Los flujos financieros ilícitos , en economía , son una forma de fuga ilegal de capitales que ocurre cuando el dinero se gana, transfiere o gasta ilegalmente. Este dinero está destinado a desaparecer de cualquier registro en el país de origen, y las ganancias sobre el stock de flujos financieros ilícitos fuera de un país generalmente no regresan al país de origen.
Los flujos financieros ilícitos pueden generarse en una variedad de formas que no se revelan en las cuentas nacionales o en las cifras de la balanza de pagos , incluida la manipulación de precios comerciales , los movimientos masivos de efectivo, las transacciones hawala y el contrabando . [1]
Aunque los flujos financieros ilícitos están estrechamente relacionados con la fuga de capitales , difieren en un aspecto importante; la fuga de capitales es una expresión que coloca virtualmente todo el problema sobre los países en desarrollo de donde proviene el dinero. Sugiere, sin decirlo del todo, que es casi enteramente su responsabilidad abordar y resolver la inquietud. La expresión flujos financieros ilícitos hace un mejor trabajo al aclarar que este fenómeno es una calle de doble sentido.
Se utilizan varios modelos económicos para proporcionar estimaciones de los flujos financieros ilícitos y la fuga de capitales. Los dos métodos más comunes son el modelo residual del Banco Mundial y el modelo de manipulación de precios comerciales basado en DOTS, que utiliza la base de datos Direction of Trade Statistics (DOTS) del FMI para analizar las discrepancias en las estadísticas comerciales entre países socios. Otra forma de estimar la manipulación de precios comerciales es con el modelo basado en IPPS, que fue desarrollado por John Zdanowicz de la Universidad Internacional de Florida . Este método utiliza transacciones individuales de importación y exportación de los Estados Unidos con el resto del mundo para encontrar inconsistencias en los precios de exportación e importación. Los economistas también usan dinero especulativo(Estrecho) y el Método Dooley en estas estimaciones.
Un documento de 2013, autorizado por Raymond W. Baker , director de Global Financial Integrity , estimó que los flujos financieros ilícitos "fuera de los países en desarrollo son de aproximadamente $ 1 billón al año". Este estudio también encontró que China , Rusia y México representaron las tres mayores proporciones de los flujos financieros ilícitos en todo el mundo. [2]
El Objetivo de Desarrollo Sostenible 16 de las Naciones Unidas tiene como objetivo reducir significativamente los flujos financieros ilícitos y fortalecer la recuperación y devolución de activos robados para 2030. [3]