Federico Elaskar

Federico Elaskar es un empresario argentino que se ha visto implicado en una red de escándalos de corrupción financiera, conocida como Lázarogate , en torno a los gobiernos de la última presidenta de esa nación, Cristina Fernández de Kirchner , y de su difunto esposo y predecesor, Néstor Kirchner , y centrando sobre el empresario kirchernita Lázaro Báez .

Para 2010, cuando tenía veintitantos años, Elaskar ya había sido director en varias firmas internacionales y había acumulado una considerable riqueza personal. En una entrevista televisiva de abril de 2013, describió detalladamente su papel en un plan internacional para blanquear dinero para Báez y otras figuras destacadas del círculo de Kirchner. Sin embargo, después de la entrevista, afirmó que había estado mintiendo. Un informe afirmó que Elaskar fue “quizás la pieza clave” en toda la historia de corrupción que involucró a personas vinculadas al régimen de Kirchner. ^[1]

En 2020, Federico Elaskar dijo que el titular de la Unidad de Información Financiera durante el gobierno de Mauricio Macri, Mariano Federici, ofreció "un salvoconducto a Estados Unidos" para escapar "vía Uruguay" a cambio de declararse arrepentido acusando al primero. Presidenta Cristina Fernández de Kirchner. ^[2]

Carrera profesional

Elaskar era empleado de Droguería Vademécum SA, cuyo presidente era Marcelo Emilio Elaskar y cuyo director era Paris Elaskar. Luego se convirtió en subdirector de ATC Argentine Trust Company SA y trabajó para la empresa de publicidad Latin Minds SRL. ^[3]

Elaskar comenzó su trabajo en finanzas en 2009 como director y CEO de Vanquish Capital Group SA, una firma que se dedicaba a servicios financieros, comercio internacional y transacciones inmobiliarias. Elaskar formó la firma el 28 de mayo de 2009, a los 24 años, con un capital inicial de 200.000 pesos. ^{[4] [3]}

Desde Vanquish, según un informe de investigación de Clarín del 21 de abril de 2013, Elaskar acudió a la firma SGI, ^[4] comúnmente conocida como “La Rosadita”. ^[5] Los diversos nombres de la empresa y su existencia en varios países han causado cierta confusión con respecto a sus orígenes exactos y la naturaleza precisa de la relación de Elaskar con ella. Clarín informó que una firma llamada SGI Ventures LLC, con oficinas en Miami , Buenos Aires y Mendoza, Argentina , fue registrada en Miami por Matias Molinari . ^[4]Otra fuente ha señalado que el 8 de septiembre de 2009, Elaskar se convirtió en socio, director y CEO de Southern Globe Investments Argentina (SGI) Bursátil Sociedad de Bolsa SA, y que el propio Elskar formó la firma con un capital inicial de 320.000 pesos. . Esta misma fuente indica que Elaskar formó SGI Inversiones y Participaciones SA en 2011 con un capital inicial de un millón de pesos. ^[3] Sin embargo, otra fuente sugiere que Elaskar estuvo involucrado en SGI ya en 2008, y que SGI North America LLC se registró en Florida en mayo de 2008 bajo la dirección conjunta de Elaskar e Ivanhoe Smester. SGI Ventures LLC, según esta fuente, fue registrada en Florida el 6 de diciembre de 2010, con Elaskar, Matias Molinari y SGI Argentina SA listados como directores. ^[6]

Clarín manifestó en su informe del 21 de abril de 2013 que había concluido de su investigación que Elaskar es parte de una “red empresarial” con sede en Miami centrada en el padre de Molinari, el político argentino Carlos Molinari , aliado político de los Kirchner y colaborador de la campaña presidencial estadounidense de Barack Obama . En el momento del informe de Clarín , Elaskar era accionista de North America LLC y Conway SGI Capital LLC. Clarín destacó la participación en ambas firmas de Smester, quien había sido condenada en Estados Unidos por fraude hipotecario. ^[4]

Según los registros corporativos, Elaskar también era miembro gerente de una empresa llamada Conway Global, que se registró como una LLC en Florida el 6 de diciembre de 2011 y se disolvió el 28 de septiembre de 2012. Su compañero director era Smester. Elaskar también fue Gerente de Dunamis One Limited Liability Company, registrada en Florida el 16 de febrero de 2012, y ahora también inactiva. ^[6] El 3 de febrero de 2011, Elaskar se convirtió en director de Assure Investments Limited, registrada en el Reino Unido.el 25 de junio de 2010. Su antecesor en este cargo fue identificado como “Michael Clifford”, nombre que Juan Gasparini, en su libro de 2013 sobre la corrupción del régimen de Kirchner, identificó como un “prestanombre” o nombre de fachada, que había apareció en los registros de archivo de más de 1400 empresas, y que podría o no ser el nombre de una persona real. Elaskar registró Avida Capital Markets Corporation en Florida el 30 de agosto de 2011 y la disolvió el 28 de septiembre de 2012. ^[6]

