El caso de abuso de confianza criminal (CBT) de City Harvest Church es el caso de abuso de confianza criminal (CBT) más grande en Singapur desde principios del siglo XXI. El fundador de la iglesia, Kong Hee, fue declarado culpable de malversación de unos 50 millones de dólares de los fondos de la iglesia con la ayuda de cinco líderes clave de la iglesia. Aproximadamente S $ 24 de millones fueron invertidos en bonos falsos para financiar la carrera de la música pop de su esposa, Ho Yeow Sun .
![]() Edificio de la iglesia City Harvest ubicado en Jurong West | |
Fecha | 31 de mayo de 2010 |
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Localización | Iglesia de la ciudad de la cosecha , Jurong West Singapur |
Salir | Serina Wee, Sharon Tan, Chew Eng Han, Tan Ye Peng, John Lam y Kong Hee fueron condenados a prisión. Chew Eng Han recibió más tarde una pena de cárcel más larga por intentar salir de Singapur ilegalmente. |
Detenciones | Serina Wee, Sharon Tan, Chew Eng Han, Tan Ye Peng, John Lam, Kong Hee |
Convicciones | Mal uso de los fondos de City Harvest Church, alrededor de $ 50 millones de dólares de Singapur. |
Eventos
Miembro de la iglesia hace sonar el silbato
En enero de 2003, un hombre de negocios con el nombre de Roland Poon Swee Kay que había estado asistiendo a la iglesia durante seis años y escribió en contacto a los tiempos de los estrechos , alegando que los miembros de la iglesia se estaba alentando a comprar Ho Yeow Sun álbumes 's. Añadió que los fondos de la iglesia se estaban utilizando para promover su carrera. [1]
Cuando el incidente estalló en la prensa, otros miembros de la iglesia alegaron que la iglesia se estaba convirtiendo rápidamente en un culto a la personalidad y que estaba usando su plataforma para conseguir votos para Ho en los MTV Asia Awards , donde Ho era uno de los cinco nominados que competían por el premio 'Artista musical favorito de Singapur'.
Ho, lloroso, dijo a la prensa en ese momento: "Realmente no necesito esto. Al principio, estaba bastante afectado y quería dejar todo y simplemente irme a casa. Luego pensé: 'Oye, mi conciencia está tranquila y No he hecho nada malo. Por lo tanto, volveré a cantar durante el espectáculo '". [2]
Tras la presión de la iglesia, el denunciante finalmente emitió cinco disculpas en The Straits Times, Lianhe Zaobao , Lianhe Wanbao , Shin Min Daily News y The New Paper , retractando todas sus declaraciones anteriores en anuncios que le costaron S $ 33,372.06 en total. [3]
Investigación
El 31 de mayo de 2010, la Oficina del Comisionado de Organizaciones Benéficas (COC) y el Departamento de Asuntos Comerciales (CAD) de la Policía de Singapur anunciaron en un comunicado de prensa conjunto que 17 personas vinculadas a la Iglesia City Harvest, incluido el fundador de la iglesia, el pastor Kong Hee y su adjunto, el pastor Tan Ye Peng, estaban bajo investigación después de quejas que alegaban el mal uso de fondos de la iglesia. [4] [5] [6] La policía inició investigaciones sobre posible falsificación de cuentas y abuso de confianza criminal por un monto de millones de dólares que se remonta a varios años. [7] [8] [9]
La investigación siguió a las solicitudes de los miembros de la iglesia para que el COC revisara la constitución de la iglesia, que negó a los miembros ordinarios la oportunidad de asistir a las reuniones generales o estar al tanto de sus informes anuales y estados financieros. Algunos miembros sintieron que la junta de la iglesia había utilizado el fondo de construcción de la iglesia y lo había comprometido con "responsabilidades futuras" sin consultar a los miembros en su última AGM. [10]
Juicio
En junio de 2012, Kong Hee y otros cuatro miembros de la iglesia fueron arrestados por el Departamento de Asuntos Comerciales de la Policía de Singapur . [11] Se presentaron cargos contra los cinco individuos y quienes fueron liberados con una fianza de $ 500,000 cada uno. [12] En julio, se presentaron cargos contra otro ex director de finanzas y la última de las conferencias previas al juicio se fijó para el 22 de noviembre. [13] [14] [15] Cuando el juicio comenzó el 15 de mayo de 2013, algunos cristianos expresaron su preocupación de que la lentitud del juicio pueda tener un impacto negativo en la opinión pública. [16] [17]
El mismo día de los arrestos iniciales, el COC emitió un comunicado de prensa detallando los resultados de su investigación, indicando que hubo mala conducta y mala gestión en la administración de la organización benéfica. Hubo irregularidades de al menos $ 23 millones en los fondos de la organización benéfica, que se utilizaron para financiar la carrera musical secular de Sun Ho. También hubo un esfuerzo concertado para ocultar este movimiento de fondos a las partes interesadas. Ocho miembros, incluidos los cinco arrestados, como Chew Eng Han y Sharon Tan , [18] Sun Ho y los otros dos fueron suspendidos de sus deberes con la organización benéfica, mientras que el COC consideró un curso de acción adicional en virtud de la Ley de organizaciones benéficas . [19] [20] Se tomaron $ 24 millones de los fondos para la construcción de iglesias y se pusieron en bonos de inversión falsos en la firma de gestión de artistas de Ho, Xtron Productions [21] y en el fabricante de vidrio Firna. [22] Después de que los auditores de la iglesia plantearon preguntas sobre las inversiones en bonos, se movieron $ 26,6 millones adicionales para "crear la falsa apariencia de que las supuestas inversiones falsas en bonos se habían redimido" en lo que la industria contable llama "ida y vuelta". [23] [24] La iglesia apoyó a los cinco acusados, declaró que el dinero de los bonos de inversión se devolvió a la iglesia en su totalidad, con intereses, y que no perdió fondos en las transacciones, lo que indica que el acusado "siempre ponía Dios y CHC primero. [25] "
