si el primero no está presente debido a la falta de fuerza obligatoria en el Lok Sabha - miembro
- Presidente del Tribunal Supremo de la India o un juez de la Corte Suprema recomendado por el Presidente del Tribunal Supremo - miembro
Al hacer recomendaciones, el comité considera las opiniones del director saliente.
El Comité de Selección constituido en virtud de la Ley de Establecimiento de la Policía Especial de Delhi de 1946 nombra un cierto número de nombres para el Comité de Nombramientos, uno de los cuales el Comité de Nombramientos designa como director de la CBI. El comité de selección está compuesto por: [14]
Comisionado de Vigilancia Central | Presidente |
Comisionados de vigilancia | Miembros |
Secretario del Gobierno de la India a cargo del Ministerio del Interior en el Gobierno Central | Miembros |
Secretario, Coordinación y Quejas Públicas, Secretaría del Gabinete | Miembro |
El gobierno de la NDA, el 25 de noviembre de 2014, presentó un proyecto de ley de enmienda para eliminar el requisito de quórum en el comité de alto perfil al tiempo que recomendaba los nombres, para el puesto de director de la CBI, al gobierno central mediante la introducción de la cláusula "no designación de un (CBI) director será inválido simplemente por cualquier vacante o ausencia de miembros en el panel ". y reemplazar la LOP con el líder del partido de oposición más grande o la coalición preelectoral más grande a partir de 2019[actualizar], el puesto de LOP en Loksabha está vacante. [15]
Infraestructura
La sede de CBI es un edificio de 11 pisos de ₹ 186 crore (US $ 26 millones) en Nueva Delhi, que alberga todas las sucursales de la agencia. [16] El edificio de 7.000 metros cuadrados (75.000 pies cuadrados) está equipado con un moderno sistema de comunicaciones, un sistema avanzado de mantenimiento de registros, espacio de almacenamiento, control de acceso computarizado y una instalación adicional para nueva tecnología. Se proporcionan salas de interrogatorio, celdas, dormitorios y salas de conferencias. El edificio cuenta con una cafetería para el personal con capacidad para 500 personas, gimnasios para hombres y mujeres, terraza con jardín y estacionamiento en el sótano de dos niveles para 470 vehículos. Se proporcionan sistemas avanzados de control de incendios y respaldo de energía, además de una sala de conferencias de prensa y una sala de prensa. [dieciséis]
La Academia CBI en Ghaziabad, Uttar Pradesh (al este de Delhi ) comenzó en 1996. [17] Está a unos 40 kilómetros (25 millas) de la estación de tren de Nueva Delhi ya unos 65 km (40 millas) del Aeropuerto Internacional Indira Gandhi . El campus de 26,5 acres (10,7 ha), con campos y plantaciones, alberga los edificios administrativos, académicos, de albergue y residenciales. Antes de que se construyera la academia, un pequeño centro de formación en Lok Nayak Bhawan, Nueva Delhi , impartía cursos de formación a corto plazo. Luego, la CBI se basó en las instituciones estatales de formación de la policía y en la Academia Nacional de Policía Sardar Vallabhbhai Patel en Hyderabad para realizar cursos de formación básica para los superintendentes adjuntos de policía, subinspectores y agentes de policía.
La Academia se adapta a las necesidades de formación de todos los rangos de CBI. También se facilitan instalaciones para cursos especializados a los funcionarios de la policía estatal , las organizaciones de policía central (CPO), las organizaciones de vigilancia del sector público, los departamentos bancarios y gubernamentales y las Fuerzas Armadas de la India .
Jurisdicción, poderes y restricciones
Los poderes legales de investigación de la CBI se derivan de la Ley DSPE de 1946, que confiere poderes, deberes, privilegios y responsabilidades al Establecimiento Especial de Policía de Delhi (CBI) y a los funcionarios de los Territorios de la Unión. El gobierno central puede extender a cualquier área (excepto los Territorios de la Unión) los poderes y la jurisdicción de la CBI para la investigación, sujeto al consentimiento del gobierno del estado en cuestión. Los miembros de la CBI en el rango de subinspector o por encima de él pueden considerarse oficiales a cargo de las comisarías. Según la ley, la CBI solo puede investigar con una notificación del gobierno central.