El rastro del dinero K

Artículo principal: La ruta del K-Money

En abril de 2013, Elaskar apareció en el noticiero televisivo Periodismo para todos, conducido por Jorge Lanata . También en el programa estuvo el empresario y contador Leonardo Fariña . Elaskar, identificado en el programa como un "financista" y ex "cadete multimillonario de Lázaro Báez" que actualmente se encuentra "desempleado", dijo que había manejado "entre 50 y 60 millones de dólares" como jefe de la SGI, que, según afirmó, había crecido para abarcar sucursales en Mendoza, Argentina y Panamá , así como oficinas en Estados Unidos. Elaskar dijo en el programa que se había reunido con Fariña en enero de 2011, y que durante el primer semestre de ese año había realizado transacciones por unos 50 millones de euros por cuenta del cliente de Fariña Lázaro Báez. ^[1]

“Actuamos como intermediarios en la entrega de millones de dólares y euros a empresas extranjeras vinculadas a Lázaro Báez, Martín Báez y Leandro Báez”, dijo Elaskar, explicando que estos hombres habían “logrado crear entre 40 y 50 sociedades offshore” en Belice y otros paraísos fiscales poco regulados, y cuentas bancarias del Lombard Odier Bank de Suiza que participaron en estas transacciones. Un jugador clave en este esquema, dijo Elaskar, fue Fabián Rossi , esposo de la célebre actriz Iliana Calabro.. Elaskar también manifestó que finalmente fue obligado por personas vinculadas a Báez a vender SGI a una firma llamada Helvetic Services Group, y le dijeron que si no vendía, “terminaría como Sebastián Forza”, un emprendedor que había sido asesinado en un famoso triple asesinato en Buenos Aires en 2008 ^[1].

Sin embargo, cuando se emitió el programa de Lanata, tanto Elaskar como Fariña afirmaron que todas las acusaciones que habían hecho frente a la cámara eran mentiras. Siguió una investigación que involucró cientos de testimonios y redadas. ^[1]

El 16 de abril de 2013, el fiscal José María Campagnoli interpuso una demanda penal el 16 de abril de 2013 contra Báez por presuntamente extorsionar a Elaskar y obligarlo a vender SGI. ^[7]

Un artículo de mayo de 2013 en Perfil afirmaba que Elaskar tenía "una debilidad" por los "vehículos importados", señalando que había sido propietario de varios BMW y Porsche . El artículo también mencionaba una fotografía que se había hecho pública recientemente y que supuestamente mostraba el Porsche negro de Elaskar estacionado junto al avión privado de Báez. Además, el artículo sostenía que Elaskar, cuando vivía en Miami, había estrellado uno de sus Porsche contra una iglesia. ^[8]

Se informó el 10 de junio de 2013 que Elaskar, en cuatro horas de declaración ante el juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Guillermo Marijuan, había negado conocer a Báez ni a los compradores de SGI. Elaskar también había acusado a Lanata de llevar a cabo "una operación de golpe" contra el gobierno. ^[9] Tres días después se informó que Elaskar, quien a través de su abogado Juan Manuel Ubeira había interpuesto un recurso de apelación ante la Corte Federal de Buenos Aires, solicitando que se retirara la acusación en su contra, había retirado el recurso de apelación. Esta acción fue descrita por Perfil como “una estrategia para acelerar el paso hacia un juicio público”. ^{[10] [11]}

El abogado Jorge Chueco, en una entrevista publicada el 3 de julio de 2013, dijo que había orquestado la venta de SGI por $ 1,475,000 por parte de Elaskar a Helvetic, cuyos cheques habían terminado en una cuenta propiedad de Báez. Chueco dijo que mientras arreglaba la venta, Elaskar había pedido que su pago fuera enviado a una firma extranjera llamada Dunamis One Ltd. Chueco y sus colegas se negaron, por lo que Elaskar, según Chueco, solicitó que su pago se hiciera a un tal Jorge Alberto Cali, lo cual tampoco sucedió. ^[12]

