El Convenio del Consejo de Europa sobre Blanqueo, Búsqueda, Incautación y Confiscación del Producto del Delito y sobre la Financiación del Terrorismo , también conocido como el Convenio de Varsovia o CETS 198 , es un convenio del Consejo de Europa que tiene como objetivo facilitar la cooperación internacional y asistencia mutua en la investigación de delitos y la localización, incautación y decomiso de sus productos.
Este Convenio es el primer tratado internacional que abarca tanto la prevención como el control del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo . Este instrumento reconoce que el acceso rápido a la información financiera o información sobre los activos en poder de las organizaciones criminales, incluidos los grupos terroristas, es la clave para el éxito de las medidas preventivas y represivas y, en última instancia, es la mejor manera de detenerlas.
CETS 198 se basa y actualiza el Convenio de Estrasburgo de 1990 ; tiene en cuenta el hecho de que el terrorismo puede financiarse no solo a través del lavado de dinero procedente de actividades delictivas , sino también a través de actividades legítimas. El Convenio también incluye un mecanismo para asegurar la adecuada implementación por las Partes de sus disposiciones.
La Convención se abrió a la firma en Varsovia el 16 de mayo de 2005 y entró en vigor el 1 de mayo de 2008. Turquía la ratificó por última vez en mayo de 2016, lo que elevó el número de partes a 28. Ha sido firmada pero no ratificada por otros 11 estados. más la Unión Europea .
El lavado de dinero involucra una serie de operaciones financieras complicadas ( depósito , retiros, transferencias bancarias , etc.) que finalmente resultan en que el dinero criminal se vuelva "limpio" y aceptable para fines comerciales legítimos. Este dinero criminal lavado se recicla a través de negocios normales y, por lo tanto, puede penetrar en mercados legítimos y corromper economías enteras.
El mal uso del sistema financiero no se limita a esquemas de lavado de dinero diseñados para preservar y maximizar las ganancias de los delitos que se han cometido. El sistema financiero se utiliza indebidamente de manera similar para financiar las atrocidades terroristas. Después de los ataques del 11 de septiembre , la comunidad internacional reconoció rápidamente las importantes similitudes entre los procesos involucrados en el lavado de dinero y en el financiamiento del terrorismo. Tradicionalmente, el financiamiento del terrorismo provino de actividades ilegales, por ejemplo, robos a bancos, tráfico de armas y drogas ., etc. Sin embargo, en los últimos años había surgido un nuevo fenómeno: la realización de actividades legítimas para financiar acciones terroristas. En este caso, el fenómeno es el opuesto al lavado de dinero: el dinero "limpio" recaudado a través de organizaciones benéficas, actividades comerciales legítimas, etc., puede usarse para financiar acciones terroristas. Las consideraciones anteriores llevaron a la decisión del Consejo de Europa de actualizar el Convenio de Estrasburgo de 1990.