José Treviño Morales es un ex blanqueador de dinero mexicano de Los Zetas , una organización criminal mexicana. Es hermano de los exlíderes de los Zetas Omar Treviño Morales (alias Z-42 ) y Miguel Treviño Morales (alias Z-40 ). En 2008, Treviño financió una operación de carreras de caballos en Oklahoma con dinero que ganó mediante el lavado de dinero. No obstante, fue arrestado por el FBI junto con otras siete personas en un rancho de cría de caballos en Lexington, Oklahoma el 12 de junio de 2012. Fue declarado culpable de lavado de dinero en mayo de 2013 y fue sentenciado a 20 años de prisión por un gobierno federal de EE. UU. Juzgado en septiembre de ese mismo año.
José Treviño Morales | |
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Ocupación | Blanqueo de capitales , carreras de caballos , cría de caballos |
Empleador | Los Zetas |
Valor neto | 20 millones de dólares (derivados del plan) [1] |
Esposos) | Zulema Treviño |
Parientes | Miguel Treviño Morales (Hermano) Omar Treviño Morales (Hermano) |
Eventos
El 12 de junio de 2012, agentes federales allanaron algunos establos y una casa de campo de Treviño Morales en Nuevo México y Oklahoma, respectivamente. Los fiscales acusan a Treviño Morales y a varios otros de dirigir una operación de lavado de dinero relacionada con la organización criminal más despiadada de México, Los Zetas . Los Zetas son uno de los grupos criminales más peligrosos de México, conocido por secuestrar, decapitar y desmembrar por completo a sus víctimas para mantener su reputación violenta. [2] Su hermano mayor, Miguel Treviño Morales , el segundo al mando del cartel, está en la lista de los capos de la droga más buscados por Estados Unidos y México; una de sus técnicas brutales favoritas se conoce como el "guiso" (estofado), donde los enemigos son colocados a la fuerza en bidones de 55 galones y luego quemados vivos. [2] Después de una acusación formal que acusaba a Treviño Morales y otros de lavado de dinero, las autoridades estadounidenses arrestaron a 7 de los 14 imputados, incluidos Treviño Morales y su esposa, Zulema. [3] Podrían enfrentar hasta 20 años de prisión si son declarados culpables. [4] Actualmente, no existen cargos contra Treviño Morales en México. [5]
La acusación formal alega cómo Treviño Morales, sus hermanos y sus asociados cercanos organizaron una red en la que compraron caballos de carreras silenciosamente con ganancias de la droga en subastas, para luego disfrazar la fuente de los fondos utilizados por ellos para encubrir la participación de Los Zetas . [4] Al realizar las transacciones, a menudo pagaban grandes sumas de dinero en efectivo o usaban nombres falsos para encubrir sus identidades y evitar ser atrapados. [4] Desde 2008, la operación de Treviño Morales generó millones de dólares en transacciones de los estados de California , Nuevo México , Texas y Oklahoma ; El New York Times informó por primera vez sobre las redadas y la supuesta conexión de la operación con los Zetas, citando varias fuentes e investigaciones anónimas. [6] La operación, Tremor Enterprises LLC, comenzó pequeña pero rápidamente generó enormes ganancias y funcionó a la vista. De hecho, algunos de los caballos utilizados para las carreras tenían referencias al mundo de las drogas, como el Cartel de la Coronita y el Cartel del Número Uno, por nombrar algunos. [4] [7] Con el tiempo, los caballos de la operación se ubicaron entre los mejores de su industria. Uno de ellos llamado Mr. Piloto ganó $ 1 millón en una carrera en Ruidoso Downs Race Track el Día del Trabajo en 2010, con una probabilidad de 22-1. [7] Otro caballo, el Tempting Dash, ganó la carrera Dash for Cash en Grand Prairie, Texas . [7] El éxito de Treviño en las carreras de caballos le permitió contratar a los mejores entrenadores y jinetes. [8] Su exitoso historial le permitió ganar estatus social y conseguir una revista popular para cubrir la boda de su hija, a la que asistieron muchas figuras conocidas de la industria de las carreras de caballos. [9]
