La corrupción en la nación insular de Mauricio es un problema generalizado y creciente. Los cables filtrados desde la embajada de Estados Unidos describieron la corrupción como "generalizada y arraigada". [1] La Comisión Independiente Contra la Corrupción (ICAC) investiga delitos y puede confiscar el producto de la corrupción y el lavado de dinero. [2] Sin embargo, en febrero de 2016, el embajador saliente de Estados Unidos en Mauricio declaró que hay tanta confusión en la Comisión Independiente contra la Corrupción que ha perdido su credibilidad. [3]
En una reunión celebrada el 11 de abril de 2008, el Director del Servicio de Aduanas de Mauricio reveló que debería guardar silencio sobre la presunta corrupción porque si se hiciera pública, podría derrocar al actual gobierno de Mauricio. A la reunión asistieron altos funcionarios gubernamentales, incluido el Secretario de Finanzas del Ministerio de Finanzas y Desarrollo Económico y el Comisionado Adjunto de Policía. [4]
Niveles de corrupción
Algunos mauricianos han desarrollado métodos inteligentes pero poco éticos para hacer frente a las instituciones gubernamentales y los sistemas de Mauricio. En el dialecto local, quienes adoptan tales medios se denominan traceurs o magouilleurs . Los ejemplos familiares incluyen la falsificación de la dirección de una casa para que un niño ingrese a una supuesta "escuela estrella" o el soborno a los funcionarios para obtener una licencia de conducir. [5] Según Transparencia Internacional , que mide el nivel percibido de corrupción del sector público y publica el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) anual , en 2012, Mauricio obtuvo una puntuación de 57 y ocupa el puesto 43 (de 176) y el tercero en África. [6] El IPC califica a los países de 0 ("muy corruptos") a 100 ("muy limpios") y refleja los niveles percibidos de corrupción.
Casos
Ministerio de Cooperativas y Ministerio de Seguridad Social
En 1979, dos ministros del gobierno del Partido Laborista en el poder (Mauricio) (Badry y Dabee) fueron despedidos tras una investigación dirigida por Victor Glover (juez) por presunta corrupción. Harish Boodhoo había hecho las revelaciones al amparo de la inmunidad parlamentaria . [7]
Amsterdam Boys, el Alto Comisionado Soo Soobiah y el sindicato de drogas Gambino
El 18 de febrero de 1989, el Alto Comisionado de Mauricio en Gran Bretaña, el Vaticano y Alemania Occidental, Soo Soobiah y su esposa Muriel, fueron arrestados en su residencia en Surrey, Inglaterra, acusados de disponer del producto de la droga, es decir, lavar 670.800 dólares de su hijo. Los beneficios de las drogas de Nigel. Nigel Sevan Soobiah había sido rastreado durante meses por el FBI como un traficante internacional de heroína asociado con el clan Gambino y el caso de Pizza Connection . Además, Nigel Soobiah fue un contacto clave para los infames cuatro niños de Ámsterdam que habían sido arrestados en el aeropuerto de Schiphol en diciembre de 1985 con 25 kilogramos de heroína narcótica en su maleta, mientras viajaban bajo la cubierta de pasaportes diplomáticos. Los Amsterdam Boys eran cuatro miembros electos de la Asamblea Legislativa Nacional de Mauricio que formaban parte de la coalición gobernante MSM-PTr-PMSD. Eran Serge Thomas, Ismaël Nawoor, Dev Kim Currun y Sattyanand Pelladoah. [8] [9]
El escándalo del pasaporte de Sol Kerzner
En 1989, el magnate de hoteles y casinos Sol Kerzner reconoció que había sobornado al líder de Transkei George Matanzima en 1986 para preservar el monopolio de Sun International sobre las licencias de juego en Transkei , Sudáfrica. Esta revelación se convirtió en un escándalo en Mauricio, donde Sol Kerzner abrió recientemente un hotel en la costa occidental de Mauricio e incluso recibió un pasaporte mauriciano. El miembro del Parlamento que aprobó la solicitud de ciudadanía y pasaporte fue Ivan Collendavelloo. Su partido, el MMM, lo obligó a dimitir del Parlamento. Esto desencadenó elecciones parciales en la circunscripción número 15, donde Collendavelloo perdió su candidatura a la reelección ante un recién llegado político. [10] [11]
Puerta de turbina (CEB)
El Ministro de Energía fue despedido por el Primer Ministro en 1994, luego de un escándalo por negligencia durante el proceso de licitación para la compra de una turbina de gas por parte de la organización paraestatal Central Electricity Board (CEB). El ministro había aprobado una oferta que iba a costar Rs 63,000,000 más que la oferta de un competidor. [12] [13]
Oficina de Delitos Económicos (ECO)
En diciembre de 2001, la Oficina de Delitos Económicos (ECO) fue desmantelada en medio de investigaciones de presunta corrupción que involucraban a ministros y aliados del gobierno gobernante MSM-MMM y ex director ejecutivo de Air Mauritius, Sir Harry Tirvengadum . Poco después, ECO fue reemplazada por una organización similar pero con poderes reducidos llamada Comisión Independiente Contra la Corrupción (ICAC). [14]
Escándalo de las mantas (Affaire Molleton)
Tras las acusaciones formuladas en 1999 y la investigación posterior de la ahora desaparecida ECO , el exministro de Seguridad Social del Partido Laborista (Vishnu Bundhun) fue condenado a seis meses de cárcel por soborno. Los magistrados lo declararon culpable de aceptar sobornos durante el proceso de adquisición de 105.000 mantas que serían donadas a los pensionados por el gobierno. Un alto funcionario del gobierno (Secretario Permanente) confesó que el ministro había ordenado el cobro de una comisión de Rs. 10 por manta del proveedor. [15]
Asunto Caise Noire (Air Mauritius)
En 2002, Sir Harry Tirvengadum y otros funcionarios de Air Mauritius y Rogers Limited fueron arrestados y procesados tras las revelaciones de las prácticas financieras ilegales que se conocieron como el Asunto Caisse Noire . [16] Gérard Tyack (Air Mauritius) reveló la existencia de una cuenta bancaria suiza en Ginebra para el pago a funcionarios de empresas privadas, periodistas, políticos, periódicos políticos y campañas electorales. También se utilizó para financiar la compra de automóviles privados para los estudios en el extranjero de la esposa de Sir Harry y sus hijas. Todo comenzó en 1981 cuando el entonces primer ministro Sir Seewoosagur Ramgoolam necesitaba dinero para salvar al periódico político del Partido Laborista Advance de la bancarrota. [17] Gérard Tyack pasó 2 años en la cárcel; Robert Rivalland de Rogers Limited fue absuelto en 2015. [18] El enjuiciamiento contra Sir Harry Tirvengadum se detuvo debido a su mala salud. [19]
