El caso de cuentas falsas es un caso que está siendo examinado por la Corte Suprema de Pakistán (SCP) en virtud del cual 29 cuentas falsas registradas en Summit Bank , Sindh Bank y United Bank Limited a nombre de personas que no conocían esas cuentas. [1] [2] Otros están siendo investigados y [2]
Caso de cuentas falsas | |
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Tribunal | Tribunal Supremo de Pakistán |
Nombre completo del caso | Caso de cuentas falsas |
arrestados desde el interior del edificio de la Corte Suprema de Pakistán después de que parecieran defenderse en un "caso de cuentas falsas de 35.000 millones de rupias". [1]
Fondo
Este caso se abrió inicialmente contra Hussain Lawai en 2015, ex presidente de la Bolsa de Valores de Pakistán y colaborador cercano de Zardari. [2]
Hechos del caso
Durante los procedimientos judiciales del 6 de septiembre de 2018, se revelaron dos empresas más, M / s Monumentos y National Gases (Pvt) Limited (M / s NGS), además de las empresas ya identificadas que se utilizaron para lavar miles de millones de rupias. M / s Monumentos es propiedad de Zardari, Talpur y Pechuho en sociedad.
Equipo conjunto de investigación
El Tribunal Supremo de Pakistán ordenó la creación de un equipo de investigación conjunta (ECI) para investigar los cargos contra los acusados el 6 de septiembre de 2018 [3]. Los miembros del ECI son Imran Latif Minhas, Majid Hussain, Nauman Aslam, Muhammad Afzal y el brigadier Shahid. Pervaiz. El JIT está dirigido por Ahsan Sadiq, quien es un director general adicional en la FIA. [2]
Minhas es comisionado de la Oficina Regional de Impuestos de Islamabad, Hussain es director adjunto del Banco Estatal de Pakistán , Aslam es director de la Oficina Nacional de Responsabilidad , Afzal es director de la Comisión de Bolsa y Valores de Pakistán y Pervaiz es asociado con Interservicios de Inteligencia , aunque contrario al caso JIT para los Papeles de Panamá , no hay representación de Inteligencia Militar en el JIT constituido para este caso hasta el momento. [4]
El JIT derivará sus poderes de todas las leyes existentes sobre investigaciones y averiguaciones, incluidas las leyes anticorrupción, el Código de Procedimiento Penal de la Ordenanza Nacional de Responsabilidad y la Ley de la Agencia Federal de Investigación de 1974. El JIT tendrá a su disposición todos los organismos ejecutivos y las autoridades para ayudarlo. donde sea necesario para completar esta investigación. Pakistan Rangers tiene la tarea de brindar seguridad a los miembros y testigos del JIT. [4]
La tarea del JIT es descubrir a todos los involucrados en este asunto y recopilar pruebas infalibles en su contra para que puedan ser procesados de manera efectiva. Para completar esta tarea, JIT tendrá a su disposición para recabar los servicios de cualquier experto. Será obligatorio que este organismo investigador mantenga informado a SCP sobre el avance de la investigación "quincenalmente". [4]
Referencias
- ^ a b "Ayudante cercano de Zardari arrestado en caso de cuentas falsas - The Express Tribune" . tribune.com.pk . El 15 de agosto de 2018 . Consultado el 7 de septiembre de 2018 .
- ^ a b c d Iftikhar A. Khan; Nasir Iqbal (7 de septiembre de 2018). "SC nombra miembros del JIT para investigar el caso de cuentas 'falsas'" . Dawn.com . Consultado el 8 de septiembre de 2018 .
- ^ Bhatti, Haseeb (5 de septiembre de 2018). "SC ordena la formación de JIT para investigar el caso de cuentas falsas de 'mega corrupción'" . dawn.com . Consultado el 7 de septiembre de 2018 .
- ^ a b c A. Khan, Iftikhar; Iqbal, Nasir (7 de septiembre de 2018). "SC nombra miembros del JIT para investigar el caso de cuentas 'falsas'" . dawn.com . Consultado el 7 de septiembre de 2018 .