Relación con la policía estatal
La CBI se constituyó originalmente bajo la Ley de Establecimiento de Policía Especial de Delhi, para operar dentro del territorio de Delhi. Como la policía y la ley es un tema que cae dentro de los poderes estatales bajo la estructura del federalismo indio, la CBI necesita el consentimiento previo de otros gobiernos estatales para realizar investigaciones dentro de su territorio. Este consentimiento puede ser en forma de un 'consentimiento general' bajo la Sección 6 de la Ley de Establecimiento de Policía Especial de Delhi, que permanece en vigencia para todas las investigaciones hasta que sea revocada, o alternativamente, un 'consentimiento específico' que autoriza investigaciones en casos individuales. [18] [19] Una vez que se otorga el consentimiento, la CBI puede investigar delitos económicos, de corrupción y especiales (incluida la seguridad nacional, drogas y narcóticos, etc.) [19]
La mayoría de los estados indios habían otorgado su consentimiento general a la CBI para investigar delitos dentro de su territorio. Sin embargo, a partir de 2020, varios estados han retirado su `` consentimiento general '' para que opere la CBI y requieren que se otorgue un consentimiento especial caso por caso. En noviembre de 2018, los gobiernos de Andhra Pradesh y Bengala Occidental retiraron los consentimientos generales para que la CBI investigara y acusaron al gobierno central de utilizar agencias federales para desestabilizar la política estatal. [20] Andhra Pradesh restauró el consentimiento general en 2019. [21] En enero de 2019, Chhattisgarh también retiró el consentimiento general a la CBI. [22] En julio de 2020, Rajasthan retiró el consentimiento general a la CBI. [23] En octubre de 2020, Maharashtra retiró el consentimiento general a la CBI. [24] En noviembre de 2020, Kerala , Jharkhand y Punjab retiraron el consentimiento general a la CBI. [25] [26] [27] Tripura y Mizoram también habían retirado previamente el consentimiento general al CBI. [28] [27] Actualmente, por lo tanto, nueve estados requieren el consentimiento previo antes de que la CBI pueda investigar delitos en su territorio.
Tribunales superiores y Tribunal Supremo
Los tribunales superiores y el Tribunal Supremo tienen jurisdicción para ordenar una investigación CBI en una infracción que se ha cometido en un estado sin el consentimiento del estado, de acuerdo a una constitucional de cinco jueces banco del Tribunal Supremo (en Apelaciones en lo Civil 6249 y 6250 de 2001) el 17 de febrero de 2010. El tribunal dictaminó:
Siendo los protectores de las libertades civiles de los ciudadanos, este Tribunal y los Tribunales Superiores no solo tienen el poder y la jurisdicción, sino también la obligación de proteger los derechos fundamentales, garantizados por la Parte III en general y el Artículo 21 de la Constitución en particular, con celo. y vigilante.
- Tribunal constitucional de cinco jueces del Tribunal Supremo de la India, [29]
El tribunal aclaró que se trata de un poder extraordinario que debe ejercerse con moderación, cautela y solo en situaciones excepcionales. [29] [30]
el SC en el caso CBI VS CBI sostuvo que el poder de remover / despedir al director de CBI, correspondía al comité de selección, no al gobierno central. SC dice este veredicto cuando el Director de CBI desafía la decisión del gobierno central de enviarlo de licencia sin su voluntad.
Exención del derecho a la información (RTI)
CBI está exento de las disposiciones de la Ley de Derecho a la Información . Esta exención fue otorgada por el gobierno el 9 de junio de 2011 (con exenciones similares a la Agencia Nacional de Investigación (NIA), la Dirección General de Investigación del Impuesto sobre la Renta y la Red de Inteligencia Nacional (Natgrid) ) sobre la base de la seguridad nacional. Fue criticado por la Comisión Central de Información y los activistas de RTI, quienes dijeron que la exención general violaba la letra y la intención de la Ley RTI. [6] La exención fue confirmada en el Tribunal Superior de Madrás .