Escándalo de MCB-NPF (robado 886,1 millones de rupias)
El 14 de febrero de 2003, cuando Paul Bérenger era ministro de Finanzas, L'affaire MCB-NPF se hizo público después de que Ameenah Rojoa (contable principal) del Ministerio de Seguridad Social (MSS) informara que faltaban 60 millones de rupias en las cuentas bancarias de Fondo Nacional de Pensiones (NPF) y Fondo Nacional de Ahorros (NSF) en el Banco Comercial de Mauricio (MCB). [20] [21] [22] La mayor parte de la malversación de fondos se produjo cuando Navin Ramgoolam lideró varias alianzas en el gobierno. [23] El NPF es donde miles de funcionarios y empleados depositan ahorros para prepararse para la jubilación. [24] Pronto, los investigadores establecieron que faltaban un total de 886,1 millones de rupias. Robert Lesage (director general de MCB), Pierre Guy Noel (ejecutivo de MCB), Ameenah Rojoa (contable de NPF MSS), Dev Manraj (secretaria de NPF) y otros ejecutivos fueron arrestados por sospechas de su papel en la malversación de fondos de MCB y un varios cargos que iban desde el lavado de dinero hasta la manipulación de las cuentas de los clientes entre 1991 y 2002. [25] [26]
Los intentos de extraditar a Teeren Appasamy (autor intelectual y estafador de Mauricio que vive en el Reino Unido) fracasaron. Cuatro años más tarde, Appasamy fue arrestado por las autoridades británicas, pero aún no pudo ser extraditado a Mauricio porque tenía pasaporte británico. [27] [28] Thierry Sauzier, el gerente senior de MCB, fue acusado de aceptar 2 millones de rupias como soborno. [29] Se descubrió una gran cantidad de técnicas, cuentas y estructuras controladas por Robert Lesage y su red. Durante más de una década, Lesage había estado anulando el sistema de controles del MCB para extraer fondos de los fondos de depósito fijo de NPF. [30] [31] Los investigadores del ICAC establecieron que Teeren Appassamy era el principal beneficiario de los fondos malversados que terminaron en la cuenta de 10 empresas y 5 personas, a saber, las de Teeren Appasamy, Ravi Ramdewar (abogado de Appasamy), Dev Manraj ( funcionario senior y director de las empresas de Appasamy), Donald Ha Yeung (economista y socio de confianza de Appasamy) y Tamby Appasamy (hermano de Teeren Appasamy). MCB también inició procedimientos legales contra 38 acusados que se beneficiaron de los 886,1 millones de rupias estafados en fondos de jubilación de trabajadores, a saber, Sea Rock Paradise Ltd (1989, una pareja de Ha Yeung compró acciones de Masilamani y Veemlah Veerasamy), Angel Beach Resorts Ltd (1987 Teeren Appasamy y Dev Manraj; la esposa de Donald Ha Yeung se convirtió en accionista en 1997), Ravi Ramdewar (secretario hasta mayo de 2002), directores de Teeren Appasamy y Marc Daruty de Grandpré desde agosto de 2001), Belle Beach Ltd (Teeren Appasamy, director único), Handsome Investment Ltd ( 1991 accionistas Donald Ha Yeung & Pit Ho Wong Ching Hwai), Quartet Development Co Ltd (1986 accionistas Alain Richard Voon, Donald Ha Yeung, Prithiniah Geerjanand y la Sra. Hurkissoon Rambaruth. En 1990, Roshi Bhadain (Sudarshan) y Geerjanand Khoosman también se convirtieron en accionistas de Quartet, Magarian Cie Ltd (los accionistas de 1988 Bhardooaz Babeedin y Deochand Nundloll se unieron al nuevo accionista Donald Ha Yeung en 1994), Advance Engineering Ltd (1988 s los poseedores de liebres Narainsamy Sadien, Sudesh Dawoodharry y Danesh Sampathlall), Mauri Beach Travel and Tours Ltd (1997 Dev Manraj (director), Ravi Ramdewar (secretario), Donald Ha Yeung y esposa (director) accionistas y Renu Manraj (director)). [32]
En 1991, Lesage comenzó a endosar de manera ilegal letras y pagarés que fueron descontados con otras instituciones financieras. Disimuló la fuente y la pista de auditoría de los fondos creando capas complejas de transacciones financieras y separando los fondos desviados y malversados de la fuente. Lesage comenzó a realizar depósitos (51 millones de rupias) a Handsome Investment, Quartet Development y Magarian CIE Ltd desde 1993 en adelante. Aunque Lesage se había retirado de MCB en mayo de 2001, manejó de manera fraudulenta grandes cantidades de fondos asociados con NPF, NSF y depósitos fijos, especialmente al ofrecer tasas de interés muy generosas a NPF y NSF estatales para atraerlos a seguir renovando sus depósitos fijos con su ex empleador MCB. [33] [34] [35] ICAC acusó a la funcionaria Ameenah Rojoa de conspiración con Lesage. [36] Encargada por el Banco de Mauricio, la empresa de auditoría de Singapur nTan realizó una auditoría independiente e informó a principios de 2015 que los ejecutivos y empleados de MCB se habían entregado a una larga lista de prácticas bancarias ilegales, y nTan también destacó la mala auditoría de las empresas BDO y KPMG. . [37] [38] En octubre de 2017, el MCB fue declarado culpable de lavado de dinero luego de ser procesado por ICAC y fue multado con 1.8 millones de rupias. [39]
Puerta Palmar
En 2003, el ministro de Vivienda y Tierras Mukeshwar Choonee fue arrestado y acusado de conspiración para aceptar sobornos en un escándalo llamado Palmargate . Formó parte del gobierno MSM-MMM de Anerood Jugnauth . Más tarde, Choonee se unió al Partido Laborista de Navin Ramgoolam . [40] [41] [42]
2005 Soborno electoral
Tras la reelección de Ashock Jugnauth en las elecciones generales de 2005 como miembro de la Oposición, su rival derrotado Raj Ringadoo presentó una acción legal en el tribunal, alegando que la reelección de Ashock Jugnauth fue el resultado de sobornos electorales en la forma de una nueva promesa prometida. Cementerio musulmán y prometiendo puestos de trabajo a 101 asistentes de salud de su circunscripción número 8 (Quartier Militaire / Moka) a cambio de votos a su favor. En abril de 2007, la Corte Suprema declaró culpable a Ashock Jugnauth. Apeló el veredicto al British Privy Council. En noviembre de 2008, el Comité Judicial del British Privy Council confirmó el veredicto de culpabilidad. [43] Como resultado, Ashock Jugnauth perdió su escaño en el parlamento y las elecciones parciales tuvieron que celebrarse en 2009. [44] [45]
Municipio de Quatre Bornes
En 2007, un concejal municipal fue arrestado acusado de tráfico de influencias que implicaba la asignación de puestos vacantes en los Mercados de Quatre Bornes . [46] La detención fue realizada por la Unidad Antidrogas y Contrabando (ADSU) y la investigación estuvo a cargo de elementos del Departamento Central de Investigación Criminal (CCID) así como del ICAC.
