La visa EB-5 de los Estados Unidos , categoría de quinta preferencia basada en el empleo [1] o el Programa de Visa de Inversionista Inmigrante EB-5 , creado en 1990 por la Ley de Inmigración de 1990 , proporciona un método para que los Inversionistas Inmigrantes elegibles se conviertan en residentes permanentes legales — informalmente conocidos como titulares de "tarjeta verde", al invertir al menos $ 1.8 millones (desde el 21 de noviembre de 2019) para financiar un negocio en los Estados Unidos que empleará al menos a 10 trabajadores estadounidenses. [2] La mayoría de los inversores inmigrantes que utilizan el programa EB-5 invierten en un área de empleo específica (TEA) [3] : 8—Un área rural o un área con alto desempleo— lo que reduce el umbral de inversión a $ 900,000. [4] El programa EB-5 está destinado a fomentar tanto las "inversiones extranjeras como el crecimiento económico". [5] El programa de visas de inversionista inmigrante EB-5 es uno de los cinco programas de preferencia basados en el empleo (EB) en los Estados Unidos. [6] : 4
Los solicitantes tienen la opción de invertir individualmente o pueden optar por trabajar a través de un "grupo de inversores más grande a través de los centros regionales (RC)", [6] : 2 que son intermediarios externos aprobados por el gobierno federal que "conectan a los inversores extranjeros con los desarrolladores que necesitan financiación, y tomar una comisión ". [7] [8] [9] [6] Los centros regionales suelen ser empresas privadas con fines de lucro que están aprobadas por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU. (USCIS), que forma parte del Departamento de Seguridad Nacional . [9] [10] Para el 1 de mayo de 2017, había 883 centros regionales aprobados por el USCIS [11] y para 2014 la "gran mayoría" de las visas EB-5 se "otorgaron a través de los centros regionales". [3] : 4 Para 2015, el programa EB-5 se había convertido en una "importante fuente de capital para los desarrolladores" [6] y para los centros regionales. [9] Si se realiza una inversión EB-5 en un centro regional, los puestos de trabajo pueden crearse indirectamente a través de la actividad económica, a diferencia de una inversión directa, donde el vehículo de inversión debe emplear directamente a 10 o más trabajadores estadounidenses. [ cita requerida ]
Al 23 de abril de 2020, 78.278 inversores habían solicitado el programa EB5. [12] La mayoría de los inversores, alrededor del 80 por ciento, provienen de cuatro países: China , Corea del Sur , Taiwán y el Reino Unido . También ha venido un gran número de solicitantes de Vietnam , India , Brasil , México y Nigeria . [12] En 2014, el 85% de las 10.692 visas EB-5 emitidas fueron para ciudadanos chinos, según un estudio de Savills Studley, una "empresa de servicios inmobiliarios". [13] [14] El 20 de diciembre de 2019, el presidente Trump firmó una ley que extiende el Programa del Centro Regional hasta el 30 de septiembre de 2020. [15]
Descripción general
La visa EB-5 proporciona un método para obtener una tarjeta verde para ciudadanos extranjeros que invierten en una "nueva empresa comercial" [6] : 2 en los Estados Unidos. El programa EB-5 "brinda a los extranjeros y sus cónyuges e hijos solteros menores de 21 años la posibilidad de obtener una visa estadounidense basada únicamente en una inversión mínima en una empresa con fines de lucro que crea o conserva un número específico de puestos de trabajo". [6] : 1 Para obtener la visa, las personas deben invertir $ 1,000,000 o $ 1,800,000 después del 21 de noviembre de 2019 (o al menos $ 500,000 o $ 900,000 después del 21 de noviembre de 2019 en un área de empleo específico : alto desempleo o área rural), creando o preservando en al menos 10 puestos de trabajo para trabajadores estadounidenses excluyendo al inversionista y su familia inmediata. [4]
Si se aprueba la petición del inversionista extranjero, se le otorgará al inversionista y sus dependientes la residencia permanente condicional válida por dos años. [16] Dentro del período de 90 días antes de que expire la residencia permanente condicional, el inversionista debe presentar evidencia que documente que se ha realizado la inversión total requerida y que se han mantenido 10 puestos de trabajo, o se han creado o se crearán 10 puestos de trabajo dentro de un período de tiempo razonable. [dieciséis]
Los proyectos inmobiliarios comerciales dan como resultado la creación de empleo a través del trabajo de construcción al principio y finalmente en la industria de servicios, por ejemplo en hoteles, restaurantes, complejos turísticos y / o desarrollo de estadios. Por esa razón, muchas de las inversiones en visas EB-5 "apuntan a bienes raíces comerciales". [6] : 8
Reglamento 2019
Los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU. (USCIS) publicaron regulaciones que hacen cambios importantes en el Programa de Inversionistas Inmigrantes EB-5, a partir del 21 de noviembre de 2019. Las reglas dicen que los estados ya no pueden designar centros regionales; este deber ahora pertenece al Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que administra USCIS. Esta regla está destinada a eliminar la manipulación de los TEA. [17]
