Jeffrey Peter Galmond es un abogado y empresario de la Corte Suprema de Dinamarca. Él es el dueño de la firma JP Galmond & Co . Poseía una gran parte de las sociedades de cartera que eran propietarias del operador ruso de telecomunicaciones móviles Megafon . Una de estas porciones fue impugnada. Galmond había sido acusado de no ser el verdadero propietario de los activos rusos, sino de actuar como fachada del ministro de telecomunicaciones ruso Leonid Reiman . Galmond negó enérgicamente estas afirmaciones.
Participación con Leonid Reiman
Con sede en Copenhague y oficinas en Hamburgo , JP Galmond & Company estableció una presencia en telecomunicaciones, finanzas y derecho de sociedades en Rusia en 1989 y una oficina de representación en San Petersburgo en 1992 y en Moscú en 2000. [1] A principios de la década de 1990 , Galmond conoció a Leonid Reiman en Leningrado (San Petersburgo), quien era un ejecutivo de la Red Telefónica de la Ciudad de Leningrado (LGTS) que pasó a llamarse Red Telefónica de la Ciudad de San Petersburgo (PTS) en 1993. [2] [3] Galmond se convirtió más tarde en Abogado de Reiman. [2] En 1994, Reiman reunió numerosas empresas conjuntas de telecomunicaciones propiedad de su empleador controlado por el estado en OAO Telecominvest (TCI) (en ruso : ОАО "Телекоминвест" ) [a] en las que su empleador tenía una participación del 95% y Galmond el resto. . [2] [b] En 1995, la no Galmond mantuvo la cuota era de propiedad a través de First National Holding SA de Luxemburgo por Alemania 's Commerzbank con una participación del 51% y por el empleador del Reiman y otra empresa controlada por el Estado, con una cuota del 49%. [2] [6] Luego, la participación de First National Holding creció al 85%. [2] El principal activo de OAO Telecominvest era una participación del 45% en North-West GSM, que se convirtió en el núcleo de Megafon. [8] En 2001, después de que Commerzbank a través de su First National Holding SA terminara su participación en Telecominvest, Galmond tenía varias empresas, entre ellas IPOC International Growth Fund, que se estableció en 2000 en Bermuda y Lapal Ltd., Albany Invest Ltd. y Mercury Import Ltd . en las Islas Vírgenes Británicas (BVI) adquirir las participaciones de telecomunicaciones de los intereses anteriores de Commerzbank. [6] [9] [10] [11] [12] [13] IPOC International Growth Fund se formó como un fondo mutuo, sin embargo, no hubo ninguna inversión de los accionistas que tuvieran una participación en él: el único ingreso que IPOC recibió fue de sus subsidiarias.
Fondo de crecimiento internacional del IPOC
IPOC International Growth Fund, que controla varias telecomunicaciones rusas, competía contra Alfa Group por el control de una gran parte de Megafon. [14] [15] [16] [17] Tanto IPOC como Alfa Group utilizaron numerosos esquemas de sociedades de cartera de 1929 con empresas fantasma en las Islas Vírgenes Británicas , Luxemburgo , Chipre , Islas Caimán y Delaware . [18]
La participación en disputa del 25% de Galmond en Megafon estaba en manos de LV Finance de Leonid Rozhetskin , una compañía que vendió su participación el 5 de agosto de 2003 por $ 200 millones a través de varias compañías fantasmas a Altimo, una subsidiaria de Alfa Group, la compañía encabezada por el oligarca ruso Mikhail Fridman. . [6] [19] [20] [21] [22] Pero Galmond ya tenía un acuerdo para comprar la participación del 25% de LV Finance en MegaFon en 2001. [23] Alfa Group estaba en el centro de muchas disputas relacionadas con la propiedad disputada de operaciones de telecomunicaciones. Estas empresas incluían a la noruega Telenor, la sueco-finlandesa TeliaSonera, la turca Turkcell y otras. IPOC International Growth Fund incluso lanzó una demanda RICO en los Estados Unidos contra Alfa Group y sus asociados. [19] [20] [21] [24] [25] [26]