Escándalo Subutex (Richard Duval y Cindy Legallant)
En 2008, el Primer Ministro confirmó en el Parlamento que el Secretario Privado Parlamentario (PPS) del PMSD , Richard Duval, había presentado oficialmente una solicitud a la Oficina del Primer Ministro el 29 de abril de 2008 para dar acceso especial a la nutricionista Cindy Legallant a La Terrasse , una exclusiva sala VIP. en el único aeropuerto de la isla. [47] [48] Tres meses después (el 23 de julio de 2008) Cindy Legallant fue arrestada a su llegada a Mauricio con la droga Subutex (buprenorfina) por valor de 21 millones de rupias en su maleta, escondida entre productos para bebés. Viajaba en el mismo avión que Richard Duval. [49] [50] Richard Duval se negó a dimitir del Parlamento a pesar de las solicitudes públicas del presidente del PMSD, Maurice Allet, para que lo hiciera. [51] En 2013 Cindy Legallant fue arrestada y procesada por lavado de dinero asociado con el comercio ilegal de Subutex. [52]
Escándalo Partido Laborista-Betamax
En mayo de 2009, el gobierno Labor-PMXD dirigido por Navin Ramgoolam otorgó un contrato multimillonario a una empresa recién formada llamada Betamax como proveedor único de todo el suministro de petróleo de la isla durante 15 años a la estatal State Trading Corporation (STC) a pesar de la advertencia del Fiscal General en abril de 2009 de no pasar por alto la Junta Central de Adquisiciones. [53] Betamax había sido formado apresuradamente por Veekram Bhunjun (el cuñado del ministro del Partido Laborista Rajesh Jeetah ) después de la decisión de STC (en enero de 2009) de adjudicar el contrato a Bhunjun Group. [54] La empresa de hormigón premezclado de Bhunjun, Betonix, se asoció con la empresa de Singapur Executive Ship Management Pte Ltd (ESM) para formar Betamax, que poseería y explotaría un petrolero surcoreano de nueva construcción (MV Red Eagle). [55] En junio de 2009 , el gobierno de Navin Ramgoolam enmendó la legislación para eximir a STC de las leyes de contratación pública para dichos contratos, y en noviembre de 2009 STC otorgó un lucrativo contrato de 15 años a la recién formada Betamax. Betamax recibiría una compensación cada vez mayor, independientemente del precio del petróleo en el mercado spot global. [56] Poco después de que el MSM de Jugnauth fuera elegido para el cargo en 2014, el STC tomó medidas para desechar el contrato Betamax ya que el precio del petróleo se había derrumbado, lo que hizo que las tarifas cobradas por Betamax no fueran competitivas y perjudicaran al estado de Mauricio. En diciembre de 2017, el suministro crítico de petróleo a Mauricio casi se interrumpió debido a un fallo de un tribunal indio sobre este asunto, que podría haber provocado un apagón en todo el país y conflictos económicos. [57] El ministro de Trabajo Anil Bachoo y Veekram Bhunjun enfrentaron cargos de conspiración. En 2019, la Corte Suprema falló a favor del Gobierno de Mauricio, considerando que el contrato STC-Betamax era ilegal. [58]
Bombillas chinas falsificadas CEB (Scandale L'Ampoules)
En 2010, la Junta de Central Electricity Boarad (CEB), encabezada por el destacado político laborista (PTr) Patrick Assirvaden, aprobó la adjudicación de un importante contrato de adquisición a la empresa china Alternative Power Solution Limited (APS), representada localmente por Mohamed Dookhee, para el suministro de 660.000 bombillas de diodos emisores de luz (LED) de bajo consumo de la marca Philips por más de 23,37 millones de rupias. Estas bombillas de Philips se volverían a vender al público a un precio minorista con descuento y subvencionado en todo Mauricio para reducir el consumo general de energía de la isla y, por lo tanto, disminuir sus importaciones de petróleo. Como resultado, la CEB emitió una solicitud al Standard Bank (Sudáfrica) para emitir una carta de crédito a Alternative Power Solution Limited (APS) como garantía de la compra. Sin embargo, la Junta de la Junta de los jefes ejecutivos no tuvo en cuenta las advertencias emitidas por la Autoridad de Ingresos de Mauricio (MRA) y el Comité Durable de Maurice Ile contra el APS de Dookhee. Cuando CEB consultó a Philips, con sede en Holanda, para verificar si APS era su proveedor acreditado, descubrió que APS no estaba respaldado por Philips. APS estaba a punto de suministrar 660.000 bombillas falsificadas de China en lugar de los productos genuinos de Philips que se habían especificado en el contrato. Luego, CEB intentó detener el envío de bombillas de Shenzhen a China. Basado en acusaciones hechas en cartas anónimas enviadas a la Oficina del Primer Ministro (PMO) y al ICAC, el Gerente General de CEB, Chavan Dabeedin, renunció en noviembre de 2010, pero finalmente fue reinstalado luego de una larga investigación. Sin embargo, el proyecto fallido resultó en el desperdicio de más de 30 millones de rupias de fondos de los contribuyentes públicos, así como en costos legales, dado que Standard Bank y Dookhee's APS demandaron a CEB durante una década para buscar compensación, y APS nunca suministró bombilla a CEB. . En 2015, los investigadores policiales del Departamento Central de Investigación Criminal (CCID) comenzaron a investigar a Mohamed Dookhee (APS) para verificar si había falsificado la "Carta de crédito irrevocable" que le había emitido la CEB para que Standard Bank le pagara acreditando su Cuenta bancaria del Mauritius Commercial Bank (MCB) mucho antes del envío de las bombillas falsificadas desde China. [59] [60] [61] [62] [63] [64]
Asunto MedPoint
En 2010, con el fin de crear un centro especializado para la atención geriátrica, el gabinete de ministros del gobierno gobernante PTR-MSM-PMSD aprobó la compra de la Clínica Privada MedPoint existente que era propiedad del Dr. Krishnan Malhotra y la Sra. Shalini Devi Jugnauth-Malhotra . Esta última es hermana del entonces ministro de Finanzas Pravind Jugnauth e hija del entonces presidente Sir Anerood Jugnauth . El objetivo era convertir el hospital en un centro especializado. [65] El 22 de julio de 2011, tras una investigación de la Comisión Independiente Contra la Corrupción (ICAC), la entonces Ministra de Salud Maya Hanoomanjee fue arrestada por la Policía del ICAC y el tasador jefe del gobierno fue suspendido de sus funciones. Pravind Jugnauth también fue arrestado por cargos de "conflicto de intereses". [66] Esto se conoció como el asunto MedPoint o el escándalo MedPoint. Paul Bérenger, líder de la oposición en ese momento, protestó contra el arresto. [67] El 30 de junio de 2015 Jugnauth fue declarado culpable en virtud del artículo 13 de la Ley de Prevención de la Corrupción de 2002 (PoCA). [68] Fue condenado por el Tribunal Intermedio de Mauricio a 1 año de prisión. Sin embargo, apeló al Tribunal Supremo de Mauricio y ganó su apelación. [69] La fiscalía apeló al Consejo Privado del Reino Unido, pero la apelación de la fiscalía no tuvo éxito. Para defender a las partes acusadas, el Director General del ICAC, Navin Beekarry, había viajado desde Mauricio a Londres para estar presente en la audiencia de enero de 2019 de esta apelación. Los miembros de la oposición y la prensa local consideraron que esto constituía un conflicto de intereses significativo. [70]