El senador Chuck Grassley (republicano por Iowa), quien, junto con el senador Patrick Leahy (D-Vermont), patrocinó un proyecto de ley en 2015 para reducir el fraude que encontró en el programa EB-5, apoyó los cambios en las reglas de 2019, particularmente porque la regla afectó las designaciones de TEA. [18]
Barron's informó que los cambios EB-5 de noviembre "probablemente darán como resultado que algunos desarrollos se trasladen de centros ricos a áreas más rurales y desfavorecidas", ya que el programa EB-5 financia varios desarrollos de condominios de alto nivel. Barron's también informó que el programa generó alrededor de $ 5 mil millones al año para 10,000 visas. [19]
Proyectos de inversión EB-5
Los desarrollos hoteleros y de usos múltiples financiados con inversiones EB-5 incluyen Hilton, Hyatt Hotels, Marriott's, Starwood's SLS Hotel & Casino. [6] : 8
En 2016, Forbes citó a Hudson Yards, Manhattan como un "buen ejemplo" de uno de los "proyectos muy exitosos" resultantes de las inversiones EB-5. [20]
En el sur de California, los proyectos EB-5 incluyen Europa Village, en Temecula, el Hilton Garden Inn en El Monte y el hotel JW Marriott en LA Live en el centro de Los Ángeles. [21]
Uno de los principales proyectos de infraestructura en el programa EB-5 es el conector I-95 / Pennsylvania Turnpike recientemente completado , que completó la ruta norte-sur más larga en el Sistema de Carreteras Interestatales. La Interestatal 95, que va de Maine a Florida, sirve a más de 110 millones de personas y al 10 por ciento de la superficie terrestre total de Estados Unidos. El desarrollo comenzó como parte de la Ley de Carreteras de Ayuda Federal en 1956. [22]
Los inversores seleccionados, especialmente de la India, eligen invertir en su propio proyecto de inversión. Los proyectos de inversión directa EB-5 incluyen restaurantes, hoteles, preescolares y otros negocios independientes. Es posible invertir en una franquicia para la visa E2 (por tan solo $ 100,000) y luego convertirla en una visa EB-5 siempre que se cumplan los requisitos laborales y los umbrales de inversión.
Historia
1990-1999
El Congreso creó el programa de visas de quinta categoría de preferencia (EB-5) basado en el empleo en 1990 para "crear puestos de trabajo para los trabajadores estadounidenses e infundir nuevo capital en la economía estadounidense". [1] : 528 En ese momento, el programa estaba dirigido a "empresarios extranjeros" que no solo invertirían $ 1 millón o $ 500,000 en una "nueva empresa comercial", sino que también "participarían en la gestión de la nueva empresa" creando diez trabajos de tiempo para ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes legales. [1] : 528 Para hacer el programa más amigable para los inversionistas, el Congreso promulgó la Ley de Asignaciones de 1993 que enmendó el programa EB-5 para crear el "Programa Piloto de Inmigración" - el Programa Piloto de Inversionistas Inmigrantes (IIPP). [1] : 528 [23] En el marco del IIPP, los ciudadanos extranjeros pueden invertir en un centro regional previamente aprobado o "unidad económica [denominada centros regionales], pública o privada, que participe en la promoción del crecimiento económico, incluido el aumento de las ventas de exportación, la mejora de la productividad regional, la creación de empleo o una mayor inversión de capital nacional ". [23] [1] : 529 Las inversiones dentro de un centro regional brindan a los ciudadanos extranjeros el beneficio adicional de permitirles contar los empleos creados tanto directa como indirectamente para cumplir con el requisito de creación de 10 empleos. [23] El objetivo era ayudar a los posibles inversores a cumplir "los estrictos requisitos del programa" mediante inversiones pasivas. [1] : 529 Con el IIPP, la visa EB-5 se convirtió en una visa de inversionista en lugar de una visa de empresario. [1] : 530
En c.1995, ex funcionarios del Servicio de Inmigración y Naturalización (INS) formaron una empresa llamada AIS que actuó como intermediaria entre el INS y los empresarios inmigrantes en el programa EB-5. Mientras que EB-5 requirió una inversión de $ 500,000, AIS solo requirió $ 125,000 en efectivo con el resto: $ 375,000 en forma de pagaré. AIS afirmó que el pagaré "se perdonará una vez que se apruebe la solicitud de residencia permanente del inmigrante". La agencia de inmigración de los Estados Unidos, que entonces se conocía como el Servicio de Inmigración y Naturalización (INS), había interpretado las regulaciones con respecto a las calificaciones financieras de una manera que aceptaba este arreglo hasta c. 1998 cuando estaban siendo investigados por la Oficina de Responsabilidad del Gobierno (GAO). Hubo acusaciones de que el INS estaba dando un trato preferencial a AIS en asuntos EB-5. El INS (ahora USCIS) cambió su "interpretación de las regulaciones con respecto a las calificaciones financieras" [24] como resultado de la investigación. En 1997 y 1998, dos propietarios-operadores de Interbank, Herndon, Virginia, habían "presentado 320 solicitudes [EB-5] falsas en nombre de 270 inversores inmigrantes EB-5. [25] El INS allanó Interbank en agosto de 1998. [25] El El programa EB-5 se suspendió temporalmente. [3] : 11
2000-2009