A principios de 2004, mientras Leonid Reiman era Viceministro de Transporte y Comunicaciones, Gossvyaznadzor (en ruso : Госсвязьнадзор ) declaró que no está claro cómo pagan los impuestos VimpelCom OJSC e Impulse Design Bureau OJSC, que es una subsidiaria de propiedad total de VimpelCom. [27] [28] Reiman sugirió que los dos se fusionen. [27] [28] Sin embargo, mientras los tribunales tomaban una decisión, Megafon aumentó considerablemente su participación en el mercado en la región clave de Moscú, ya que VimpelCom no pudo expandirse a esa región. [29] En ese momento, Alfa tiene una participación significativa en Vimpel. [23] [25]
En Ginebra , el tribunal de arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional dictaminó que IPOC International Growth Fund tenía derecho legal a la participación del 25% en MegaFon y que Alfa Grouup no tenía una transacción comercial genuina y adecuada cuando intentó obtener la participación. [30] Durante el proceso, Kroll , una firma privada de investigaciones, había vigilado al presidente del panel de Ginebra. [30]
En marzo de 2004, tras un aviso del Grupo Alfa de que el IPOC International Growth Fund estaba involucrado en actividades de lavado de dinero, Paula Cox , la Ministra de Finanzas de Bermuda , contrató a Michael Morrison y Malcolm Butterfield de KPMG para investigar de forma independiente el IPOC International Growth Fund y otras once organizaciones asociadas. empresas por cualquier actividad indebida. [6] [17] [31]
El 9 de marzo de 2005, TeliaSonera, TeleComInvest e IPOC International Growth Fund firmaron un acuerdo de accionistas en el que buscarían activamente la cotización pública de MegaFon. [32]
Desde la primavera hasta octubre de 2005, Richard Burt 's Due Diligence [c] realizó el Proyecto Yucca para BGR [d] en el que la firma auditora KPMG fue infiltrada en beneficio de Alfa Group por Due Diligence con el fin de obtener información sobre la auditoría de KPMG del Fondo de Crecimiento Internacional del IPOC. [22] [e] Más tarde, el gobierno de Bermudas acusó al Fondo de Crecimiento Internacional de IPOC, que está asociado con los propietarios registrados de Bermudas y BVI de telecomunicaciones rusas, de lavado de dinero y también acusó a Due Diligence de hacerse pasar por personal del servicio secreto. [15] [16]
El autor Eamon Javers en su libro "Corredor, comerciante, abogado, espía", describe la infiltración de los agentes de Alfa Group en la investigación de KPMG y el intento de influir y manipular el resultado de la investigación. [35] [36]
En noviembre de 2005, The Financial Times informó que Jeffrey Galmond estableció mediante documentos judiciales que Leonid Reiman es el único beneficiario del Fiduciare Commerce Trust, que controla indirectamente OAO Telecominvest. [4] [29] [37]
En 2006, se determinó que el beneficiario efectivo del IPOC International Growth Fund era Leonid Reiman, según un fallo de Zurich de la Cámara de Comercio Internacional . [6] [14] [38] [39] [40] [41]
En febrero de 2007, Galmond fue acusado por la Ministra de Finanzas de Bermudas, Paula Cox, de infracciones menores de los requisitos comerciales locales. Pidió a la corte suprema que liquidara IPOC International Growth Fund, una empresa propiedad de Galmond, junto con varias otras empresas asociadas con Galmond. [2] Galmond e IPOC trabajaron para resolver el problema. Una de las medidas adoptadas fue que el IPOC financiara un informe de KPMG sobre sus operaciones. El informe de KPMG, que le costó a sus clientes US $ 13 millones, no encontró evidencia de que Galmond no fuera el beneficiario final de la participación de MegaFon, o la afirmación de Alfa de que el dinero que ingresaba a los fondos de IPOC era producto del lavado de dinero.
