El Centro de Análisis de Informes y Transacciones Financieras de Canadá ( FINTRAC ; francés : Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada ) es la agencia nacional de inteligencia financiera de Canadá . FINTRAC se estableció en 2000 bajo la Ley de Activos del Crimen (Lavado de Dinero) para facilitar la detección e investigación del lavado de dinero , el mandato de FINTRAC se amplió en diciembre de 2001 luego de enmiendas a la Ley de Activos del Crimen para revelar también inteligencia financiera a otra inteligencia y leyes canadienses. agencias de aplicación con respecto a la presunta financiación del terrorismo . [3]El mandato de FINTRAC se amplió aún más en 2006 en virtud del Proyecto de Ley C-25 para mejorar las medidas de identificación de clientes, mantenimiento de registros y presentación de informes, estableció un régimen de registro para empresas de servicios monetarios y comerciantes de divisas, y creó nuevos delitos por no registrarse. [4]
Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada | |
Descripción general de la agencia | |
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Formado | 2000 |
Sede | Ottawa, Ontario , Canadá |
Empleados | 342 [1] |
Presupuesto anual | $ 51,5 millones |
Ministro responsable | |
Ejecutivo de agencia |
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Agencia matriz | Departamento de Finanzas |
Documento clave |
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Sitio web | fintrac-canafe |
FINTRAC ha sido miembro del Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera , una organización internacional de organismos de inteligencia financiera, desde junio de 2002. [5]
Ocupaciones
FINTRAC recibe información de entidades reguladas sobre:
- Transacciones sospechosas
- Propiedad sospechosa de terrorismo
- Grandes transacciones en efectivo [6]
- Transferencia electrónica internacional de fondos salientes o entrantes de más de $ 10,000 CAD [7] en un período de 24 horas
- Informes de moneda transfronteriza
En 2009, FINTRAC estimó que la cantidad de dinero lavado anualmente está entre $ 5 y $ 15 mil millones. [8]
FINTRAC publica resultados anuales, actualizaciones trimestrales, informes de desempeño y avisos. [9]
FINTRAC analiza aproximadamente 19 millones de transacciones por año. [10] En 2017, FINTRAC realizó 2.000 revelaciones a las fuerzas policiales. [10]
Directores
El Director es nombrado por el Gobernador en Consejo por un período de no más de cinco años durante el mandato del Gobernador General y al expirar un primer período o un período posterior de su cargo, pero ninguna persona ocupará el cargo de Director por períodos de tiempo. más de diez años en total. [11]
- Sarah Paquet, 18 de noviembre de 2020 [12]
- Nada Semaan, 5 de marzo de 2018 [13]
- Barry MacKillop (Director interino) , 18 de octubre de 2017 - 4 de marzo de 2018. [14]
- Gérald Cossette, 15 de octubre de 2012 - 17 de octubre de 2017 [15]
- Jeanne M. Flemming, 3 de marzo de 2008 - 2012 [16]
- Keith Fernandez, director interino, 2007 - 2008 [17]
- Horst Intscher, 2000-2007
Informes
Dependiendo de las actividades de las entidades informantes, los siguientes informes [18] deben presentarse a FINTRAC.
- Transacciones sospechosas [19]
- Grandes transacciones en efectivo [6]
- Transferencias electrónicas de fondos [7]
- Desembolsos de casino [20]
- Propiedad terrorista [21]
- Alternativa a los grandes informes de transacciones en efectivo [22]
FINTRAC también puede recibir la siguiente información.
- Informes sobre divisas o instrumentos monetarios transfronterizos [23]
- Información voluntaria
Vigilancia
FINTRAC reporta al Parlamento de Canadá a través del Ministro de Finanzas . La Sección 72 (2) de la Ley de Activos del Crimen (Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo) también exige auditorías de FINTRAC por parte del Comisionado de Privacidad de Canadá cada dos años. [24]
Desde 2019, sus actividades de inteligencia y seguridad nacional están sujetas a la supervisión de la Agencia de Revisión de Inteligencia y Seguridad Nacional y del Comité de Parlamentarios de Inteligencia y Seguridad Nacional . [24]
Crítica
En 2009, el Comisionado de Privacidad de Canadá informó que FINTRAC estaba recibiendo y reteniendo información personal más allá de su competencia, en violación de la Ley de Privacidad , y que esto "presenta un riesgo incuestionable para la privacidad al poner a disposición para su uso o divulgación información personal que nunca debería Se han obtenido." [25]
Ver también
- Anti lavado de dinero
- FinCEN
- Impuesto sobre transacciones financieras
- Informe de actividad sospechosa
- Elusión y evasión fiscal
- Oficina de Terrorismo e Inteligencia Financiera ( Estados Unidos )
Referencias
- ^ "Declaración de Darlene Boileau, Subdirectora, Centro de análisis de informes y transacciones financieras de política estratégica y asuntos públicos de Canadá, ante el Comité de banca, comercio y comercio del Senado" . Fintrac. 2012-02-09 . Consultado el 9 de junio de 2012 .