Después de varias victorias, Treviño "asombró al mundo del cuarto de galón", ganando competencia tras competencia con caballos desconocidos y ascendiendo como una figura reconocida dentro de la comunidad de carreras, donde incluso concedió entrevistas. [10]
Incautaciones y redadas
Al menos media docena de agentes federales vestidos con uniformes militares y gorras de béisbol con las insignias del FBI estaban junto al rancho de Treviño Morales en Oklahoma el 12 de junio de 2012. [11] La redada en Oklahoma redundó en Treviño Morales y sus asociados; sin embargo, agentes federales llevaron a cabo varias otras redadas en los estados de Texas, Nuevo México y Oklahoma, donde tenía propiedades. [10] Agentes y fiscales federales están tratando de apoderarse de sus propiedades, cuentas bancarias y caballos. Las autoridades emitieron una orden de incautación de 41 caballos que se consideraron más valiosos para la operación de lavado de dinero en un esfuerzo por evitar que fueran enviados al sur de México. [11] El gobierno ordenó asegurar el cuidado de los otros 384 caballos en el rancho. [11] No obstante, a las autoridades les resulta difícil incautar animales vivos porque es caro alimentarlos y cuidarlos bien. [10]
Las autoridades mexicanas también llevaron a cabo varias redadas en México; el arresto de varios miembros del cártel en el estado de Veracruz fue lo que motivó la investigación de los activos de Treviño Morales en Estados Unidos. [12]
Levantando sospechas
Un día después de que Treviño Morales fuera arrestado por agentes federales, personas de la comunidad ganadera de Oklahoma afirmaron que era un "buen vecino". [13] Otros recuerdan a Treviño como un "albañil trabajador y orientado a la familia" que acababa de mudarse de Texas a Oklahoma para criar caballos. [14] No obstante, su rancho - las granjas Zule - fue visto con sospecha por muchos de sus vecinos. [13] Según informes de The Houston Chronicle , Treviño Morales no estaba lavando dinero de manera discreta; sus registros fiscales indican que ganó alrededor de $ 70,000 en 2008 y $ 58,000 en 2009, [15] pero de alguna manera logró comprar un foco gigante para su rancho, comprar grandes porciones de tierra durante una recesión económica y realizar mejoras significativas en una empresa que no era conocido por obtener grandes beneficios. [13] Los vecinos cuestionaron cómo Treviño Morales, su esposa y los socios de la compañía podían permitirse comprar caballos de primera categoría en efectivo. Los fiscales estiman que Treviño Morales gastó más de 20 millones de dólares. [13]
No fueron solo los pagos en efectivo lo que llamó la atención sobre Treviño Morales y llamó la atención de aquellos en la industria de las carreras. [16] Treviño Morales se había ganado la reputación de pagar siempre sus facturas y ofrecer precios atractivos para algunos de los caballos de élite en todo el país. "Pagaron sus facturas y no causaron ningún problema", dijo el director de la Asociación de Carreras de Caballos Cuarto de Milla de Oklahoma. [16] Si bien es común que los extranjeros paguen en efectivo por sus transacciones en la industria de las carreras de caballos , los pagos de Treviño Morales fueron "dignos de mención en valor". [16] La calidad de los caballos que estaban comprando y la cantidad de dinero que gastarían para comprarlos "sorprendió a algunos". [dieciséis]
Secuelas
Advertencia de seguridad de EE. UU.