Se hicieron revelaciones sobre una cuenta multipropósito (MPA) que involucra a Kong Hee y su esposa Sun Ho, creada en 2006 y cerrada en 2010, compuesta por "regalos de amor" por valor de $ 2,888,334 de miembros de la iglesia y $ 359,530 de un empresario indonesio Wahju. Hanafi . [26] El Comisionado de Caridades advirtió a la iglesia y sus empleados contra la recaudación de fondos para gastos legales. También se advirtió a la iglesia que no pagara los honorarios legales de los 6 acusados. [27] [28] [29] [30] La acusación principal encabezada por Mavis Chionh señaló la ausencia de una reunión crucial de la junta entre agosto y septiembre de 2008 como sin acta de reunión, [31] y también acusó a Wahju Hanafi otro beneficiario de fondos supuestamente desviados de City Harvest Church para promover la carrera musical de Sun Ho. [32] [33]
Convicción
El 21 de octubre de 2015, los seis acusados fueron declarados culpables de todos los cargos penales de abuso de confianza relacionados con 409 leídos con la sección 109 del Código Penal, Capítulo 224. Falsificación de cuentas según la sección 477A del Código Penal, Capítulo 224. [34] El juez calificó el caso de "único y sin precedentes" y estuvo de acuerdo con la defensa en que hubo "falta de ganancia personal ilícita, cualquier motivo de interés propio o enriquecimiento, y la ausencia de la intención de causar una pérdida permanente" al iglesia ya que los fondos finalmente fueron devueltos. Sin embargo, los acusados seguían siendo culpables de delitos graves. [35]
Junto a la condena, otros pastores y cristianos comenzaron a hablar sobre el juicio [36], que fue el segundo más largo en la historia de Singapur, con una duración de 140 días. [37]
Nombre | Convicción |
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Serina Wee | Ex gerente de finanzas de CHC, fue declarado culpable de 6 cargos de abuso de confianza criminal y 4 cargos de falsificación de cuentas de la iglesia. El fiscal la calificó como la más inextricablemente involucrada en la conspiración debido a su papel como administradora del proyecto Crossover. |
Sharon Tan | Ex gerente de finanzas de CHC, fue declarado culpable de 3 cargos de abuso de confianza criminal y 4 cargos de falsificación de cuentas de la iglesia. El fiscal señaló que su defensa fue profundamente cínica y egoísta, tratando de minimizar su participación en los delitos. |
Chew Eng Han | Miembro de la junta de CHC, fue declarado culpable de 6 cargos de abuso de confianza criminal y 4 cargos de falsificación de cuentas de la iglesia. El fiscal señaló que su defensa fue incoherente y careció de credibilidad. |
Tan Ye Peng | Miembro fundador y pastor principal adjunto de CHC, fue declarado culpable de 6 cargos de abuso de confianza criminal y 4 cargos de falsificación de cuentas de la iglesia. |
John Lam | El ex secretario de la junta directiva de la iglesia fue declarado culpable de 3 cargos de abuso de confianza criminal. El fiscal señaló que él era el hombre interno en el gobierno de la iglesia y supervisaba los órganos que impedían que se descubrieran los bonos de inversión falsos. |
Kong Hee | Pastor principal y fundador de la iglesia, fue declarado culpable de 3 cargos de abuso de confianza criminal. El fiscal señaló que no había mantenido una posición coherente sobre cuestiones fácticas críticas. [38] |
Los 6 acusados y la Fiscalía han presentado apelaciones sobre su condena, y la fiscalía calificó las sentencias actuales como "manifiestamente inadecuadas". Las apelaciones se llevaron a cabo durante 5 días, del 19 al 23 de septiembre de 2016. [39]
En julio de 2016, Chew presentó un nuevo informe policial contra 8 miembros de la iglesia (incluidos Kong Hee y Sun Ho). Chew alegó que esto fue por "tergiversación fraudulenta de hechos vitales sobre la iglesia que me indujeron a mí ya otros miembros a dar nuestras donaciones, y también para usar fondos para fines distintos a los que se les representaba a los miembros de la iglesia". [40]
En mayo de 2017, el Comisionado de Organizaciones Benéficas prohibió permanentemente a los seis condenados tener el control administrativo general de cualquier organización benéfica. Además, otros dos empleados de la iglesia, Kelvin Teo Meng How y Tan Su Pheng Jacqueline, quienes habían sido suspendidos de sus respectivos cargos desde 2013, recibieron cartas de advertencia.
