El escándalo de Goldenberg fue un escándalo político en el que se descubrió que el gobierno de Kenia había subsidiado las exportaciones de oro mucho más allá de los acuerdos estándar durante la década de 1990, pagando a la compañía Goldenberg International un 35% más (en chelines kenianos ) que sus ganancias en moneda extranjera. Aunque teóricamente parece que el plan tenía la intención de generar divisas fuertes para el país, se estima que le costó a Kenia el equivalente a más del 10% del producto interno bruto anual del país, [1] y es posible que ningún o mínimo realmente se exportaron cantidades de oro. El escándalo parece haber involucrado corrupción política.en los más altos niveles del gobierno de Daniel Arap Moi . También se ha implicado a funcionarios del antiguo gobierno de Mwai Kibaki .
Fondo
Al igual que la mayoría de los países, Kenia fomenta el comercio internacional al otorgar el estatus libre de impuestos a las empresas comerciales involucradas en la exportación de bienes y, a veces, subsidia estas exportaciones. El escándalo de Goldenberg se basó en el hecho de que los exportadores que depositaron ganancias en dólares estadounidenses en el banco central de Kenia recibieron a cambio el equivalente en chelines kenianos más el 20 por ciento.
Sin embargo, la extracción de oro representó una pequeña parte del PIB de Kenia, con solo una mina de oro operativa (en Kakamega ). Por lo tanto, Goldenberg International desarrolló un esquema de contrabando de oro a Kenia desde el Congo , para que pudieran exportarlo legalmente al precio de exportación más alto ofrecido por el gobierno de Kenia.
Detalles
El arquitecto principal detrás del plan era un pariente del empresario keniano Kamlesh Pattni . Sin embargo, fue Pattni quien estableció Goldenberg International para implementar el esquema. [2] Casi todos los políticos del gobierno de Moi y un porcentaje considerable del gobierno de Kibaki han sido acusados. El sistema judicial también parece haber estado profundamente involucrado, y veintitrés de los jueces superiores de Kenia renunciaron después de que las pruebas indicaran su participación. [3]
El plan comenzó en 1991, casi inmediatamente después de que el gobierno de Kenia, siguiendo las instrucciones del FMI, introdujera medidas para reformar la economía y aumentar el comercio y la inversión internacionales, y parece haberse detenido en 1993 cuando fue denunciado por un denunciante , David Munyakei . Como resultado de esto, Munyakei fue despedido de su puesto en el Banco Central de Kenia y permaneció mayormente desempleado hasta su muerte en 2006. [4] Ha habido dos investigaciones sobre la estafa, una bajo el gobierno de Moi y la otra bajo el gobierno actual. El oro, si lo hubo, probablemente fue importado de la República Democrática del Congo .
Informe Bosire
El 3 de febrero de 2006, tras una investigación llevada a cabo por el gobierno de Kibaki, un informe del juez Bosire [5] recomendó que el entonces ministro de Educación, George Saitoti , enfrentara cargos penales por sus acciones y que se investigara más al ex presidente Daniel arap Moi. . Saitoti fue vicepresidente y ministro de Finanzas de Moi a principios de la década de 1990. El 13 de febrero, el presidente Kibaki anunció la dimisión de Saitoti en un discurso televisado. [6]
El informe Bosire encontró que Sh158.3 del dinero de Goldenberg se tramitó con 487 empresas e individuos. Una lista de exhibiciones compiladas por la comisión colocó a Goldenberg International Ltd en la parte superior de los principales destinatarios del dinero, con 35.300 millones de dólares. Los directores de Goldenberg fueron nombrados Pattni y James Kanyotu . Aunque Kanyotu era el director de la Rama Especial (unidad de inteligencia de la Policía de Kenia, ahora conocida como National Intelligence Services, NIS) y director del First American Bank, se describió a sí mismo como un agricultor en los documentos de Goldenberg. Pattni nombró al presidente Moi como accionista de GIL por nominado. Sin embargo, el propio presidente Moi nunca fue llamado a presentar pruebas a pesar de este supuesto vínculo.
Costo
En respuesta a una pregunta de Joseph Lekuton , el 16 de diciembre de 2008, Orwa Ojode, el ministro adjunto de Administración Provincial y Seguridad Interna, confirmó al parlamento que la comisión le había costado al gobierno de Kenia 511.569.409,90 chelines. [7]
Restricciones para viajar
Poco después, a Saitoti, junto con otros 20 sospechosos de estar involucrados en el escándalo, se les prohibió salir del país y se les ordenó entregar las armas que poseían. Entre los nombrados estaban
- Gideon Moi, hijo del presidente retirado Moi, también diputado de Baringo Central
- Sr. Philip Moi, hijo jubilado del presidente Moi
- El abogado del Sr. Moi, Sr. Mutula Kilonzo
- El ex asistente personal de Moi, Joshua Kulei
- Eric Kotut, ex gobernador del Banco Central de Kenia
- ex vicegobernador del Banco Central de Kenia, Eliphas Riungu
- ex empleado del Banco Central de Kenia, Job Kilach .
- ex empleado del Banco Central de Kenia Tom Werunga
- ex empleado del Banco Central de Kenia Michael Wanjihia
- Philip Murgor , ex director de la fiscalía
- El bufete de abogados de Murgor representó al Banco Central de Kenia durante la investigación pública de dos años encabezada por el juez Bosire.