Historias de impacto y éxito
Tasa de condena
El CBI tiene una alta tasa de condenas:
Año | Tasa de condena |
---|---|
2011 | 67% [31] |
2010 | 70,8% [32] |
2009 | N / A |
2008 | 66,2% [33] |
2007 | 67,7% [34] |
Principales casos resueltos
CBI ha resuelto los múltiples casos de alto perfil, como el caso Bhanwari Devi asesinato , escándalo de Satyam , caso de asesinato de la hermana Abhaya , y caso INX Medios .
Controversia y critica
Corrupción
En 2013, el juez de la Corte Suprema de la India (y luego presidente del Tribunal Supremo de la India ) RM Lodha criticó a la CBI por ser un "loro enjaulado que habla en la voz de su amo", debido a su excesiva interferencia política independientemente del partido en el que se encuentre. energía. [35] [36]
Debido a las connotaciones políticas de la CBI, [37] ha sido expuesta por ex funcionarios como Joginder Singh y BR Lall (director y director adjunto, respectivamente) como participando en el nepotismo, el enjuiciamiento injusto y la corrupción. En el libro de Lall, Who Owns CBI , detalla cómo se manipulan y descarrilan las investigaciones. [38] La corrupción dentro de la organización [39] [40] ha sido revelada en información obtenida bajo la Ley RTI, [41] y el activista de RTI Krishnanand Tripathi ha alegado acoso de la CBI para salvarse de la exposición a través de RTI. [42]
Interferencia política
Normalmente, los casos asignados a la CBI son sensibles y de importancia nacional. Es una práctica habitual que los departamentos de policía estatales registren casos bajo su jurisdicción ; si es necesario, el gobierno central puede transferir un caso a la CBI. La agencia ha sido criticada por el mal manejo de varias estafas. [43] [44] [45] También ha sido criticado por demorarse en investigar a políticos prominentes, como PV Narasimha Rao , Jayalalithaa , Lalu Prasad Yadav , Mayawati y Mulayam Singh Yadav ; esta táctica conduce a su absolución o no enjuiciamiento. [46]
Escándalo Bofors
En enero de 2006 se descubrió que la CBI había descongelado silenciosamente las cuentas bancarias del empresario italiano Ottavio Quattrocchi , uno de los acusados del escándalo Bofors de 1986 que contaminó el gobierno de Rajiv Gandhi . [47] La CBI fue responsable de la investigación del caso Bofors. Los asociados del entonces primer ministro Rajiv Gandhi estaban vinculados a supuestos pagos hechos a mediados de la década de 1980 por la firma de armas sueca AB Bofors, con millones de dólares en sobornos transferidos desde Gran Bretaña y Panamá a bancos secretos suizos. Se informó que los 410 obuses comprados en la venta de armas del millón de Estados Unidos eran inferiores a los ofrecidos por un competidor francés.
La CBI, que descongeló ₹ 21 millones de rupias (US $ 2,9 millones) en un banco de Londres en cuentas a nombre de Bofors, acusado Quattrocchi y su esposa María en 2006, pero facilitado su viaje preguntando Interpol para sacarlo de su lista de personas buscadas el 29 de abril de 2009. Después de las comunicaciones de la CBI, Interpol retiró el aviso de esquina roja en Quattrocchi. [48]
Escándalo de Hawala
Un arresto de militantes en Cachemira en 1991 condujo a una redada contra corredores de hawala , revelando evidencia de pagos a gran escala a políticos nacionales. El caso Jain hawala incluyó a los ex ministros de la Unión Ajit Kumar Panja y P. Shiv Shankar, el ex gobernador de Uttar Pradesh Motilal Vora, el líder del Partido Bharatiya Janata, Yashwant Sinha. Los 20 acusados fueron dados de alta por el juez especial VB Gupta en el ₹ caso de 650 millones de dólares, oído en Nueva Delhi.
