El Banco Canadiense Libanés ( LCB ), ahora desaparecido, [1] era un banco con sede en Beirut en el Líbano , que mantenía una red de 35 sucursales en el Líbano y una oficina de representación en Montreal, Quebec , Canadá. El banco se estableció en 1960 como Banque des Activities Economiques SAL y era una subsidiaria del Royal Bank of Canada.Oriente Medio de 1968 a 1988, cuando se convirtió en un banco libanés de propiedad privada. LCB proporcionó una amplia gama de productos corporativos, minoristas y de inversión, y mantuvo amplias cuentas corresponsales con bancos de todo el mundo, incluidas varias instituciones financieras de EE. UU. En 2009, los activos totales de LCB valían más de $ 5 mil millones. [2]
En 2011, la Administración de Control de Drogas de EE. UU. Y el Tesoro de EE. UU. Y otras autoridades gubernamentales de EE. UU. Tomaron acciones legales contra LCB alegando que LCB había ayudado a lavar cientos de millones de dólares mensuales para una red de tráfico de drogas entre Sudamérica y Medio Oriente y Europa, a través de West África, una red que también ayudó al financiamiento de Hezbollah y otras organizaciones terroristas y al lavado de dinero para la comunidad de narcóticos. [3] [4] Sin embargo, las autoridades estadounidenses se negaron a revelar la base de estas afirmaciones, que fueron negadas por Hezbollah. [5] El Departamento del Tesoro de Estados Unidos prohibió a LCB negociar con dólares, lo que resultó en la venta del banco. [6] En cualquier caso, en 2013, LCB acordó pagar $ 102 millones en la liquidación de la acción. [7]
El 11 de julio de 2008, American Express Bank y el Lebanese Canadian Bank [8] fueron demandados, [9] en Nueva York, por ser el banco corresponsal de la Yousser Company for Finance and Investment y la Martyrs Foundation . [10] Además, los ciudadanos canadienses presentaron la primera acción civil contra el Banco Canadiense Libanés como víctimas de los ataques con cohetes de Hezbollah en un tribunal canadiense. [11] [12]
El 3 de marzo de 2011 se anunció que LCB se fusionaría con el banco francés Société Générale . [6] La venta se efectuó mediante una transferencia de la mayor parte de los activos del banco a la filial libanesa de Société Générale, [3] Société Générale de Banque au Liban (SGBL).
Ver también
Referencias
- ^ Smythe, Christie. "Banco canadiense libanés a pagar $ 102 millones para resolver la demanda". Sitio web de Bloomberg. 25 de junio de 2013. Consultado el 10 de julio de 2015. https://www.bloomberg.com/news/articles/2013-06-25/lebanese-canadian-bank-to-pay-102-million-to-settle-suit
- ^ Sección "Antecedentes sobre LCB" en la página web Tesoro de Estados Unidos, 10 de feb de 2011 recuperó 10 julio de 2015. "Tesoro Identifica libanés Canadian Bank Sal como‘Primary Dinero Lavado de preocupación’" http://www.treasury.gov/press-center /press-releases/Pages/tg1057.aspx
- ^ a b O'Neill, Dominic, "La multa del Banco de Beirut se suma a los problemas del Líbano ", Euromoney , abril de 2015. (Consultado el 10 de julio de 2015).
- ^ Sitio web del Tesoro de EE. UU., 10 de febrero de 2011, obtenido el 10 de julio de 2015. "El Tesoro identifica la Sal del Banco Canadiense del Líbano como una" preocupación principal por blanqueo de dinero "
- ^ Becker, Jo. " Beirut Bank visto como un centro de financiación de Hezbollah ". New York Times . 13 de diciembre de 2011.
- ^ a b Karouny, Mariam. " La LCB del Líbano se fusionará con la unidad de Societe Generale ", sitio web de Reuters, 3 de marzo de 2011. (Consultado el 10 de julio de 2016).
- ^ Sitio web del Departamento de justicia de EE. UU., " Fiscal de los Estados Unidos de Manhattan anuncia un acuerdo de $ 102 millones de reclamaciones de decomiso civil y lavado de dinero contra el banco canadiense libanés ", obtenido el 10 de julio de 2015.
- ↑ Swaby, Nickeesha (10 de julio de 2008). "Banco canadiense libanés acusado | de ayudar a financiar a Hezbollah" . Consultado el 28 de enero de 2020 .
- ^ "Tamam et al v. Fransabank Sal et al, No. 1: 2008cv06156 - Documento 59 (SDNY 2010)" . Ley Justia . Consultado el 28 de enero de 2020 .
- ^ Perelman 17 de julio, Marc; 2008. "Banco de Estados Unidos demandado por presuntamente ayudar a financiar a Hezbollah" . El Adelante . Consultado el 28 de enero de 2020 .CS1 maint: nombres numéricos: lista de autores ( enlace )
- ^ "Banco canadiense libanés enfrenta demanda | La estrella" . thestar.com . Consultado el 28 de enero de 2020 .
- ^ "Banco libanés-canadiense demandado por atentados" . UPI . Consultado el 28 de enero de 2020 .