Caso de soborno (Richard Duval, hermanos Casse y Autoridad de Turismo)
En 2011, el ex mozo de cuadrilla y secretario de prensa parlamentaria (PPS) del PMSD , Richard Duval, se convirtió en el tema principal de una investigación de soborno por parte del ICAC . [71] El activista del PMSD Francis Casse, su hermana Anne Casse y Richard Duval habían sido denunciados al ICAC por un empresario al que se le prometió un permiso de la Autoridad de Turismo para operar embarcaciones de recreo a cambio de un soborno de 100.000 rupias. [72] Según la información recopilada por los investigadores del ICAC, Duval, Francis Casse y Anne Casse habían desarrollado un esquema a través del cual actuaban como "facilitadores" de los preciados permisos. El medio hermano de Richard Duval, Xavier-Luc Duval, había sido ministro de Turismo y la Autoridad de Turismo estuvo bajo su jurisdicción durante varios años. [73]
Soborno y documentos falsos para permisos de residencia (BOI y PIO)
Una investigación de la Oficina de Pasaportes e Inmigración (PIO) en mayo de 2012 reveló la existencia de un alboroto dentro de la Junta de Inversiones (BOI) y la PIO. Varios agentes de la BOI (Avinash Roy, Marian Marday, Dayanand Fowdar, Marday Moonien y otros), así como el notario Chindee Kunniah, fueron arrestados porque formaban parte de la red ilícita activa en Mauricio, Reunión e India. [74] [75] Los miembros de la red fraudulenta utilizaron garantías bancarias falsas para respaldar una serie de solicitudes de permisos de residencia para no mauricianos, como los emitidos a los ciudadanos franceses Jean Taye, Phillippe Tokuard, Nadine Toquard, así como a los ciudadanos indios Dhanjay Goondeeah y Vijay Dedhia. [76] Otros miembros de la red, como Iqbal Mohabuth y Samad Khodabaccus, identificaron clientes potenciales en el Aeropuerto Internacional SSR antes de ofrecerles permisos de residencia contra el pago de un soborno a los oficiales de la BOI. [77] [78] [79] [80]
Varmagate y arresto del Fiscal General y PPS
El 4 de mayo de 2013, el gerente de campaña del Partido Laborista y el fiscal general, Yatin Varma, estuvo involucrado en un accidente automovilístico en el cruce de la avenida Des Rosiers y la avenida Trianon 2 en Quatre Bornes. [81] Testigos presenciales declararon que Yatin Varma salió de su automóvil con su padre Monindra Varma y ambos agredieron a Florent Jeannot, el conductor del otro automóvil. Como resultado de la agresión, la muñeca de Yatin Varma tuvo que ser tratada con un yeso de París. El principal testigo, Ravi Seenundun, fue acosado por matones del Partido Laborista en su residencia. En un intento de negociar un trato, Maurice Allet (presidente de la Autoridad Portuaria de Mauricio (MPA) y PMSD) se reunió con el padre de Florent, Mario Jeannot, en la MPA, el Mauritius Turf Club (MTC) y la iglesia de Montmartre en Rose Hill. Allet propuso una suma de entre 1,5 y 1,7 millones de rupias para que Jeannot retirara su demanda y resolviera así los asuntos. El empresario y partidario laborista Raj Ramrachia estaría proporcionando los fondos. [82] [83] Cuando estos intentos fracasaron , el secretario parlamentario privado laborista (PPS) Reza Issack comenzó a participar y organizó una reunión en la casa de Jeannot en Flic-en-Flac donde Yatin Varma ofreció una botella de champán y un libro a la madre de Florent. Los nuevos intentos de Reza Issack de resolver el asunto fracasaron ya que Jeannot se negó a retirar su declaración policial. [84] Tras la consulta de Alan Ganoo en el Parlamento, Yatin Varma y PPS Reza Issack dimitieron. Yatin Varma fue hospitalizado poco después cuando intentó suicidarse bebiendo una botella de herbicida. [85] También fueron arrestados tanto el PPS laborista Reza Issack como Yatin Varma. [86] [87]
Gambling Gate (Soborno del poder judicial por Lee Shim y coerción del testigo)
Paul Foo Kune (propietario de la red de juego Play on Line Ltd ) presentó una denuncia oficial en el Departamento Central de Investigación Criminal (CCID) contra su antiguo socio comercial Jean-Michel Lee Shim en mayo de 2013, acusando a Lee Shim de haber sobornado a los secretarios de jueces. Asraf Caunhye y Abdurrafeek Hamuth. Foo Kune alegó que los sobornos de Lee Shim habían asegurado un resultado favorable con respecto a un sistema de juego llamado Sport Data Feed que se especializaba en juegos de fútbol. Se detuvo a varios funcionarios del Poder Judicial. El inspector jefe Héctor Tuyau también fue sometido a una investigación policial. [88] Como había salido rápidamente de Mauricio para vivir en Londres, dos años después, Lee Shim fue finalmente interrogado por la policía mauriciana en 2015, tras negociar su inmunidad contra el enjuiciamiento por motivos humanitarios. El abogado Rama Valayden , que se convirtió en el representante legal de varios garitos de juego asociados con el Mauritius Turf Club, también se enfrentó a la inhabilitación tras las acusaciones de que había coaccionado al testigo principal Ahki Bhikajee para que retirara su declaración y modificara su testimonio contra un abogado y los dos secretarios. de los jueces Caunhye y Hamuth. [89] [90] La policía británica también inició una investigación sobre los tratos comerciales de Lee Shim. [91]
Fraude de derechos de aduana de importación (Thierry Lagesse)
En agosto de 2013, el alto ejecutivo del Groupe Mon Loisir (GML) y la empresa textil Palmar Ltd, Thierry Lagesse, fue arrestado por el Departamento Central de Investigación Criminal (CCID) en el aeropuerto de Plaisance tras una investigación por fraude aduanero. [92] [93] Los investigadores habían establecido que Mauritian Ashish Kumar Seeburrun había regresado a Mauricio en 2011 después de vivir en Inglaterra durante muchos años y, por lo tanto, tenía derecho a los beneficios del Programa de Residentes que Retornaban (RRS), incluido el derecho a importar su propiedad privada. vehículo de Inglaterra, mientras que solo paga el 15% de su valor como derecho de importación. [94] Funcionarios de la Autoridad de Ingresos de Mauricio (MRA) descubrieron que el Mercedes Benz SLS63 AMG de Seeburrun (valorado en 143.500,00 GBP o 7,9 millones de rupias) estaba siendo utilizado únicamente por el empresario Thierry Lagesse en flagrante contravención de la ley. Dhaneshwar Toolsee (director de la empresa de importación de automóviles SS Motor Point) también fue arrestado y reveló que Thierry Lagesse había solicitado una sub-evaluación del Mercedes SLS 63 AMG de Seeburrun en diciembre de 2010. El Mercedes AMG de Seeburrun fue confiscado por las autoridades gubernamentales y esto fue seguido. por un largo enjuiciamiento de Lagesse, Seeburrun y Toolsee, así como apelaciones judiciales. [95]