El 21 de febrero de 2018, Chew Eng Han intentó huir de Singapur ilegalmente desde Pulau Ubin a Malasia utilizando un barco. Chew Eng Han y el conductor del barco, Tan Poh Teck, fueron arrestados en el mar el mismo día. [41] Chew fue acusado posteriormente al día siguiente con Tan acusado de ayudar a Chew a huir de Singapur. [42] El 12 de diciembre del mismo año, Chew fue declarado culpable de intentar escapar de Singapur y derrotar a la justicia [43] y, por lo tanto, condenado a 13 meses más de cárcel el 29 de enero de 2019 [44]. Varios otros fueron arrestados y condenados por su roles en el intento de fuga. Khoo Kea Leng, detenido el 26 de febrero de 2018 [45] y acusado dos días después, [46] fue condenado a seis meses de cárcel el 12 de abril del mismo año por ayudar a Chew a escapar. [47] Tan Kim Ho, quien fue arrestado el 15 de abril de 2018 [48] y acusado un día después, [49] fue sentenciado el 13 de julio del mismo año a 6 meses de cárcel por arreglar la fuga de Chew. El mismo día, Tan Poh Teck fue sentenciado a 27 semanas de cárcel por ayudar a escapar. [50]
Apelación
El 7 de abril de 2017, el resultado de la apelación contra la condena y las condenas de los seis acusados dio lugar a que la duración de su condena se redujera aproximadamente a la mitad. [51] El 1 de febrero de 2018, la apelación de los fiscales para restablecer las penas de cárcel originales fue desestimada por el Tribunal de Apelación, ya que el Tribunal Superior había fijado las penas de cárcel basándose en una interpretación incorrecta del significado de "agente" en la sección 409 de la Código Penal, por lo tanto, fueron acusados en su lugar bajo la sección 406 'menos grave'. [52] [53]
Nombre | Sentencia anterior y final |
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Serina Wee | De 5 años a 2 años y 6 meses. |
Sharon Tan | De 21 meses a 7 meses. |
Chew Eng Han | De 6 años a 3 años y 4 meses. |
Tan Ye Peng | Desde los 5 años 6 meses hasta los 3 años y 2 meses. |
John Lam | De 3 años a 1 año 6 meses. |
Kong Hee | De 8 años a 3 años y 6 meses. |
Con la excepción de Chew, cinco miembros del grupo comenzaron sus sentencias el 21 de abril de 2017. Chew, que había estado en libertad bajo fianza en espera de la apelación, recibió permiso del tribunal para comenzar su sentencia el 22 de febrero de 2018. El 21 de febrero, un día antes Chew debía comenzar su sentencia, fue arrestado por intentar huir de Singapur ilegalmente [41] y posteriormente fue acusado por la policía. [42] Mientras tanto, Sharon Tan completó su sentencia y fue liberada de la cárcel. [54] Chew comenzó su condena en prisión el 1 de marzo de 2018. [55] El barquero malasio, Tan Poh Teck, acusado de ser cómplice de su fuga, es condenado a una pena de prisión de 6 meses. [56] [57] Su hermano, Chew Eng Soon, fue arrestado por instigar a Chew Eng Han a salir ilegalmente de Singapur, luego fue puesto en libertad bajo fianza el 23 de febrero de 2018. [57] [58]
Los 50 millones de dólares extraídos de las arcas de la mega iglesia es la mayor cantidad de fondos de caridad que se haya malversado en Singapur.
Comentarios del Ministro de Justicia
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Expresando su decepción por la decisión del Tribunal de Apelación de anular una decisión del Tribunal Superior de 1976, que había sostenido que los directores de empresas podrían ser condenados por abuso de confianza penal en virtud de la sección 409 del Código Penal, el Ministro de Derecho K Shanmugam dijo: "El gobierno cree las oraciones son demasiado bajas. Pero las sentencias reflejan la ley tal como está después de la decisión del Tribunal Superior el año pasado confirmada por el Tribunal de Apelación. Los tribunales deciden estos asuntos. Todos tenemos que respetar la decisión independientemente de si estamos de acuerdo o en desacuerdo con ella ".
“Ahora le toca al Parlamento enmendar la ley, y eso deberíamos hacerlo pronto. Nos aseguraremos de que la legislación establezca penas más altas para los directores y otros altos funcionarios que cometan un abuso de confianza criminal ”, agregó. [59]
Ver también
- Sun Ho
- Phil Pringle
- Jim Bakker
- Iglesia de la cosecha de la ciudad
- Corrupción en Singapur
Referencias
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