Aunque nadie en AIS o INS fue acusado, en 2000 los dos operadores interbancarios fueron arrestados, luego condenados y encarcelados por docenas de cargos de "lavado de dinero y fraude" en el caso más grande de fraude EB-5. [3] : 11 El director de distrito del INS, Warren A. Lewis, dijo: "El fraude de visas, ya sea que se realice en las calles mediante la venta de tarjetas fraudulentas o mediante un elaborado plan financiero, es ilegal y será investigado y procesado". A cientos de inversionistas inmigrantes "atraídos" a los Estados Unidos se les negó sus solicitudes de residencia permanente. [26] Debido a la investigación del INS, se suspendió el procesamiento de 900 casos EB-5, dejando a las familias inmigrantes en el limbo durante años. [26] [1] : 527 Cuando la GAO presentó su informe en 2005, concluyeron que los inversores inmigrantes no estaban utilizando el programa debido a los 900 expedientes EB-5 suspendidos, algunos de los cuales datan de 1995, así como a la "onerosa solicitud proceso "y" largos períodos de adjudicación ". [24]
Según un informe de 2014 de Brookings Institution y Rockefeller Foundation , a partir de 2008 hubo un renovado interés en el programa de visas EB-5 "infrautilizado" como el número de "inversores adinerados" e "individuos ultrarricos" en los mercados emergentes en el extranjero. aumentó y el acceso a la "financiación nacional tradicional" en los Estados Unidos había disminuido debido a la Gran Recesión . [3]
2010-2021
Para 2010, el uso del programa EB-5 por parte de inversionistas extranjeros fue mucho menor de lo que el Congreso había anticipado originalmente. [27] En 2011, USCIS comenzó a realizar una serie de cambios en el programa con la esperanza de aumentar el número de solicitantes. [28] A finales del ejercicio fiscal 2011, se habían presentado más de 3.800 solicitudes EB-5, en comparación con menos de 800 solicitudes en 2007. [29]
Inicialmente, bajo el primer programa EB-5, se requería que el inversionista extranjero creara una empresa comercial completamente nueva; sin embargo, en el marco del Programa Piloto, las inversiones se pueden realizar directamente en una empresa comercial generadora de empleo (nueva o existente - "Negocio en Problemas" [16] ), o en un centro regional - un vehículo de inversión administrado por terceros (público o privado ), que asume la responsabilidad de crear los puestos de trabajo necesarios. Los centros regionales pueden cobrar una tarifa de administración por administrar la inversión del inversionista y un "porcentaje de lo que recaudan de los desarrolladores" que asciende a millones en grandes proyectos. [9]
Desde 2010, la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) se ha vuelto más agresiva en la regulación del programa, procesando a las personas que no cumplen con las regulaciones. Al mismo tiempo, USICS ha proporcionado información sobre las expectativas de los inversores, los requisitos de presentación de informes y auditorías adicionales y visitas al sitio. En general, los participantes en el programa han desarrollado sus propias mejores prácticas, así como iniciativas educativas para promover una mejor comprensión de los parámetros legales en inmigración, asuntos financieros y valores para quienes administran fondos de inversionistas. EB-5 es uno de los pocos programas gubernamentales que crea empleos en los EE. UU. Sin costos para los contribuyentes. [30]
El programa alcanzó su capacidad por primera vez en agosto de 2014 cuando el Departamento de Estado dejó de emitir visas EB-5 hasta el comienzo del próximo año fiscal, octubre de 2014. [31] Para 2014, el número de visas EB-5 otorgadas tenía más de duplicado desde 2009. [9]
En 2019, bajo la administración de Trump, entraron en vigencia nuevas reglas para el programa y el Congreso de los Estados Unidos extendió el programa durante el resto del año. Las nuevas reglas aumentaron el monto de la inversión de $ 1 millón (EE.UU.) a $ 1,8 millones (EE.UU.), de $ 500.000 (EE.UU.) a $ 900.000 (EE.UU.) en áreas de empleo específicas. Para contrarrestar la incertidumbre de la continuación del programa EB-5 de manera impredecible, y para extender el programa hasta 2024, los senadores Chuck Grassley (R-Iowa) y Patrick Leahy (D-Vermont) introdujeron la Reforma EB-5 y Ley de Integridad de 2019, S. 2540. El proyecto de ley otorgaría al DHS más autoridad sobre el programa, establecería y financiaría un sistema de auditorías y visitas al sitio, exigiría más divulgaciones y supervisiones y mejoraría la transparencia y la rendición de cuentas. [32]
En 2020, la senadora Lindsay Graham (R-SC) copatrocinó un proyecto de ley que permitiría a los inversores extranjeros participar fuera de las áreas de bajo empleo, reducir la inversión mínima necesaria y permitir que algunos de los participantes se trasladen a la Estados Unidos durante el período en que esperaron su visa. Los copatrocinadores fueron los senadores Chuck Schumer (D-NY), M. Rounds (R-SD) y Cornyn (R-TX). Related Companies of New York fue uno de los mayores usuarios de fondos EB-5, particularmente para su proyecto Hudson Yards, y gastó más de $ 280,000 en fondos relacionados con EB-5. [33] El enorme proyecto Hudson Yards, que se inauguró en 2019, tuvo sus raíces en un documento poco recordado, el Informe del Grupo de los 35. El Grupo de los 35 era un consorcio de política urbana "inestable" fundado por el senador Schumer que llamaba para que la ciudad de Nueva York se involucre más en el desarrollo comercial. El Informe, publicado en 2001, recomendó el desarrollo de Distritos Comerciales Comerciales (CBD) como una estrategia para seguir siendo competitivos. Los nuevos CBD iban a estar en el centro de Brooklyn y Long Island City, pero la "... idea más radical ...". fue el posicionamiento de un nuevo CBD en Manhattan, ahora el sitio de Hudson Yards. [34]