El juez dictaminó que no existía prueba prima facie contra el acusado que pudiera convertirse en prueba legal. Entre los liberados se encuentran el presidente del Partido Bharatiya Janata, LK Advani; los ex ministros de la Unión VC Shukla, Arjun Singh, Madhavrao Scindia, ND Tiwari y RK Dhawan, y el ex ministro principal de Delhi, Madan Lal Khurana. En 1997, un fallo del difunto presidente del Tribunal Supremo de la India, JS Verma, enumeró unas dos docenas de directrices que, de seguirse, habrían asegurado la independencia de la agencia investigadora. Dieciséis años después, los sucesivos gobiernos eluden las directrices y tratan a la CBI como una rama más del gobierno. Aunque la acusación fue motivada por una petición de interés público, los casos concluyeron sin condenas. En Vineet Narain & Othrs contra Union of India AIR 1996 SC 3386 , la Corte Suprema dictaminó que la Comisión Central de Vigilancia debería tener una función de supervisión sobre la CBI. [49]
Caso de asesinato de Priyadarshini Mattoo
En este caso Santosh Kumar Singh, presunto asesino de un estudiante de derecho de 25 años, fue absuelto de lo que el juez denominó "inacción deliberada" por parte del equipo de investigación. El acusado era hijo de un oficial de alto rango del Servicio de Policía de la India, motivo de la participación de la CBI. La sentencia de 1999 señaló que "la influencia del padre del acusado ha estado ahí". Avergonzado por la sentencia, el director de CBI, RK Raghavan, nombró a dos directores especiales (PC Sharma y Gopal Achari) para estudiar la sentencia. La CBI apeló el veredicto en el Tribunal Superior de Delhi en 2000, y el tribunal emitió una orden de arresto contra el acusado. La CBI solicitó una audiencia anticipada en julio de 2006; en octubre, el Tribunal Superior declaró a Singh culpable de violación y asesinato y lo condenó a muerte. [ cita requerida ]
Hermana abhaya
Este caso se refiere a la muerte el 27 de marzo de 1992 de una monja que fue encontrada en un pozo de agua en el albergue del convento de San Pío X en Kottayam , Kerala. Cinco investigaciones de la CBI no han arrojado ningún sospechoso. El caso se resolvió finalmente en diciembre de 2020, cuando el Tribunal Superior de Kerala envió a los principales acusados a cadena perpetua.
Caso Sohrabuddin
La CBI ha sido acusada de apoyar al gobernante Partido del Congreso contra su oposición, el BJP . La CBI está investigando el caso Sohrabuddin en Gujarat; Geeta Johri, que también investiga el caso, afirmó que la CBI la está presionando para que implique falsamente al ex ministro de Gujarat, Amit Shah. [50]
Caso Sant Singh Chatwal
Sant Singh Chatwal fue sospechoso en los registros de CBI durante 14 años. La agencia había presentado dos hojas de cargos, enviado cartas rogatorias al extranjero y enviado un equipo a los Estados Unidos para encarcelar a Chatwal y su esposa del 2 al 5 de febrero de 1997. El 30 de mayo de 2007 y el 10 de agosto de 2008, los exdirectores de la CBI, Vijay Shankar y Ashwani Kumar, respectivamente, firmaron órdenes de no recusación sobre el encarcelamiento. Posteriormente, se decidió no apelar su liberación.
Esto cerró un caso de fraude bancario en el que Chatwal se había visto envuelto durante más de una década. Junto con otros cuatro, Chatwal fue acusado de ser parte de una "conspiración criminal" para defraudar a la sucursal del Bank of India en Nueva York por ₹ 28.32 crore (US $ 4.0 millones). La CBI presentó cuatro cargos, y Chatwal nombró a un acusado en dos. Los otros dos ensayos aún están en curso. Al solicitante de RTI, Krishnanand Tripathi, se le negó el acceso a la información pública sobre los casos cerrados. La Comisión Central de Información tarde ordenó la CBI a revelar la información; sin embargo, el CBI está exento de la Ley RTI (ver arriba ). Chatwal ha recibido el Padma Bhushan. [51] [52] [53]
Caso de asesinato de Malankara Varghese
Este caso se refiere a la muerte el 5 de diciembre de 2002 de TM Varghese (también conocido como Malankara Varghese), miembro del comité de gestión de la Iglesia Ortodoxa de Malankara y comerciante de madera. Varghese Thekkekara, sacerdote y director de la diócesis de Angamali de la rival Iglesia cristiana siria jacobita (que forma parte de la Iglesia ortodoxa siríaca ), fue acusado de asesinato y conspiración el 9 de mayo de 2010. Thekkekara no fue arrestado después de ser acusado, por lo que el CBI fue criticada por el Tribunal Superior de Kerala y los medios de comunicación. [54]
La tragedia del gas de Bhopal
La CBI fue vista públicamente como ineficaz para juzgar el caso del desastre de Bhopal en 1984 . El exdirector adjunto de CBI, BR Lall, ha dicho que se le pidió que se mantuviera suave con la extradición del director ejecutivo de Union Carbide, Warren Anderson [55], y que retirara los cargos (que incluían homicidio culposo ). Los acusados recibieron sentencias de dos años. [56]
Caja del espectro 2G
El gobierno de la UPA ha sido acusado de asignar espectro 2G a corporaciones a precios muy bajos por medios corruptos e ilegales. La Corte Suprema citó a la CBI muchas veces por su tardanza en las investigaciones; [57] [58] sólo después de que el tribunal comenzó a monitorear sus investigaciones [59] [60] [61] se realizaron arrestos de alto perfil.