El 17 de octubre de 2013 se remitió a la Corte Federal el caso de extorsión de Elaskar contra Báez. ^[7]

Luego de que el juez federal Sebastián Casanello determinara que Elaskar y Fariña estaban vinculados a actividades delictivas y habían lavado dinero, procesó a ambos hombres el 7 de mayo de 2014 por lavado de dinero. Fariña fue acusado de cinco cargos, Elaskar de ocho. Ambos fueron acusados ​​de participar en el blanqueo de fondos y de utilizar dinero obtenido mediante actividades ilícitas. Se dijo que Elaskar había blanqueado más de 25 millones de pesos “comprando autos, propiedades, terrenos, empresas y transacciones financieras de alta gama”. Casanello ordenó la incautación de 27 millones de pesos a Elaskar. ^{[13] [14]}

Un Wall Street Journalartículo publicado el 28 de julio de 2014 sobre el escándalo financiero que rodeó a los Kirchner y Báez relataba la aparición de Elaskar en el programa de televisión de Lanata y su posterior retractación de sus declaraciones. El Diario señaló que el fiscal José María Campagnoli había verificado la conexión de Elaskar y Fariña con Báez y “su participación en un supuesto plan de lavado de dinero que utilizó una red de empresas fantasmas” y había “alegado que el señor Báez era un testaferro de los Kirchner, desviar fondos destinados a proyectos de obras públicas ”. El Diario informó además sobre la apertura de las acusaciones contra Fariña y Elaskar por Casanello "por lavado de dinero no relacionado con su presunta participación con el Sr. Báez". El Journal citó el comentario de Elaskar de que en el programa de televisión de Lanata lo habían “puesto en una máquina para hacer salchichas.” ^[15]

El 15 de agosto de 2014 se informó que el gobierno suizo había solicitado cooperación a Casanello y Marijuan en el caso de lavado de dinero contra Báez, Fariña y Elaskar. Sin embargo, ni Suiza ni Belice habían respondido a la solicitud de Casanello de incautar las cuentas bancarias pertinentes en esos países; Panamá había rechazado esa solicitud. Se describió que Elaskar había “creado varias empresas de cartón” en Panamá con Fabian Rossi. ^[dieciséis]

Referencias

1. "El rol de la financiera SGI en el caso Leonardo Fariña - Lázaro Báez" . Apertura . 15 de abril de 2013.
2. https://elagora.digital/elaskar-federici-arrepentido-acusar-cristina/
3. Ramirez, Ignacio (17 de abril de 2013). "Quién es Federico Elaskar, el arrepentido lavador de dinero" . Crimen y Razon .
4. "Los contactos en Miami de Elaskar, ex financista arrepentido" . Clarín . 21 de abril de 2013.
5. "Indagarán a Báez por extorsión contra el ex dueño de" La Rosadita " " . Clarín . 1 de junio de 2013.
6. Gasparini, Juan (octubre de 2013). Las bóvedas suizas del kirchnerismo . ISBN 9789500745215.
7. "Causa penal por presunta extorsión contra Elaskar irá a la Justicia Federal" . La Voz . 22 de octubre de 2013.
8. "El auto de Elaskar junto al avión de Báez" . Perfil . Archivado desde el original el 10 de septiembre de 2014 . Consultado el 9 de septiembre de 2014 .
9. "Elaskar negó conocer a Lázaro Báez" . Diario Popular . 10 de junio de 2013.
10. "Caso Báez: Federico Elaskar no apeló su procesamiento y está más cerca del juicio oral por lavado de dinero" . La Nacion . 13 de junio de 2014.
11. "Lázarogate: Federico Elaskar trata de avanzar hacia el juicio oral" . Perfil . 13 de junio de 2014.
12. Lavieri, Omar. "Lavado de dinero: habló uno de los abogados que hizo la compra de SGI" . infobae .
13. "Dúo imputado por blanqueo de capitales Juez investiga a Leonardo Fariña y Federico Elaskar" . Buenos Aires Herald . 8 de mayo de 2014.
14. "Lázarogate: Procesaron a los financistas Leonardo Fariña y Federico Elaskar" . Perfil . 7 de mayo de 2014.
15. Pérez, Santiago; Turner, Taos (28 de julio de 2014). "En Argentina, mezcla de dinero y política despierta la intriga en torno a Kirchner" . Wall Street Journal .
16. "Casanello enviaría un pedido de cooperación al juez de nevada - Clarín" . Noticias masivas .^{[ enlace muerto permanente ]}