En marzo de 2021, Grassley y Leahy presentaron la Ley de Reforma e Integridad EB-5 de 2021 para corregir el "... programa de inversionistas extranjeros EB-5 plagado de fraudes". Leahy estaba particularmente preocupado por el fraude de Jay Peak Ski Resort de Vermont, donde los desarrolladores fueron acusados de tomar cientos de millones de dólares de los inversores. El proyecto de ley exige auditorías periódicas por parte del Departamento de Seguridad Nacional y nuevas regulaciones de divulgación para proteger a los inversores y asegurar el cumplimiento de las directivas EB-5. [35] La Ley también reautoriza el programa del Centro Regional EB-5, que expirará en junio de 2021. [36]
Mayor interés de China
Según el informe Savills Studley 2015, en 2011 de un total de 3.463 visas EB-5 concedidas, 2.408 de ellas, que representan el 69,5%, eran de ciudadanos chinos. Para 2014, de un total de 10,692 visas EB-5 otorgadas, 9,128 de ellas, lo que representa el 85,4%, eran de ciudadanos chinos. [6] : 4 [14] Los autores del informe concluyen que el "aumento en el número de solicitantes al programa EB-5 se debe a un aumento en el interés de China continental". [6] : 6 A medida que prospera la economía de Asia, hay un aumento de dinero nuevo en China. En 2012 había 1,5 millones, en 2013 había 2,4 millones, que es más que dinero nuevo en Japón. [6] : 6
En 2020, miembros de ambas cámaras del Congreso de los EE. UU. Pidieron a la administración Trump que iniciara una revisión federal del programa EB-5. Pidieron a la Oficina de Responsabilidad del Gobierno de los Estados Unidos (GAO) que investigue la participación del Partido Comunista Chino (PCCh) en la explotación del programa. Críticos [ ¿cuáles? ] señaló que casi el 80% de las visas emitidas de 2012 a 2018 fueron para ciudadanos de la República Popular de China y que una gran mayoría de la acumulación de inversores EB-5 está compuesta por ciudadanos chinos. Algunos [ cuales? ] expertos financieros han observado que el estímulo a la inversión extranjera intrínseca al programa es precisamente lo que EE. UU. necesita para recuperarse de la pandemia de COVID-19, proporcionando fondos, por ejemplo, para la propuesta de infraestructura de $ 1 billón (EE. UU.) que está ideando Trump. administración. El Departamento de Transporte de EE. UU. Utilizaría los fondos para puentes y carreteras tradicionales, pero también preservaría los recursos para el desarrollo de banda ancha rural y las redes inalámbricas 5G . [37]
Áreas de empleo específicas
La ley EB-5 original requería la inversión en un área de empleo específica . [38] Esto significaba que el área para la inversión potencial tenía que ser rural o tener una "tasa de desempleo" que representara "el 150% del promedio nacional". [39] Sin embargo, con el tiempo, las regiones y estados que querían tanto el desarrollo como el empleo, y los desarrolladores se volvieron más hábiles en "elaborar" un área objetivo aceptable (TEA), una "parte esencial para obtener la aprobación del USCIS". Un artículo de Fortune de junio de 2014 afirmaba que, "después de años de presión de la industria, ahora es política de USCIS aceptar automáticamente cualquier designación estatal de una TEA, a pesar de que los estados aprueban rutinariamente distritos controlados por gérmenes que abordan tramos distantes de alto desempleo para permitir los esfuerzos EB-5 en zonas ricas ". [39]
Para 2011, surgieron preocupaciones sobre áreas en Nueva York que habían sido "extrañamente manipuladas" para que "ubicaciones relativamente lujosas y ricas pudieran calificar para el estatus de TEA", según un artículo de The New York Times en 2011. Un programa propuesto de China City en esa área recibió "rechazo de los lugareños contra un programa financiado por EB-5" allí. [40] [41]
Los proyectos de construcción financiados por Marriott EB-5 han sido criticados por adquirir el estatus de TEA para regiones ricas y acomodadas, incluso en Washington DC , lo que contradice el espíritu original de la designación de TEA. [7] [39] En junio de 2014, cuando el hotel del centro de convenciones Marriott Marquis de $ 520 millones, el nuevo hotel más grande de DC, fue inaugurado oficialmente el 10 de junio de 2014 por el alcalde Vince Gray , quien anunció los primeros vuelos directos inaugurales de Air China entre DC y Beijing. [7] y esperaba que los pasajeros de Air China "se quedaran en el Marriott Marquis". [7] En un artículo del 27 de junio, Washington City Paper informó que era "apropiado" que los pasajeros de Air China se quedaran en el Marriott Marquis porque invirtieron $ 5 millones a través del programa federal de visas EB-5 "obteniendo tarjetas verdes en el proceso". [7] En el mismo artículo, otros "importantes proyectos de desarrollo de DC que utilizan fondos EB-5", incluido el desarrollo CityMarket at O de Shaw, "utilizaron 97 millones de dólares de financiación EB-5" y obtuvieron "tarjetas verdes para casi 200 extranjeros". [7] Una de las principales prioridades de la administración del alcalde Gray fue fomentar una "relación comercial más sólida con China, la principal fuente de financiación EB-5 en DC y a nivel nacional". [7]