- ^ "Director" . Centro de Análisis de Informes y Transacciones Financieras de Canadá. 2020-11-18 . Consultado el 4 de febrero de 2021 .
- ^ "FINTRAC - Quiénes somos" . Consultado el 28 de junio de 2006 .
- ^ "Proyecto de ley C-25 (histórico) | openparlamento.ca" . openpar Parliament.ca . Consultado el 25 de abril de 2018 .
- ^ "FINTRAC es miembro del Grupo Egmont" . FINTRAC. 2012-06-04.
- ^ a b Una gran transacción en efectivo se considera CA $ 10,000 o más.
- ^ a b Canadá, Centro de Análisis de Informes y Transacciones Financieras de. "Transferencias electrónicas de fondos" . www.fintrac-canafe.gc.ca . Consultado el 25 de abril de 2018 .
- ^ "Blanqueo de capitales en Canadá, 2009" . www.statcan.gc.ca . Consultado el 25 de abril de 2018 .
- ^ Canadá, Centro de Análisis de Informes y Transacciones Financieras de. "Informes corporativos" . www.fintrac-canafe.gc.ca . Consultado el 26 de abril de 2018 .
- ^ a b Leblanc, Daniel; Hannay, Chris (28 de noviembre de 2018). "Raj Grewal preguntó a las agencias federales sobre la capacidad de investigar el lavado de dinero" . El globo y el correo . Archivado desde el original el 2 de diciembre de 2018.
- ^ "Ley de Activos del Crimen (Blanqueo de Capitales) y Financiamiento del Terrorismo" . Laws-lois.justice.gc.ca . Consultado el 7 de septiembre de 2013 .
- ^ Canadá, Centro de Análisis de Informes y Transacciones Financieras de. "Director y Consejero Delegado" . www.fintrac-canafe.gc.ca . Consultado el 26 de abril de 2018 .
- ^ Canadá, Centro de Análisis de Informes y Transacciones Financieras de. "Director y Consejero Delegado" . www.fintrac-canafe.gc.ca . Consultado el 26 de abril de 2018 .
- ^ El primer ministro anuncia cambios en los altos rangos del servicio público
- ^ "Centro de Análisis de Informes y Transacciones Financieras de Canadá - Director" .
- ^ "El primer ministro anuncia cambios en los rangos superiores del servicio público - primer ministro de Canadá" . Pm.gc.ca. Archivado desde el original el 2 de marzo de 2010 . Consultado el 7 de septiembre de 2013 .
- ^ "Informes de gastos de viajes y hospitalidad - Búsqueda por empleados de FINTRAC de nivel superior - FINTRAC - Centro de análisis de informes y transacciones financieras de Canadá" . Fintrac-canafe.gc.ca. 2012-06-27 . Consultado el 7 de septiembre de 2013 .
- ^ Canadá, Centro de Análisis de Informes y Transacciones Financieras de. "Transacciones financieras que deben ser reportadas" . www.fintrac-canafe.gc.ca . Consultado el 26 de abril de 2018 .
- ^ Canadá, Centro de Análisis de Informes y Transacciones Financieras de. "Transacciones sospechosas" . www.fintrac-canafe.gc.ca . Consultado el 26 de abril de 2018 .
- ^ Canadá, Centro de Análisis de Informes y Transacciones Financieras de. "Desembolsos del Casino" . www.fintrac-canafe.gc.ca . Consultado el 26 de abril de 2018 .
- ^ Canadá, Centro de Análisis de Informes y Transacciones Financieras de. "Propiedad terrorista" . www.fintrac-canafe.gc.ca . Consultado el 26 de abril de 2018 .
- ^ Canadá, Centro de Análisis de Informes y Transacciones Financieras de. "Alternativa a las grandes transacciones en efectivo" . www.fintrac-canafe.gc.ca . Consultado el 26 de abril de 2018 .
- ^ Agencia, Gobierno de Canadá, Servicios Fronterizos de Canadá. "Viajeros - Viajando con CAN $ 10,000 o más" . www.cbsa-asfc.gc.ca . Consultado el 26 de abril de 2018 .
- ^ a b Therrien, Daniel (1 de marzo de 2018). "Comparecencia ante el Comité Permanente de Finanzas de la Cámara de los Comunes para su revisión estatutaria de la Ley de Activos del Crimen (Lavado de Dinero) y Financiamiento del Terrorismo (PCMLTFA)" . Oficina del Comisionado de Privacidad de Canadá . Consultado el 27 de junio de 2020 .
- ^ "Auditoría del Centro de Análisis de Informes y Transacciones Financieras de Canadá" . Consultado el 21 de julio de 2010 .
enlaces externos
- Página web oficial