Tras el arresto de Treviño Morales, la Embajada de Estados Unidos en México emitió un mensaje de seguridad el 12 de junio de 2012 para los ciudadanos estadounidenses que viven o planean viajar a México. [17] El mensaje pedía a los estadounidenses que estuvieran al tanto del incidente relacionado con el arresto de Treviño Morales y les pedía que estuvieran preparados para cualquier represalia violenta de Los Zetas por los arrestos. La embajada declaró que dada la historia y los recursos de las organizaciones de narcotráfico, los estadounidenses en México deben mantener un perfil bajo y aumentar su conciencia. [17] El mensaje, que se encuentra en la página oficial del Consulado General de los Estados Unidos en la ciudad fronteriza mexicana de Matamoros, Tamaulipas , expresa lo siguiente:
"La Embajada de los Estados Unidos alerta a los ciudadanos estadounidenses que viajan y residen en México sobre el mayor potencial de violencia relacionado con los arrestos de hoy de asociados y familiares de organizaciones criminales transnacionales (TCO) que residen en los Estados Unidos ... Estos arrestos podrían resultar en alguna forma de represalia y / o violencia antiamericana ... mantener un perfil bajo y un mayor sentido de conciencia ". [18]
Además, el comunicado instó a los estadounidenses a aplazar los viajes no esenciales al estado de Tamaulipas y registrarse en la embajada más cercana en línea, por teléfono o en persona. [19] Anteriormente, en febrero de 2012, el Departamento de Estado de los Estados Unidos emitió advertencias de seguridad a los estadounidenses en México, pero particularmente en Tamaulipas. Prohibió a los estadounidenses viajar fuera de los límites de la ciudad de Reynosa , Nuevo Laredo y Matamoros debido a los riesgos de robos a mano armada y robos de autos. [20] El departamento también los alentó a no frecuentar casinos o establecimientos de entretenimiento para adultos dentro de las ciudades, y estableció un toque de queda desde la medianoche hasta las 6 am . [20] La mayoría de los delitos denunciados, sin embargo, ocurren desde Matamoros hasta Tampico por la Carretera Federal Mexicana 101 , especialmente a través del municipio de San Fernando, Tamaulipas y en el norte de Tampico. [20]
La respuesta de Tamaulipas
El Gobierno del estado de Tamaulipas rechazó el mensaje de seguridad emitido por el gobierno de Estados Unidos y lo calificó como una "reacción exagerada". [21] En su defensa, las autoridades mexicanas señalaron que Tamaulipas está resguardada por fuerzas federales y que actualmente no existe correlación entre el arresto en el estado estadounidense de Oklahoma y la situación en Matamoros y el resto de Tamaulipas. [21] También dijeron que el incidente es simplemente una reacción de los medios e ignora los esfuerzos que está implementando el gobierno mexicano. [22] Por otra parte, Julio Almanza Armas, político de Tamaulipas, afirmó a través de Milenio que la realidad en México no es como la retrata Estados Unidos. [23] Dijo que la violencia relacionada con las drogas que ocurre en Tamaulipas a menudo ocurre en circunstancias aisladas. [23] Sin embargo, aceptó que México vive tiempos difíciles, pero reiteró su postura de apoyo a Tamaulipas. [23]
Comentario del IRS
Después de que se revelara una acusación formal el 12 de junio de 2012, el jefe de investigación criminal del Servicio de Impuestos Internos (IRS) declaró lo siguiente:
"Este caso es un excelente ejemplo de la capacidad de los cárteles de la droga mexicanos para establecer puntos de apoyo en las industrias estadounidenses legítimas y destaca la grave amenaza que el lavado de dinero causa a nuestro sistema financiero". [3]
- Richard Weber
Las carreras de caballos son un "vehículo perfecto" para blanquear el dinero procedente de las drogas y ocultarlo a las autoridades. [24] La industria de las drogas gana miles de millones de dólares al año, por lo que los narcotraficantes a menudo no pueden enviar el efectivo a México y terminan lavándolo en los Estados Unidos . Comprar ranchos en los EE. UU. Es una forma viable de lavar dinero. [24] Cuando el dinero no se lava, termina en manos de los jefes territoriales para su recuento y posterior distribución. [24] Pero cuando los cárteles recurren al lavado de dinero, hacen "inversiones en caballos de carreras comprados a través de pagos en efectivo al por mayor, transferencias bancarias, depósitos estructurados y depósitos en efectivo al por mayor". [24] Con las comunicaciones por radio de pulsar para hablar Nextels, BlackBerries, UHF / VHF, los cárteles mexicanos pueden supervisar sus operaciones de lavado en suelo estadounidense. [24]