Estafa de asignación de carbón indio
Este es un escándalo político relacionado con la asignación por parte del gobierno indio de UPA de los depósitos de carbón de la nación a empresas privadas por parte del ex primer ministro Manmohan Singh, que le costó al gobierno ₹ 10 673,03 mil millones (US $ 150 mil millones). El director de la CBI, Ranjit Sinha, presentó una declaración jurada en la Corte Suprema de que el informe sobre el estado de la estafa de carbón preparado por la agencia se compartió con el ministro de derecho del Partido del Congreso, Ashwani Kumar, "según lo deseaba", y con los funcionarios de nivel secretario de la oficina del primer ministro (PMO ) y el Ministerio del Carbón antes de presentarlo al tribunal. [62]
2008 Caso de doble asesinato de Noida
Este es un caso de doble asesinato de Aarushi Talwar, de 14 años, y Hemraj Banjade, de 45, de Noida , India . El 26 de noviembre de 2013, los padres de una niña llamada Rajesh y Nupur Talwar fueron condenados a cadena perpetua por los asesinatos de gemelos. [63] En enero de 2014, los Talwar impugnaron la decisión en el Tribunal Superior de Allahabad . [64] El Tribunal Superior los absolvió de todos los cargos el 12 de octubre de 2017 debido a la falta de "pruebas irresistibles". [65] El Allahabad HC en su veredicto dijo que había lagunas en las pruebas que declararon a los padres no culpables. El tribunal también dijo que CBI manipuló las pruebas y dio tutoría a los testigos. Surgieron preguntas por nación sobre la investigación y el juicio dictado por el tribunal de CBI. [66] [67] [68] [69]
Ver también
- Dirección de Inteligencia Fiscal , anti-contrabando
- Dirección de Ejecución , delitos contra la economía
- Unidad de Inteligencia Financiera , lucha contra el blanqueo de capitales
- Agencia Nacional de Investigaciones , antiterrorismo
- NIA Most Wanted
- Oficina de Control de Estupefacientes , antidrogas
- Lista de agencias de inteligencia indias
Referencias
- ^ "Sobre todos los puestos vacantes de CBI a 01.03.2017" (PDF) . pag. 01. Archivado desde el original (PDF) el 21 de marzo de 2017 . Consultado el 21 de marzo de 2017 .
- ^ "Presupuesto 2020: CBI obtiene un aumento nominal de solo Rs 4 crore" , Financial Express , 1 de febrero de 2020
- ^ Deeptiman Tiwary (25 de mayo de 2021). "El cuadro de Maharashtra IPS Subodh Jaiswal es el nuevo Director de CBI" . El Indian Express . Nueva Delhi . Consultado el 25 de mayo de 2021 .
- ^ a b http://www.cbi.gov.in/aboutus/cbiroles.php
- ^ a b c "Una breve historia de CBI" . Oficina Central de Investigaciones, Gobierno de la India. Archivado desde el original el 18 de agosto de 2019.
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- ^ Descontento con la oferta de autonomía, CBI quiere más . Indian Express (12 de junio de 2013). Consultado el 18 de julio de 2013.
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Otras lecturas
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enlaces externos
- Página web oficial
- Oficina Central de Investigaciones en Wayback Machine (índice de archivo)