Estafa de venganza de Lottotech
En septiembre de 2013, la policía de Mauricio arrestó al periodista Stellio Antonio, que trabajaba como gerente de asuntos públicos de la empresa de lotería Lottotech, a raíz de las acusaciones de Teemal Gokool. En enero de 2021 Antonio fue absuelto cuando Gokool confesó en el tribunal que el inspector de policía local Rajaram lo había obligado a hacer acusaciones falsas contra Antonio como un acto de venganza. [96] Durante varios años antes de su arresto, Antonio había publicado artículos que criticaban a la Police des Jeux (Policía del juego), algunos de los cuales llevaron al traslado punitivo del oficial de policía Rajaram. [97] En 2013, Gokool había alegado que Antonio se le acercó como parte de una estafa de Rs 28.3 Millions por la cual Gokool reclamaría el premio después de fingir haber perdido el boleto ganador. [98]
Fraud Campus, Université Marron, EIILM, UoM y Rajesh Jeetah
Desde 2007, el hermano del Ministro de Educación Terciaria (Partido Laborista) Rajesh Jeetah , Sunil, era el único propietario del campus del Eastern Institute for Integrated Learning in Management (EIILM) en Mauricio. Operó como una universidad privada de pago durante varios años, ya que cientos de estudiantes se graduaron en el campus de la EIILM en Mauricio a pesar de violar las leyes de Mauricio e India que consideran que esos programas de grado son totalmente ilegales. Como resultado, varias universidades denegaron la entrada de los graduados de la EIILM a los programas de posgrado porque sus calificaciones no fueron reconocidas fuera del ámbito de la EIILM. En el Parlamento, el ministro Jeetah negó persistentemente que las actividades de la EIILM hubieran sido ilegales, defendiendo la institución de su hermano como totalmente independiente de la EIILM original con sede en Sikkim. El ex vicerrector (VC) de la Universidad de Mauricio (UoM) R. Rughooputh luego reveló que su contrato había sido rescindido indebidamente por su negativa a apoyar la ambición del ministro de Educación Terciaria, Rajesh Jeetah , de aumentar el número de universidades extranjeras con sede en Mauricio. . En 2014, Jeetah incluso promovió la rama ugandés de la Universidad Abierta de Mauricio, que según él tendría la calidad asegurada por las autoridades educativas británicas. [99] [100] El escándalo se conoció localmente como Université Marron (o Campus de Fraude). [101] Tras las protestas oficiales de la Comisión de Subvenciones Universitarias (UGC) de la India, y después de que el Partido Laborista (PTr) de Navin Ramgoolam perdiera las elecciones generales de 2014 ante sus rivales HSH, la Comisión de Educación Terciaria (TEC) de Mauricio retiró su apoyo a el campus de EIILM de Mauricio en diciembre de 2015. El destino incierto de los cientos de graduados de EIILM (Mauricio) y otros campus ilegales sigue sin resolverse. [102] [103] [104] [105]
Affaire Boskalis
En 2013, un tribunal de Mauricio impuso una multa al grupo de dragado holandés Boskalis por realizar pagos ilícitos a un funcionario portuario. [106] Representantes de Boskalis International bv se declararon culpables de dar sobornos y comisiones ilícitas por valor de 3 millones de rupias en dólares estadounidenses y euros al exministro y sus aliados con el fin de asegurar el importante contrato de dragado del puerto en 2006. [107] Después de la mismo escándalo de soborno de Boskalis , Prakash Maunthrooa (exdirector de la Autoridad Portuaria de Mauricio (MPA) y cabildero político de varios partidos), fue declarado culpable y condenado a 9 meses de cárcel en noviembre de 2019. Siddick Chady (ex presidente de MPA y El prominente ex laborista (PTr) también fue condenado a 9 meses de cárcel. [108] Chady y Maunthrooa habían recibido alrededor de 3 millones de rupias en sobornos y sobornos para favorecer al contratista Boskalis en la adjudicación de contratos de dragado en las cercanías de Canal Anglais y otros. Boskalis hizo algunos pagos a través de Siddick Chady Gilbert Philippe, presidente de la AMP. por otra parte, también rindió Boskalis Siddick Chady 6 veces a través de Yashraj Films (India) y Maurifilms (isla de la Reunión) para Privat de Siddick Chady e empresa importadora de películas Blockbuster. [109] [110]
Tierras de la Corona asignadas a activistas políticos laboristas y aliados
Después de las elecciones de diciembre de 2014, el nuevo gobierno instigó procesos penales para recuperar alrededor de 1.000 acres (1.150 arpents) de tierras de propiedad estatal que habían sido asignadas a los activistas y aliados del ex primer ministro Navin Ramgoolam bajo su gobierno laborista desde 2005. La La documentación legal se presentó ante la Oficina Legal del Estado (SLO) y el Departamento Central de Investigación Criminal (CCID) también está involucrado en la investigación. Los principales destinatarios de los diversos lotes de tierras de la Corona fueron el activista Arya Samaj y activista del Partido Laborista Suryadeo Sungkur (terreno frente a la playa para su restaurante Ritum Coffee en Trou Aux Biches), Lekram Nunlall (Tarisa Resort), Navin Unoop (Voice of Hindu y Vijay Om Hamara), [111] Corporate Hotel Ltd (30 arpents desde 2009), British American Investment (BAI) Tucson Ltd, subsidiaria de Dawood Rawat (20 arpents), Dhanjay Callikan (4 arpents en Balaclava para el hermano de Dan Callikan, exasesor de Navin Ramgoolam y ex directora de Mauritius Broadcasting Corporation (MBC)), Sandranee Ramjoorawon (también conocida como "Sandy", prima de Navin Ramgoolam, quien recibió 7,3 arpents en Palmar por un complejo de apartamentos a través de la empresa Dream Spa & Resorts Limited). El esposo de Sandranee, Rajiv Beeharry, un asesor de confianza de Navin Ramgoolam, también fue nombrado director ejecutivo (CEO) de Mauritius Post and Cooperative Bank (MPCB). Tommy Ah-Teck recibió 19,7 arpents en Albion Beach por la construcción de un nuevo hotel a través de su empresa Insignia Leisure Resorts Ltd. La empresa de Ah-Teck, Gamma, renovó y amplió la casa propiedad de Nandanee Oogarah-Soornack, la novia del ex primer ministro. Navin Ramgoolam. Otro miembro de la empresa de Ah-Teck (Lottotech) recibió su permiso de casa de juego de Navin Ramgoolam. El grupo de empresas de Ah Teck, Gamma, ha realizado donaciones de más de 18,5 millones de rupias a partidos políticos entre 2010 y 2014, cuando el Partido Laborista estaba en el poder. [112] [113] [114] [115] La empresa Midas Acropolis del tesorero del Partido Laborista Deva Virahsawmy también recibió 31 arpents de tierras de la Corona en St-Félix después de que el gobierno laborista cancelara el permiso de desarrollo otorgado previamente a un empresario de la Isla Reunión. Antes de las elecciones de diciembre de 2014, el ministerio en poder de Deva Virahsawmy aprobó la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) para el desmonte de los 31 arpents en preparación del desarrollo de un nuevo hotel. Dentro del recinto portuario, se concedieron tierras estatales a Beta Cement, una subsidiaria de Betonix, propiedad de Veekram Bhunjun, hermano de la esposa del ex ministro Rajesh Jeetah. Bhunjun también recibió 12,5 arpents en Petite-Rivière-Noire a través de su empresa Western Marina. [116]