En abril de 2007, la ministra de Finanzas, Paula Cox, dio instrucciones al Registrador de Empresas para que presentara la petición para liquidar el Fondo de Crecimiento Internacional IPOC y ocho empresas relacionadas. La medida tenía como objetivo proteger la reputación de Bermuda como jurisdicción. [6] Bermuda también recibió alrededor de $ 22,5 millones como parte de $ 45 millones confiscados el 1 de mayo de 2008 del IPOC International Growth Fund en un proceso penal en las Islas Vírgenes Británicas, donde estaban domiciliadas tres empresas propiedad de IPOC. [6]
En julio de 2007, Altimo, que es propiedad del Grupo Alfa de Mikhail Fridman, ganó en su disputa con el Fondo de Crecimiento Internacional IPOC y recibió la propiedad de la participación del 25,1% en MegaFon, que anteriormente era propiedad de LV Finance. [42] [43] Tanto Altimo como IPOC International Growth Fund decidieron conjuntamente "poner fin a todas las acciones judiciales y poner fin a las demandas legales entre sí". [22] [44] [45] En ese momento, IPOC a través de sus participaciones en TeleComInvest tenía una participación del 39,3% en MegaFon y Alfa Group a través de Altimo tenía una participación del 25,1% en MegaFon. [43]
Otro trabajo
Galmond también ha trabajado como abogado para empresas asociadas al conglomerado islandés de Jón Ásgeir Jóhannesson , Baugur Group . [46] [47]
En junio de 1993, Bjorgolfur Guðmundsson , Bjorgolfur Thor Bjorgolfsson y Magnús Þorsteinsson estaban entre los primeros clientes de Galmond cuando Galmond fue su abogado comienza con el establecimiento de su embotelladora Báltico planta embotelladora en San Petersburgo que fue vendida a Pepsi por 4 mil millones de coronas danesas en 1997. [ 46] [47]
En abril de 2012, el Fiscal de la ciudad alemana de Frankfurt retiró los cargos contra Galmond y cuatro ex empleados de Commerzbank AG por lavado de dinero. Las investigaciones del fiscal alemán habían durado 7 años. [48]
El periódico sensacionalista danés BT , en su portada del 24 de diciembre de 2012, afirmó que Galmond había cometido evasión fiscal y fraude con las acciones de IPOC. El 15 de enero de 2014, como resultado de un caso de difamación instigado por Galmond contra el tabloide BT, BT retiró públicamente sus acusaciones. Como resultado de un acuerdo con la fiscalía, BT pagó una indemnización de 100.000 DKK a Galmond y el costo del caso por difamación. [49]
Galmond vive hoy en Suiza. Había vendido todos los activos en IPOC International Growth Fund después de su liquidación en 2008.
Notas
- ↑ Lyudmila Putina representó a OAO Telecominvest de 1998 a 1999 en Moscú después de que su esposo, el ex teniente de alcalde de San Petersburgo, Vladimir Putin, se mudara de San Petersburgo a Moscú en 1997 y luego se convirtiera en el Director del sucesor de la KGB , el Servicio Federal de Seguridad en julio. 1998. [4] [5] [6] [7]
- ^ La red telefónica de San Petersburgo (PTS) (en ruso : "Петербургской телефонной сетью" (ПТС) ) y el teléfono internacional de larga distancia de San Petersburgo (MMT de San Petersburgo) (en ruso : "Санкт-Петербурбургской телефонной сетью " (ПТС) ) ММТ) ) combinaron sus activos para formar OAO Telecominvest en 1994. [5]
- ^ Due Diligence fue fundada en 2000 por Richard Burt , Lord Powell de Bayswater y otros en Washington, DC, como una empresa privada de inteligencia y evaluación de riesgos y gestión. [33] Diligence Europe estaba dirigida por Michael Howard . [33]
- ^ Fundada por Haley Barbour , BGR fue contratada por Alfa Group a través de su subsidiaria de telecomunicaciones. [15] [16] [34]
- ^ Durante Project Yucca, los accionistas de Due Diligence fueron el CEO Nick Day, ex agente británico y cofundador de Due Diligence, el presidente de Due Diligence Richard Burt, el Grupo Exxel, que es una firma de capital privado de Buenos Aires, y Edward Mathias de The Carlyle Group, que es una empresa de capital privado de Washington DC [15] [16]
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Libros
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enlaces externos
- JP Galmond & Co
- Sitio oficial del IPOC
- Demanda RICO - Grupo Alfa acusado de soborno para comprar MegaFon 13 de junio de 2006
- Dane lucha por la empresa rusa de telefonía móvil en The Copenhagen post online
- Rusia en el corazón de la sonda alemana - Moscow Times 26 de julio de 2005
- La Comisión Europea investigará los acuerdos de TeliaSonera en Rusia - Helsingin Sanomat 28 de marzo de 2006
- Royal Gazette: Cox se mueve para liquidar IPOC
- Børsen, periódico financiero danés, sobre denuncias de blanqueo de capitales 7 de febrero de 2007
- Periódico sensacionalista danés, Ekstrabladet, sobre las conexiones entre Baugur y Galmond [ enlace muerto permanente ] 29 de octubre de 2006
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