Dirección General de Inteligencia e Investigación
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La Dirección General de Inteligencia e Investigación (DG I&I) ( Urdu : نظامتِ عمومی برائے سراغرسانی و تفتیش ) es un departamento de la Junta Federal de Ingresos, Pakistán. Funciona principalmente como un brazo de inteligencia de la Junta Federal de Ingresos, pero su trabajo diario incluye investigaciones de delitos y delitos relacionados con los ingresos también. Por lo general, tiene oficiales del Servicio de Impuestos Internos de FBR, actúa sobre la información de otras agencias de aplicación de la ley, informantes en su nómina de pagos y denunciantes corporativos. La DG I&I funciona con tres oficinas regionales encabezadas por directores en Karachi, Lahore e Islamabad. Los directores regionales de Karachi y Lahore cuentan con la asistencia de tres directores adicionales. Estos Directores Adicionales son responsables de Vigilancia, Aduanas y Impuesto sobre Ventas, Impuesto Corporativo y Directo. El Director Regional de Islamabad tiene cinco Directores adicionales que son Addl. Dir. Sede, Addl. Dir. Vigilancia de Islamabad, Addl. Dir. Aduanas, Ventas e Impuestos Centrales, Addl. Dir. Peshawar y Addl.Dir. Quetta. Vigilance Wings en Peshawar y Quetta están encabezados por directores adjuntos.
Historia
La Dirección de Inteligencia e Investigación de Aduanas se creó como un departamento adjunto de la División de Ingresos el 12 de agosto de 1957, dirigido por un Director con sede en Karachi. Se establecieron tres oficinas regionales de la Dirección en Chittagong (entonces Pakistán Oriental ), Lahore y Karachi. El trabajo central de impuestos especiales se confió a la Dirección el 18 de junio de 1974. Fue en 1984 cuando las oficinas centrales de la Dirección se trasladaron a Islamabad desde Karachi. El departamento fue actualizado el 21-2-1985 y fue dirigido por el Director General . En 1995, se asignó a la Dirección General la función de realizar una auditoría detallada de los casos de Impuesto sobre las Ventas.fraude. La Dirección General se trasladó a sus propias instalaciones en el Sector G-10/4 Islamabad en agosto de 2004. En 2005, se asignaron a la Dirección General las responsabilidades adicionales de Gestión de la Integridad . Como consecuencia de la reestructuración en el proceso de reforma, la Dirección General de Inteligencia e Investigación (Aduanas, Impuesto sobre las Ventas e Impuestos Especiales Federales) fue redesignada como Dirección General de Inteligencia e Investigación - FBR, Islamabad con la responsabilidad de los impuestos directos e indirectos .
Carta de funciones de la DG I&I
Recopilar información e inteligencia sobre evasión de Aduanas, Impuestos Federales e Impuestos sobre las Ventas y contrabando de contrabando, incluidos narcóticos.
Realizar tareas de aplicación y realizar operaciones preventivas en todo el país relacionadas con el contrabando, la evasión de impuestos federales a través de la remoción clandestina de bienes gravables, declaraciones erróneas, fraudes de valoración, reclamos fraudulentos de devolución y devolución, etc. y detectar e investigar casos reconocibles. en virtud de la Ley de prevención del contrabando de 1977.
Recopilar y consolidar informes de incautaciones importantes de contrabando y bienes de contrabando, incluidos narcóticos, realizados por los organismos encargados de hacer cumplir la ley en Pakistán.
Mantener en todo Pakistán un registro e índice computarizado de los contrabandistas conocidos, sus financistas y asociaciones.
Elaborar informes periódicos sobre las tendencias del contrabando de mercancías de origen extranjero con miras a sugerir medidas fiscales para prevenir el comercio ilícito de todo tipo.
Coordinar con las Misiones de Pakistán en el exterior, las organizaciones contrapartes y las agencias de narcóticos de los países miembros de la OMA para la recopilación y difusión de información.
Investigar e investigar los casos de corrupción y malas prácticas recibidos por la Dirección del público, la prensa o por cualquier otra fuente contra los funcionarios y el personal de las agencias recaudadoras de ingresos de la Junta Federal de Ingresos y proponer las acciones apropiadas.