Para 2014, el proceso por el cual un área podría calificar para el estatus de TEA se había aliviado considerablemente [7] como se refleja en la descripción simplificada de los requisitos de calificación publicada por la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración , "Cada inversionista inmigrante debe crear 10 empleos en EE. UU. Con una inversión de $ 500.000 o más ". [42]
Si la ubicación del nuevo negocio propuesto no es una TEA, el inversionista tiene la opción de recopilar las estadísticas estatales o federales relevantes disponibles públicamente por su cuenta y enviarlas con su petición para que USCIS tenga una nueva determinación de TEA. En California , el inversionista puede solicitar al gobierno estatal que designe una subdivisión particular del área como un área de alto desempleo (más del 150% del promedio nacional); sin embargo, esta designación no la realiza USCIS. [43]
Ha habido cambios importantes recientes en la forma en que las ubicaciones de los proyectos pueden calificar como TEA. La regulación EB-5 de Modernización del Programa de Inversionistas Inmigrantes fue publicada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en el Registro Federal el 24 de julio de 2019 y entró en vigencia el 21 de noviembre de 2019. [44]
No existe una lista centralizada de áreas de empleo específicas. California, [43] Florida, [45] y Washington [8] mantienen listas de TEA. El Departamento de Seguridad del Empleo del Estado de Washington designa qué áreas tienen altas tasas de desempleo (HUAS) que califican para la visa EB-5.
Centros regionales EB-5
"El Programa del Centro Regional EB-5 crea empleos y estimula la inversión de capital en comunidades de todo el país". [46]
La Ley de Apropiaciones de 1993 enmendó el programa EB-5 para crear el Programa Piloto de Inversionistas Inmigrantes (IIPP), [1] : 528 [23] que permitía a los ciudadanos extranjeros invertir en una unidad económica llamada centro regional o "unidad económica" [ denominados centros regionales]. Los CR promueven el crecimiento económico, "incluido el aumento de las ventas de exportación, la mejora de la productividad regional, la creación de empleo o el aumento de la inversión de capital nacional". [23] [1] : 529 Las entidades privadas o los estados pueden postularse para convertirse en centros regionales. [3] Las inversiones dentro de un centro regional brindan a los ciudadanos extranjeros el beneficio adicional de permitirles contar los empleos creados tanto directa como indirectamente con el fin de cumplir con el requisito de creación de 10 empleos. [23] El programa EB-5 Regional Center Pilot Program (RC), que "se promulgó en 1993 por un período de cinco años", permite a los inversores "aunar sus inversiones en un proyecto más amplio elaborado por un centro regional, para lo cual los trabajos pueden contarse ". [6] : 2 El programa piloto de cinco años ha sido reautorizado regularmente desde entonces. [46] USCIS mantiene una lista de centros regionales EB-5 aprobados (pero no necesariamente respaldados o garantizados) por estado, pero sin detalles específicos. [11]
Los RC son entidades de terceros aprobadas por el USCIS, generalmente intermediarios privados con fines de lucro, que "conectan a inversionistas extranjeros con desarrolladores que necesitan financiamiento y cobran una comisión". [7] [8] [9] [6] [10] Las aprobaciones de RC las decide el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS), que es parte del Departamento de Seguridad Nacional . [9] [10] Para el 1 de mayo de 2017, los USCIS 883 RC fueron aprobados por el USCIS. [11] El USCIS - la agencia que administra el programa, los centros regionales y el inversionista inmigrante forman los tres pilares de la interacción del programa del centro regional. [3] : 10 El informe Brookings-Rockefeller incluyó los "pasos en falso" del programa que "ilustran la vulnerabilidad de un sistema que depende de las relaciones entre el USCIS, los centros regionales y los inversores". [3] : 11
En 1994 se establecieron los dos primeros centros regionales y en 2007 había 16. A medida que empeoraba la crisis bancaria y se dificultaba el acceso al capital, proliferaba el número de centros regionales aprobados. Por ejemplo, a fines del año fiscal 2007, solo había 11 centros regionales aprobados por el USCIS. [11] En 2008, los CR "casi se duplicaron" y su número se ha disparado desde entonces. [3] : 5 Para el 2 de febrero de 2015, había aproximadamente 630 [6] : 9 y para el 1 de mayo de 2017, había 883. [11] Muchos de ellos operan en varios estados. [6] : 9
Para 2015, el programa RC había "generado miles de millones de dólares en inversiones de capital y creado decenas de miles de puestos de trabajo en todo el país". [46] Para 2015, las aplicaciones RC representaron más del 95% de todas las inversiones EB-5. [6] : 2 Los inversores EB-5 que utilizan intermediarios RC no tienen que gestionar activamente un negocio, [6] : 2 pero pierden en la tasa de rendimiento. El informe Savills Studley de 2015 recomendó que los inversores preocupados por maximizar las ganancias se beneficien de invertir individualmente. [6] : 2