El caso de lavado de dinero de Treviño Morales sirve como un recordatorio preocupante de que las operaciones de los cárteles de la droga mexicanos no terminan en la frontera de Estados Unidos con México. [25] Además de supervisar los corredores de contrabando multimillonarios, las organizaciones de tráfico de drogas a menudo lavan su dinero en los Estados Unidos. [25] [26] De estos, el estado de Arizona fue identificado por agentes federales en 2012 como el "punto de consolidación" para las ganancias por drogas. [27] Según InSight Crime, lo que es más asombroso que la operación de Los Zetas es la forma descarada en que la llevaron a cabo en Estados Unidos. [25] Treviño Morales no hizo ningún esfuerzo por ocultar sus actividades y riqueza, no tuvo problemas para dar entrevistas. a los periodistas, e incluso llamó a su caballo "Cartel número uno". [25] Este ataque es uno de los esquemas de lavado de dinero más rentables de Los Zetas , y es considerado por las autoridades estadounidenses como esencial para la Guerra contra las Drogas , ya que perjudicará financieramente a los Zetas y ayudará a desmantelar el violento sindicato criminal. [28]
Serie de arrestos de Zeta
El 15 de junio de 2012, tres días después de la detención de Treviño Morales, su sobrino, Juan Francisco Treviño (alias El Quico ), fue detenido en la ciudad industrial de Monterrey . Lo acompañaba un primo, dos mujeres no identificadas y un par de rifles AR-15 . [29] Jesús Chávez García, su primo, era buscado por Estados Unidos por narcotráfico, y fue uno de los presos que se fugó durante una fuga masiva dentro de una prisión en Nuevo Laredo, Tamaulipas en 2010. [29] [30] Días más tarde, Francisco Antonio Colorado Cessa, empresario del estado mexicano de Veracruz con estrechos vínculos con Los Zetas, se entregó a las autoridades mexicanas. Fue acusado de actuar como un comprador falso de caballos de carreras y obtener contratos por valor de hasta $ 100 millones en la compañía petrolera nacional de México, Pemex . [31] Finalmente, Gregorio Villanueva Salas, apodado el Zar de la Piratería por su participación en la producción y distribución de productos piratas, fue arrestado el 14 de junio de 2012. [32] Además de ser un alto miembro del sector financiero de Los Zetas Villanueva fue responsable de realizar ataques con granadas en escuelas, medios de comunicación y bases militares en la ciudad fronteriza de Matamoros, Tamaulipas . [33]
Esta serie de arrestos apuntan a los sospechosos de lavar millones de dólares para Los Zetas en la economía legítima. Este ataque a Los Zetas es una respuesta a las críticas de larga data que se le hacen a Felipe Calderón por sus políticas de seguridad. [34] Además, se ajusta a la estrategia propuesta por su probable sucesor, Enrique Peña Nieto . [34] Anunció que si votaba, nombraría a Óscar Naranjo como su asesor de seguridad, un destacado general de la policía colombiana. Peña Nieto promete que la incorporación de Naranjo traerá a México a un enfoque más sólido en las redes financieras de los grupos criminales, al igual que la estrategia que se implementó en Colombia . [35] No obstante, todavía no está claro si atacar a los sectores financieros de los carteles de la droga reducirá la violencia. [34] Pero eso no quiere decir que la serie de detenciones posteriores a la captura de Treviño Morales no deba considerarse digna de mención y trascendencia. [34]
Caso de Corte
El 3 de julio de 2012, Treviño Morales se declaró inocente durante una audiencia de detención en Austin, Texas . Su abogado argumentó que no corría el riesgo de huir o cometer un delito; el juez estuvo de acuerdo con la declaración del abogado, pero dijo que Treviño Morales posiblemente podría huir a México si es encarcelado. [36] Treviño Morales, junto con otras ocho personas, iban a ser juzgados el 22 de octubre de 2012 y se esperaba que el juicio durara dos semanas. [37]
Los fiscales federales declararon que presentarían 30.000 páginas de documentos y más de 2.000 conversaciones telefónicas grabadas para procesarlo. [38]
El 9 de mayo de 2013, Treviño Morales fue declarado culpable de lavado de dinero en un jurado de Texas y enfrentaba hasta 20 años de prisión. [39] El 5 de septiembre de 2013, fue declarado culpable de los cargos en un tribunal federal en Austin, Texas y sentenciado a 20 años. [40]
Esquema de lavado de Bank of America
Según el Buró Federal de Investigaciones (FBI), Los Zetas utilizaron varias cuentas de la corporación Bank of America para esconder dinero e invertirlo en la operación de carreras de caballos que encabeza Treviño Morales. [41] El dinero supuestamente se mantuvo en cuentas bancarias en Charlotte, Carolina del Norte con el objetivo final de aparecer como una fuente legítima de ingresos para las compras de Treviño Morales. Bank of America no está acusado de ningún delito y, según informes de The Wall Street Journal , el banco en realidad está cooperando con el FBI. [41] Los Zetas lavaron más de $ 1 millón de dólares estadounidenses en este esquema. [42]
Referencias
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enlaces externos
- Una familia de drogas en el círculo de ganadores (archivo) - New York Times
- Los Zetas: llegando a un hipódromo cerca de usted (archivo) - The Christian Science Monitor
- Establo de carreras de Nuevo México utilizado como fachada para el cártel de drogas de Los Zetas (archivo) - The Independent