El Consejo de Control de Actividades Financieras (en portugués : Conselho de Controle de Atividades Financeiras - COAF ) es la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera de Brasil que se encarga de recibir y analizar información sobre transacciones financieras que se consideran vinculadas al lavado de activos . El COAF difunde los resultados de sus análisis a las autoridades competentes cuando existen motivos para sospechar de lavado de activos o financiamiento del terrorismo.
Conselho de Controle de Atividades Financeiras COAF | |
Descripción general del órgano administrativo | |
---|---|
Formado | 3 de marzo de 1998 |
Jurisdicción | Brasil |
Sede | Brasilia , Distrito Federal |
Organismo administrativo matriz | Banco Central de Brasil |
Fue creado originalmente en 1998 "bajo la jurisdicción del Ministerio de Hacienda , con el propósito de regular, aplicar sanciones administrativas, recibir información pertinente, examinar e identificar hechos sospechosos de actividades ilícitas relacionadas con el lavado de activos ". [1] Su organización y estructura, así como sus Normas y Reglamentos Internos, también fueron definidos en un Decreto y Norma Administrativa respectivamente, ambos promulgados entre octubre y diciembre de 1998. [1]
El 19 de agosto de 2019, el nombre del COAF fue cambiado a Unidad de Inteligencia Financiera ( Unidade de Inteligência Financeira en portugués) por un decreto provisional del presidente Jair Bolsonaro , quien transfirió la unidad recién creada bajo el control del Banco Central de Brasil . [2] Sin embargo, el Congreso Nacional de Brasil modificó el texto del decreto, sancionado por la Ley N ° 13.974 de 7 de enero de 2020, y decidió que el nombre de la Unidad seguiría siendo Consejo de Control de Actividades Financieras (COAF). [3]
Ver también
Referencias
- ^ a b Conselho de Controle de Atividades Financeiras. "Quiénes somos" . Brasil : Ministério da Fazenda . Archivado desde el original el 8 de febrero de 2012 . Consultado el 3 de marzo de 2013 .
- ^ "Brasil traslada la unidad de inteligencia de blanqueo de capitales al banco central" . reuters.com . Reuters. 20 de agosto de 2019 . Consultado el 26 de diciembre de 2019 .
- ^ Uribe, Gustavo (7 de enero de 2020). "Bolsonaro sanciona transferência do Coaf para o Banco Central" . Folha de São Paulo . Consultado el 8 de enero de 2020 .