En junio de 2015, los senadores Patrick Leahy (D-Vt) y Chuck Grassley (R-Iowa) presentaron una legislación para "extender y mejorar significativamente el programa de visas de inversionistas inmigrantes que crean empleo" y reautorizar el "programa del Centro Regional EB-5". [nota 1] El senador Leahy dijo que, desde 2005, el programa EB-5 había "creado [d] puestos de trabajo y [d] proporcionado acceso a capital en comunidades de Vermont y en todo el país, todo sin costo para los contribuyentes estadounidenses". [46] El senador Grassley agregó: "El programa del centro regional EB-5 se creó para beneficiar a las comunidades estadounidenses a través de la inversión y la creación de empleo. En muchos casos, el programa ha ayudado a combatir una economía estancada". [46]
El Centro Regional de Vermont ha sido una asociación público-privada exitosa entre el estado de Vermont y un número cada vez mayor de empresas de Vermont, que ha traído desarrollo económico y crecimiento del empleo al estado desde 1997. Los proyectos de Vermont han atraído negocios y turismo al estado, impulsando las economías locales. y creación de empleo.
- Senador Patrick Leahy (D-Vt) 2015
La financiación EB-5 ha ayudado a reconstruir la economía de Las Vegas. La ciudad había experimentado un auge en el uso de centros regionales y fondos EB-5 para construir nuevos proyectos de casinos. En 2013 se construyó el primer proyecto EB-5: el Downtown Grand seguido de SLS, anteriormente Sahara Hotel. Otros nuevos proyectos de casinos que obtuvieron fondos EB-5 en Las Vegas Strip incluyeron el Lucky Dragon Hotel and Casino , Dynasty Hotel Casino, Clarion Hotel y Resorts World Las Vegas . [47] También se está solicitando a los inversores extranjeros que inviertan en el SLS Hotel & Casino de Las Vegas . [48]
La Pennsylvania Turnpike Commission se asoció con el Delaware Valley Regional Center (DVRC) en 2014 para recaudar la mitad de los $ 416 millones necesarios para construir el intercambio entre la autopista de peaje y la I-95. El programa EB-5 permitirá a la Turnpike Commission a través del DVRC ahorrar alrededor de $ 35 millones sobre los costos de préstamos tradicionales durante cinco años. [49] El proyecto total generó más de 5.300 puestos de trabajo permanentes a tiempo completo que afectaron productivamente a la región. El esfuerzo de la autopista de peaje fue apoyado por todos los niveles de gobierno afectados. La participación de la Comisión de Pennsylvania Turnpike permitió a la DVRC solicitar y suscribir a los 400 inversores necesarios en la empresa en 10 meses. [50]
Los principales desarrolladores formaron sus propios centros regionales con el objetivo de solicitar inversiones EB-5. Silverstein Properties , por ejemplo, ha comercializado su restaurante The Four Seasons en el centro de Manhattan como una "oportunidad de inversión EB-5" en su sitio web. Otros proyectos que han recibido financiamiento del centro regional EB-5 incluyen el Proyecto de Reurbanización de Hudson Yards , la Terminal de Autobuses del Puente George Washington y la Rueda de Nueva York . [6]
Centro Regional de DC
En 2008, David Morris, un abogado de inmigración de Visa Law Group y Angel Brunner, un economista y planificador urbano (anteriormente de la Compañía de Desarrollo de Vecindarios de DC y la Corporación de Revitalización de la Capital Nacional) cofundaron el Centro Regional de DC cuando se asociaron en "su primera gran proyecto, CityMarket en O ". [7] Para 2014, Morris y Brunner dominaron los proyectos EB-5 en DC [7] Brunner y Morris presentaron las iniciativas EB-5 al administrador de la oficina gubernamental del Distrito de DC, Adrian Fenty. [7] Trabajando a través del Centro Regional de DC, pero separados uno del otro, Morris y Brunner fueron los intermediarios de varios de los principales proyectos de desarrollo financiados por EB-5 de DC. Morris recaudó $ 65 millones para el hotel Hyatt Place, $ 55 millones en fondos EB-5 para Skyland Town Center, lo que representa "110 tarjetas verdes para inversionistas extranjeros". Brunner "trajo más de $ 80 millones en capital EB-5 a DC", incluido un proyecto de hotel Hilton "con $ 39 millones en inversiones EB-5", y un gran desarrollo residencial cerca del Navy Yard. [7]
Centro Regional CMB (Illinois)
El Centro Regional CMB, con sede en Rock Island, Illinois, es un centro regional EB-5. Hasta la fecha, CMB ha recaudado más de $ 3 mil millones en capital a través de 71 sociedades de inversión y opera 16 centros regionales en 22 estados y Washington, DC Según Transportation Today , los proyectos de CMB "pueden crear unos 175,000 nuevos empleos en Estados Unidos". [51]
NatureAll Regional Center (Nueva Jersey)
Como regla general, la mayoría de los Centros Regionales EB-5 se establecen mediante la guía de un abogado o experto en EB-5 calificado. En junio de 2014, la línea PureLabs Scientific de vitaminas y suplementos se convirtió en la primera en su industria en organizarse como un Centro Regional EB-5, el Centro Regional NatureAll Co Inc EB-5, fundado por el empresario Charles B. Shea [52] Como 2017, el Centro Regional NatureAll se ha disuelto y ya no acepta capital de inversión. [53]
Cuerpos reguladores
Comisión de Bolsa y Valores (SEC)
La inversión que permanece en riesgo durante la residencia condicional es un requisito fundamental del programa, y se denegarán las peticiones de aquellos inversionistas que no puedan proporcionar evidencia de que cumplieron con este requisito.