- El exsecretario permanente del Tesoro, Charles Mbindyo
- ex secretario permanente del Tesoro, Wilfred Karuga Koinange
- exsecretario permanente del Tesoro Joseph Magari
- Prof George Saitoti , quien renunció como ministro de Educación.
- El arquitecto de Goldenberg Kamlesh Pattni
- El socio comercial de Pattni y exjefe de la Rama Especial James Kanyotu
- ex comisionado de Minas y Geología Collins Owayo
- Sr. Arthur Ndegwa, ingeniero de minas senior en la oficina del Comisionado de Minas en Nairobi
- ex comisionado de Aduanas e Impuestos Especiales Francis Cheruiyot .
- El ex director general del Banco Comercial de Kenia, Elijah arap Bii
El propio ex presidente Moi no figuraba en la lista.
El presidente de la Law Society of Kenya, Tom Ojienda, criticó la decisión del comisionado de policía Hussein Ali de confiscar los documentos de viaje. Describió las decisiones como "una violación total de la ley y la Constitución". Ojienda lamentó que las personas hayan sido imputadas, juzgadas y condenadas por el tribunal de opinión pública y los medios de comunicación o mediante declaraciones políticas. Elogió a tres ministros del gabinete que renunciaron para allanar el camino para las investigaciones de los escándalos de Anglo Leasing y Goldenberg. "La renuncia de tres miembros del gabinete significa la madurez de nuestra democracia, donde los líderes cuya reputación está mancillada optarían por renunciar en espera de investigaciones para limpiar sus nombres en lugar de tomar al gobierno como rehén. Tales renuncias no son indicios de culpa". [8]
Enjuiciamiento
Se destacan dos transacciones: una por Sh5.8 mil millones del Banco Central a Goldenberg International en 1993, autorizada personalmente por el entonces presidente Daniel Arap Moi , y otra por Sh13.5 mil millones. El entonces director del CID, Joseph Kamau, dijo a los periodistas el 9 de marzo de 2006 que los archivos de Pattni, Kanyotu, Koinange, Kotut , Bii, Riungu y Werunga se habían entregado al fiscal general Amos Wako . Wako ha sido fiscal general desde 1991, cuando Moi estaba en el poder.
Wako recomienda que el presidente del Tribunal Supremo del país considere anular una orden judicial anterior que eximía al Sr. Saitoti del enjuiciamiento. Todos excepto Werunga deben ser cargados. [9] La fiscalía espera que Werunga sea su testigo. [10]
En agosto de 2006 se informó que un tribunal constitucional había dictaminado que Saitoti no podía ser acusado. Los medios de comunicación de Kenia reaccionaron negativamente a la decisión. The Kenya Times vio motivos políticos detrás de esto, [11] mientras que The Daily Nation editorializó que "la guerra contra la corrupción está, de hecho, perdida". [12] [13]
Ver también
- Corrupción en Kenia
- Escándalo de arrendamiento anglosajón
- Nicolás Biwott
- John Githongo
Referencias
- ^ BBC News : Moi 'ordenó' pago de Goldenberg
- ↑ East African Standard Faces detrás de la estafa Goldenberg Archivado el 16 de febrero de 2006 en Wayback Machine.
- ↑ Las convenciones sobre corrupción carecen de influencia. Archivado el 28 de octubre de 2004 en Wayback Machine.
- ^ "Muerte de un denunciante" . Mambo Africa. 27 de septiembre de 2010 . Consultado el 17 de septiembre de 2012 .
- ^ "Moi 'sabía sobre la' estafa del oro de Kenia" . BBC News . 3 de febrero de 2006 . Consultado el 17 de septiembre de 2012 .
- ^ BBC News : los ministros de 'injerto' de Kenia dimiten
- ^ Registro oficial de la Asamblea Nacional de Kenia (Hansard) . 16 de diciembre de 2008. p. 4107 . Consultado el 8 de enero de 2013 .
- ^ Estándar de África Oriental: LSK critica al ministro sobre activos de injerto. Archivado el 10 de octubre de 2007 en la Wayback Machine.
- ^ BBC : Kenianos que enfrentan cargos de Goldenberg
- ^ The Standard: AG ordena el enjuiciamiento de los sospechosos de Goldenberg Archivado el 27 de septiembre de 2007 en Wayback Machine
- ^ "El poder judicial de Kenia lucha por pasar la prueba de integridad" . Timesnews.co.ke. Archivado desde el original el 18 de septiembre de 2012 . Consultado el 17 de septiembre de 2012 .
- ^ Goldenberg: ¿Tribunal Constitucional dictamina un golpe a la retórica anticorrupción de Kenia?
- ^ http://kenyalaw.org/caselaw/cases/view/23640
enlaces externos
- BBC
- Una historia corta sobre Goldenberg
- Estudio del gobierno de EE. UU. Sobre la industria minera de Kenia (pdf)
- Documentar el intento del gobierno de culpar a un canadiense
- Los contadores forenses rastrean la transacción de goldenburg
- Este artículo puede explicar Goldenburg en un estilo diferente
- Informe de CNN sobre deportación de canadienses
- Participación de jueces en el escándalo de Goldenburg
- Las pruebas de corrupción aturden a los diputados de Kenia