Escándalo de arrendamiento de Sun Tan Hotels, Palmar y Crown Land (DPP Boolell)
En 2015, la Comisión Independiente contra la Corrupción (ICAC) hizo preparativos para arrestar a Satyajit Boolell a su llegada al único aeropuerto de la isla. Satyajit Boolell, director de la Fiscalía Pública (DPP) y hermano del exministro laborista Arvin Boolell , estaba siendo investigado tras denuncias de que había utilizado su influencia para coaccionar a funcionarios del Ministerio de Vivienda y Tierras (MoHL) para renovar una larga a plazo de arrendamiento de Crown Land ( Térrain à Bail ) por 60 años a la empresa privada Sun Tan Hotels Pty Ltd, de la cual DPP Boolell es director. Crown Land, ubicado en la ubicación privilegiada de Palmar, se había asignado a Sun Tan Hotels Pty Ltd de Boolell (constituida el 19 de mayo de 1987 e involucrada en el sector turístico). [117] ICAC también está investigando un posible conflicto de intereses dado que Satyajit Boolell había solicitado y asistido a una reunión en 2011 con el Ministerio de Vivienda y Tierras para negociar el monto del alquiler pagadero en virtud del contrato de arrendamiento de Crown Land a 45.000 rupias por año, aunque ya había sido parte (junto con el Fiscal General) de las consultas previas con las autoridades estatales en 2008 en relación con un aumento general de 45 000 rupias a 1,6 millones de rupias anuales, en consonancia con los requisitos revisados del Ministerio de Finanzas. Por lo tanto, el déficit para el contribuyente de Mauricio durante un contrato de arrendamiento de 60 años sería de 93,3 millones de rupias, a favor de la empresa Sun Tan Hotels de DPP Boolell. ICAC también considera inusual que DPP Boolell haya solicitado y asistido a tal reunión, dado que para tales asuntos, Sailesh Beenessreesingh, otro director de Sun Tan Hotels Pty Ltd, suele asistir. [118] [119] [120] [121]
Escándalo Consejo de Deportes de Mauricio y activista Khudurun (No 8)
Menos de un año después de las elecciones de diciembre de 2014, el activista político Nawshad Khudurun, que había hecho campaña activamente a favor de los HSH en la circunscripción número 8, recibió un contrato del Consejo de Deportes de Mauricio (MSC) para producir un clip de marketing para promover el próximo National Sports Awards Night (enero de 2016), aunque no fue el postor más bajo. En ese momento, el MSC estaba bajo el control directo del exministro de Juventud y Deportes Yogida Sawmynaden y este último había sido elegido en la misma circunscripción (número 8) donde Khudurun había hecho campaña a favor del partido del ministro (MSM). Pero Khudurun reveló además que un alto funcionario del MSC había solicitado un soborno de 15.000 rupias para que Khudurun recibiera las 176.000 rupias que se le debían según los términos del contrato. El PRO del Ministerio de Juventud y Deportes le dio un cheque de 18.000 rupias. Posteriormente, Khudurun también produjo grabaciones sonoras de conversaciones para informar de estos casos de negligencia al ICAC, ya que la ministra Yogida Sawmynaden le ofreció 18.000 rupias adicionales en efectivo. [122]
DCL, Ramalingum, tabletas escolares e internet
En 2015, el ministro de Educación (Leela Devi Dookun-Luchoomun) canceló el contrato de la empresa privada Data Communications Limited (DCL) para el suministro de tabletas electrónicas a las escuelas primarias. El director de DCL, Ganesh Ramalingum, ya había recibido un depósito de 21,7 millones de rupias sin suministrar una sola tableta a ninguna escuela. Sin embargo, en febrero de 2017, el entonces ministro de Tecnología, Yogida Sawmynaden, otorgó otro contrato importante (para conectar 160 escuelas a Internet) a la misma empresa DCL a través de la Junta Central de Adquisiciones (CPB). El director de DCL, Ganesh Ramalingum, solicitó el pago por adelantado de 45 millones de rupias a través de la oficina legal del estado. Poco después, DCL entró en suspensión de pagos sin establecer ninguna conexión a Internet. [123] [124]
Affaire Bale Couleur
En abril de 2016, la Comisión Independiente contra la Corrupción recomendó procedimientos formales contra el exministro de Medio Ambiente. [125] El ministro fue despedido cuando los detalles de la grabación de audio (bande sonore) se dieron a conocer al público a través de la prensa, sugiriendo que le estaba pidiendo a un desarrollador inmobiliario que donara fardos de polvo pigmentado de grado alimenticio (también conocido coloquialmente como "Bale Couleur "en francés o" Bal Kouler "en dialecto criollo) utilizado durante el festival hindú Holi a cambio de la aprobación ministerial del proyecto del desarrollador. [126]
Escándalo de los eurodiputados
A mediados de 2015, el Ministro de Finanzas de HSH Vishnu Lutchmeenaraidoo , en nombre de su SVL Trust, obtuvo un préstamo de 1,1 millones de euros (45 millones de rupias) del Banco Estatal de Mauricio (SBM) con pocos detalles sobre el propósito de la préstamo y no proporcionó ningún activo como garantía. A pesar de la lista de preocupaciones planteadas por el Comité de Crédito de SBM, su presidente y presidente Nayen Koomar Ballah, quien también es cuñado de Sir Anerood Jugnauth , no solo aprobó el préstamo como una "emergencia", sino que también redujo la tasa de interés de 1,9 por ciento al 1,5 por ciento e incluso aumentó el monto del préstamo de los 1,0 millones de euros solicitados a 1,1 millones de euros. Una vez que estallaron los detalles del escándalo (conflicto de intereses) y cuando ICAC inició su investigación, Vishnu Lutchmeenaraidoo declaró que el préstamo era de solo 400.000 euros y luego proporcionó su residencia (por valor de solo 33,48 millones de rupias) como garantía para el préstamo de 45 rupias. Millones. [127] [128] [129] Como resultado del escándalo, el primer ministro Sir Anerood Jugnauth reorganizó su gabinete de ministros en marzo de 2016 y Vishnu Lutchmeenaraidoo fue transferido del Ministerio de Finanzas y se convirtió en Ministro de Relaciones Exteriores. [130]
Junta Nacional de Computación
En mayo de 2016, el representante de Cisco System presentó una demanda contra la National Computer Board (NCB) y los ejecutivos de la Mauritius Qualifications Authority (MQA). Se alegó que se requiere un soborno para todos los proyectos gubernamentales. [131]
Grand Baie Rs 48 millones de ganancias inesperadas para la familia del ministro Soodhun