- Entrevista a SEC Reuters 12 de mayo de 2017
USIF dijo que la firma estaba "comprometida con el estricto cumplimiento de los valores y todas las leyes aplicables".
La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) considera que algunas "ofertas EB-5" son valores cubiertos por las leyes de valores estadounidenses. "[Las empresas y los individuos que venden inversiones EB-5 no pueden" defraudar a los inversores, hacer afirmaciones falsas o dejar de mencionar información relevante ". [54] Sin embargo, la SEC tiene una capacidad limitada para" presentar reclamaciones por fraude donde los fondos solicitados y el los inversores tienen su sede en el extranjero ". [54]
Servicios de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU. (USCIS)
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) establece pautas para los proyectos EB-5 y monitorea el cumplimiento de las reglas de inmigración. Según las pautas de la visa EB-5, "los inversores deben poner en riesgo su capital y la tarjeta verde no está garantizada". El USCIS también evalúa las aprobaciones para los centros regionales. [9] [10]
Alerta al inversionista de la SEC 2013
En 2013, la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) emitió una alerta a los inversores para advertir a los inversores sobre un aumento en las estafas de inversión fraudulentas que explotan el programa de visas EB-5. [55] La SEC enumeró "señales de advertencia de fraude", como "promesas automáticas, oportunas y / o garantizadas de una visa o estatus de residente permanente" [55] y estableció el Programa de denuncia de irregularidades de la SEC para ofrecer una recompensa monetaria por "exponer a EB- 5 fraude ". Según el Programa de denuncia de irregularidades de la SEC, las personas son elegibles para recibir una recompensa por proporcionar a la SEC información original sobre el fraude de valores, incluido el fraude EB-5. Si la SEC usa la información del individuo para iniciar una acción de ejecución exitosa, él o ella es elegible para recibir del 10% al 30% de las sanciones monetarias recaudadas como premio. El dato de un denunciante sobre un esquema EB-5 de $ 147 millones ya ha resultado en un premio de la SEC de $ 14,7 millones. [56]
EB-5 bajo escrutinio y casos de fraude
El 24 de agosto de 2015, la SEC presentó cargos de fraude civil contra Lobsang Dargey por su uso indebido del programa Visa EB-5 [57] al apropiarse indebidamente de unos 136 millones de dólares de inversores chinos a través de su entidad Path America. La SEC recibió una oferta de liquidación en enero de 2017 que "señaló" una posible resolución al caso de alto perfil ".
Para 2016, el escrutinio del programa EB-5 había aumentado a medida que "los investigadores descubrieron numerosos casos de fraude , descubrieron personas con posibles vínculos con la inteligencia china e iraní utilizando documentos falsos y se enteraron de que fugitivos internacionales que habían lavado dinero se habían infiltrado en el programa". [2] En ese año, el senador Charles E. Grassley (republicano por Iowa), un crítico de mucho tiempo de EB-5, describió el programa como uno que "durante mucho tiempo había estado plagado de corrupción y vulnerabilidades de seguridad nacional. [2]
En marzo de 2016, Taylor Johnson, un agente especial del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas , que había cuestionado la "investigación de antecedentes de personas involucradas en un proyecto de desarrollo [EB-5] en Las Vegas " fue despedido. En respuesta a sus quejas, la Oficina del Asesor Especial y la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional llevaron a cabo una investigación. [2]
El programa EB-5 de Vermont fue "quemado" con el "esquema fraudulento masivo de ocho años" en el que los propietarios de Jay Peak Ski Resort en Vermont [20] malversaron fondos para un proyecto EB-5 de $ 350 millones. [20] [58] Fue el "caso de fraude EB-5 más seguido" según Forbes . [20] Los inversores extranjeros perdieron sus inversiones en "Jay Peak, Burke Mountain y proyectos relacionados en el NEK". [59]
Jay Peak fue uno de los centros regionales originales del abuelo que fue un gran defensor del programa. Para que esto suceda, es una especie de ojo morado.