En 2016, Umeir Soodhun, hijo del entonces viceprimer ministro Showkutally Soodhun, obtuvo una ganancia de 48 millones de rupias vendiendo sus acciones en una empresa privada a la que solo unos meses antes se le había otorgado un contrato de arrendamiento de 60 años en 1931 metros cuadrados de propiedad estatal. propiedad de primera propiedad ( Pas Géométriques ) a lo largo de la playa de Grand Baie. Aunque el contrato de arrendamiento original entre el Gobierno de Mauricio y la empresa de Soodhun ( Société Mohamad Umeeir Ibne Showkut ) no era transferible a otra parte, Umeir Soodhun vendió todas sus acciones para transferir la propiedad del contrato de arrendamiento de 60 años a 4 ciudadanos extranjeros chinos. Soodhun incluso logró superar las restricciones legales que se aplican a la propiedad extranjera de la tierra de Mauricio al obtener la autorización especial de Sir Anerood Jugnauth . De hecho, la Ley de restricción de la propiedad de los no ciudadanos impide que los extranjeros adquieran, posean, enajenen o compren bienes inmuebles sin un certificado especial emitido por la Oficina del Primer Ministro. Sin embargo, el 9 de noviembre de 2016, Sir Anerood Jugnauth ya había emitido un certificado especial que autorizaba la venta de todas las acciones de la compañía de Soodhun a los ciudadanos chinos Milao Wang, Jianzhong Zhu, Yu Sun y Liu Senhua. La notaria Wenda Sawmynaden, esposa del ministro Yogida Sawmynaden, preparó los documentos legales para la venta. [132] Originalmente, el 18 de junio de 2012, el ministro Soodhun y su esposa habían transferido sus acciones a su hijo Umeir y las acciones estaban valoradas en solo 14 millones de rupias. [133]
Autoridad de radiodifusión independiente (IBA)
En 2016, Alentaris seleccionó a los candidatos para el cargo de director de la Autoridad de Radiodifusión Independiente (IBA). El presidente de la IBA, quien era miembro del partido político en el poder, fue contratado como director. [134] En abril de 2016, la Comisión Independiente contra la Corrupción abrió una investigación sobre la contratación del director de la Autoridad Independiente de Radiodifusión (Mauricio). [135]
En 2017, un periódico descubrió la práctica cuestionable del director de la Autoridad de Radiodifusión Independiente de solicitar 15 000 dólares estadounidenses a los inversores para cada proyecto que requería la colaboración de un ministerio del gobierno. [136]
Puerta de galletas
En febrero de 2017, un miembro del Parlamento pidió aclaraciones al presidente cuya empresa hija obtuvo contratos para suministrar galletas enlatadas a organizaciones estatales. Además, las latas llevaban etiquetas engañosas como "Made in UK" cuando las suministraba un panadero local y la prensa llamó al escándalo "Biscuitgate". [137] [138] Los periodistas de investigación también destacaron el margen de ganancia del 3300% de las galletas elaboradas localmente. [139] [140]
Asunto Cardiac Center & Vijaya Sumputh
En marzo de 2017, el ministro de salud Husnoo reveló que la activista política Vijaya Sumputh y un colaborador cercano de su predecesor Anil Gayan habían recibido un aumento del 200% en su salario como directora del Fondo Fiduciario para la Atención Médica Especializada (TFSMC). [141] Anteriormente, Vijaya Sumputh también había sido nominado por el entonces ministro de salud Anil Gayan como director del Centro Cardíaco. Su asociación fue noticia en 2004 cuando Vijaya Sumputh fue nominada como directora de la Autoridad de Turismo cuando Anil Gayan era ministro de Turismo. En 2012, Gayan y Sumputh registraron una nueva empresa (Southall Company Limited) en sus nombres conjuntos para ofrecer servicios de consultoría de gestión. En 2013, Gayan y Sumputh crearon una segunda empresa conjunta (Lex Advoc Associates Company Limited) para ofrecer servicios de consultoría inmobiliaria. [142]
Escándalo de compras con tarjeta de crédito
En marzo de 2018, la presidenta de Mauricio Ameenah Gurib-Fakim renunció a su cargo luego de un escándalo revelado por la prensa local y que avergonzó al gobierno gobernante que había apoyado su nominación al cargo ceremonial. Se publicaron los recibos de los gastos privados en el extranjero del presidente (artículos de lujo como joyas y ropa) utilizando una tarjeta de crédito proporcionada por una organización no gubernamental (ONG). La ONG fue fundada por un banquero angoleño que deseaba obtener una licencia bancaria y otras inversiones en Mauricio. [143]
Trianon Rs 15 millones de ganancias inesperadas para el ministro
Para seguir avanzando en el proyecto Metro Express, en 2018, el gobierno (Ministerio de Tierras) recompró 42 bloques de tierra como parte de un esquema de adquisición obligatoria. Uno de los beneficiarios del plan fue el Ministro de Salud Anwar Husnoo, cuya parcela de 897 m2 en Sodnac (Trianon) fue recomprada por 15 millones de rupias, por lo tanto, a una tasa de 16833 rupias por m2, mientras que otros propietarios solo recibieron una compensación mucho menor. . [144] Otros miembros del público solo recibieron entre 824 rupias por m2 y 11317 rupias por m2. [145]
Puerta de San Luis
En junio de 2020, salió a la luz un escándalo de corrupción denominado St Louis Gate que involucró a personas designadas por políticos del gobierno, miembros de la junta de la Junta Central de Electricidad (CEB) y la firma danesa Burmeister & Wain Scandinavian Contractor (BWSC). En 2014, la CEB emitió un paquete de licitación que se canceló y se volvió a emitir en 2015 para una mejora importante de una central eléctrica diésel existente en St. Louis, en las afueras de la capital, Port Louis. BWSC se adjudicó el contrato, pero un denunciante alertó al financiero Banco Africano de Desarrollo (ADB) sobre los sobornos recibidos por varios empleados de CEB a través de un intermediario. ADB investigó las reclamaciones y, por lo tanto, excluyó a BWSC de todo el trabajo futuro durante 21 meses. En junio de 2020, después de que esto se planteara en el Parlamento, todo el equipo de gestión de la Junta de los jefes ejecutivos fue retirado y reemplazado. [146] [147] A fines de junio de 2020, el primer ministro Pravind Jugnauth destituyó al viceprimer ministro de su gabinete. El Viceprimer Ministro también ocupó la cartera de Ministro de Energía. El despido se produjo después de que el primer ministro recibió un informe que había sido publicado por ADB alegando que se habían pagado sobornos a varias partes a través de un intermediario durante el proceso de licitación. [148]
En julio de 2020, la empresa contratante PAD & Company Limited (PAD & Co.Ltd.) Fue sometida a revelaciones de administración voluntaria de garantías bancarias falsas para contratos de obras civiles del orden de 210 millones de rupias, así como revelaciones de la participación de la empresa en el BWSC-CEB-ADB Escándalo de la puerta de San Luis. [149] Shamshir Mukoon (ex director de CEB) y Alain Hao Thyn Voon (ex director de la empresa contratista PAD & CO) también han sido interrogados por investigadores del ICAC.
El 5 de septiembre de 2020, Bertrand Lagesse, ingeniero consultor de Burmeister & Wain Scandinavian Contractor (BWSC), fue arrestado en Mauricio por infringir los artículos 3 (1) (b), 6 y 8 de la Ley de Inteligencia Financiera y Lucha contra el Lavado de Dinero desde mayo de 2016 Se sospecha que ha adquirido una propiedad por valor de 212.948 euros (10 millones de rupias), así como de tener 8,17 millones de rupias en una cuenta bancaria utilizando el producto de esta corrupción. Bertand Lagesse también había borrado sus registros telefónicos y de computadora en el momento de su arresto. [150] [151]
Tamarin $ 6 millones de ganancias para PPS Rawoo
El 12 de junio de 2020, PM de trabajo Eshan Juman reveló detalles de un contrato entre el Ministerio de Tierra y Vivienda, y una empresa privada llamada Smart Clínicas Ltd. La empresa es propiedad de HSH secretario privado parlamentario (PPS) Ismaël RAWOO, así como su madre y su hermano. Las acciones de la empresa pertenecen a 3 miembros de la familia de PPS Ismaël Muhammad Rawoo (1000), An Naas Hamid Muhammad Rawoo (60600) y Aisha Bee Boodhoo-Rawoo (39400). El 24 de mayo de 2018, su empresa Smart Clinics obtuvo un contrato de arrendamiento de 60 años en 2 acres de tierra de propiedad estatal frente a la playa (comúnmente llamada Crown Land) en Grande Rivière Noire, en el exclusivo distrito de Tamarin, Mauricio en Black River . [152] La parcela está cerca del Club de pescadores de Le Morne y tiene una vista panorámica de la montaña Le Morne Brabant. Los Rawoos han firmado recientemente un Memorando de Entendimiento (MOU) con una empresa sudafricana llamada Two Futures para desarrollar esta tierra. El hotel decrépito existente (Island Sports Club) que se construyó en 2 acres cuando la familia Khedarun tenía el contrato de arrendamiento será demolido y reemplazado por una clínica dental y médica, un restaurante y apartamentos. Como parte del acuerdo, la familia de PPS Rawoo pagará a los Khedaruns 15.05 millones de rupias mientras han acordado vender el contrato de arrendamiento renovado a sudafricanos (dos futuros) por 250 millones de rupias. Por lo tanto, la familia de PPS Rawoo generará una ganancia de alrededor de 235 millones de rupias (6 millones de dólares estadounidenses) de este acuerdo en menos de 2 años. [153] [154]
Oferta inmobiliaria de Angus Lane
A fines de agosto de 2020, se hicieron revelaciones públicas sobre una transacción de tierras que se remonta a 2008 durante la cual las dos hijas menores de edad de Pravind Jugnauth se convirtieron en propietarias de un lote de tierra por valor de 20 millones de rupias en Angus Lane en Vacoas en el que el El primer ministro ha construido recientemente su mansión privada. [155] Un intermediario (Alan Govinden) pagó 20 millones de rupias a otra parte en Inglaterra para adquirir la tierra. Poco después, la propiedad de la misma tierra se transfirió a los nombres de las dos hijas menores de Pravind Jugnauth de 13 y 15 años. El ICAC comenzó a investigar esta transacción en 2011, pero hasta la fecha no se ha avanzado. [156] El bloque de tierra era originalmente parte del Domaine des Rountree , con un área de 7023 metros cuadrados y colindaba con una propiedad existente del político Pravind Jugnauth . Pertenecía a la bien establecida Bel-Air Sugar Estate . Un productor de cine y empresario de Mauricio (Loganaden Govinden también conocido como Alan) que emigró al Reino Unido actuó como intermediario. El contrato de venta que fue escrito por el notario Jérôme Koenig confirma que el vendedor recibió la suma de 20 millones de rupias. Los líderes políticos Roshi Bhadain y Paul Bérenger exigieron que Pravind Jugnauth proporcione todos los detalles de la transacción que parece ser muy poco ética. [157]
Asesinato del denunciante Kistnen y el activista Fakhoo
El 18 de octubre de 2020, el cuerpo parcialmente quemado del activista HSH Soopramanien Kistnen fue descubierto en un campo de caña de azúcar en Telfair, Moka. También se había incendiado el campo que pertenece a Mon Desert Alma [158] Sugar Estate. Antes de su muerte, estaba a punto de ponerse en contacto con ICAC para revelar prácticas de licitación falsas dentro de corporaciones estatales bajo el gobierno de HSH . [159] La empresa de Kistnen, Final Cleaning Ltd, no resultó adjudicataria de un contrato de limpieza con la State Trading Corporation (STC). Anteriormente, la otra empresa de Kistnen, Rainbow Construction Ltd, también se perdió un contrato por valor de 4,3 millones de rupias para suministrar kits de prueba COVID-19. Ambos contratos fueron adjudicados a la empresa Techno-World Co Ltd. de Vinay Appanah. Vinay Appanah es el cuñado del director de STC, Jonathan Ramasamy. [160] La esposa de S. Kistnen, Simla, reveló que el ministro Sawmynaden también inventó un puesto ficticio para ella como secretaria de distrito en el servicio civil, pero el ministro se ha embolsado ese salario mensual de 15.000 rupias. [161] Kistnen también estaba a punto de revelar cómo 1200 ciudadanos de Bangladesh, que llegaron a Mauricio con visas de permiso de trabajo, votaron en varios distritos electorales durante las elecciones generales de 2019 . También estaba a punto de divulgar la práctica generalizada de facturación falsa por parte de contratistas de obras civiles con conexiones políticas, como las facturas falsas que había emitido con respecto a las cercas de la playa para los propietarios sudafricanos del Clear Ocean Hotel en Pomponnette . [162] El teléfono móvil que Yogida Sawmynaden le dio a Kistnen para discutir acuerdos comerciales desapareció, pero las fotos de ese teléfono aparecieron en videos de propaganda publicados por MSM en un intento de desacreditar a Kistnen y su esposa Simla. [163] El colaborador cercano de Kistnen, Preetam Matadin, ha sido agredido físicamente por policías en su intento de hacerle confesar el asesinato de Kistnen. La policía también examinó su automóvil. [164] [165] [166] El activista político y suplente de HSH Swastee Rao Fakhoo (también conocido como Manan Fakoo ) fue asesinado a tiros el 20 de enero de 2021 en Beau Bassin poco después de que organizara una manifestación callejera para mostrar su apoyo a ex -Ministro Yogida Sawmynaden durante la comparecencia de éste en relación con el asesinato y las alegaciones de empleo ficticio contra él de Kistnen. [167] [168] [169] [170]
Asesinato y muerte de funcionarios Kanakiah, Vythelingum y Boitieux
Pravin Kanakiah, que trabajaba como oficial de adquisiciones en el Ministerio de Finanzas, fue encontrado muerto en la región costera llamada La Roche Qui Pleure en Souillac el 11 de diciembre de 2020 cerca de la mansión del Ministro de Finanzas Renganaden Padayachy . Durante la noche anterior al descubrimiento del cadáver de Kanakiah, los pescadores presenciaron a 7 hombres que arrojaban el cuerpo en la oscuridad. [171] [172] [173] Había signos de agresión por todo el cuerpo. Tanto Soopramanien Kistnen como Pravin Kanakiah habían estado involucrados en la adjudicación de contratos a simpatizantes del partido HSH de Jugnauth asociados con la pandemia de COVID-19. [174] Su esposa Reshmee confirmó que justo antes de su desaparición, Kanakiah estaba a punto de hacer revelaciones sobre casos importantes de negligencia financiera dentro de su departamento, y que estaba a punto de ser trasladado en forma punitiva al Ministerio de Salud. [175] Sarah Boitieux, una funcionaria que trabajaba en la Oficina del Primer Ministro (PMO), fue encontrada muerta en circunstancias sospechosas en lo que parecía un colgante del asa de un armario en Helvetia en diciembre de 2020. [176] A mediados de enero. En 2021, el Secretario de la Corporación de Comercio del Estado (STC), Deven Vythelingum, murió después de enfrentar intensos niveles de estrés en el trabajo. Tenía un conocimiento detallado de todos los contratos de asuntos de compras emitidos por la STC durante varias décadas y su teléfono también desapareció. [177]
Ver también
- Comisión Independiente contra la Corrupción (Mauricio)
- Corrupción por país
- Indice de Percepción de la corrupción
- Academia Internacional Anticorrupción
- Grupo de Estados contra la Corrupción
- Día Internacional contra la Corrupción
- Sistemas de gestión antisoborno ISO 37001
- Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción
- Convención contra el soborno de la OCDE
- Transparencia Internacional
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