- Samuel Newbold, abogado de inversores citado en Forbes 2016
En junio de 2015, los senadores Patrick Leahy (D-Vt) y Chuck Grassley (R-Iowa) introdujeron la "Ley de Reforma de Promoción de Inversiones y Creación de Empleos Estadounidenses" para "extender y mejorar significativamente el programa de visas de inversionistas inmigrantes que crean empleos" y para "abordar preocupaciones sobre el fraude y la seguridad nacional ". [46] [2] En septiembre de 2016, el presidente del Poder Judicial de la Cámara, Bob Goodlatte (R-VA) y el miembro de rango John Conyers (D-MI) presentaron una legislación para "reformar y reautorizar el programa del Centro Regional EB-5".
En febrero de 2017, los senadores Dianne Feinstein (D-CA) y Grassley, un crítico de EB-5, presentaron un proyecto de ley en febrero de 2017 para terminar el programa. [13] En una declaración conjunta, afirmaron que, "El programa EB-5 es inherentemente defectuoso. Dice que la ciudadanía estadounidense está a la venta. Está mal tener un camino especial hacia la ciudadanía para los ricos mientras millones esperan en fila para obtener visas . " [13] Grassley y Feinstein dicen que "no existe una forma confiable o verificable de medir cuántos empleos se crean" y que "muchas de las partes más ricas del país han sido etiquetadas incorrectamente como" alto desempleo ". [2]
En abril de 2017, el FBI estaba investigando el "plan de residencia en efectivo" de la visa EB-5 con un enfoque específico en el Fondo de Inmigración de Inversiones de California debido a su "presunta conexión (s) con" abusos del " controvertido "programa. [60] El FBI allanó un negocio en el área de Los Ángeles en abril de 2017 en el que se sospechaba que un equipo de padre e hija "orquestaron un esquema de fraude de visas EB-5 de $ 50 millones". [61]
Los partidarios de la visa de inversionista extranjero incluyen al senador Chuck Schumer (D-Nueva York), junto con algunos en la administración Obama. Dicen que el programa "entregó miles de millones de dólares a la economía estadounidense: $ 8.7 mil millones y 35.140 empleos desde el 12 de octubre". [2] Según los auditores federales, las cifras "no eran válidas ni fiables". [2]
Ellos "han capitalizado un lucrativo programa de gobierno que, según los críticos, tiene poca supervisión y reglas flexibles". [62]
Controversia de Kushner Companies en mayo de 2017
A partir del 6 de mayo de 2017, varios medios de comunicación importantes comenzaron a plantear preocupaciones sobre las implicaciones éticas en relación con la forma en que Kushner Companies promovió el programa EB-5 entre los posibles inversores chinos, debido al papel fundamental e influyente de Jared Kushner en la presidencia de Donald Trump, su suegro. A los inversores chinos se les mostró una foto de Pres. Trump en una presentación de diapositivas de marketing, sugiriendo la facilidad de obtener una tarjeta verde. [63] [64] [65] The Independent tituló: "La explotación de la presidencia por parte de Trump y Kushner" no se parece a nada que hayamos visto antes ". [66]
Efectos
Un estudio de 2015 encontró que el programa de visas de inversionistas EB-5 impulsó la inversión en los Estados Unidos durante la Gran Recesión de 2008 a 2012. [67] El estudio encontró "que los propietarios de negocios privados ricos chinos son principalmente participantes en EB-5 para adquirir un Tarjeta verde estadounidense en nombre de sus hijos adultos jóvenes. La tasa de rendimiento del programa EB-5 para los inversores es un elemento de baja prioridad, menos importante que el rendimiento del capital ". [67]
Ver también
- Visa de inmigrante
Notas
- ^ La propuesta de ley Leahy-Grassley, - La Ley de Reforma para la Promoción de la Inversión y la Creación de Empleo en Estados Unidos - tenía la intención de abordar cuestiones desafiantes en EB-5, tales como "fortalecer la supervisión, asegurar [ing] una mayor responsabilidad y transparencia, desalentar [ El proyecto de ley refuerza a las autoridades del Departamento de Seguridad Nacional para administrar el programa y brinda a los inversionistas mayores protecciones y más información sobre sus inversiones. También aumenta la transparencia y supervisa y brinda al DHS la capacidad de investigar de manera proactiva el fraude, tanto en los Estados Unidos como en el extranjero, utilizando un fondo dedicado pagado por ciertos participantes del programa. El proyecto de ley también aumentaría la cantidad de inversión requerida y ayudaría a restaurar el programa a su propósito original , asegurando que gran parte del capital generado y los puestos de trabajo creados se produzcan en zonas rurales y zonas con alto desempleo ". Según The New York Times , "los partidarios del programa EB-5, incluidos los desarrolladores inmobiliarios, gastaron hasta $ 3 millones para ayudar a derrotar [la legislación Grassley-Leahy] destinada a abordar el fraude y las preocupaciones de seguridad nacional".
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enlaces externos
- Centros regionales de inversores inmigrantes